Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6081. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Регулятор мгновенно принял решение о ликвидации банка, государство вынуждено искать миллиарды рублей для выплаты вкладчикам. Владимир Бондаренко Главой правления Бондаренко стал в середине октября 2019 года, после покупки пакета 9,9 % акций у самарского предпринимателя Александра Мариничева и ухода предыдущего предправления Вячеслава Васильева. Кандидатуру Бондаренко согласовал Западный центр допуска финансовых организаций Банка России. До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

6082. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.

Его признали виновным в том, что он разместил в банке «Таврический» 13,4 млрд руб., принадлежащих «Ленэнерго», что, как установил суд, было неоправданным. В результате господин Сорочинский получил два года колонии-поселения и был освобожден от наказания по амнистии. Уже новое руководство «Ленэнерго» заметило, что договор о поставке кабеля оказался фиктивным: на самом объекте его нет, на территорию России из Германии он так и не поступил.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

6083. Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины.

Последними в конце сентября, также заочно, были арестованы объявленные в международный розыск бывший директор Подольского электромеханического завода Мурман Закарадзе и один из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладелец литовского банка Snoras ...
На последовавшее вскоре решение судьи это никак не повлияло — господин Тарчоков был арестован на два месяца с момента возможного задержания на территории России или выдачи из-за границы.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

6084. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.

[…] В приватной беседе он также пояснил, что беглый «решальщик» Дмитрий Смычковский не собирается возвращаться в Россию.
— сказал Никандров, пояснив, что носил карту в банк, где ему активировали карту с 9,8 тыс. евро. В то же время Дрыманов не только носил пин-код с собой, но еще умудрился установить на своем смартфоне соответствующую программу банка.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

6085. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

... и экс-совладелец литовского банка Snoras заочно арестованы за хищение 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.11.2019, Сумма ОПС, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин Давид Каплан По делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

6086. Капиталбанк растащили на троих.

Капиталбанк растащили на троих Мошенничество на 717 млн руб. экс-предправления Сергея Осипова оценили в 7,5 года Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.11.2019, Банк растащили на троих, Фото: via donday.ru Вадим Водолазов Сергей Осипов Сегодня ...
Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе Сергей Осипов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

6087. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

Приговор бывшему начальнику тыла ГУ МВД России по Нижегородской области Ихтияру Уразалину и его подельнику Иосифу Дрицу зачитывали в райсуде почти восемь часов подряд. Арестованный полковник временами засыпал в стеклянной камере. Напомним, бывшего тыловика обвинили в посредничестве при передаче в апреле 2014 года 30 млн руб. взятки за прекращение уголовного дела в отношении обнальщика Максима Осокина и двух его коллег. В 2012 году при обысках в офисе обнальщика и в соседнем помещении банка ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

6088. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

... Газета РБК", 11.11.2019, У полковника все отпишут Маргарита Алехина Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб., принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким ...
Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

6089. Forbes подал в суд на "Сафмар".

В 2019 г. семья Гуцериевых (Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов) заняла первую строчку богатейших семей России по версии Forbes.
Структуры Гуцериева должны еще нескольким банкам, но там кредиты значительно меньше и не превышают 10 млрд рублей в каждом.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

6090. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

«„Служу России и господу нашему Иисусу Христу!“ — четко, по-военному ответил» бывший бизнес-партнер Вовы-Однорукого.
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

6091. Алексея Демьянова вывели на хищения.

... Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД. По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

6092. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading Сбербанк подал в России иски на 28,2 млрд руб. к связанному с экс-владельцем Антипинского НПЗ швейцарскому трейдеру Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.09.2019, Сбербанк ищет долги НПЗ в Швейцарии, Фото: ТАСС Дмитрий Козлов Дмитрий Мазуров Сбербанк, после того как связанный с Дмитрием Мазуровым швейцарский трейдер New Stream Trading (NST) подал к нему иск в Лондоне, сам перешел в атаку. На прошедшей неделе банк подал три иска ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

6093. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

... Трифонов Игорь Чуян Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) добился ареста имущества бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Игоря Чуяна. Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

6094. Алексею Хотину доначислили ущерб.

... из обанкротившегося банка «Югра» многократно выросла сумма ущерба. В связи с этим всем фигурантам этого расследования, включая бывшего владельца банка Алексея Хотина, предъявлено новое обвинение. Если в прежней редакции им инкриминировалась растрата из «Югры» всего 7,5 млрд руб., то теперь речь идет уже более чем о 200 млрд руб. Своей вины в этом преступлении никто из обвиняемых не признает. По данным “Ъ”, новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) по ч ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

6095. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) 5 февраля 2018 года на основе рапорта сотрудников управления «К» ФСБ. В тот же день господин Мкртчан был задержан, обвинен и арестован Басманным ...
До 2014 года, когда на Украине произошла смена власти, Олег Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

6096. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

... удалось получить незаконный заработок в размере более 77 млн руб. Ущерб Ак Барс Банка составил сопоставимую сумму (75,4 млн руб.), которую он и взыскал с бывшего сотрудника в рамках гражданского иска. Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщал, что сумма ущерба банка может достигать 200 млн руб. В Ак Барс Банке от комментариев отказались. Господин Бадрутдинов уточнил, что его подзащитный намерен оспорить материальные претензии банка ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

6097. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Из данных Росреестра следует, что все здание, в котором «Металлург» арендует офис, принадлежит компании, аффилированной с кредитной организацией, и находится в залоге у банка. Все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день ограбления, включая потерпевшего Александра Юмаранова, оказались этническими ассирийцами, среди которых были уроженцы Грузии и России, рассказал РБК источник в правоохранительных органах.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

6098. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

... телефонов, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, дата и место рождения, остаток на счете, дата последней операции по счету, название кредитно-кассового офиса (ККО) банка. В первой базе более 150 тысяч записей и продается она по 70 рублей за одну запись. Продавец утверждает, что доступны данные за июль 2019 года по всей России. Во второй базе около 300 записей за июнь 2019 года по цене 20 рублей за одну запись. Еще есть база заемщиков, взявших потребительские и автокредиты в этом банке ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

6099. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... банк развития металлургической промышленности» («Евромет») Алексея Шарова. За организацию хищения из кредитного учреждения 2,3 млрд руб. суд назначил ему три года колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимый полностью признал свою вину и его дело было рассмотрено в особом порядке. Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

6100. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

... средств, далее деньги оседали за пределами РФ. По данным следствия, в частности на похищенные средства на Кипре был приобретен банк CDB, которым сейчас и управляет Белоусов. По мнению следователей, основанном на оперативных данных, Белоусов — давний участник теневого банковского бизнеса. В частности, согласно показаниям свидетелей по делу, Белоусов вместе с Мязиным имели прямое отношение к созданию «ландромата» — канала, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше $21 млрд ...
Дата: 02.08.2019 Копия в Google