Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кто владеет Гута-банком.

Более того, руководство банка приняло мощный удар по репутации своего «солидного» учреждения с невозмутимостью боксерской груши, хотя на Западе обнародование подобного компромата привело бы к немедленному банкротству любой финансовой корпорации.
Правда, из тех же анонимных источников следует, что Гущин, перебравшись в столицу, из форточника и каталы переквалифицировался в ломщика (см. его явку с повинной), то есть обманывал людей при обмене советской валюты — чеков «Внепосылторга» на рубли ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

42. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Как отмечалось в газете "Вашингтон пост" от 8 октября 1996 г., ссылаясь на официальных представителей правоохранительных органов США и стран Карибского бассейна, "группировки российской преступности, имеющие миллиарды долларов, награбленные в бывшем Советском Союзе и полученные за счет доходов от торговли наркотиками и других видов преступной деятельности, используют нерегулируемые и скрытые банки стран Карибского бассейна для "отмывания" своих незаконных доходов".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

43. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Проблема резко обострилась после распада Советского Союза, когда из КГБ и образованных на его основе спецслужб уволили 100 000 человек.
— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

44. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Сегодня банк Snoras национализировало литовское правительство, а украинский "Конверсбанк" отобран бывшими партнерами по бизнесу и превращен в CityCommerce Bank.
Кроме того, раз уж я выбрал для себя рынки стран Советского союза, то нужно было как-то интегрироваться в это сообщество, чего я не делал.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

45. Дело НРБ.

А именно некий брокер Игорь Федоров, бывший советский подводник, к тому времени постоянно проживавший в США на правах лица без гражданства, увел в швейцарский банк через Каймановы острова 7,2 млн. долларов, вырученных от продажи ОВВЗ 6-й и 7-й серий, принадлежавших Национальному резервному банку.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

46. Солнцевские-II.

... братва, и вступил в сговор с отделом экономической контрразведки ФСБ, который откомандировал в банк своего сотрудника Владимира Ванесяна. Он ликвидировал солнцевскую «крышу» «Монтажспецбанка» достаточно быстро. Свидетель Кветной признался следователю, что фээсбэшник грозился положить ему гранату в штаны. Солнцевские решили не связываться с ФСБ. Себе дороже. Своеобразным деловым центром московских братков является отель «Советский», который ещё со времён СССР был местом встречи «воров в законе» и ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

47. 3. Горшки и боги

В Гонконге состоялись встречи практически со всеми крупными банками, торговыми компаниями, а также основными инвестиционными фондами. Однако результаты поездки оказались достаточно скромными не только из-за предстоящего перехода Гонконга в состав КНР, но, главным образом, из-за негативной оценки деловым миром инвестиционного климата в СССР. Поэтому, как полагают, развитие связей с Советским Союзом может происходить лишь только через расширение торговли. Копия в Google

48. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
По одной из версий его биографии, он по направлению военкомата окончил авиационную школу ДОСААФ по специальности «летчик-истребитель» и в апреле 1987-го, в возрасте 17,5 лет «в порядке исключения» был призван на службу в Советскую армию, направлен в ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

49. Кто владеет Москвой.

Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
В 2002 году Минимущества отдало «Оптиматехностимулу» советский долгострой — Дом книги на Профсоюзной, 56, который начали возводить еще в 1975 году, а прекратили в 199Ьм.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

50. Воздушный транспорт-2001.

История: 1991-2000 Казалось бы, за десять прошедших лет авиаперевозки как отрасль изменились до неузнаваемости: исчез советский «Аэрофлот», образовалось множество новых компаний.
В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

51. Цепная реакция распада.

На атомный престол, убеждены СМИ, его возвели Борис Березовский, Роман Абрамович, Александр Мамут ("Собин-банк" и банк "Московский деловой мир"), Татьяна Дьяченко.
Последний его советский глава Виталий Коновалов после Беловежья пытался отстоять целостность сложнейшей отрасли.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

52. Центральный Банд.

Банки Еврофинанс, Москва, Моснарбанк, Москва, и Русско-Германский Банк, Москва, были созданы на российские государственные деньги, которые были заведены в Россию через росзагранбанки, расположенные за границей. Международный Московский Банк, созданный в основном на деньги советского государства, тоже может быть отнесен к этой категории «ничьих» банков. Эти банки являются по своему характеру иностранными банковскими учреждениями, не подконтрольными российским государственным органам.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

53. Черная касса страны (1999).

Предварительные итоги Зачем главный банк страны ввязывался в операции, которые, как минимум, сомнительны? Ладно, с советским периодом все понятно.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

54. Транзит по-молдавски.

Так, в 2013 году, пока у всех банков ставки по вкладам не превышали 10% годовых, Русский земельный банк предлагал населению 13–14%. Игорь Путин покинул банк в ноябре 2013 года. После отзыва лицензии СМИ стало известно, что в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка. В банке «Советский» с 23 октября введена временная администрация АСВ. Проверка выявила, что отрицательный капитал банка оказался ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

55. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

Во вторник Олег Михеев, который появился в одном из подразделений УФМС, где якобы занимался сменой паспорта, был вызван на беседу в прокуратуру Советского района Волгограда.
Представитель Промсвязьбанка также сообщил: «Насколько нам известно, претензии к О. Л. Михееву имеют еще четыре банка.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

56. "Я — кентавр."

В традициях советской секретности, во всяком случае, так это трактовали бы советологи, фигура за спиной первого лица государства (если это, конечно, не охранник) на событии, которое транслируется телеканалами на всю страну, — это уже не просто ...
«Определенным достижением Якунина можно считать передачу государством в собственность ОАО «РЖД» 75-процентного госпакета акций Транскредитбанка, опорного банка железнодорожников, указ о чем президент Путин подписал в феврале 2007 года.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

57. Поэт в России - больше чем поэт.

Например, основатель холдинга «Ликомп» (импорт-экспорт, производство продуктов питания, банковская деятельность и др.) Герман Лиллевяли, увлекавшийся в советские времена шахматами, нанял гроссмейстера Анатолия Карпова на должность председателя наблюдательного совета банка «Актив».
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

58. Мистер Целлофан.

Родился Михаил в семье советских технарей: мама Марина Филипповна работала инженером на заводе «Калибр», а папа Борис Моисеевич на том же заводе был заместителем главного технолога.
В том же году он познакомился с другим комсомольцем - Алексеем Голубовичем, родители которого занимали видные посты в структурах Госбанка СССР, Благодаря связям Голубовича Ходорковский, вероятно, и получил возможность создания кооперативного банка ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

59. Путешествие Назарбаева.

Казахстан, страна с населением 16 миллионов жителей и площадью в пять Франций, бывшая советская республика, сегодня притягивает многих по причине огромного богатства ресурсами, нефтью, газом, железом, золотом. Следствие о взятках правительству продолжается. БЕРНАР БЕРТОССА: "Совершенно недопустимо, чтобы руководитель государства собирал на своем персональном счету в банке десятки миллионов долларов, полученных от нефтяных компаний в сделках со страной, президентом которой он является".
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

60. Руцкой как Ноздрев.

"Героя Советского Союза воспитал суровый дед, начисто лишенный чувства юмора.
О.К.: Почему вы поссорились с банком "Российский кредит", который владеет контрольным пакетом акций Михайловского горно-обогатительного комбината?
Дата: 30.10.2000 Копия в Google