Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Известно, что банк пришел в Россию усилиями Маттиаса Варнига, бывшего агента Штази и близкого друга Путина. Именно Путин как глава комитета по внешним связям выдал Варнигу разрешение на открытие представительства Dresdner в Петербурге. В семье Пиотровских есть и сын — Борис, экономист по образованию, который в этом году неожиданно стал вице-губернатором Петербурга по культуре и спорту.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

342. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Интересное совпадение — в 2003 году банк «Совинком», фигурировавший в уголовном деле, стал учредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки правоохранительных органов Западного административного округа» (того самого, где несет службу полковник ...
В книге об истории уголовного мира «Бандитский Петербург» известный исследователь криминальной изнанки северной столицы Андрей Константинов пишет об Олеге Шустере как о ранее судимом и связанном с «Тамбовской группировкой».
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

343. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Зато у Михаила есть брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

344. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Также председатель правления банка сообщил, что еще в октябре 2017 года пайщики «Северной столицы» приняли решение о смене ПТ в качестве управляющей компании, но до настоящего времени это решение так и не выполнено, «поскольку "ПАН-Траст" под разными предлогами затягивает передачу УК "Альфа-Капитал" своих функций».
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

345. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.

... должность председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», в период с марта 2007 года по октябрь 2008 года вывел из банка более 20 млрд руб., принадлежащих финансовому учреждению. Согласно материалам дела, деньги выводились под видом кредитов компаниям, подконтрольным Александру Гительсону. Впоследствии эти фирмы займы не погасили. Еще один фигурант этого преступления — заместитель председателя правления банка ВЕФК Иван Бибинов — был осужден в 2015 году Василеостровским райсудом Петербурга ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

346. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... возможности получения кредитов в указанном кредитном учреждении в связи с тем, что один из участников группы является экс-акционером данного банка". [Фонтанка.Ру, 14.07.2016, "В ГСУ Петербурга везут экс-акционера банка "Таврический" Хизара Махаури": По информации «Фонтанки», обыски, начавшиеся сегодня, 14 июля, утром и проводимые сотрудниками ФСБ и полицией Петербурга, связаны с претензиями Главного следственного управления ГУ МВД к экс-акционеру банка «Таврический» 49-летнему Хизару Махаури ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

347. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Появление такой разыскной карточки означает, что в Интерполе согласились с доводами следствия и не обнаружили в деле бывшего владельца санкт-петербургского банка никакой политической составляющей.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

348. Наталья Громова сливала банк.

... продажи офисного здания на Васильевском острове, которое принадлежало банку. В полиции полагают, что было сымитировано внесение денег в кассу банка — 370 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки. А после этого покупатель оформил право собственности на недвижимость. Однако во время расследования уголовного дела на офисное здание был наложен арест. Общий ущерб оценен силовиками почти в 1,8 млрд руб. В Василеостровском райсуде Петербурга прокуратура просила признать Наталью Громову виновной в ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

349. Золото партитуры.

Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

350. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Однако последующие сделки того же «Газпрома» с теми же акциями «России» говорят о том, что госкомпания проиграла от этих операций: банк, который стоил так дорого для «Газпрома», внезапно в разы подешевел, когда его акции решил приобрести родственник члена правления газовой монополии.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

351. "Прокладки" против импортозамещения.

Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Суд да дело Поскольку все ниточки расследования привели в Петербург, ульяновские таможенники передали свои результаты питерским коллегам, чтобы те привлекли к ответственности «Лайм», а также других местных участников схемы.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

352. С Александра Гительсона спросили материально.

За банкротство Инкасбанка с бывшего владельца взыщут 11 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2014, Фото: "Деловой Петербург" С Александра Гительсона спросили материально Светлана Дементьева Александр Гительсон Ситуация с безнаказанностью руководителей и собственников, доводящих банки до банкротства, постепенно меняется.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

353. Федеральное собрание должников.

Федеральное собрание должников Долги депутата Олега Михеева — 4,5 млрд руб., сенатора Вагиза Мингазова — 4,3 млрд, депутата Сергея Доронина — 643 млн Оригинал этого материала © "РБК", 10.06.2014, Федеральное собрание должников: у кого из парламентариев самые большие долги, Фото: ИТАР-ТАСС, Иллюстрации: via "РБК" Степан Опалев, ?Игорь Терентьев Олег Михеев Долги нескольких депутатов Госдумы, обнаруженные в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, указывают на ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

354. Система госзакупок общего режима.

А был задержан в июне 2012 года в Москве у входа в банк "Петрокоммерц".
Дата: 10.09.2013 Копия в Google

355. Лондонский банкрот Кехман стал невыездным в России.

ЗАО «Райффайзенбанк» просило УФССП по Петербургу и Ленобласти установить временные ограничения на выезд Кехмана в связи с тем, что он не исполнил решение Мещанского районного суда Москвы, сообщила пресс-служба. Общий долг ЗАО «Группа джей эф си» перед банком — 908 млн руб. Сбербанк не комментирует постановление приставов.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

356. Материнский капитал.

... до 2010 г. был вице-президентом и остается совладельцем (его фирма «Стрелец-2» владеет 4,121% банка). Другое направление бизнеса Матвиенко — девелопмент. Так, «Империи» принадлежало 10% ООО «Дуглас», которое занималось морскими перевозками и владело 49% петербургской фирмы «Стрёмберг». Последней принадлежит ТРК «Питерлэнд» на побережье Финского залива с самым большим крытым аквапарком в России. Директор «Стрёмберга» и основной владелец «Дугласа» — советник губернатора Петербурга Александр Кожин ...
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

357. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

... и той бизнес-структурой, которой Собчак передал своим распоряжением Мальцевский рынок в центре Петербурга. Кстати, не только «Форвард», но и «Петродин», и другие компании «малышевских» были в те времена официальными совладельцами бывшего партийного банка «Россия», ставшего ныне финансовым монстром и «клубом друзей Путина». Даже когда расследование уголовного дела против «малышевских» было в разгаре, взятые питерским РУОПом под стражу Кузьмин и Петров стали персональными акционерами банка ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

358. Ядовитый импорт.

После такого прокурорского «наезда» все контейнеры с продукцией «H.B. Body S.A.» были благополучно выпущены в свободное обращение и, видимо, подозрительные банки с лаками-красками распространились по многочисленным автомагазинам и мастерским России.
Сейчас этот чиновник занимает пост заместителя прокурора Петербурга.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

359. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.

... отмечает старший следователь по расследованию особо важных дел следственного управления СКП РФ по Петербургу Владимир Ромицын. По его мнению, новизна этого преступления еще и в том, что его схема напоминает финансовую пирамиду: "хищение средств из банка покрывалось за счет привлечения новых крупных клиентов". Адвокат Александра Гительсона Оксана Михалкина в свою очередь утверждает, что ее клиент не был должностным лицом Инкасбанка и, следовательно, не мог распоряжаться деньгами этого банка ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

360. Лжецерковные традиции.

К ноябрю 2001 г. Фонд собрал около $2,5 млн. Все эти средства — меценатов: банка "МЕНАТЕП Санкт–Петербург", ММБ "Банк Москвы", банка "Санкт–Петербург", АКБ "ЕВРОФИНАНС" и др.
Дата: 05.04.2010 Копия в Google