Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Алексей Гришин выставил Мордовию на бабки.

В договоре банк указал сумму в пять раз выше реальной стоимости!
[...] А вот третьего сообщника, экс-депутата Госсобрания РМ Вячеслава Брыкова, засадили на аналогичный «общий» срок, наказав рублем в размере 800 тысяч рублей.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

122. Юрия Хилова посадили по-семейному.

По подсчетам следствия, причиненный банку ущерб превысил 255,9 млн руб. (по курсу в то время более $7 млн, поскольку большинство операций были произведены до резкого падения курса рубля в 2014 году). Действия четырех участников семейного трейдинга были квалифицированы как манипулирование рынком организованной группой, совершенное в крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Отметим, что российское подразделение немецкого банка в 2017 году ликвидировало структуру, работавшую на фондовом рынке.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

123. "Бизнес Дерипаски... в том, что он получает все время госпомощь".

... получению кредитов от государственных банков и их рефинансированию на выгодных условиях. Суть иска — обязать господина Навального опровергнуть ложные и бездоказательные нападки на деловую репутацию Олега Владимировича. Речь идет о неких утверждениях о том, что на каких-то нерыночных условиях были получены кредиты из государственных банков. Это неправда»,— сказал “Ъ” адвокат Алексей Мельников. Он отметил, что требование о моральной компенсации равняется 1 рублю, чтобы не провоцировать сплетни об ...
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

124. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

Как ранее рассказывал «Росбалт», благодаря подношениям от владельцев «1520» и подрядчиков других госкомпаний Захарченко буквально «купался» в деньгах, хранил средства в рублях и в разных валютах. Незадолго до ареста он, почувствовав неладное, начал приводить свои миллиарды в «порядок». В частности, Захарченко все хранившиеся средства, в том числе и доллары, подозревая, что они могли ранее где-то засветиться, поменял в банках Ивана Станкевича и Юрий Ободовского (партнеры Ушеровича и Маркелова ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

125. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

... в мошенничестве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.03.2018 Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах Герман Александров В Москве задержан бывший глава Православной партии, экс-владелец ряда скандальных банков Владимир Сипачев ...
По версии следствия, в 2012 году Сипачев от Константина Гусарина получил в рублях сумму, эквивалентную $1 млн. За эти деньги Сипачев брался решить решить ряд проблема Гусарина «на уровне правительства РФ».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

126. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Доля сына кандидата в президенты составила в пересчёте на рубли около 400 тысяч.
Заурядный сельский салон красоты с обычными ценами, да вот, как ранее сообщал Лайф, у него открыто сразу несколько счетов в банке, на которых лежит около 70 млн рублей.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

127. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний. Доверенные лица участников аферы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры. Как установили в СКР, большая часть из похищенных денег использовалась на приобретение недвижимости за границей и предметов роскоши. В рамках этого дела следствие намеревалось допросить экс-президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и двух бывших председателей правления банка Александра Железняка и Дмитрия Дыльнова ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

128. Декларации руководства ЦБ — 2014.

Самым богатым в ЦБ оказался первый зампред банка Сергей Швецов — он задекларировал доход в размере 77,2 млн рублей.
[…] Дмитрий Тулин (с начала 2015 года отвечает за курс рубля) заработал 18,7 млн руб. В собственности у него в том числе находится пять квартир и жилой дом. […] Одним из самых высоких доход ЦБ, как следует из декларации, стал доход зампреда Ольги ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

129. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Примерной по такой же схеме обналичивались и российские рубли. Только в этом случае в «липовых» контрактах вместо зарубежных граждан указывались различные российские фирмы, которые якобы перечисляют деньги «однодневкам». Как говорилось в изначальных материалах следствия, всего с января по май 2005 года через ПБК было легализовано c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

130. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Зампредправления банка Сергей Степура создал сеть по получению "грязных" наличных от компаний по приему платежей, а также владельцев крупных рынков Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2010 Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц ...
Все участники схемы оставались довольны: фирмы по приему платежей за связь получали на счета деньги с приличной прибавкой, у специалистов по обналичиванию появлялись «живые» рубли, а их клиенты в течение одних-двух суток имели возможность получить на ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

131. Четыре вопроса к рекордсмену.

И российский банк, расположенный на заграничной территории, давал очень хорошую возможность их выгодно обменять. Поэтому в Тирасполь из республик СНГ направлялся огромный поток ничего не стоящих бумажек, где они мгновенно превращались в платежеспособные российские рубли и тут же переводились в американские доллары. Объем прокручиваемых через тираспольские банки денег напугал даже главу ПМР Игоря Смирнова и министра госбезопасности Владимира Шевцова.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

132. Рекорд взят под стражу.

... регулирование", а заодно и посягнув на "основную функцию" Центробанка "по защите и обеспечению устойчивости рубля". В свою очередь, адвокат Александр Котельницкий считает, что в деле его клиента были "заинтересованы" крупные заемщики банка НЭП, у которых Борис Сокальский требовал возврата просроченных кредитов. Адвокат уверен, что прямыми доказательствами причастности его доверителя к банку "Родник", ФСП, а тем более обналичиванию денежных средств следствие не располагает, а вся доказательная ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

133. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

... что этот прибалтийский банк значится в чёрном списке Росавтобанка (в нём, кстати, обозначены практически все крупнейшие банки Прибалтики, включая Парекс Банк) и за работу с ним Росавтобанк вправе взимать дополнительные 25% от суммы перевода. Как писала «Российская газета», «при этом Росавтобанк руководствовался тарифами на свои услуги, которые превышали ранее установленные, а 1 августа 2007 года банк при общей сумме, находившейся на счёте компании, 122 427 399,20 рубля списал почти 53 млн ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

134. Официальная декларация кандидата в президенты Медведева и его жены.

... предшествующие году назначения выборов (руб.) Имущество Денежные средства, находящиеся на счетах в банках (количество банковских счетов и общая сумма остатков на них в рублях) Акции и иное участие в коммерческих организациях (наименование и организационно-правовые формы организаций, доля участия в процентах, количество акций) Иные ценные бумаги (вид, количество, общая стоимость в рублях) Обязательства имущественного характера (вид недвижимого имущества, площадь (кв. м) каждого, наименование ...
Дата: 22.01.2008 Копия в Google

135. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Впервые в отечественной истории два крупных банка объединились под началом одного человека.
И несмотря на то что КОПФ определил стоимость рупии в 9,67 рубля вместо 48,37 рубля, правительство своим решением В4-П-2-04838 рекомендовало ВЭБу выделить на благое дело 1 млрд рупий.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

136. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

(Как оказалось, не зря.) Он мог бы рассказать все, как было на самом деле, показать, где спрятаны вещественные доказательства, способные решить судьбу и самого Костючкова, и руководителей его дочерних фирм, получавших деньги на расчетные счета своих банков, а затем привозившие наличные рубли (или, чаще, доллары) прямо в сейф к "финдиректору" пушкинской группировки.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

137. Все нити ведут к Касьянову.

... очередной кредит МВФ в размере 4 миллиарда 782 миллиона долларов на стабилизацию курса рубля. Эти деньги поступили на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка. После чего Михаил Касьянов распорядился перевести миллиарды через «Бэнк оф Нью-Йорк» на зарубежные корсчета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и проч.) для того, чтобы эти банки перечислили в российский бюджет рубли на эквивалентную сумму и тем самым стабилизировали отечественную валюту ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

138. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Но президент Путин, судя по всему, не будет просить займы у Мирового банка и Мирового Валютного Фонда.
руб. (правительство у нас, конечно, оригинальное - весь народ меняет рубли на доллары, а чиновники - наоборот) и ушли на затыкание бюджетных дыр в виде пенсиий и зарплат врачам-учителям.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

139. Вилла Путина на Комсомольском озере.

... имеет счета в трех банках: 15 992 рубля в Сбербанке, 54 375 рублей - в питерском Балтийском банке и 316 632 рубля - в Промстройбанке Санкт-Петербурга (ПСБ). За Путиным также числятся 23 акции ПСБ номинальной стоимостью 1 рубль каждая. На этом связь с банковской деятельностью и. о. президента обрывается, хотя, если проследить ее до 1998 года - много бы интересного ЦИК узнал о кандидате в президенты Путине. Взять хотя бы один из первых коммерческих питерских банков "Россия", который был создан еще ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

140. Лукашенко выстрелил мне в спину.

... Федуте Александр Федута Самый крупный скандал ушедшего года, потрясший Белоруссию, был связан с апрельским исчезновением из-под домашнего ареста, а затем неожиданным появлением экс-главы Национального банка Республики Беларусь Тамары Винниковой ...
... делом, еще до подписания договора, стали обсуждать программу введения единой валюты, и не просто валюты, а российского рубля? Телега поставлена впереди лошади. В Белоруссии валюты уже нет (все выкачали), белорусские рубли не нужны, МВФ даст не скоро ...
Дата: 04.02.2000 Копия в Google