Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Усы над Курском.

Никакой значимой ответственности "Курскнефтехим", учитывая его уставной капитал, не понес. "Курскнефтехим" передал свою продукцию в подотчет комитету по перерабатывающей промышленности и оптовой торговли продовольствием. Администрация области оформила кредитный договор с банком "Российский кредит" по погашению долга "Курскнефтехима", в результате чего новый кредитный долг был отнесен на областной бюджет.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

342. Взлет олигарха.

Но тем, кто уже сбрасывает Березовского со счетов, хорошо бы напомнить, как этот магнат нажил свой первоначальный капитал. Борис Березовский занимает особое место в российской истории.
В 1993-94 годах эта компания попыталась договориться с итальянским внешнеторговым банком о предоставлении "АвтоВАЗу" кредита в размере 100 млн. долларов.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

343. Дело Хакера №1

Как уже сказано, в 1994 году в Москве был открыт дочерний банк Ситибанка -- Citibank Т/О Moscow -- полностью с иностранным капиталом (что по российским законам, кажется, было запрещено, но это мелкая деталь, к делу не относящаяся). Любая девушка-операционистка из московского Ситибанка могла не по злому умыслу, а просто так, допустим, по любви рассказать симпатичным питерским мальчикам про коды и пароли и про многое другое. Возможно, даже не тех банков и корпораций, которые потом потрошил Левин ... Копия в Google

344. 6. Пожалуйте в кутузку!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЯМ ПОКЛЕПОВ Отсюда досужие домыслы о сомнительности самого происхождения МЕНАТЕПа, дошедшие с подачи лица официального – главы Российского банка Матюхина.
Мы уже все его связи определили, все тайники знали, боялись: как бы с такими капиталами, куда не уплыл, а нам, – палец опять взметнулся к небу, – одно твердят: «Рано». Копия в Google

345. СП о продаже Котласского ЦБК

36465 млн. руб. При этом следует отметить, что у АО "Котласский ЦБК" не было счета в банке "Менатеп". В качестве документа, подтверждающего поступление на счет АО "Котласский ЦБК" Счетной палате Российской Федерации была представлена копия платежного ...
АО "Котласский ЦБК" является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, его уставный капитал равен 751003 тыс. руб., остаточная стоимость основных фондов на 1 октября 1999 года составляет 1733735 тыс. руб., численность персонала - 10133 человек ... Копия в Google

346. 13. Неуязвимый "Хожа"

бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали. Чуть позже Нухаев и Яхимчик провозгласили и Транскавказский энергетический консорциум в составе нескольких американских, британских и польских компаний, а также ряда фирм с Аравийского полуострова. По данным российской контрразведки, Березовский, Волошин, Нухаев и Суслов, пытаясь создать собственную разветвленную структуру по переправке каспийской нефти на Запад, невольно оказались вовлеченными в стратегические операции ... Копия в Google

347. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Юрий Глоцер В 90-х годах прошлого века братья Юрий и Иосиф Глоцеры были весьма приметными деятелями российской столицы: старший Иосиф владел первым в Москве стриптиз-клубом Dolls, младший - Юрий в 1994-м учредил банк БФГ-кредит.
За три месяца до этого у кредитного учреждения, где свои средства помимо прочих держали «Первый канал», ВГТРК и еще несколько крупных СМИ, а также департамент строительства Москвы, из-за полной утраты капитала была отозвана лицензия.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

348. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... нанотехнологий в энергетическую отрасль Российской Федерации, в том числе и в электроэнергетику, а также обеспечение привлечения средств западных и российских инвесторов». При создании Nanoenergo планировалось, что целевой капитал фонда составит $150 ...
«Ведомости» направили запросы представителям МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, правительства (100% акционер «Роснано»), банка «Пересвет» и ВЭБа (курирует институты развития).
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

349. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

«Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и лицензий на продажу хватало, — объясняет один из участников платежного рынка. — А отбивалась эта покупка примерно за месяц — благодаря подключению к транзакциям казино». The Bell выборочно опросил некоторые крупные действующие российские банки, которые могли участвовать в описанных схемах, но во всех на наши запросы либо не ответили, либо сообщили, что банк всегда работает в строгом соответствии с ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

350. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках ...
Чтобы выяснить всё это, «Открытые медиа» несколько месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и российских судов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

351. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото ...
К примеру, в одном из частных разговоров, который произошел в 2013 году, Зарраб просит Эрдогана, который тогда еще занимал пост премьер-министра, оказать содействие с одним банком, через который можно проводить транзакции, имеющие отношение к Ирану.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

352. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

А в выписке из ЕГРЮЛ самой ООО «Константа» указано, что с 20 июня 2017 года права владения этой компанией находятся в залоге у банка ВБРР. Этот банк принадлежит «Роснефти». Сделкам «Константы» предшествовали проблемы Демьяна Кудрявцева с российским государством: в феврале 2017 года медиаменеджер был лишен российского гражданства. Сама «Константа» зарегистрирована в московской квартире, ее уставный капитал — 50 тыс. рублей, цель создания — оказание услуг по добыче нефти и природного газа.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

353. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

... расследования АСВ: согласно материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй ...
... заявление в УВД города Химки о том, что, якобы, средства «Монолит Капитал Строй» тратятся нецелевым образом и расхищаются. Интересный вопрос — отчитываются её хозяева перед российскими налоговыми органами за эту контролируемую иностранную компанию ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

354. "Фуфло" Бориса Минца.

С декабря 2018 года «Морава» заложена банку «Пересвет». Уставный капитал компании — 24 млн руб. Еще одна структура из приказа — принадлежащее O1 и связанным с ней структурам ООО «Левиум».
... недвижимости в России, а также 92 офшоров разных юрисдикций и 15 российских компаний. 28 июня суд по требованию Банка непрофильных активов (БНА, действует на основе банка «Траст») выдал так называемый Freezing Order на эти активы, что равнозначно их ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

355. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

... которая управляет активами банка «Россия». Второй учредитель — Павел Зайцев, гендиректор ассоциации «Развитие рынка эффективных инвестиций», учрежденной все теми же Тимченко и Колбиным. На странице яхты «Шеллест» в российском морском регистре ...
... брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина. В 2005 году Михаил Ковальчук передал участок в уставный капитал только что ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

356. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Несколько лет назад был арестован владелец МФО, которые занимались обналичиванием материнского капитала. Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации ...
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

357. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Уставный капитал МФК "СМСфинанс" составляет 162,5 млн рублей.
*** Оригинал этого материала © "Журнал РБК", 12.2014 Кредитоматы Бойко Иван Голунов Растущий российский ?рынок микрозаймов породил новое устройство — ?терминал, выдающий кредиты до 15 тыс. ?рублей прямо на улице, ?без собеседований и личных встреч.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

358. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... которая владеет долями в «Первом канале», «РЕН ТВ», «Известиях» и других СМИ. Младший брат Юрий Ковальчук — основной акционер «Банка Россия» и совладелец страховой группы «Согаз», занимает 71 место в рейтинге миллиардеров российского Forbes ...
Спустя полтора года в капитал компании вошел возглавлявший тогда службу безопасности «Банка Россия», а затем зампред правления банка Олег Малинин.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

359. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... лицензию банке М2М и VHMY Holdings Ltd. Ювелирный бизнес на Кипре развалился из-за конфликта с партнерами — сбывать настоящие и поддельные украшения Graff стало невозможно. Оптовая торговля изумрудами у Эрнеста-оптовика не задалась. Российские активы ...
... стартовый капитал, Рустэм Магдеев перебрался в Москву, где быстро «оброс» связями в деловых и политических кругах столицы. Поговаривают, что это произошло не без участия «севастопольской» ОПГ, истоки которой велись из Татарстана. Именно этот «капитал ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

360. Братская афера века.

... и «Русукрмет» — ведут к госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Следов Сулеймана Керимова в этих компаниях, разумеется, нет. Но, вполне возможно, он участвует в капитале компании Олега Мкртчана Azitio ...
... денег Оригинал этого материала © "Собеседник", 13.12.2017, Фото: Global Look Press Братская афера века Сулейман Керимов «Собеседник» выяснил, куда делись миллиарды долларов, которые российский ВЭБ спустил на покупку и кредитование заводов на Донбассе ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google