Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

По совпадению и по словам наших источников в МВД России, до того как возглавить управление «Т», Захарченко руководил 24-м отделом, который относился к управлению «М» ГУЭБиПК МВД России (борьба с экономическими преступлениями в сферах машиностроения и металлургии). Отдел Захарченко как раз специализировался на преступлениях в сфере ОПК, на режимных объектах и ЗАТО. То есть арестованный полковник полиции должен был хорошо знать клиентов Нота-банка и сам банк, работавший с их деньгами.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

422. Прожить на пенсию.

Сам бизнесмен после очередного отзыва лицензий у его компаний отправился загорать на солнечный берег Южной Африки, а сотрудники Банка России изменили риторику и стали грозить пальцем владельцам НПФ, финансирующим из фондов свои проекты.
Ее основной проект — строительство делового комплекса «Дербеневский» площадью 100 000 кв. м. В обращении находятся облигации «Стройжилинвеста» на 14 млрд рублей, фондам «Сафмар» на конец 2015 года принадлежали эти бумаги на 7,6 млрд рублей.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

423. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

*** 3. Ананьевы «Промсвязькапиталу» братьев Ананьевых принадлежит два крупных банка — Промсвязьбанк и «Возрождение», системный интегратор «Техносерв», девелопер «Промсвязьнедвижимость» и две крупнейшие в Москве типографии. В июле 2016-го Ананьевы объявили о намерении создать инвесткомпанию P.S. Capital с уставным капиталом €100 млн. *** 4. Шамаловы Николай Шамалов, как член кооператива «Озеро» и друг Путина, в 2014 году подпал под санкции. Основа его состояния — 10,2% банка «Россия».
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

424. Верхняя и Нижняя Панама:

... ЖКХ и другие проблемы», — Андрей Голушко во время дебатов «Единой России», 7 мая 2016 *** 4. Игорь Ананских, депутат от ЛДПР Доход в 2015: 4,7 млн рублей Недвижимость: дом, квартира, 78 000 кв.м земель Офшор: Westquality Inc., БВО (действующая с 29 ...
Весной 2013 года Госдума единогласно приняла закон, запрещающий парламентариям, чиновникам, судьям и силовикам иметь счета в зарубежных банках, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

425. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка "Авангард" в января 2014 года видно: "Авангард" принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management — Улютина Г.А. (Россия, Москва) — имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

426. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... валютной переоценки, сообщал на днях зампред Банка России Михаил Сухов. Десятки миллиардов рублей в ВПБ размещали «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», Олимпийский комитет России, МИД, структуры «Газпрома», Минобороны, Православной церкви и ...
Беджамов пытался продать ее. Ester II (51 м) была изготовлена компанией Codecasa Shipyards и выставлена на продажу за $15,8 млн. Кроме яхт, Беджамов также владеет двумя самолетами — Dassault Falcon 900 и Gulfstream G550, говорят источники Forbes.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

427. Единоросы выбирают бюджет.

Банк «Арсенал» также в свое время был основан группой предприятий оборонно-промышленного комплекса и Минатомом России.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

428. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

В рамках банкротства «Фининвеста» АСВ оспаривает продажу здания площадью 2603 кв. м на пр-те Нахимова, где находилось отделение банка: за три дня до отзыва здание было продано Александру Лопатину, тот 23 июля перепродал его другому физлицу.
... временной администрации усмотрел в действиях прежнего руководства банка признаки преступления, предусмотренного ст. 160 УК (растрата). После проверки главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в марте этого ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

429. Крымкэш.

... принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории России. По словам Целякова, в центре их расследования находилась и «группа Двоскина», как ее называет бывший офицер милиции. «Двоскин со своими партнерами имел отношение к деятельности ряда российских банков, у которых позднее ЦБ отзывал лицензии за отмывание денежных средств. В течение всего нескольких лет эти банки отмыли миллиарды долларов», — говорит Целяков ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

430. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... после сделки с акциями BEM возглавил админсовет банка. Офисы по адресу Измайловская, 52 сдает в аренду S.C. Conmobremservice S.R.L. Компания Caritas Group (получила в кредит 2,607 млрд леев) арендует там помещение площадью 6 кв. м за 600 леев в месяц ...
Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

431. Обнальная команда Шандаловых.

Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии). Там рубли переводятся в валюту — наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам.
Например, в конце августа текущего года они безвозмездно передали коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов через залоговую схему нежилое здание в Москве общей площадью 3 256, 9 кв. м по адресу Матросская тишина, д. 16Г. Если кто ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

432. "Коммерсант" слил санкции.

... европейскими и американскими банками исключительно на основании отдельного решения Банка России (подробнее о других предложениях — см. справку). Особняком стоит идея о введении моратория на вывоз уже поставленного в Россию нефтегазового оборудования ...
... на 10% при поставках в АТР до 30 млрд куб. м газа независимым производителям может составить до $1 млрд в год, подсчитали подчиненные Игоря Сечина. Поставки "Газпрома" в Китай в объеме до 38 млрд куб. м в год не закрывают всех потребностей региона ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

433. Схемы, кровь и НДС.

В помещениях «Техторга» оперативники встретили и адвоката Александру Мельгунову, которая ранее работала консультантом в ФНС России и была судима за попытку хищения НДС в Калужской области.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

434. Как за Каменным островом.

Квартиры по соседству друг с другом (они все однотипные, в четыре этажа) купили на имя своих жен Ковальчук и олигарх Алексей Мордашов (оба входили в руководство близкого к Путину банка «Россия»).
Общая площадь — 460 м2, высота потолка — 3,06 м. В квартире есть дымоход для камина.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

435. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

На самом деле за исключением государственного ВГТРК все вышепоименованные медийные холдинги в той или иной степени связаны со структурами, подконтрольными Юрию Ковальчуку, главному акционеру банка «Россия».
... совершаются бизнесменами, приближенными к Кремлю, всегда встает вопрос: взамен на какие услуги и решение каких политических задач они получают одобрение на такую крупную сделку?» — замечает политтехнолог, глава компании «Никколо М» Игорь Минтусов ...
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

436. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Они сказали, что у меня на Кипре открыты банки, чего-то я где-то... Я ничего нигде не отмывал. Я и на Кипре-то не был. Как можно такие обвинения делать? Я же ни от кого не прячусь. Приезжайте! Есть у нас тоже и КГБ, и МВД, и прокуратура. Возьмите представителей, допросите, я готов ответить на любой вопрос. [...] — Когда вы ставили ставки? — На футбольные матчи. Все время. Чемпионаты Англии, России, Европы, мира, Лига чемпионов.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

437. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

Самым успешным для «Ванта» был 2008 год, когда концерн ввел в эксплуатацию около 90 000 кв. м жилья.
На осень 2009 г. кредитные обязательства концерна перед банками составляли более 400 млн руб. Знакомый Чабанова знает, что тот уехал за пределы РФ еще в 2010 г. и долгое время пытался продать свой частный дом в Ростовской области за 150 млн руб ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

438. Канн-перехват.

Возможно, это связано с тем, что МВД России стало его искать лишь в 2011 году, тогда как Казахстан объявил господина Аблязова в розыск за два года до этого. ["Forbes Казахстан", 01.08.2013, "Французы разбираются, откуда пришел запрос на Аблязова": Решение об экстрадиции экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова примет суд Парижа, сообщила британская газета Financial Times. [...] сотрудник региональной службы полиции в Марселе подтвердил, что полиция арестовала М. Аблязова в среду днем в деревне ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

439. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

В ней «царь» написал: «Это грабеж России!» Немцов уверен, что история с договором стоила ему должности первого вице-премьера.
И там Рахимкулов развернулся: он возглавил купленный Газпромбанком местный банк AEB. Через него в конце 1990-х шла примерно треть экспортной выручки «Газпрома» от поставок в Восточную Европу ($2,5–3,5 млрд в год).
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

440. Сибирский карлик.

Закрома Родины Один из самых больших и богатых природными ресурсами регионов России — Красноярский край.
Таким образом, только за два месяца в 2004 году Галина Кузубова получила более $ 1,2 млн. По всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google