Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Нефритовый замгенпрокурора.

«В Австралии действует закон, по которому банки обязаны отчитываться о кассовых операциях размером от 10 тысяч долларов перед австралийской финансовой разведкой (AUSTRAC)», — говорит бывший юрист финансовой разведки, член совета директоров «Трансперенси интернешнл — Австралия» Рассел Уилсон. Эксперт отмечает, что, если федеральная полиция Австралии обратила внимание на ситуацию, это может означать, что по делу могло начаться взаимодействие между правоохранительными органами России и Австралии.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

142. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... тыс. рублей под 1,5–2% в сутки более чем через 140 отделений, работающих под брендами «Джет Мани» и «Ваши деньги» в 46 регионах России. В ноябре Центробанк впервые обнародовал сведения о работе микрофинансовых организаций России. На 1 октября портфель микрозаймов составил 47,2 млрд рублей, за девять месяцев года он увеличился на 21%. Число клиентов за этот же период возросло на 56%, до 2,3 млн человек. Банки ужесточают требования к заемщикам и часто отказывают тем, кто имеет несколько кредитов ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

143. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Незадолго до демонтажа памятника эти корпуса достались «Банку Россия» при помощи все того же «ЛиРосса». Незадолго до признания «Мостостроя №6» банкротом, он передал свою недвижимость «ЛиРоссу», земельный участок 7,6 тыс. кв.м, помещение более 5,5 тыс. кв. м. по договору отчуждения имущества, следует из данных арбитражного суда; по данным Росреестра, «ЛиРосс» и «Мостострой № 6» подписывали договоры о купле-продаже.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

144. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка. — Врезка К.ру] В Генпрокуратуре Украины “Ъ” сообщили, что за последние три года России были выданы 30 запрошенных преступников.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

145. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам АМТ Банка 12 млрд рублей, эти затраты надо было возмещать, но на российские активы Аблязова претендовал БТА Банк с решениями Высокого суда Лондона на руках. «Мы с ними судились, а потом решили договариваться. Было совещание по этой теме в правительстве России, на котором мы согласились выкупить все, что забрал АСВ», — рассказывает Ракишев.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

146. Кооператив пол-"Озера".

... банка «Россия»), на свой горнолыжный курорт «Игора» тоже под Петербургом, где на принадлежащее «Прайму» ООО «Загородная среда» записана усадьба площадью 1895 кв. м с большим садом для прогулок и флигелем для дворни. Есть где приземлиться и рядом с Онежским озером?— у «Прайма» там площадка в поселке городского типа Вознесение. В Геленджике вертолетная площадка расположена на частной базе отдыха, оформленной на компанию «Дельфин» Татьяны Дурицкой, прежде возглавлявшей дочерние структуры банка ...
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

147. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Вслед за этим появились слухи о том, что летчики были освобождены в обмен на договоренность об освобождении Рустама Хукумова, который на тот момент находился под арестом в России за сбыт наркотиков.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

148. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках. В октябре 2015 года по инициативе председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина уголовное дело о незаконной продаже зданий на ...
Однако после того как супруга Евдо­кимова Валентина Ракитина написала заявление в Управление «М» ФСБ (контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны), картину вокруг самоубийства топ-менеджера Роскосмоса удалось восстановить.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

149. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Как это и произошло с Александром Минеевым, одним из первых мультимиллионеров России.
В 2003 году закрыл сеть магазинов «Домино», в 2004-м выгодно продал банк «Рост», а в 2005-м прекратила существование и фирма «Партия».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

150. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Резник, по словам источников газеты «Ведомости», находится в России в связи с другими судебными разбирательствами. При этом суд обязал ответчика уведомить адвокатов истца о своих активах стоимостью выше $10 тыс., находящихся в его собственности или долевом владении, а также сообщить их стоимость, местонахождение и иные параметры. «Банк считает данное решение суда справедливым и обоснованным.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

151. Бизнес на таможне.

... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
Все, кроме последней, были избраны в административный совет банка, но так и не представили молдавскому Нацбанку документы для утверждения в должностях.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

152. Золото партитуры.

В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

153. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Следствие хотело получить финансовые документы из банка, но в ходе обыска было найдено несколько коробок, в которых находилось около $7 млн, принадлежащих депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия" Алексею Лысякову.
... 243,7 кв.м в России, а у несовершеннолетнего ребенка и сейчас есть половина квартиры во Франции (140 кв.м общая площадь). У супруги же вплоть до 2013 года в собственности были и дом, и земельный участок (1900 кв.м), и квартира и гараж — всё в России ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

154. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Когда пять лет назад банк запустил программу для наследников, желающих поучиться управлению семейным капиталом, первой ее прошла Виктория — закончив курс в России, она стажировалась в партнерском банке в Лихтенштейне.
Как рассказывал Forbes миллиардер, строящийся в Мытищах центр (около 200 000 кв. м, инвестиции $200 млн) — первый полноценный проект Саркиса «от момента проектирования и покупки земли до оперативного руководства».
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

155. Золотов партии Путина.

... владельцев, которые составляют сегодня своеобразную современную элиту России (см. справку). Помимо вышеперечисленных объектов недвижимости, семье Золотовых также принадлежат две элитные квартиры в Москве (160 и 172 кв.м) на улице Звенигородской и в ...
*** Справка — 1 В 2013 году «Новая газета» уже писала о банке «Таврический», правление которого возглавляет Сергей Сомов. Тогда нам удалось обнаружить, что связанная с этим банком компания «ИК «Таврический» стала монопольным поставщиком угля для ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

156. Спрут высоких достижений.

По неофициальным сведениям, в то время банк контролировался шефом СНБ Рустамом Иноятовым. Из статьи с сайта neweurasia.net: «Это иноятовское учреждение, несомненно, считалось лакомым куском для М. Джалолова.
В 90-е годы вместе с Япончиком и Макинтошем поляк поставлял в Россию водку и левый спирт, проходивший через границу под видом минеральной воды.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

157. Приставы троллят.

... 2010 гг. указывается, что у них уже есть жилплощади, причем не одна и более 100 кв. м. И у главного судебного пристава России Парфенчикова в декларации сказано, что у него есть жилплощади (одна из них — 219 кв. м) в Карелии на семью из трех человек ...
А может быть, банки, чья реклама размещена на официальном сайте ФССП?
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

158. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... этой фирмы дивиденды — более 125 млн руб. Несмотря на то что заочно обвиняемые Бородин и Акулинин не раз заявляли, что их преследуют по политическим мотивам, МВД и Генпрокуратура России убедили правоохранительные органы других стран, что хищения имели чисто экономическую направленность. Во всяком случае, некоторые страны арестовали или заморозили их активы. Как стало известно "Ъ", в Риге наложен арест на две квартиры (одна площадью более 200 кв. м) и земельные участки бывшего главы Банка Москвы ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

159. Договорщики.

Это родной брат президента негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» Юрия Шамалова и сын акционера банка «Россия» Николая Шамалова, известного в качестве соучредителя дачного потребительского кооператива (ДПК) «Озеро», на берегу Комсомольского озера в Ленинградской области, где имеет домик Владимир Путин.
Дата: 11.05.2011 Копия в Google

160. До 22,2 млн руб. вырос в 2010 г. доход у Владимира Ресина, зато упал у его супруги — до 25,8 млн руб.

... недвижимости Площадь (кв. м) Страна расположения [...] Черемин Сергей Евгеньевич Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 406 856 044,00 дачный участок 1 600 Россия Lexus 460 ...
— Врезка К.ру] [Коммерсант.Ру, 08.11.2010, "Бюджет Москвы пересмотрят новые люди": Господин Черемин является сейчас заместителем председателя совета директоров «Системы», в середине 2000-х возглавлял кэптивный банк АФК — Московский банк реконструкции ...
Дата: 18.04.2011 Копия в Google