Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк точка". Результатов: банк - 9474 , точка - 4593 .
Результаты с 301 по 320 из 1690.

Результаты поиска:

301. Доклад "СНС" об олигархах
Пакет был куплен тандемом "Нефтяная финансовая компания" (компания была учреждена контролируемыми Б. Березовским и Р. Абрамовичем фирмами) - "Столичный банк сбережений", предложившим правительству $100.3 млн. В 2000 году чистая прибыль компании ...
Она является значимой как с точки зрения показателя уровня гражданской ответственности и правовой культуры избирателей, так и в плане установления легитимности формируемой посредством выборов государственной и муниципальной власти. Копия в Google
302. Финансовые "схемы" МО
Точка, в которой растворились стройматериалы и не построенные из них дома для российских офицеров, находится в Лондоне.
Далее эти средства поступают на счет Главного управления Федерального казначейства в том же банке. Затем они же - на счет Министерства обороны РФ в том же банке. Министерство обороны перечисляет все те же 200 млн. на счет Корпорации в том же банке. Копия в Google
303. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.
... мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выяснилось, что 3 июля по указанию руководства банка был проведен ряд странных перемещений нескольких миллиардов. Сначала из филиала на Остоженке их перевезли в допофис в районе метро «Смоленская». Оттуда почти 5 млрд инкассатор забрал, чтобы отвезти обратно в филиал. Однако в конечную точку деньги так и не прибыли. Полицейские установили, что инкассацию производил некий человек по доверенности, выданной председателем правления банка Дмитрием Соловьевым ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google
304. Боливия выдала России Артема Кальте.
В итоге точку в разбирательствах поставил Верховный суд Боливии, после решения которого господин Кальте и был экстрадирован в Москву.
... Bank или эстонские банки. В свою очередь, Артем Кальте непосредственно контролировал деятельность номинального директора, которая по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google
305. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.
Это главная туристическая точка города, здесь всегда толпы людей.
В этот фонд перечисляют деньги и лично олигархи, и их фирмы, и государственные компании — банк ВТБ, РЖД, Россети, Сбербанк.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google
306. Козырная дама.
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
На этом можно было бы поставить точку, если бы не начался экшн…
Дата: 14.03.2022 Копия в Google
307. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".
За ней на обочине стояла «Инфинити» Игитханяна, но они проехали мимо и выехали на точку «через другой въезд» (из протокола допроса).
По данным коллег, основанным на утечках информации из банков, можно предположить, что Стройков и его команда на протяжении ряда лет под видом поставок электронного оборудования вывели из России миллионы долларов, осевшие в эстонских банках, причем ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google
308. Братский бизнес Игоря Левитина.
Судя по полученным «Вариантом» сертификатам на производимую продукцию вроде «Барбекю Чикен Рэп» и «Кинг Наггетс Промо», речь могла идти об открытии очередной точки Burger King.
... в клуб петербургской элиты — купил миноритарную долю (8,8 %) «Банка Россия», объединяющего друзей Путина, заплатив за нее 600 миллионов рублей, то есть рыночную стоимость почти целого банка, собственный капитал которого на тот момент составлял 616 ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google
309. Контрабандисты Александра Лукашенко.
... Проекта» с контрабандистами: «Работают мелкие региональные точки-склады, а дальше уже по районным точкам те, кто не прочь заработать быстро на недорогой автомобиль», объясняет один из продавцов. По его словам, можно спокойно реализовать товар не привлекая внимания властей, если оборот не превышает 5-7 млн рублей. «Если суммы выше, то они не удерживаются на цифровых кошельках и их приходится переводить в банк, а это уже становится видно всем заинтересованным в структурах лицам», — добавляет он ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google
310. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").
Реклама В июне 2019 года стал амбассадором банка ФК «Открытие».
Открытие первой точки на Новом Арбате в сентябре 2016 года сопровождалось 30-метровыми очередями.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google
311. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Важная точка на Шелковом пути из Китая в Европу, город и сегодня знаменит своим этническим разнообразием и сохранившими восточный колорит базарами.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
312. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".
Испанский банк такую платежку бы никакому телеканалу Рен-ТВ не дал. У Минюста такой нет. И у нас нет. Где же они взяли?
Но с профессиональной точки зрения могу сказать — занятно, временами смешно, но с точки зрения заявленной цели малопродуктивно», — сказал он. — Врезка К.ру *** Навальный: "План Путина" по превращению ФБК в иностранного агента" Оригинал этого ...
Дата: 16.10.2019 Копия в Google
313. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.
Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски За хищение 530 млн руб. и $9,5 млн топ-менеджеру "Алмазювелирэкспорта" Виктору дали 4 года, бизнесмену Борису — 4,5 Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.02.2019, Признались и сели Юрий Сенаторов Савеловский суд Москвы поставил точку в деле о хищении с 2008 по 2011 год более 5,5 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт», находившихся на депозите в Международном акционерном банке (МАБ), подконтрольном экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google
314. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.
Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
В результате этого решение Краматорского суда представляет собой более чем сомнительный с точки зрения права документ.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google
315. Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ.
... в банке, подчеркнув, что суд уже вынес определение об аресте имущества Дмитрия Костыгина, включая денежные средства. В ближайшее время должно начаться исполнительное производство в части ареста личного имущества, недвижимости, счетов в банках, долей в компаниях и т. д., утверждает "Ъ" собеседник, близкий к разбирательству. Связаться с пресс-службой Дзержинского райсуда вчера вечером не удалось. Дмитрий Костыгин сообщил "Ъ", что ему не известно об иске и принятых обеспечительных мерах. "С точки ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google
316. "Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша".
Он указал, что не боится прийти на возможные дебаты с Алишером Усмановым и готов организовать их в офисе ФБК. [...] ?С точки зрения статистики Усманов как видеоблогер-дебютант выступил убедительно.
А 1 млрд нам давал банк.
Дата: 19.05.2017 Копия в Google
317. Георгия Беджамова запросили дважды.
Окончательно точку в этом вопросе поставил глава государства князь Альбер II, являющийся членом Международного олимпийского комитета и участником соревнований по бобслею пяти Олимпиад.
Кризис в банке начался после проверки его регулятором, обнаружившим дыру в размере 140-145 млрд руб. Сейчас, по данным АСВ, задолженность банка перед кредиторами составляет более 230 млрд руб. Первой в рамках расследования этого дела арестовали ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google
318. Валаамские миллиарды.
Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст ...
В народе это место называется «Вторая точка», оно популярно у нерелигиозных туристов, которые размещают там палаточные лагеря.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google
319. Вадима Варшавского обыскали за долги.
... точках. Самого господина Варшавского из загородного дома доставили на допрос в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Именно это подразделение столичной полиции в мае 2016 года по заявлению ФК "Открытие" возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Как следует из материалов дела, в 2012 году "неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google
320. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.
Но некие фирмы "Рондо" и "ТПМ", расчетные счета которых были открыты в ОАО "Банк Россия", что смотрит на Дом правительства Ленобласти с площади Растрелли, поглотили миллионы, а кэш москвичу Максиму Зуеву, владельцу того "Бизнес-Центра" не вернули. Подобные неурядицы нередки на рынке незаконного обнала. Как правило, предприниматели ждут или отправляют для убеждения спортсменов. И никто не жалуется в органы. Все верно: обналичивать через неизвестно что — кривая схема с точки зрения налогового ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 85

Последние запросы

Актер наркотики
Абузяров айдар суфиянович
Сосновский валерий
Федоров евгений
Щукин владимир
Автомобили шувалова
Горбунов Владимир
ИНК капитал
Волков Игорь Викторович
Ислом Каримов
Екатерина Клюева
Щукин владимир
Каплун Эдуард Юрьевич
Абузяров айдар суфиянович
Воронеж 2014
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x ' And sLEEp(3)))
Яхта
Воронеж 2014
Владимир Владимирович Киселев
Нии транснефть
Геннадий
Ступино СМК
Каплун Эдуард Юрьевич
Шмойлов Михаил
Родин Юрий Александрович
Шувалова марина
ИНК капитал
Ислом Каримов
Управляющая компания проект
Автомобили шувалова
Воронеж 2014
Сергей Лисовский
Соловьев Владимир Алексеевич
Нии транснефть
Шувалова марина
Королев Андрей
Гусман
Первый мясокомбинат
Рудаков илья
Федоткин михаил алексеевич
Валерий петров
Гусман
Юхневич валерий
ИНК капитал
КАЛАШНИКОВ
Бандиты города Ефремов
Первый мясокомбинат
Шмойлов Михаил
Воронеж 2014
Александр Давыдович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru