Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... стоимость в размере 25 млн руб. 16 августа ИФНС России №1 по Москве направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ООО «Викимарт» банкротом. В августе 2015 года месячная аудитория Wikimart.ru, по оценке SimilarWeb, составляла 4,2 млн посетителей, в ноябре 2016-го — 2,1 млн, сейчас сайт недоступен. Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

302. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... авторы псевдонаучных работ: «Мы даже в России не знаем значительную часть людей [чьи диссертации проходят проверку], их невозможно найти. Кто это такие, зачем они защищались, кому нужны, где работают. Совершенно серые мыши». Ностальгия по СССР и путешествия во времени К моменту написания материала, на сайте «Диссернета» выложили 28 таджикистанских «кейсов». 25 из них касались кандидатов и докторов экономических наук. Самый первый датирован декабрем 2015 года (по всей видимости, это одно из тех ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

303. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В итоге 10 февраля 2018 года Шепелев был арестован в рамках дела "Родовид Банка", по которому еще в марте 2015 года Печерский суд постановил поместить его под стражу.
Теперь к его обвинениям добавилось подозрение в государственной измене из-за якобы работы Шепелева в рядах Федеральной службы безопасности России.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

304. Чей еще "Крымнаш".

... величине банк Крыма, после государственного РНКБ. Генбанк контролирует Евгений Двоскин — человек с весьма неоднозначной биографией. Его фамилия упоминается в ряде уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов. Причем не только в России ...
СМИ указывали, что именно он с большой вероятностью мог быть бенефициаром рейдерского захвата Ялтинского хладокомбината в июле 2015 года.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

305. Покупатели самых дорогих квартир в Москве — 2017.

Так же зовут бывшую совладелицу и дочь покойного основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. Банк был выставлен на продажу в 2014 году после смерти Орлова. За свой пакет в 37,1% акций «Возрождения» Татьяна Орлова в сентябре 2015 года могла ...
Дмитрий Конов Дмитрий Конов занимает 193-е место в последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $500 млн. Состояние Ларисы Белобровой Forbes по итогам 2014 года оценил в $220 млн. Тогда в рейтинге богатейших женщин России ...
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

306. Кредитная история Георгия Сажинова.

... сельского хозяйства России Георгий Сажинов, было возбуждено 14 июля 2015 года следственным отделом ОМВД по Басманному району г. Москвы. Поскольку на тот момент фигурант уже скрывался от правоохранителей за пределами России, 22 декабря 2015 года ...
Как вышло, что крупнейший банк страны, известный своим дотошным отношением к заемщикам, выдал деньги беглому фигуранту уголовного дела под весьма спорный актив — загадка.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

307. Акционеры топят НКВЗ.

В Сбербанке считают, что «группа совладельцев Заемщика, предоставив в Банк заведомо ложные сведения о проводимых сделках, похитили кредитные ресурсы, чем причинили ОАО «Сбербанк России» особо крупный ущерб в размере 1 463 027 403,4 рублей, то есть ...
Однако 19 мая 2015 года на НКВЗ было введено наблюдение, а в апреле 2016 года — внешнее управление.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

308. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Самое любопытное состоит в том, что зарегистрированный в России договор-купли продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Палмали» между Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketiи Palmali Holding Co. Ltd. был заключен только 5 ноября 2015 ...
В этом мире любят повторять: «Вы можете взять мое слово и положить его в банк».
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

309. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... Врезка К.ру] ["Русская редакция Deutsche Welle", Германия, 05.11.2017, "Россияне в "Райских досье": Шувалов, Усманов, Абрамович и другие": Влиятельный российский адвокат и однокурсник Владимира Путина Николай Егоров в 2015 году купил 20 процентов акций крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия в России — Антипинского НПЗ (АНПЗ). Но все 100 процентов акций находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов — то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

310. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также денежные средства на банковских счетах. Информацию об активах, скрытых за трастами, АСВ получило в рамках разбирательств по аресту активов Пугачева в Высоком суде Лондона (приказ об аресте вынесен летом 2014 года в обеспечение решения российского суда о привлечении Пугачева к расплате по долгам банка.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

311. Банкроты от власти.

Финансовые проблемы у одного из крупнейших застройщиков России — группы «СУ-155» начались в 2014 г., когда она не сумела в срок выкупить собственные облигации. Затем последовали иски от кредиторов о взыскании долгов и признании компаний холдинга и поручавшегося по ее кредитам Балакина несостоятельными. По итогам 2014 г. долг группы оценивался более чем в 25 млрд руб., компания приостановила строительство. В декабре 2015 г. санатором «СУ-155» был назначен банк «Российский капитал» — на тот момент ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

312. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости. Как говорится в материалах АСВ, по данному заявлению и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Но в декабре 2015 года предварительное следствие было приостановлено, конкурсный управляющий подал соответствующую жалобу в апреле 2016 года и получил отказ. Впоследствии, как указывало АСВ, следствие было возобновлено. Об обстоятельствах данного дела в феврале 2015 года сообщало ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

313. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

[...] *** Новые чипы обогатят Германа Грефа, Алишера Усманова, Григория Березкина, Леонида Реймана Оригинал этого материала © Republic.ru, 30.03.2017, Иллюстрации: via Republic.ru Кассовое братство Дмитрий Филонов К июлю в России должна завершиться ...
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

314. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии ...
Более того, Тумакаев до 2015 года возглавлял ООО «Роял Тайм», принадлежащее ООО «Роял Тайм Групп», и примерно до того же времени — ООО «Роял Тайм Менеджмент», где его сменил Рашид Таймасов.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

315. Сулейман Керимов отдает последнее.

... в России золотодобывающая компания «Полюс», собственником которой он стал в апреле 2015 года. Ранее она принадлежала фонду Suleyman Kerimov Foundation. В январе 2017 года «Полюс»? получил лицензию на разработку крупнейшего в России месторождения ...
Вторую заявку подал банк «Северный морской путь» (ОАО «СМП Банк») Аркадия и Бориса Ротенбергов. Торги прошли в один шаг, актив достался компании «Международный аэропорт «Махачкала» за 300 млн руб. Представитель банка не стал комментировать участие в ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

316. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Как это и произошло с Александром Минеевым, одним из первых мультимиллионеров России.
В 2003 году закрыл сеть магазинов «Домино», в 2004-м выгодно продал банк «Рост», а в 2005-м прекратила существование и фирма «Партия».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

317. Офшорная прописка.

Предпосылкой для этих событий стало введение 1 января 2015 года в России закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК): до 1 апреля россияне должны уведомлять налоговые органы о наличии у них в такой компании доли более чем 10%.
... отчетности в иностранных банках при пропагандируемом, но не для всех возможном автоматическом обмене. "Существующие российские правила позволяют не быть резидентом ни в одном государстве, что однако проблема для иностранных банков с точки зрения ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

318. Путь "черного" Вдовина,

... кредиты, отправлял недостоверную отчетность в Национальный Банк России. В сентябре 2015 года он выдал кредит на 204 млн рублей и самому Вдовину, который решил его не отдавать. Весной 2016 года у Байкал банка начались проблемы из-за деятельности Егорова, однако пришли новые собственники, и банк продолжил работу. Но Вдовин кредит обслуживать перестал, а деньги стал считать собственными. После ухода Егорова из правления (он продал и свою долю в Байкал банке), кредит Вдовина был признан невозвратным ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

319. Богатый зять Андрей Болотов.

В декабре 2015 года совладелец и председатель правления банка Лариса Маркус была арестована по делу о мошенничестве.
Бывший доходный дом на Остоженке, приобретенный компанией "РПА Эстейт" В российском законодательстве топ-менеджеры госкомпаний не приравнены к чиновникам — однако, как отмечает замдиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов, «если ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

320. Искусство инвестиций во власть.

Обрывок новости тут же облетел пол­зала и был дополнен свежей информацией: совладелец рухнувшего Внешпромбанка Георгий Беджамов благодаря Рыболовлеву не только был освобожден из тюрьмы Монако (куда попал после его объявления Россией в международный ...
Узник княжества Ив …Ранним утром 25 февраля 2015 года швейцарский предприниматель Ив Бувье собирался в долгожданную поездку в Монако.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google