Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

В 2009 году Внешпромбанк выиграл тендер и начал обслуживать «Транснефть» (к тому времени компанию возглавил Николай Токарев), а в 2015 году уже входил в 50 крупнейших банков страны. Его 20-летняя история успеха завершилась в 2015 году, и без участия «Транснефти» тут не обошлось. ЦБ заподозрил, что часть кредитов выданы техническим компаниям, и потребовал доначислить резервы более 6 млрд рублей. Предписание ЦБ и последовавшая осенью 2015 года попытка «Транснефти» получить из банка часть своих ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

82. Олег Шигаев выводил кредитами.

Процедура санации в Балтийском банке, напомним, была инициирована в 2014 году АСВ после проверки финансового учреждения. Тендер на санацию выиграл Альфа-банк, который провел допэмиссию и почти 90% акций банка выкупил. Однако ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку. Господин Исаев оспаривает уменьшение уставного капитала банка и ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

83. Ответ Андрея Нечаева и Николая Ткаченко.

Данные фирмы просто являются клиентами банка по расчетно-кассовому обслуживанию.
Это же относится и к утверждению о якобы нарушении Н.Ткаченко внутрикорпоративных процедур проведения тендеров ОАО «Газпром».
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

84. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

С приходом епископа Тихона строительные компании друзей Пархаева, Малышева и Мешалкина, перестали побеждать в тендерах на восстановление храмов, а финансовые потоки Тихон перевел из банка «Софрино» в банк «Пересвет», где в совете директоров ранее были патриарх Кирилл и сам епископ Тихон. Тогда Мешалкин продал основную долю в «Эргобанке» новым партнерам, которые привели в банк других крупных клиентов. А владелец банка «Софрино» Дмитрий Малышев вместо строительства занялся развитием сети ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

85. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

По данным базы СПАРК, в 2010 году выручка РСУ № 5 составила 845,8 млн рублей, чистая прибыль — 10,7 млн. Тендер у Росграницы фирма выиграла в 2009 году, сумма контракта — 1,2 млрд рублей.
... он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

86. Торговец именем Ельцина.

Эта компания в свое время выиграла тендер на строительство олимпийских объектов в Пекине, а в России с помощью Вилена Терентьева получила при сомнительных обстоятельствах право на строительство отеля «Хаятт» и башни «Стражи Урала» в центре ...
Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

87. Россия — офшор — "Россия".

В январе 2005 года появились три претендента на «Согаз», все компании были связаны с банком «Россия». В частности, на тендер выходила фирма «Акцепт» (владеет 4,5% акций банка «Россия»), принадлежащая Михаилу Шеломову, родственнику Путина. Эта компания купила 13,5% акций «Согаза», получив кредит от офшора Santal на $18 млн. Другой претендент — инвестиционная компания «Аброс». Она получила от Santal $41 млн и купила 49,97% акций «Согаза», позднее увеличила долю до 51%. В банке «Россия» заявили ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

88. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

— Врезка К.ру] Строители Газпрома В начале марта этого года турецкая компания GAMA, выиграв тендер, заключила с Latvenergo контракт на строительство энергетической станции на ТЭЦ-2 на 420 мегаватт электрической и 270 мегаватт тепловой мощности.
[…] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

89. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

В 2007 году В. Белоконь выиграл тендер «на реабилитацию акционерного коммерческого банка «Инсан» в Киргизии и стал его владельцем.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

90. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

- После того как правительство Москвы приняло решение о реконструкции гостиницы, был объявлен тендер, который выиграла американская компания Decorum.
Кстати, еще один крупный дольщик - известный питерский предприниматель, совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, тот самый, про которого говорят, что он был тренером Владимира Путина.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

91. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Россия — «Россия» Главному бенефициару путинского правления — так называет основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука бывший вице-премьер Борис Немцов, — казалось бы, совсем странно опасаться перемен. Достаточно упомянуть некоторые из активов, перешедших под управление банка только с 2005 г.: страховая группа «Согаз», уже выигравшая тендер на страхование рисков «Газпрома» до 2011 г., крупнейшая в России УК «Лидер», под управлением которой на 1 января этого года находилось 278,4 млрд руб ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

92. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Назначили даже уполномоченный банк — это был Статус-Кредит-Банк.
Оно устроило тендер, который мы выиграли.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

93. В.Соловьев о рейдерской атаке на "Ингосстрах".

Но, Мамут не стал объявлять открытый тендер, не сделал предложений российским бизнесменам.
После чего, так как это банк был зарегистрирован на Джерси, там запретили регистрацию компаний, которые напрямую занимаются ритейлом - финансовым и страховым.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

94. Промстройборьба за $400 000 000 дамбы.

И хотя де-юре заказчиком считается Госстрой, де-факто, исходя из пунктов отправления финансов, их два. ЕБРР по тендеру определил группу реализации проекта (ГРП). Руководителем ее является достаточно известная персона - Алексей Васильев. Он со времен мэра Собчака и губернатора Яковлева и по настоящее время является генеральным директором Фонда инвестиционных строительных программ, работая с кредитами Мирового и Европейского банков.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

95. Акционеры вышли в тираж.

"Это может быть попытка скомпрометировать регистратора,– допускает Максим Калинин.– Тем более что в будущем году ожидается тендер по выбору базового регистратора для РАО РЖД и его дочерних обществ.
В апреле 2005 года в продаже появилась база данных о банковских операциях Банка России за IV квартал 2004 года, в которую попала информация, касающаяся продажи с аукциона основного добывающего предприятия ЮКОСа "Юганскнефтегаза" (информация позволяла ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

96. Черные дыры российского космоса.

Позже выяснилось, что у предприимчивого генерала есть и своя финансовая структура, через которую по его указанию пошли все средства космической отрасли - Калужский акционерный земельный банк или Зембанк.
Ну не тендер же объявлять, в самом деле?
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

97. Слово - на вес золота.

Тогда же начались переговоры «Альфы» и «Аэрофлота» о продаже последнему от 35 до 50 процентов выигравшей тендер «дочки». Но даже таким образом «Альфе» пока не удалось реализовать победу в конкурсе: переговоры ни к чему не привели. Очевидно, «Аэрофлот» также почуял благосклонность Кремля, решив, что развитие международного аэропорта будет передоверено ему. В пользу этого говорит полученная Фрадковым просьба, в которой глава «Аэрофлота» Валерий Окулов и совладелец «Национального резервного банка ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

98. Московский спрут – коррупция в явной форме.

Также, по данным газеты «Ведомости», в группу «Интеко» входит АКБ «Русский земельный банк».
Тендер на строительство второго комплекса выиграла фирма «Fiber Technologies International».
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

99. Коллективный Березовский.

В итоге Счетная палата сообщила, что из 67 трлн бюджетных рублей, выделенных на кредитование через коммерческие банки, 36 трлн (6,3 млрд долларов!) бесследно пропали. Но никаких серьезных последствий это заявление не вызвало. Но обещали вернуться Весной 1997 года Михаила Фрадкова назначили министром внешнеэкономических связей и торговли России. И запросы у «Альфы» выросли. Группа стала самым напористым и агрессивным игроком на нефтяном рынке. Во время тендера по продаже Тюменской нефтяной ...
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

100. Хроника наездов на "Мост"

Банкиры заявляли, что "любые результаты этого тендера будут оспариваться его участниками". Они выразили также опасение, что атмосфера скандала вокруг таких тендеров и нарекания по поводу неадресности использования средств бюджета коммерческими банками "причинят ущерб всей банковской системе страны.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google