Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Странные игры.

Оригинал этого материала © The New Times, 20.08.2007 Странные игры Следственный комитет при МВД России закрыл уголовное дело о выводе высокими чиновниками денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен».
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

182. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

По его словам, некоторые реплики представителей банка в его адрес можно было воспринять как угрозы, и Бородулин обратился в британскую полицию, а затем и к иммиграционным властям—уже с просьбой об убежище. Одновременно он поделился своими документами с адвокатами, подавшими в американский суд иск от имени акционеров ЮКОСа, которые требуют компенсации потерь от России и ряда российских госкомпаний.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

183. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

"Как его можно считать независимым директором, если Dresdner проводит все крупные оценки "Газпрома"?" – спрашивает Уилльям Броудер, глава Hermitage Capital Management и один из ведущих инвесторов в России. А Путин и Варниг тем временем до сих пор встречаются, иногда вместе обедают в загородной резиденции президента, хотя и не так часто, как раньше, говорят друзья. "Вся деятельность банка построена на этих отношениях, – утверждает бывший коллега Варнига по питерским денькам 1990-х.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

184. Лев Черной.

Министр внутренних дел Российской Федерации, в отсутствие законодательства об отмывании средств, запросил помощи у ФБР Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и заявил, что группировка находится под контролем друга Михаила Черного, Антона Малевского, руководящего ею из Израиля.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

185. Покорители башен "Москва-сити".

233,9 кв. м на 68-м этаже принадлежат Виталию Малкину, возможно, это бывший сенатор Совет Федерации и экс-член совета директоров Михайловского ГОКа, бывший владелец «Импексбанка» и банка «Российский кредит», уехавший из России.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

186. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Сегодня этот человек — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

187. Счастливые места Володина.

На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке «Россия» почти 540 миллионов рублей.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

188. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

42-летний Платон — обладатель двойного гражданства России и Молдовы и шестой человек в рейтинге самых богатых молдаван. В 2009–2010 годах он был членом парламента республики. Платон входит в руководство по меньшей мере двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который неоднократно был в центре скандалов с отмыванием денег.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

189. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Перечисленные в списке люди и банк "Россия" включены в общий американский специальный список граждан, в котором состоят физлица, компании и организации, против которых в США действуют санкции.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

190. Трое из Дворца.

Откуда в 2003 г. перешел работать президентом негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» (активами фонда управляет «Лидер», подконтрольный банку «Россия»).
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

191. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

Сделка с монополией позволит банку Юрия Ковальчука войти в топ-15 российских банков по размеру активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.03.2010, Фото: "Коммерсант" "Россия" оздоровится за счет "Газпрома" Елена Пашутинская Юрий Ковальчук Банк "Россия", совладельцем которого является Юрий Ковальчук, намерен расширить бизнес за счет присоединения принадлежащего "Газпрому" Газэнергопромбанка.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

192. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

Сурков: Это тот капитал, который позволяет нам смотреть в завтра уверенно Оригинал этого материала © "Столица", №16 (126), 1993, Фото: "Известия", "Столица" Что выгодно "Менатепу", то выгодно России Сегодня это звучит слишком дерзко. А завтра? Владислав Сурков, Леонид Невзин, Михаил Ходорковский — пока еще вместе Фото 1994 года Банк «Менатеп» основан в 1988 году. За прошедший период уставной капитал увеличился более чем в 200 раз. «Менатеп» входит в десятку крупнейших банков России.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

193. Текст обвинительного заключения

Он заявил, что в декабре 1992 года оговорил себя и Смоленского, а данные им тогда показания, в том числе собственноручные, полностью написаны под диктовку сотрудников МВД России. Он также заявил, что авизо на сумму 3 млрд. 838 млн. 400 тыс. 400 рублей от Джамбулского банка действительно исходило, что, по его утверждению, подтверждается материалами расследованного прокуратурой Республики Казахстан уголовного дела №409009.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

194. Гусинский. Досье

Ассоциация российских банков, вице-президент. Координационный совет общероссийского объединения "Круглый стол бизнеса России" (КС КСБР), член совета, член президиума. Копия в Google

195. Top-125 (Forbes-2024).

[...] *** №11. Михаил Прохоров Возраст: 58 Состояние: $11 млрд [...] Капитал: Наличные от продажи активов ($9 млрд), банк «Ренессанс Кредит». [...] Политика: В 2012 году баллотировался на выборах президента России.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

196. Top-88 (Forbes-2022).

*** Михаил Прохоров Михаил Прохоров Место в России: 11 Место в глобальном рейтинге: 192 Состояние: $10,3 млрд Изменение: -$1,1 млрд Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: Наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал».
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

197. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Доля банка «Россия» в НМГ, управляющей телеканалом РЕН ТВ и владеющей 50% Art Pictures Vision, не достигала 50% (см. прошлогоднее расследование РБК по структуре акционеров НМГ), но Sony Pictures, как видно из переписки на Wikileaks, предпочитала не рисковать и трактовала НМГ как структуру под санкциями.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

198. Хоть стреляйся!

... что им на это сказали и что им за это будет Дмитрий Васильчук В ночь с пятницы 23-го на субботу 24-го сентября 2011 года бывший первый замначальника Департамента экономической безопасности МВД России генерал-майор милиции Андрей Хорев чуть не поседел ...
... остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

199. Грузовик утонул, осадок остался.

В итоге десятки тысяч вкладчиков банка «Менатеп» окончательно потеряли шанс вернуть свои средства, а дела Ходорковского еще круче пошли в гору. Пока это было выгодно, о подобных проделках олигарха в американской прессе писали без комлиментов. «Большинство крупнейших банков России связано с преступностью.- писала в свое время «Вашингтон тайм».- Один из них, «Менатеп», организовал противозаконную банковскую деятельность в Вашингтоне, и Федеральная Резервная Система пытается положить конец этой ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

200. Рекламный агент Сурков

Однако Сурков работал на один из недавно легализовавшихся частных банков России – "Менатеп".
Дата: 20.12.2006 Копия в Google