Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк российский капитал мошенничество". Результатов: банк - 9474 , капитал - 5111 , мошенничество - 5246 , российский - 17162 .
Результаты с 181 по 200 из 544.

Результаты поиска:

181. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.
С 2008 по 2016 год принадлежало Внешэкономбанку, после чего перешло под управление созданной в июне 2015 года Корпорации МСП. Занимает 46-е место среди российских банков по активам. Уставный капитал на 1 января 2021 года — 24,24 млрд руб ...
Ранее руководство «Амурстали» заявляло, что деньги коммерсантам банк выдавал под поручительства, подписанные бывшим директором завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.02.2021 Копия в Google
182. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".
... для всех российских автогигантов. Он признан виновным в нанесении ущерба своему предприятию в размере 1,2 млрд руб. и еще 1,4 млрд руб. банку ВТБ, выдавшему «Автоприбору» кредит на эту сумму, который так и не был возвращен. Процесс над бывшим гендиректором ОАО «Завод “Автоприбор”» 60-летним Алексеем Мельниковым во Фрунзенском райсуде Владимира длился ровно год. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), мошенничестве в особо ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google
183. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".
Бывшие топ-менеджеры ЮКОСа, которые считают аукцион подстроенным, также подали в Высокий суд Лондона иск о мошенничестве против Дженнингса, Линча и Дитца, а также юриста «Ренессанс Капитал» Роберта Рида и Форесмана, которого истцы считают ключевой ...
... Роснефти», «Транснефти», а также в наблюдательный совет госбанка ВТБ. Форесман в двухтысячные работал с Варнигом в банке Dresdner: американец был руководителем инвестиционного блока организации, а немец — руководителем российского направления банка ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google
184. Анатолий Мотылев обанкротился лично.
... группы Мотылева — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев являлся акционером «Российского кредита» и председателем его совета директоров, а также акционером М Банка, но считался собственником всех четырех. Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ), так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google
185. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.
... он работал в компании Deloitte) в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора». В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле ...
... в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Действуя из корыстных побуждений, весной 2014 года господин Мотылев вступил в преступный сговор с некоей Ольгой Ивановой и «неустановленными лицами», направленный на хищение средств «М Банка ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google
186. Отбойный молоток экономики Грефа.
Однако десять лет на посту руководителя банка, пусть и самого крупного в России — слишком долгий срок для активной натуры Грефа. В 2016 году его политические амбиции стали очевидными: предложив Путину создать теневой комитет по реформам, Герман Греф фактически заявил, что готов руководить развитием всей российской экономики.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google
187. Банкрот обернулся кандидатом.
То кандидат в депутаты увеличивает уставные капиталы российских и зарубежных компаний в пользу подконтрольных себе юридических и физических лиц, то выступает псевдомеценатом, фиктивно разводясь с женой и пытаясь передать ей все совместно нажитое ...
Склонность к мошенничеству, подтасовке фактов и различным ухищрениям кандидат в депутаты проявлял давно. Так, например, чтобы получить кредит в Сбербанке, подконтрольные Сергею Пойманову лица предоставили в банк отчет об оценке стоимости имущества ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google
188. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
... в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google
189. Санация имени Арефьева.
... приобрела банк РНКБ с помощью также дополнительной эмиссии своих же акций, а не на денежные средства, как это пытались представить в прессе. А ведь согласно российскому законодательству для сделок по приобретению банков заемный капитал использовать ...
Его контролирует Евгений Двоскин, известный многочисленными уголовными делами по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в нескольких странах мира.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google
190. Легким сплавам придали форму сообщества.
... время, но не позднее марта 2004 года Александр Романов и иные "не установленные следствием лица" создали преступное сообщество "с целью хищения мошенническим путем прав на доли в уставном капитале коммерческих обществ", владевших 56,7% акций ОАО ВИЛС ...
— Врезка К.ру] По словам защитника, ранее в связи с захватом предприятия было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), похищения человека (ст. 126 УК РФ) и угрозы жизни (ст. 119 УК РФ).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google
191. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.
... в центре) и дочерью Анастасией Суд Гватемалы оставил под стражей задержанного в этой стране российского бизнесмена Игоря Биткова. Местные власти обвиняют господина Биткова и его супругу Ирину в использовании поддельных документов. В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской области ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google
192. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.
Усилий министра Белоусова, банкиров Грефа и Балло, предпринимателя Жукова и даже руководителя специфического подразделения банка, компании «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца явно недостаточно.
Дано: крупнейший в Европе комбинат по производству гранитного щебня, градообразующее предприятие, дающее работу более чем трем тысячам жителей моногорода, признанного таковым Правительством Российской Федерации.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google
193. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.
Получив в банке 280 млн. рублей, ООО «Липецкагроснаб» перевел сумму на счет ООО «Липецкагротехсервис», откуда все деньги попали на счета фирм-однодневок. По оперативным данным, через фирмы-помойки вся эта сумма попала на счет ООО «Елецмелиорация», фирмы, в уставном капитале которой в свое время нынешний председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков имел долю в 34,4%.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google
194. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.
Так, Сергей Глембо говорил, что якобы выполнял поручения Александра Глуховских (российские СМИ приписывают последнему рейдерские захваты фирм, находится в международном розыске. — „Ъ“). Но следствие и обвинение утверждают, что «собранные доказательства достаточны для вынесения приговора». Вчера Ворошиловский районный суд Волгограда огласил резолютивную часть вердикта. В зависимости от роли каждого, подсудимые признаны виновными в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.159 УК РФ) и ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google
195. Дело дошло до Сергея Пугачева.
... Объем неисполненных обязательств банка перед клиентам — около 34 млрд руб., еще 32 млрд руб. МПБ должен Банку России. Расплачиваться с кредиторами МПБ нечем, после отзыва лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 ...
Привлечение банкиров к уголовной ответственности — редкость в российской практике.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
196. "Топ-книга" попала в переплет.
Это подтверждается тем, что в марте 2008 года Сергей Щебетов сам вышел на Лямина и предложил вложить в его сеть средства инвестиционного фонда «Трафект капитал», который он организовал после своего ухода из известного холдинга АФК «Система».
Для знатоков рынка не секрет, что непрофильных инвесторов на российском рынке книжного ритейла почти нет, очень уж специфичный бизнес.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google
197. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
В отличие от российского правительства украинское не в состоянии помочь банковской системе. Акционеры «Альфа-Групп», скорее всего, будут вынуждены выделить банку дополнительные средства. В прошлом году они вложили в капитал банка на Украине в общей ...
... от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон. Как пережил кризис. Михаил Гуцериев находится в международном розыске. Однако, продав фактически по принуждению российский бизнес, Гуцериев в ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google
198. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".
Березовский постепенно продал или утратил и прочие российские активы — Объединенный банк, телекомпанию МНВК, акции «Трансаэро» и «АвтоВАЗа», издательский дом «Коммерсантъ» — и сосредоточился на политике.
... если сочтет это рациональным Ольга Проскурнина Бизнесмены Владимир Гусинский (слева) и Борис Березовский (справа) во время празднования дня рождения Бориса Березовского Невозможен никакой экономический прогресс, если чиновник зависит от капитала ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google
199. Страховой случай.
... генерального директора «Ингосстраха» Александра Григорьева, для успешного осуществления стратегии развития компании до 2012 года нужно нарастить ее капитал до 10 млрд. руб. Безусловно, эти деньги с лихвой вернулись бы акционерам. Достаточно сказать, что если в 2005 году рыночная капитализация «Ингосстраха» оценивалась в 400 млн. долларов, то сейчас она составляет 2,5-3 млрд. долларов. К тому же, «Ингосстрах» — это не просто страховая компания, это фактически один из столпов российского рынка ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google
200. Властный бизнес депутата Виктора Семенова.
Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Радея за увеличение оборотных капиталов собственных предприятий, бизнесмены-чиновники редко демонстрируют эталон деловых отношений.
... банка снова можно встретить на первых полосах газет рядом с именем Бориса Березовского. Опальному олигарху инкриминируют хищение в то время 13 млн. долл. через «СБС-Агро». Так что если бы инициатива министра была одобрена, сотни ведущих российских ...
Дата: 06.08.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28

Последние запросы

александр гÃÃ
Сергей Филиппович рашников
Список Примакова
Гаврилов виктор
Минкин юрий Борисович
два берега
Гуцериев Русснефть
Таможни
45
Воры в законе екатеринбург
Волков александр
Федеральный инспектор
Террор
Список Примакова
Dpd
Соловьев втб африка
Андрей майоров
Ещенко Леонид
Генерал сергеев сергей алексеевич
Чехов евгений
Халиф чеченский лев чечни я
Россия православная
Гуцериев Русснефть
Носов андрей
сведения об имуществе
Таможни
Антон захаров
Волков александр
Список Примакова
Павел Те капитал груп
Антон захаров
Косариков Владимир Александрович
Соловьев втб африка
Евгений савченко челябинск
Попов игорь омск
Антон захаров
Руководство фнс россии
Список воров в законе Кирилл
Соболев оганес
Подарок фсб
Моисеев мвд
??????? 2008 AND 1=1
Консервативный Коммерческий банк
Илюмжинов кирсан
Коммунисты рвутся
Сергей александрович Куликов
Павел Те капитал груп
Морозов рязань
Добрый камин
Попугаев
Таможни

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru