Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Сбежать за 45 часов.

Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм. Но при чем тут брокеры? Оказывается, один из наиболее популярных способов вывести капитал из России — именно через ...
... коллекционным, а может быть, и музейным экспонатом», милиционеры обнаружили в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства «Бинитека», как тогда писал журнал «Экономика и жизнь», «по многочисленным фактам мошенничества ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

302. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

... и Швейцарии Оригинал этого материала © "Российская газета", 21.08.2013, 500 прокуроров Иван Егоров [...] как идут дела с выдачей в Россию беглых преступников и наворованных капиталов, в интервью "Российской газете" рассказал заместитель Генерального ...
долларов, принадлежащих банку. Мы направили запрос в Министерство юстиции Франции о выдаче в Россию этого с позволения сказать "бизнесмена" для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денег и ряд других преступлений.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

303. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Дочерняя структура «Синтеза» — «Корес Инвест» — заняв в банках достаточно крупные суммы, в марте 2008 года выиграла конкурс на право покупки госпакета ТГК-2, заплатив за него почти $ 430 млн. Предполагалось, что затем в капитал «Кореса» войдет RWE ...
... арбитраж, но бесславно проиграл суд. Структуры Леонида Лебедева остались с пакетом ТГК-2, значительными долгами и — один на один — с группой миноритарных акционеров, которые потребовали в соответствии с российским законодательством выкупить их бумаги ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

304. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Его демонический образ ещё послужит основой многих художественных произведений о периоде становления новой российской государственности и эпохе первоначального накопления капитала.
Казалось бы, ничего криминального, но вот что интересно: при продаже комплекса недвижимости на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

305. Счетная палата отчитала Чубайса.

В итоге «Руснано Капитал» проинвестировало $51,8 млн, а британский фонд выделил двум российским компаниям всего $670 000. Деньги, выделенные южнокорейскому Азиатскому нанотехнологическому фонду, ($0,5 млн) были инвестированы безрезультатно, поскольку фонд находится в стадии ликвидации. Друзья Чубайса Счетная палата припомнила Чубайсу и дружеские связи, обнаружив у «Роснано» сделки с заинтересованностью. Ведомству не понравилось сотрудничество госкорпорации с банком «Алемар», совладельцем ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

306. "Папа сказал — вам хватит".

... банке развития, имущество завода заложили банку «Югра» в обеспечение кредитов сторонней компании. Через три месяца, в январе 2002 г., Подлисецкий подал в суд заявление о введении на предприятии процедуры наблюдения. Сейчас там бизнес-центр «Капитал ...
Forbes в рейтинге «Короли российской недвижимости — 2013» отвел Хотиным 6-е место, оценив их прошлогодний доход от сдачи в аренду около 1,8 млн кв. м торговых и офисных площадей в $400 млн. По подсчетам «Ведомостей», обоснованных данными ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

307. Острова раскрытых сокровищ.

Высокий суд Лондона вынес решение о взыскании с него $2,1 млрд в виде компенсации нанесенных банку убытков. В 2010 году Аблязов также стал фигурантом уголовного дела по факту хищения 13,5 млрд рублей у АМТ-банка в России. Свои средства через тайную сеть офшорных компаний скрыл и Скот Янг, партнер российского олигарха Бориса Березовского. Таким образом он обезопасил свои активы во время бракоразводного процесса, считают в ICIJ. Объемы офшорного капитала (активы и наличные) оцениваются в $21—32 ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

308. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Договорившись о сделке, Соколов предлагал сделать 100%-ную предоплату на указанный им счет в банке.
Он использует для шуток инфраструктуру, которую российский бизнес создал и отладил для серьезных вещей — чтобы обманывать государство.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

309. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... дополнительный риск», — говорит источник, близкий к ЦБ. Исполнение такого предписания может привести к нарушению банком норматива достаточности капитала Н1, считает Осадчий: «Капитал «Пушкино» на 1 ноября составлял 2,8 млрд руб., при этом значение Н1 ...
В сентябре следователи ГУ МВД Москвы завели на "группу высокопоставленных сотрудников Mirax Group" уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве многофункционального жилого комплекса "Кутузовская миля".
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

310. "Маршалы" тонут в молоке.

Основными активами последней являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.).
Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

311. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

В 2010 году 99,99998% акций внесено в уставный капитал ОАО «Оборонсервис». Минобороны владеет 0,00002% компании. Позиционируется в качестве крупнейшего предприятия России в сфере ЖХХ, а также крупнейшей российской ресурсоснабжающей организации в ...
Прямо ночью им пришлось срочно вызвать на работу двух кассиров из того же банка, но даже им, используя специальные машинки, пришлось потратить на пересчет состояния господина Елькина 2,5 часа.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

312. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.

К тому же, предоставление этой гарантии затем не получило одобрение банком. Константин Григоришин VS Игорь Суркис Константин Григоришин Игорь Суркис «Как знает любой любитель футбола, «Динамо Киев» — один из самых знаменитых клубов Европы. К сожалению, он также является объектом горячего спора. Спора о том, кто контролирует крупную долю в акционерном капитале этого клуба…». Так лирически начинается судебный иск, который в июне 2008 г. подал в Высокий Суд Англии и Уэльса российский бизнесмен ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

313. Беглый префект нанял детективов для поиска зарубежных активов Батуриной.

В мае 2009 года против Хардикова и Садовниковой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В конце июня этого года следователи сняли все претензии с Садовниковой. Она утверждала, что сама стала жертвой обмана. «В результате изъятия в сентябре-октябре 2007 года у добросовестного приобретателя — ООО «Олимп-2014» — объектов недвижимости мне, как собственнику 10% долей в уставном капитале ООО «Олимп-2014», был причинен значительный материальный ущерб, что является основанием для признания ...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

314. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Заочно ему было предъявлено обвинение в мошенничестве: якобы он похитил 7,5 млн долларов со счетов экс-директора ФАПСИ генерала армии Александра Старовойтова.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

315. Сибирский карлик.

... всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне. Вместо компании Sareno в 2006 году на тех же островах была зарегистрирована компания Lightknight Ltd, единственным бенефициаром которой стал опять же вице-губернатор Красноярского края. Одновременно его жена официально сменила имя, став Lina Kay. Если верить банковским документам, российский чиновник располагал огромными пакетами акций различных предприятий, с которыми он без ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

316. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... сельскохозяйственный институт (…) Первоначальный капитал заработал на экспорте цветных металлов. <…> С 1992 года — владелец компании «Орел-авиа». <…> С 1995 года — президент и член совета директоров ФПГ «Российский авиационный консорциум», который в ...
Всё это были проекты, выполненные по заказам зарубежных инвесторов и частных банков.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

317. Дырявый "золотой парашют" Виталия Петрова.

Как значится в отчете аудиторов, Правительство Москвы в декабре 2009 года инвестировало в уставный капитал ОАО «МВК» 310 600 000 руб. Временно свободные денежные средства были размещены обществом на депозите в банке, что позволило получить прибыль в ...
А еще написать заявления по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

318. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Теперь его ждет новый суд, за мошенничество с 15 млрд рублей. *** Оригинал этого материала © "РБК daily", 04.04.2012, Иллюстрация: "РБК daily" Следователи проверят, как Матвей Урин у Сергея Родионова Славянский банк покупал Игорь Пылаев РБК daily ...
... мая 2010 года Славянский банк заключил с компанией «Эдвантис Кэпитал» два договора мены на сумму 750 млн руб. В обмен на векселя «Фин-Им», «Бизнес-Актив» и Bothwell Trading банк получил акции крупнейших российских эмитентов, например МТС, «Татнефти ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

319. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

Иск корпорации «Открытие» к Джорджу Урумову был направлен в лондонский суд в октябре этого года, а уже 5 октября, как отметили в компании, был наложен арест на имущество ответчика — объекты недвижимости, счета в банках и фирмы, бенефициаром которых ...
По данным “Ъ”, уроженец Владикавказа Джордж Урумов, имеющий гражданство России и Великобритании (в российском паспорте он значится как Георгий Урумов), был принят в лондонский офис «Открытия» в начале этого года в качестве руководителя международного ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

320. Русский банкир стал невыездным из Британии.

... выйти из капитала Spyker. Одновременно "Конверс групп" стала избавляться от российских банковских активов, концентрируя бизнес в Прибалтике. 1 июня 2011 года Владимир Антонов приобрел английский футбольный клуб "Портсмут". Банки семьи Антоновых ...
3. Антонов и Баранаускас заявили в суде, что не виновны в мошенничестве и доведении банка до банкротства, оба демонстрировали, что не намерены скрываться от правосудия.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google