Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Булочник против Каменщика.

... РБК daily", 23.06.2010, Фото: "Ист Лайн" Булочник против Каменщика Сергей Колобков Дмитрий Каменщик Аэропорт Внуково, Мастер-банк и компания «Ингеоком» выступили с совместным заявлением, в котором обвинили структуры аэропорта Домодедово в мошенничестве. Внуково уже долгое время судится с конкурентом из-за долгов обанкротившегося авиаальянса AirUnion, а Мастер-банк обвиняет «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ДКМ) в попытке незаконного получения в банке 1,214 млрд руб. по подложным документам ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

2. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... Ивеко - ингушская - Импульс- банк - чеченская - Инвестбизнес банк (Волгоградский пр.9)- ингушская - Инверт банк (московский филиал грузинского КБ)- грузинская - Интерарт - чеченская - Интерблаго - перовская (действуя через свою измайловско- гальяновскую структуру) - Интеркапитал- банк - татарская - Интурбанк - солнцевская - Иронбанк (3- й монетный пр.4/6, стр 1)- осетинская - Кардбанк - музуткинская - Каустик - мазуткинская - Каварос- банк - чеченская - Кобра- банк - грузинская - Консенсус ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

С июня 2015 года по июль 2016-го «Пересвет-Инвест» и аффилированные структуры заложили в банке права требования по новым запланированным объектам.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

4. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 17.06.2010, Фото: "Коммерсант" "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова Как структуры Московского Индустриального банка оказались в эпицентре рейдерской атаки на "Красный пролетарий" Семен Теплицын Абубакар Арсамаков Работники, акционеры и менеджмент сотен московских и тысяч российских предприятий смогли, наконец, вздохнуть с облегчением — 16 июня 2010 депутаты Госдумы проголосовали за президентский “антирейдерский” законопроект, предусматривающий ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

5. "Новорусский" магнат

При этом практическим менеджментом предприятий финансово-промышленной группы по-прежнему будут заниматься структуры банка и его дочерние инвестиционные компании. "Менатеп" вознамерился "...остаться инвестиционным банком N1 в России и сохранить приоритеты в инвестировании металлургии, химической, нефтеперарабатывающей, текстильной и пищевой промышленности". Копия в Google

6. Верховный суд пленило "Право.ру".

Или в случае с арбитражным спором вокруг активов на крупную сумму, возникшего между «М банком» и НИИАА. Интересы последней структуры представляли «Пожарский и партнеры», лично Алексей и Андрей Звягинцевы.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

7. Финансы Лужкова

в) Создана МБЖ. 2. Банки Мосбизнесбанк, Финист-банк с их филиалами и дочерними структурами. Копия в Google

8. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Начальник управления межбанковских расчетов в национальных валютах, исполнительный директор Монахов Сергей Владимирович (бывший первый секретарь Фрунзенского РК ВЛКСМ) является членом правления Торгово-промышленной палаты РФ. В 1994 г. "слияние" государственных структур и банка "МЕНАТЕП" получило еще одно подтверждение - зам. председателя Совета директоров банка был назначен Константин Григорьевич Кагаловский - до этого весьма высокопоставленный чиновник правительства, 1957 г.р., русский ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

9. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

По словам В. Потанина, это" коммерческий банк с государственным менталитетом". Впрочем, вернее было бы определить МФК-" ОНЭКСИМБАНК", как структуру, предназначенную для концентрации капиталов и обслуживания финансовых интересов наиболее мощных чиновно -- предпринимательских кланов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

10. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

Жену московского мэра тогда выручила структура, близкая к Банку Москвы. Летом компания Елены Батуриной «Интеко» сообщила, что досрочно вернула банкам 27 млрд руб., продав для этого свои «голубые фишки» и 58 га земли на юго-западе Москвы (участок оформлен на ООО «ТД «Раменская»). Покупателя компания не назвала, ее сотрудник лишь добавил, что землю приобрела девелоперская структура, заплатившая за участок около 13 млрд руб. Покупатель был щедр: это хорошая докризисная цена — 220 млн руб. за 1 га ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

11. В районе Савеловского рынка обнаружили контрабанду в объемах, которые не снились Тельману Исмаилову.

... не снились Тельману Исмаилову Во все властные структуры разосланы документы, согласно которым "Альфа-банк" стал сегодня реальным лидером финансирования контрабанды в России Виолетта Чапрыгина Все чаще в прессе мелькают заметки о конфликте вокруг компьютерной ритейл-сети «Санрайз», 75% долей которой недавно приобрела одна из инвестиционных структур «Альфа-банка» компания «А1». Именно после подписания договора между структурой «Альфа-банка» и владельцами ритейл-сети начались практически боевые ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

12. "Фуфло" Бориса Минца.

В случае победы в суде «Трасту» придется спорить за эти активы с другими претендентами, например, структурами «Роснефти» или Сбербанком. Дело в том, что большая часть заблокированного имущества не принадлежит Минцам и их структурам и/или находится в залоге. Например, бизнес-центры в Москве принадлежат структуре, которую связывают с «Роснефтью», и при этом заложены банкам «Роснефти» или «Сбербанку».
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

13. Братское достояние.

Она— один из основных акционеров «Ленэкспо» и контролируется кипрской структурой Altria Industries Investments Ltd. Эта же кипрская фирма ранее владела ООО «Оберон Истейт», купившего акции банка «Россия».
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

14. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно $7 млрд, обе стороны работали вместе, имея общую цель. — Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены одни и те же швейцарские посредники и доверенные лица.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

15. Как снимался Мультибанк.

Причем обстоятельства его банкротства напоминают крах банков предпринимателя Матвея Урина, использовавшего целую группу банков для финансовых махинаций и вывода активов. Как следует из документов по сделке, "схемы Урина" были лишь инструментами, скрывающими целый ряд других обстоятельств, сопровождающих сделку по продаже Мультибанка. Так, действия продавца Мультибанка — структур МДМ-банка и самого МДМ-банка — могли сыграть далеко не последнюю роль в истории его дальнейшего краха.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

16. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... Кипр) ареста активов Исмаилова, а в 2015 г. по ее иску Лондонский коммерческий арбитраж присудил взыскать с Исмаилова $146 млн. Это решение структуры Янчукова подтвердили и в Арбитражном суде Москвы. Одновременно с Янчуковым от Исмаилова стал требовать возврата долгов и БМ-банк. Он подал в июле 2015 г. иск на $213 млн к КБФ АСТ в Арбитражный суд Москвы и лично к Исмаилову в Мещанский районный суд. Более $200 млн от Исмаилова потребовали вернуть и турецкие банки Halk Bankasi и Garanti Bankasi ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

17. Дорогу стройке расчистили ножами.

... Иван Кулешов уже почти пять лет находится под следствием, которое ГСУ ГУ МВД по Москве постоянно приостанавливало), «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития центрального региона» (в 2013 году отозвана лицензия за «отмывание» средств). Однако бизнесмен не унывает. Ведь его не затрагивают уголовные дела, возбужденные в связи с деятельностью этих банков. Несколько месяцев назад Ренич купил себе крупный пакет акций новой финансовой структуры — ОАО «Региональный банк развития ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

18. "Папа сказал — вам хватит".

... рынке вообще есть мнение, что активы принадлежат не им — они лишь фронтуют кого-то из силовых структур», — говорит сотрудник одного из банков-кредиторов. «За ними все-таки плелся всегда этот шлейф недружественных поглощений, — делится сотрудник другого банка. — Лично с ними мало кто знаком, а эта обстановка совершенной секретности и недоступности неприятное впечатление производила. Я пришел в банк уже после выдачи им кредита, и было ощущение полной безысходности после общения с этими структурами ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

19. "Глициния" — Путину от друзей.

"Глициния" — Путину от друзей Структуры банка "Россия" за 1,2 млрд руб. купили дачу генсека Брежнева в Крыму Оригинал этого материала © proekt.media, 08.02.2021, Фото, иллюстрации: via proekt.media Екатерина Резникова В 70-х годах ХХ века, несмотря на всесильный КГБ, «застой» и «железный занавес», советские люди, да и иностранцы, прекрасно знали место, где отдыхал тогдашний лидер нашей страны Леонид Брежнев.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

20. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Бывшему предправления банка "Открытие" вменяют подписание фиктивной гарантии на 7 млрд руб. в пользу структуры Бориса Минца Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.12.2019, Фото: via globalmsk.ru В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее" Павел Казарновский В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google