Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк российский капитал мошенничество". Результатов: банк - 9474 , капитал - 5111 , мошенничество - 5246 , российский - 17161 .
Результаты с 21 по 40 из 544.

Результаты поиска:

21. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
... компания N.J. Intercredit Inc.! Тут и широчайший спектр услуг по вложению и инвестированию денежных средств, покупке и продаже ценных бумаг крупных российских и зарубежных банков, а также иные операции финансового характера. При чтении его «публичных деловых предложений» у любого бизнесмена начинают разбегаться глаза. Тут тебе и обещания на создание не офшорных иностранных организаций, освобождаемых от налогов на прибыль, прирост капитала и т.д., — хоть в Новой Зеландии, хоть в Израиле ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google
22. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.
Юрий Глоцер В 90-х годах прошлого века братья Юрий и Иосиф Глоцеры были весьма приметными деятелями российской столицы: старший Иосиф владел первым в Москве стриптиз-клубом Dolls, младший - Юрий в 1994-м учредил банк БФГ-кредит.
Менеджеров задержали в 2020 году по обвинению в мошенничестве, но позже статью переквалифицировали на особо крупную растрату, совершенную организованной группой с использованием служебного положения.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google
23. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.
В их распоряжении якобы были клиентские базы нескольких крупных российских банков.
Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали. *** Оригинал этого материала © parfenon-pravo.com, 27.11.2020, иллюстрации: via parfenon-pravo.com Денис Шумаков и клоны: Северный Капитал, QB Finance, Экофинанс Капитал, Шумаков и Партнеры Артемий ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google
24. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
... чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках ...
Чтобы выяснить всё это, «Открытые медиа» несколько месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и российских судов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
25. Ян Марсалек перевелся в Россию.
3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» за нарушение нормативов достаточности капитала. В тот же день Мусин был задержан и арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дыра в капитале банка на тот момент составляла ...
В этот момент на рынке и появилась российская «Вайеркард», которую возглавила экс-гендиректор сервиса PayU Полина Добриян.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google
26. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.
Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с невозвратом банковских кредитов, которые брались на развитие предприятия. В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина ...
Их политический капитал ковался в период подъема национальных движений, а экономический — благодаря редкой способности делать бизнес везде — от водки и «кондитерки» до автомобилей и сельского хозяйства.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google
27. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".
... в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй». Получается, что Калинин попросту пополнял свой карман за спиной своего доверчивого партнёра А. Нусинова. Мошенничество с ...
... заявление в УВД города Химки о том, что, якобы, средства «Монолит Капитал Строй» тратятся нецелевым образом и расхищаются. Интересный вопрос — отчитываются её хозяева перед российскими налоговыми органами за эту контролируемую иностранную компанию ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google
28. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Несколько лет назад был арестован владелец МФО, которые занимались обналичиванием материнского капитала. Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации ...
В ноябре 2017 года по подозрению в мошенничестве арестовали генерального директора МЗК Игоря Алексеева, заместителя гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он появлялся в ролике с «инструктажа» для сотрудников кредитных компаний) и президента ООО «Вест ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
29. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
Например, 400 тысяч долларов были переведены на счет еще одной компании «Тройки» — Brightwell Capital — в виде долга, а оттуда вложены в уставной капитал российской фирмы «Новагро», главный актив которой — здание в центре Москвы, где располагался ...
... 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio. В 2013 году у этого банка, который входил в пятерку крупнейших в Литве, отозвали лицензию. Владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google
30. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.
Однако уже в конце 2015 года компания оказалась на грани краха, и банк «Российский капитал» взял на себя обязательства завершить ее незаконченные проекты — как выяснилось, для этого необходимо 49 млрд руб. В банке прокомментировать арест господина ...
Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google
31. Вернуть налог и умереть.
... мошенничества, которое стоило российскому казначейству $230 млн», — говорится в материалах суда. Самым интересным эпизодом слушаний стало сообщение нанятого Hermitage адвоката GMBG law Эдварда Грейма о том, что основной владелец «Ренессанс Капитала ...
Hermitage Fund ежегодно оспаривал что-то в компаниях: настаивал на недействительности аудиторского заключения PwC в «Газпроме», пытался остановить допэмиссии госкомпаний, подавал иск к Банку России, пробовал добиться погашения казначейских акций ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google
32. Who is мистер Двоскин?
В конце концов, известно, что князь Монако Альбер, даже посещавший Северный полюс с экспедицией российских парламентариев, — «большой друг России», а банки княжества умеют хранить тайны VIP-капиталов российского происхождения.
Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по совокупности может ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
33. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.
Евгений Юрченко сообщил "Ъ", что в 2009 году предъявлял к погашению в "Российский капитал" векселя этого банка, уточнив, что приобрел их на рынке на свои личные средства. Связаться с господином Сергеевым вчера не удалось. Как бы там ни было, вопрос привлечения к ответственности менеджеров НРБ, управлявших процессом санации "Российского капитала", не рассматривается, указывают в АСВ. "Для уголовного преследования за мошенничество нужно доказать умысел, а учитывая природу векселя, которая не ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google
34. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.
... готов предложить своим клиентам новый продукт — доверительное управление через банк. Банк24.ру был очень заинтересован в этом проекте, так как планировал интенсивное вхождение в промышленный сектор Уральского региона и нуждался в свободном капитале ...
... материала © "Коммерсант", 03.08.2010, Экс-главе Global подбирают маршрут, Фото: PhotoXpress Игорь Лесовских Алексей Калиниченко Российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google
35. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).
В 1993 году Сафиев перешел в банк «Российский капитал» («РК»)...
... Отсидеть за три миллиона Таисия Белоусова Оказавшись на скамье подсудимых, Илья Егорычев всеми способами пытался уйти от ответственности, но это ему так и не удалось Правоохранительные органы не однажды вели расследование нефтяных мошенничеств ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google
36. Олигархи - "оборотни".
Третье дело выглядит более скандальным - якобы начальник одного из отделов службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин устроил взрыв у дверей Ольги Костиной, бывшего советника по общественным связям банка «Менатеп» и мэра Москвы Юрия Лужкова, а потом убил организаторов этого теракта. Непосредственный результат - г-ну Пичугину предъявлено обвинение, а председателя совета директоров ЗАО МФО «Менатеп» Платона Лебедева прокуроры вчера задержали и допрашивали по подозрению в мошенничестве в рамках ...
Дата: 03.07.2003 Копия в Google
37. Добыча власти из нефтяной скважины.
... принадлежавших государству, было внесено в уставный капитал «ТНК». Продажную цену выставленных на инвестиционный конкурс 40% акций (уставного капитала) «ТНК» — у государства оставалось 49,9% — Российский фонд федерального имущества (РФФИ) установил в ...
... только на фокусе с оценкой акций государство попрощалось с 1,4 млрд долларов, — уголовное дело об их мошенничестве возбудили лишь летом 2000 г. Однако, как только начались допросы высокопоставленных участников этой сделки, видимо, сработало ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google
38. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.
Владелец Vicky — Андрей Гончаренко, российский бизнесмен, который через семь лет станет одним из бенефициаров концессии Кишиневского международного аэропорта. Однако сам Гончаренко никогда не владел Vicky лично, а стоял за подставной компанией. Речь идет о зарегистрированной в Гибралтаре Continental Maritime Limited, от имени которой в банке был взят кредит на судно. Андрей Гончаренко 3 июня 2011. Continental Maritime Limited берет кредит в британском банке в размере около $23,4 млн. «Соглашение ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google
39. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
Основные кредиторы: Комитет финансов Ленинградской области — 1, 5 млрд рублей по уголовному делу о мошенничестве с бюджетными деньгами, кредитор Алдан Музыкаев — 495 млн по уголовному делу о возмещении ущерба, Банк «ВЕФК-Урал» — 300 млн рублей. *** 11. Дмитрий Майоров Возраст: 43 года Требования кредиторов: 1,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (24.2.2016) Источник капитала: строительная компания «Техинвест» Как разорился: Московский ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google
40. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.
Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года. Происходило это, по данным “Ъ”, в рамках возбужденного в декабре прошлого года СКР уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого помимо прочих являлся и ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 28

Последние запросы

мрск северного кавказа
Дельта фарма
Феоктистова Марина Викторовна
БАсманный суд
Павлов роман и его брат
Александрия
мрск северного кавказа
Шакро Молодой 2015
Город железнодорожный
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
Алтуфьево
мрск северного кавказа
Агентство информационных систем
мрск северного кавказа
Александрия
Сорока олег
мрск северного кавказа
Феоктистова Марина Викторовна
Шакро Молодой 2015
Алтуфьево
Чашкин
мрск северного кавказа
Александр Ботвиньев
Белинский Игорь анатольевич
Воронин ФСБ коньяк
мрск северного кавказа
Бондаренко Дмитрий Олегович
Ао лужники
Чашкин
мрск северного кавказа
Криминальные лидеры г.ярославль
Силуанов немец
Игнатов андрей
Васильев Сергей мвд
гостиница приморская
Кировский завод оао
Абдрахманов
Марина гольдберг калашова
Марина симонова
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x AND 1=1
мрск северного кавказа
Коков Казбек
Стандарт кредит
Александр сотник
Игнатов андрей
Сергей Кузьмин
Марина симонова
Игнатов андрей
Капалин александр

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru