Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Нетрудовые резервы.

«Черепановский» кредитуется на сотни миллионов рублей в банке «Россия», который принадлежит еще одному давнему знакомому Путина Юрию Ковальчуку. Кредитами «России» пользуется и «ТД Красагромол», которым до 2015 года владел зять Шестакова Владимир ...
Он интересен тем, что владел охранным холдингом «Региональная служба безопасности», структуры которого разбросаны по всей стране.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

342. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину.
Как выяснила «База», «Инвест плюс» в дополнении к своим законным владениям фактически захватил землю площадью 0,8 га, находящуюся в региональной собственности.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

343. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Аналогичную сумму выдал «А-Проперти» ББР Банк (принадлежит давнему товарищу Авдоляна петербуржцу Дмитрию Гордовичу), говорится в документах ЯТЭК, которая выступила поручителем по кредиту. В 2020-м «А-Проперти» получила в виде кредитов еще 139 млрд ...
МРСЭН представлял собой группу региональных энергосбытовых компаний и переживал не лучшие времена — его долг перед «Россетями» на начало 2017 года оценивался в 10,5 млрд рублей.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

344. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

При поддержке правительства Германии, которое предоставляло кредитные гарантии, немецкие банки выдали "Мрии" кредиты на закупку техники и оборудования в общей сложности на 75 миллионов евро.
Лишь последнюю из восьми трансакций оформили иначе: платеж за акции восьмой кипрской компании поступил на счет в латвийском Региональном инвестиционном банке (РИБ) в Риге, однако перевели лишь восемь из 30 миллионов долларов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

345. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка.
— Врезка К.ру "АиФ", 04.04.2018, "Кредит недоверия.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

346. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

... прибыль, чтобы увеличивать норматив по выдаче кредитов на одного заемщика для продолжения финансирования алкогольного бизнеса. Вы, когда объединяли продажи со «Статус-групп», не подозревали о плачевном финансовом состоянии «Статус-групп» и «ОФК Банк ...
... территориях, где они присутствовали, эксклюзивно продавали ассортимент «Статус-групп», а «Статус-групп» на территориях, где не было филиалов «Кристалл-Лефортово», на эксклюзивной основе продавала через своих региональных дистрибьюторов нашу продукцию ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

347. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

QQAAZZ рекламировал свои услуги как «глобальную услугу по отказу от банков» на русскоязычных онлайн-форумах киберпреступников, где киберпреступники собираются, чтобы предложить или получить услуги, необходимые для участия в различных киберпреступных ...
... судебной полицией (Policia Judiciaria) вместе с прокуратурой США в Западном округе Пенсильвании и полевым офисом ФБР в Питтсбурге, а также испанской национальной полицией (Policia Nacional) и региональной каталонской полиция (Mossos D'esquadra ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

348. Богатый улов "сети ЭВМ".

От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого ...
В этом случае использовалась другая опция по выводу денег: Ситарчук представилась региональным директором «Аспекта» и направила в суд решение комиссии по трудовым спорам, по которому компания якобы не выплатила ей зарплату — 3 млн рублей, которую она ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

349. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк. Тревожным регулятор считает рост числа тех, кто использует сразу несколько видов кредитов.
Человек с такими именем владеет фирмами «Авто-Белогорье» и «Синегорье-Авто», заработавших на госзакупках более 1 млрд руб. Они поставляют автобусы для региональных администраций по всей стране.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

350. Кто владеет московскими кладбищами.

По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании. Так, незадолго до отзыва лицензии у Национального банка развития бизнеса кредит на 30 миллионов рублей ...
Вместо министерства потребительского рынка надзор за ритуальщиками передали главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

351. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

В 1991 году Ковальчук и Фурсенко покинули институт и открыли научный кластер на базе созданного ими Регионального фонда научно-технического развития и при поддержке «Банка Россия», банк находился под внешним управление мэрии, по указу президента ...
... но, услышав о «Банке Россия», сказал, что не владеет информацией. Уже через два дня после получения недвижимости «ЛиРосс» заложила ее под взятый в «Банке Россия» кредит. Выплачивать кредит «ЛиРосс» не стала, и в 2016 году банк обратился в суд, где ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

352. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

... приходили со счета в испанском банке. Это значит, что банк уже проверил чистоту средств». Сотрудник агентства недвижимости говорит, что слышал про обыски на одной из вилл, но не знает подробностей. Полицейские рейды здесь, очевидно, могут повториться. Как сообщила испанская пресса, антикоррупционный прокурор начал разбирательство по поводу денег из офшорной сети «Тройки», которые были вложены в местные виллы. В частности, будет проверена история с кредитом для 80-летней пенсионерки из Москвы ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

353. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Банки. По кредиту в $370 млн в ФК «Открытие» заложены права требования к арендаторам Columbus.
Чемпионат мира по футболу встряхнул региональные рынки.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

354. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Денег на сделки не хватало, поэтому «Мосприватизация» брала кредиты в банках, а в 1993 году и вовсе вошла в капитал новой финансовой организации.
Сначала команда «Ростелеком — Региональные продажи» закатила банкирам три безответных мяча. В матче с командой «Сбербанк страхование жизни» спортсмены вовсе не вышли на поле: сотрудникам банка стало не до футбола — за шесть дней до матча в «Пересвете ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

355. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки.
Будучи номером один в региональном партсписке «Единой России» на выборах 2011 года в заксобрание Пермского края, он обеспечил групповую победу — с участием Нелюбина, главного советника и затем председателя наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк».
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

356. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Оригинал этого материала © igolkin, 22.02.2018 Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев Отец и сыновья Теслины под крылом "ВЭБ Капитала" обнуляют кредиты банкротствами Игорь Сергеев В недрах "Внешшэкономбанка" зреет большой скандал. Под прикрытием "дочки" банка "ВЭБ Капитал" краснодарские региональные олигархи Константин и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

357. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

... компаний Colliers International, Russian Research Group, Knight Frank, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, CBRE, S.A. Ricci, отраслевых интернет-ресурсов, информационной системы СПАРК, правительства Москвы и региональных органов власти ...
Суд: В августе 2017-го O1 Group разместила облигации на 65 млрд рублей, часть из них купила «ФК Открытие» перед своей санацией, погасив кредиты и выведя из-под залога активы на 30 млрд рублей.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

358. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

... во главе с Сигалом зарегистрированный в 1992 году небольшой региональный банк Татэкобанк. На его основе в 2009 году и был создан «Анкор банк Сбережений». По последним опубликованным данным, бенефициарами банка были сам Коркунов (49,79%), член совета ...
... в Татфондбанке и ИнтехБанке, хотя к империи Роберта Мусина и его стилю работы банк Коркунова вроде бы не имеет никакого отношения. Так, серьезнее всего была переоценена чистая ссудная задолженность, то есть те кредиты и займы, которые выдавал банк ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

359. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

... стадиона «Фишт», где проходило открытие и закрытие зимних Игр 2014 года) и даже открывала бутик-отель в Красной Поляне в партнерстве с дизайнером Денисом Симачевым, потратив на это 2,5 миллиарда рублей, большую часть из которых составляли кредиты ...
Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

360. Передел бизнес-империи ФСО.

В результате в период 2012–2014 годов часть свободных денег холдинга, а также коммерческих кредитов, взятых под залог имущественного комплекса прядильно-ниточного комбината, завода «Измерон» и ЕЦД, направлялись на строительство причалов. По словам знакомого с Михальченко бизнесмена, для получения займов главе холдинга «Форум» и его супруге даже пришлось подписать в банках личное поручительство: «Он этим проектом поставил себя на грань банкротства».
Дата: 14.06.2017 Копия в Google