Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Бездонная депутатская тумбочка.

Он же 100%-й учредитель российской «дочки» Deltix — ООО «Делтикс СПб», расположившейся по тому же адресу, что и «Контера»(фирма была ликвидирована в декабре 2017 года), и «Новел Спб». Где программное обеспечение для банков и брокеров, там и доступ к ...
Для этих целей как раз и нужен Дмитрий Цветков, который публично выдает за свои капиталы «пенсионные фонды» отца жены и его друзей.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

562. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

По словам Павла Просянкина, в российские проекты Аблязов направил из БТА Банка $5,3 млрд, в украинские — $350 млн, в грузинские — около $300 млн. Скрывавшийся Аблязов руководил командой юристов и тормозил процессы в судах.
Новые владельцы влили в капитал банка $1 млрд. «Я остался с БТА Банком один, сейчас мне принадлежит 98%», — говорит Кенес Ракишев. По его словам, перед покупкой БТА Банка он недооценил масштаб бедствия, но ни о чем не жалеет.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

563. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

... увеличен до 20 млн руб. Впоследствии арбитраж по иску самого «Советского» признал подобное кредитование топ-менеджера банка незаконным. Следует отметить, что «Советский» сначала санировал банк «Российский капитал», а в 2016 году его санацией занялся Татфондбанк, которого ЦБ лишил лицензии в марте 2017 года. В феврале текущего года ЦБ объявил, что будет санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора, однако 3 июля этого года, признав дальнейшую санацию высокозатратной (обязательства ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

564. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве «ландроматов» или, по-русски говоря, «прачечных» по отмывке нелегальных доходов, то такие люди быстро становятся предметом пристального внимания местных правоохранительных и налоговых органов. В этой связи не стали исключением и двое предпринимателей российского происхождения: Рустэм Эльбрусович Магдеев и Руслан Борисович Ростовцев. Наше расследование посвящается истории происхождения их теневых капиталов, а также тем, кто им помогает.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

565. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Кроме того, Жомарт Ертаев в 2017 году стал контролирующим акционером двух российских банков. Так, весной он приобрел у компании «3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк».
Именно Дарига Нурсултановна в 2014 году продала Динмухамеду Идрисову 100% доли в уставном капитале ТОО «Алма-ТВ».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

566. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

В качестве партнёра по организации выхода "Просвещения" на биржу Владимир Узун назвал Яна Тавровского, главу российского представительства инвестиционного банка "Морган Стенли".
Его протеже, Валентина Переверзева, ранее распределяла земли Одинцовского района Московской области и руководила ООО "Инвестиционная группа "Капитал", а ныне отвечает за министерские финансы в ранге заместителя министра.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

567. Экстрасенс для "королей" "Петона".

... совладельцем «Петона» стал Владимир Зайцев, который в молодости служил в ГРУ, а потом успел побывать среди руководителей и совладельцев СК «Олимпийский», ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа «МИГ», ЗАО «Объединение «Ингеоком» и банка «Авангард ...
Им стал «российский экстрасенс, целитель, ясновидящий азербайджанского происхождения, финалист 6 сезона «Битвы экстрасенсов» (так его представляют в СМИ) Зираддин Рзаев.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

568. Юла "Юлмарта".

... затем стал угрожать 10-тысячной демонстрацией своих сотрудников перед офисом банка. Такое поведение выглядит странным только на первый взгляд. На самом деле ситуацию банкротства «Юлмарта» Костыгин вероятно давно планировал. Лети с приветом — вернись с ответом О методах Дмитрия Костыгина известно по истории с продажей сети гипермаркетов «Лента». Если основной совладелец сети Август Майер получил за свои 40,6% акций $1,06 млрд, то его российский партнер Костыгин всего за 1% ценных бумаг — около ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

569. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

... предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка ...
Чаще всего — ООО "Петролеум капитал", зарегистрированное в Нижнем Новгороде, РФ. По данным ЭП, вывоз угля из захваченной территории Украины осуществляется через железнодорожное сообщение Квашино (Украина) — Успенская (РФ).
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

570. Счастливые места Володина.

Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
С августа 2010 года «Проксима консалтинг» владеет терминалом в порту «Кавказ», через который осуществляется снабжение Крыма (в день, когда Владимир Путин подписал указ о присоединении региона к России, компания резко увеличила уставный капитал).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

571. Петербургские миллиардеры на охоте.

Курбатов, например, возглавляет Клуб ветеранов УБХСС-УБЭП, куда также входит зампредседателя правления банка "Финансовый капитал" Владимир Силаев и экс-директор департамента Министерства регионального развития Российской Федерации Юрий Осипов.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

572. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Российская компания «Кингкоул» во главе с бизнесменом Владимиром Пожидаевым (бывшим гендиректором компании «Русский уголь», принадлежащей миллиардеру Михаилу Гуцериеву) приобрела у «Русского угля» четыре шахты в конце декабря 2012 года.
... программа, запланированная в ОАО «Русский уголь» на 2012 год, не выполнялась: за пять месяцев 2012 г. инвестиции в ростовскую группу шахт составили только 68 млн руб., или 8,5 % от запланированного на 2012 г. объема инвестиций в основной капитал ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

573. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Его последним крупным работодателем был голландский банк ABN Amro, где он входил в набсовет и был главным по зарплатам и бонусам. Нередко консультирует футбольный клуб "Аякс". В настоящее время Вакки руководит основной холдинговой структурой группы Zed — голландской Zed+, она образовалась несколько лет назад путём слияния испанской Zed Worldwide и российской Temafon — были планы вывести Zed+ на биржу в ходе IPO на 1,5 млрд евро. Задолго до этого "Вымпелком" вошёл в капитал поставщика мобильного ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

574. Мединский и партнеры.

Представитель «Велес-Капитала» в беседе с «Медузой» уже после публикации материала опроверг эту информацию: «Луговитин Евгений Олегович никогда не работал и не работает в ООО „ИК Велес Капитал“. Ни [гендиректор компании] Алексей Гнедовский, ни „связанные с ним структуры“ не имеют никакого отношения к реконструкции цирков в Рязани и Туле». Еще одним масштабным проектом Гаглоева стало превращение региональных цирков в кинотеатры. В рамках Года российского кино на аренах предполагалось показывать ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

575. Исповедь нефтетрейдера.

Между тем его история — превосходная иллюстрация эволюции отношений российского бизнеса и государства с начала 90-х годов и до наших дней.
«Это был 2007 год. После встречи с топменеджерами «Альфы» договорились, что Альфа дает деньги, чтобы я создал компанию в Дании, 888 тыс. крон — уставной капитал (это было примерно 150 тыс. долларов США).
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

576. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Банк отнесся к ситуации с «поразительным оптимизмом», признает Герасименко: обеспечением кредита стало имущество ВМК всего на 120 млн руб. (по курсу ЦБ за декабрь 2013 года — менее €3 млн). В основном это была недвижимость «Красного Октября», которую ЗАО «ОРТ» ранее передало комбинату в виде вклада в уставный капитал.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

577. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

С одной стороны, российские власти все настойчивее продвигают идею деофшоризации, и даже «либеральный» вариант амнистии капиталов, внесенный в Думу правительством, предполагает необходимость подтвердить легальность их происхождения.
Вторая версия касается долга ООО «АБВК — ЭКО» банку «Народный кредит».
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

578. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Формат магазина-дискаунтера партнеры подсмотрели на Западе, подумав, что в кризисный год российскому рынку он придется впору. И хотя в бизнесе у них за плечами была лишь пара лет оптовой продажи кофе, воплотить идею им удалось очень профессионально. "Это была одна из лучших управленческих команд в секторе, с нуля построивших свой бизнес",— рассказывал журналу "Финанс" Виктор Шлепов, который в 2003 году пришел в "Копейку" руководить финансами из банка "Уралсиб": последний купил 50% акций компании.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

579. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Более того, в декларации о доходах за тот год нет соответствующего упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.
... все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

580. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

... свой капитал? В частности, по приглашению друзей выгодно инвестировал в подмосковные земельные проекты. Федотов подружился со Светаковым. Тот начал покупать земли в Подмосковье после того, как в 1995 г. один из совладельцев «Абсолют банка» познакомил ...
... Федотов обязан закону об ограничении участия иностранцев в российских СМИ. Он вступает в силу с нового года и вводит порог — не более 20% иностранного участия в учредителях российских СМИ. Крупные зарубежные издательские дома были вынуждены искать ...
Дата: 02.11.2015 Копия в Google