Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Страховка для трейдеров В предыдущей публикации мы пытались разобраться в структуре группы «Гунвор», а также показать не связанные с ней бизнесы Геннадия Тимченко и его супруги Елены. Зарегистрированная в Люксембурге компания (Maples), в которой Елена Тимченко числилась директором, а Геннадий Тимченко не только директором, но и совладельцем, контролирует (на 72,78%) питерскую фирму «Трансойл СНГ». Эта фирма известна тем, что владеет 9,577% знаменитого Банка «Россия», который считается оплотом ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

42. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... филиалом банка, он присвоил и растратил более 333 миллионов рублей. 1 июля 2005 года Бабенко был задержан в столице Литвы Вильнюсе. 8 сентября окружной суд вынес постановление об удовлетворении запроса Генпрокуратуры об экстрадии обвиняемого в Россию ...
2. Аграновская Елена.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

43. Мастера разводного жанра.

Геополитика мошенничества Телефонное мошенничество, которое осуществляется с помощью методов социальной инженерии, стало самой быстрорастущей разновидностью преступности в России в последние годы. Только за второй квартал 2022 года Банк России ...
Так, в конце августа 2022 года москвичка Елена Беглова стала участницей «спецоперации» по поимке украинских шпионов.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

44. Сладкие активы Игоря Худокормова.

... России, по данным компании на конец марта. В России «Агрокультура» выращивает больше всего пшеницы (на нее в 2014 г. пришлось 16 239 га земель), примерно столько же земель отведено для подсолнечника, сахарная свекла растет на 1338 га. Земельный банк ...
Его родная сестра Елена работает нотариусом в Южном Бутово.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

45. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... мэра Анатолия Собчака о создании фонда при банке «для стабилизации экономики Ленинграда». Среди учредителей фонда помимо «Банка Россия» была фабрика «Светлана». Один из ее корпусов отремонтировали и приспособили под научный кластер. Тогда в него и заехал Плехов с партнерами. К тому моменту Плехов и его бывшие коллеги по НИИ кардиологии (сегодня Центр им. Алмазова), советский биохимик с голландскими корнями Андрей Схолль-Энгбертс и его супруга Елена, уже несколько лет вели свой бизнес ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

46. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Ночью 31 августа 2013 года в гостинице «Балчуг» в Москве была арестована и Елена Тищенко. По материалам российского следствия, она была одним из ключевых руководителей преступной группы, созданной Мухтаром Аблязовым, и координировала работу по легализации имущества, похищенного преступным путем. В конце декабря Следственный департамент МВД России освободил ее из-под стражи, после того как она согласилась сотрудничать со следствием. Кроме того, Тищенко подписала мировое соглашение с БТА Банком.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

47. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Елена Березанская, Анастасия Жохова, Галина Зинченко Примеров передачи бизнеса второму поколению в современной России пока мало.
Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

48. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... в РЗБ деньги заходили из нескольких банков России (на сленге «обнальщиков, РЗБ был «сборником»), а затем перечислялись в Moldindconbank. Дальше деньги конвертировались в иностранные валюты и уходили на счета офшорных компаний в латвийский Trasta Komrecbanka. До 2011 года РЗБ принадлежал Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2012 году в банк пришли новые акционеры, а совет директоров возглавил Александр Григорьев (он же через кипрскую компанию Boaden Ltd приобрел 16,35% банка ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

49. Приставы троллят.

Елена Масюк Артур Парфенчиков Для начала немного хронологии. Август 2012-го, Хамовнический суд, процесс над Pussy Riot. Журналисты пишут открытое коллективное письмо главному судебному приставу России Парфенчикову: «Как реагировать, когда мужчина в ...
А может быть, банки, чья реклама размещена на официальном сайте ФССП?
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

50. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

При этом предприниматель якобы просил сотрудников ФСБ помочь разобраться с хищением в этом банке $5 млн. Поскольку "к данному факту преступного деяния причастны сотрудники МВД России", Михайлов поручил Алмакаеву подготовить соответствующее письмо на ...
Среди прочего на рабочем столе секретаря владельца Chronopay Елены Фимановой был найден лист со следующей рукописной записью: "Слили нас в ФСБ ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов".
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

51. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

И, пока инвесторы покупают обязательства этого банка, они покупают риск России.
— Поддерживаете ли отношения с бывшими коллегами, с Юрием Лужковым и Еленой Батуриной?
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

52. Высокопоставленные родственники.

В 2009 году защитил докторскую диссертацию по теме «Трансформация системы управления консультативно-диагностическими центрами субъектов России в условиях реформирования здравоохранения». После обучения в Клинике Гаваццени г. Бергамо (Италия) вопросам организации кардиоторакальной помощи, активно участвовал в становлении службы неотложной кардиоторакальной хирургии в областной клинической больнице Новосибирской области. В 1995 году женился на Елене Толоконской.
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

53. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Общий оборот торговли Группы Менатеп с А. Гайдамаком превысил 1.500 млн. $ USD. Впоследствии А. Гайдамак создал в России собственный банк.
Б. Лозе познакомился с Менатепом через гражданку РФ и Франции Елену Попову-Колонг.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

54. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... на €55 млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин ...
Таким образом, доли распределялись по собственникам следующим образом: 1/4 доли у Елены Живкович; 1/4 доли у Аниты Живкович; 1/4 доли у Ангелины Живкович; 1/12 доли у Малгорзаты Живкович-Козлак; 1/12 доли у Анны Марии Живкович; 1/12 доли у Стефана ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

55. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков.
Банк находился под контролем семьи Кононовых — у председателя совета директоров Сергея Кононова было 44%, у его жены Ольги еще 5%, — а также членов совета директоров Андрея Сафронова (18%), Дмитрия Пальтова, Елены Скорик и Ирины Петровой (по 10,4% у ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

56. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Елена Архангельская Человек, работавший в то время в «Дойче банк», сказал, что Архангельская была хорошим сотрудником и человеком, но он не помнит, обсуждался ли в московском офисе вопрос, чья она дочь. Дела в России у Deutsche Bank в 2009–2010 гг., по данным Bloomberg LEAG, шли плохо: «Газпром» и другие государственные организации разместили облигации примерно на $20 млрд, но банк не участвовал ни в одной из сделок.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

57. Самые богатые наследники России — 2019.

... 3) — по $7,6 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 23.05.2019, Самые богатые наследники России — 2019, Иллюстрации: Forbes.ru Елена Березанская, Анастасия Ляликова Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров ...
Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу). Младшая, Ника, пока учится в Москве. *** С первой женой Еленой Митюковой владелец «Северстали» развелся в 1996 году, когда сыну ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

58. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... Грызлова «Единой Россией». Я ему принес большую коробку сигар, коньяк, по рюмашке выпили, он и говорит: «Войти в Думу у нас стоит $3 млн. А вот у коммунистов — дешевле. Через коммунистов зайдешь, а я, потом, дам тебе какой хочешь комитет». Сводят меня с Зюгановым, и он слупил с меня $2 млн. Меня ставят третьим проходным номером в Саратовской области. Первым был первый секретарь Рашкин, вторая — Апарина, а я шел третьим… — Коммунистам наличными принесли? — На Кипр перечислил, там у них был банк и ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

59. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... а 652 731 356,50 руб. (около 12 381 770,76 фунтов) было направлено из банка HSBC (Россия) в два небольших и ликвидированных впоследствии региональных банка, включая один из них — расположенный на границе с Китаем, где эти средства бесследно исчезли ...
... управляющим фондом на номинальных лиц Елену Филипченкову и Якира Шашуа. Несмотря на это, новый директор ДС Елена Филипченкова отвергает свою причастность к выводу средств со счетов компании, а полученные из банка HSBC платежные поручения не содержат ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

60. Елене Котовой предъявили по-русски.

... откат" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2013, ЕБРР пришел в Россию по двум статьям, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Елена Котова Вчера стало известно, что следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение в покушении на коммерческий подкуп бывшему директору от России в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Елене Котовой. В конце 2010 года госпожа Котова оказалась в центре коррупционного скандала, выявленного сначала самим банком, а затем Скотленд-Ярдом ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google