Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Это же АО выступает стратегическим инвестором Санкт–Петербурга и ведёт строительство 23–этажной гостиницы на углу ул. Брянцева и пр. Просвещения.
Впоследствии ББР не дает согласие на рефинансирование в другие банки, а также блокирует все решения по рефинансированию через свое аффилированное лицо в заемщике Каледину Д.В., предпринимает попытки по захвату корпоративного контроля и обращения ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

382. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 и 1 млн рублей.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

383. Школа для одаренных друзей "России".

Шмелева тоже вышла из ЦСР. С 2006 по 2007 год она работала в Центре стратегических разработок, который вместе с банком «Россия» учредили ЦСР «Северо-Запад» и вся остальная ее карьера также связана с методологами, Ковальчуком и партией «Единая Россия». Еще в Петербурге Шмелева работала технологом на избирательных кампаниях единороссов.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

384. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... журнала Forbes, с состоянием в $650 млн. Forbes.ru, 08.12.2021, "Как Август Мейер стал миллионером и почему был задержан": В разные годы Мейер также инвестировал в сеть мини-отелей Rand House (скупив несколько коммуналок в Петербурге) и сеть пиццерий ...
«Круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от воли банка. Мы уверены, что следственные органы объективны в принятых решениях и проводимых следственных действиях. Со своей стороны, банк продолжит взыскание ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

385. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Добавим, что в этот период, по официальной версии, «Альфа-банк» проводил санацию Балтийского банка. Как пишет «Интерфакс», поводом для этой процедуры стало «отрицательное значение капитала банка на фоне затянувшегося конфликта владельцев, долгое время судившихся за его активы».
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

386. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

Год назад в ходе обыска, проведенного у них сотрудниками СКР, расследующими дело о мошенничестве, среди прочего был изъят блокнот с рукописными данными о размещении господами Кулюкиными средств на депозитных счетах в различных банках с отражением дохода по ним, а также коллекция из двух десятков ювелирных украшений, в том числе с сапфирами и бриллиантами.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

387. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Дата: 11.10.2021 Копия в Google

388. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

389. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

Реклама В июне 2019 года стал амбассадором банка ФК «Открытие».
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

390. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

По данным “Ъ”, еще в январе 2016 года, за месяц до отзыва у банка лицензии, господин Байдаков уехал на лечение в Латвию, где и узнал о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

391. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

... в КУГИ Петербурга, Федеральном управлении по банкротствам, Фонде имущества Ленобласти, начальником Северо–Западного отделения Российского фонда федерального имущества. Главой окружного Ростехнадзора трудится с 2009 года. В квартире на Крестовском острове, официально Слабиковым не принадлежащей, следствие изъяло связки денег, россыпь нераспечатанных драгоценностей и партии наручных часов. Там же лежали четыре ключа от банковских ячеек, любезно подписанные — с указанием адресов и названий банков ...
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

392. Неслучайные попутчики.

Согласно базе данных «Спарк», бизнесвумен является соучредителем ООО «Горностай» (владеет рестораном премиум-класса «Холст Масло»), а также ООО «Озон», которое управляет известным горнолыжным курортом «Игора» (где, согласно сообщениям в СМИ, праздновала свадьбу дочь Путина) и ООО «Релакс» (владеет 2,95% акций в банке «Россия», который в СМИ называют банком друзей Путина). В период между 9 января по 9 апреля 1999 года Путин и Золотов успели шесть раз побывать в Петербурге и вернуться обратно на ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

393. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Ему и гендиректору этой компании Константину Шишкину инкриминируют мошенническое хищение 2,5 млрд руб. у банка "Глобэкс" и МТС-банка.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

394. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Как считает следствие, оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний. На основании этих данных большой кредитный комитет банка одобрил заем.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

395. Верхняя и Нижняя Панама:

Весной 2013 года Госдума единогласно приняла закон, запрещающий парламентариям, чиновникам, судьям и силовикам иметь счета в зарубежных банках, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

396. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество — исторический правопреемника одноименной ОПГ. В ...
... единственная станция петербургского метро, расположенная на территории области) - на сегодняшний день это одна из наиболее востребованных застройщиками территорий, поскольку в самом Петербурге почти не осталось свободных участков под застройку ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

397. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Дмитрий Мартинес, являющийся акционером фирмы Exbafrut, обвиняется в отмывании $1 млрд, полученных как от торговли наркотиками, так и в виде кредитов от российских банков на закупку бананов.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

398. Пират Карибского моря.

Как рассказывал СМИ в 2010 году управляющий директор банка «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко, если Жеребцов, «как создатель компании и ее бессменный руководитель, на протяжении многих лет был заинтересован в развитии бизнеса», то Костыгин с Мейром были заинтересованы «в использовании ресурсов компании в личных целях».
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

399. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Однако нельзя исключить и новых обвинений, которые следствие может предъявить бывшему владельцу банка ВЕФК. Как уже писал "Ъ", следствие обратилось к Австрии за разрешением на привлечение банкира по другим делам — к примеру, о даче Александром Гительсоном взятки бывшей главе управления ПФР по Петербургу и Ленобласти Наталье Гришкевич, дело которой сейчас рассматривается судом.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

400. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской области.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google