Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

При этом он якобы заявил, что к хищениям, если они и были, скорее причастен бывший президент «Пересвета» Александр Швец, покинувший Россию еще до введения в банке временной администрации.
Когда Кирилл стал патриархом, доля структур РПЦ начала постепенно расти: к сентябрю 2012 года у церкви было уже 48% капитала банка. Акционером «Пересвета» является, например, Елена Холодова — предполагаемая сестра патриарха, по информации «Дождя».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

462. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Выслушав вопросы нашего корреспондента, председатель татарстанского регионального отделения партии «Справедливая Россия» попросила перезвонить ей через 10 минут. Однако ни через 10 минут, ни через час, ни в другие дни дозвониться до нее не удалось. Не отвечала она и на сообщения в мессенджерах. Затем вместо депутата Казгордумы ее телефон взяла девушка, которая представилась секретарем Еленой.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

463. Татьяну Лемешко, Вагифа Мурсалова и его адвоката записали в поликлинику.

Более 40 следователей и оперативников Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски и выемки документов в квартирах и домах фигурантов, а также в краевом Минздраве, Торгово-промышленной палате, в ...
... и с представляющим его интересы адвокатом,— рассказала “Ъ” старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Елена Матафонова.— В результате преступного сговора они совершили хищение не менее 22 млн руб., осуществив сделку по ...
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

464. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

В декабре 1992-го Вострецов собрал на счету в московском Русимпексбанке около 700 млн. руб., принадлежавших кубанской казачьей ассоциации “Россия”, акционерному обществу “Ада” и “С-Трейду”, конвертировал деньги через московские банки, перевел через ...
Освободившись, в 1990 году Вострецов женился на киноактрисе Елене Аржаник и, чтобы скрыть прежние судимости, сменил фамилию.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

465. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... Мясникова и Елены Мариной, не потрудившись указать последнюю в библиографическом списке. Шохин Саидов — сын министра образования Таджикистана Нуриддина Саида (Саидова), доцент кафедры уголовного права юридического факультета Таджикского национального университета. Его диссертация «возможно, придется по вкусу тем, кто сожалеет о распаде СССР, — сказано в комментарии «Диссернета». — Читая сей научный труд, вы сможете ощутить, как уголовное и таможенное законодательство России и Таджикистана ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

466. Губернаторы на привале.

... банк реконструкции и развития. В ноябре 2011 года по запросу «Интерпола» Глуховского задержали в Таиланде, но российские спецслужбы не проявили никакого интереса к беглецу и его отпустили. Сейчас Саша Моряк живет в США с молодой моделью из России ...
По дороге планы изменились, когда они подобрали стоящую на обочине 33-летнюю Елену Мусатову.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

467. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

... рекордный доход в 2,35 млрд руб. В топ-10 самых ориентированных на валюту сразу четыре дамы во главе с совладелицей авиакомпании S7 Наталией Филевой и Еленой Рыболовлевой, при разводе отсудившей значительную часть состояния у миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Мировые знаменитости Россиян по-прежнему много в международных рейтингах богатейших людей и успешных предпринимателей. В рейтинге миллиардеров Forbes на текущий момент Россия представлена 96 персонами (на 19 больше, чем годом ранее ...
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

468. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

При этом литератор, проживающий в Берлине, полагает, что «в конечном счете, все, чего добьется государство,— лишит Россию еще одного талантливого человека».
Такое решение приняла судья Елена Ленская, передает корреспондент РБК из зала заседаний.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

469. Зерновой король взят за недострой.

Последний дал поручение об организации встречи, когда полиция уже проводила обыски и задержания топ-менеджеров ГК. По словам представителя инициативной группы Елены Гадлевской, потерпевшие рассчитывают, что после своего ареста господин Пинкевич ...
По данным сайта «Царицыно-2», ипотечные кредиты на покупку жилья в этом комплексе кроме Промсвязьбанка и РСХБ выдавал также Московский индустриальный банк (МИБ). Представитель Промсвязьбанка сообщил, что банк уступил задолженность бывшему подрядчику ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

470. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Зарубежные активы — двухэтажный дом (498 кв. м) и земельный участок (7 800 кв. м) во Франции — записаны на его супругу Елену. Когда Голушко указали на любовь к загородным домам во время выступлений на праймериз Единой России 7 мая 2016 года, сенатор ...
... ИТ Банк», АО «Омскоблгаз», ООО «Ф-Консалтинг», ООО «Консультационная фирма «Консалтинвест» и неизвестный гражданин России. Все компании между собой связаны. ОАО АКБ «ИТ Банк» входил в число владельцев АО «Омскоблгаз». Среди владельцев банка — банкир ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

471. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Как и гендиректор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина, про задержание которой «Реальное время» подробно писало ранее. Елена Леушина В Следкоме по РТ информацию о задержании трех подозреваемых сегодня подтвердили. Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

472. Петербургские миллиардеры на охоте.

Приозерский район За Приозерским районным обществом охотников и рыболовов (118,5 тыс. га) стоит Николай Шамалов, акционер банка “Россия” и соучредитель кооператива “Озеро”.
По данным ЕГРЮЛ, директором и учредителем является Ирина Кузнецова, раньше компания принадлежала Елене Семиволос и Александру Николаеву.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

473. Валаамские миллиарды.

Даже вмешательство в ситуацию бизнес-омбудсмена Карелии Елены Гнетовой не помогло предпринимателям возобновить торговлю.
Считать церковные деньги в Карелии (как и вообще в России) не принято.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

474. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

Потом Неоклеус договорился с Еленой Захаровой (второй женой Владимира Захарова) и начал активные действия против братьев Захаровых в судах Кипра и России, в частности о якобы краже у Захаровой миллионов долларов и расхищении средств «Росинки». Адвокаты фирмы Неоклеуса сформировали параллельные органы управления «Росинкой» и попыталась получить фактический контроль над бизнесом «Росинки» за счет заключения кабального кредита — заложив большую часть имущества в банке, компания должна была вернуть ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

475. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

... фабрики €5 млн, Фото: gorsovet.promorshansk.ru Сергей Сергеев, Олег Трутнев Олег Баров Как стало известно “Ъ”, в Москве сотрудники ФСБ задержали руководителя фракции партии «Единая Россия» в горсовете Моршанска (Тамбовская область) Олега Барова ...
... цифра — €5 млн. На следующий день тамбовский депутат, которого сопровождали восемь вооруженных охранников, прибыл в офис одного из банков, не зная, что все последние переговоры велись под контролем сотрудников ФСБ. При передаче ему муляжа денег (в ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

476. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

С банками помельче работает терротделение Банка России. В этой вотчине ЦБ, как оказалось, порядок и механизмы надзора и регулирования организованы совершенно другим способом. Здесь, как у японцев приветствуется командная игра. Обычно ГУ партии с банкирами расписывает на четверых. Виноградова, Мясникова, Рожкова и Королева - закадычные друзья после работы и эффективная команда в рабочие часы. Королева Елена Владимировна – заместитель руководителя Главной инспекции ЦБ отвечает за «правильные ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

477. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

... Виргинских островах Оригинал этого материала © "Газета РБК", 24.05.2016, Офшоры нижней палаты, Фото: ТАСС Елизавета Сурначева, Елена Мязина, Фарида Рустамова Денис Вороненков с женой Марией Максаковой Депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков может ...
В мае 2013 года вступил в силу закон, который запретил чиновникам, депутатам, судьям и военным иметь иностранные активы и счета в зарубежных банках.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

478. На ком горит "панама".

В России этот показатель оказался вдвое выше, чем в США или том же Китае (0,043 против 0,023 и 0,024 соответственно).
... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

479. Спонсор адмиралов легла на дно.

В ноябре 2015 года это уголовное дело было передано в следственный департамент МВД России. Через месяц обвиняемой по нему стала бывшая председатель правления банка "Адмиралтейский" Нина Максименко. "В начале декабря моей подзащитной несколько раз присылали повестки с вызовом на допрос в качестве свидетеля,— рассказала "Ъ" адвокат Елена Каменская.— Однако все они высылались по адресу, где госпожа Максименко не проживала, хотя следствие располагало координатами ее собственной квартиры, где она ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

480. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

... Александра Жукова находились во Внешпромбанке одновременно с деньгами Олимпийского комитета России. Десятки миллиардов рублей «Роснефти» и «Роснефтегаза» лежали на счетах ВПБ, одновременно банк обслуживал топ-менеджера «Роснефти» Артура Чилингарова ...
Его родство с Маркус в банке также не афишировалось. У сестры Беджамова к тому времени были уже неплохие связи. Например, в совет директоров ВПБ сразу же вошла Елена Лирина, тогда жена депутата, а затем министра по налогам и сборам Георгия Бооса.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google