Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Новый голландец" Сергей Матвиенко.

А еще до исторического момента входа в двери банка «Санкт-Петербург» молодой талантливый специалист являлся владельцем ООО "МСТ группа" и ООО "Сенной ломбард", исправно приносящих ему значительный доход.
А окупаемость потенциальных культурно-развлекательных объектов с точки зрения бизнеса была весьма сомнительной, поскольку остров, несмотря на свое центральное расположение, удален от мест массового проживания людей.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

22. "Подольские" ставят на "Фонбет".

— Врезка К.ру Анатолий Мачульский Компания планомерно развивалась, и к 2013 году «Фонбет» нарастила сеть пунктов приема ставок с одной точки у станции метро «Улица 1905 года» в Москве до 986 пунктов приема ставок по всей стране и стала лидером ...
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

23. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

А вот радио "Бизнес-ФМ" было крайне успешным проектом со всех точек зрения.
В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

24. Письмо Алексея Френкеля:

Взнос наличных предполагает потенциальную опасность той самой легализации преступных денег, с которой борется весь цивилизованный мир. Выдача уже "белых" денег никакой опасности с точки зрения отмывания в себе не несет. Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

25. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

... Открытие розничных точек за рубежом Carlo Pazolini финансировала за счет кредитов. К 2016 году компания перестала их обслуживать. Весной посыпались иски — в мае иск о банкротстве подал Альфа-банк, по оценкам «Ведомостей», долг составлял около $50 млн и поручителем по нему выступал лично Резник. В июне иск к компании подал Сбербанк, но в итоге продал долг Альфа-банку, рассказал РБК источник с обувного рынка. В июле иск на 1,5 млрд руб. подал ЮниКредит Банк. Сбербанк и ЮниКредит Банк не ответили ...
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

26. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

— Правда ли, что некоторые банки в Украине работали "отмывочными" конторами для "семьи"? — Мы всегда держались подальше от политики, и ни в каких таких операциях точно не учувствовали. Что произошло после воровства банка? Ничего хорошего. Такой персонаж как Аркаллаев говорит, что банк связан с обслуживанием каких-то потоков. Банк с таким количеством активов не может так себя вести с точки зрения расходов. То есть деньги зарабатывают явно на чем-то другом. Сегодня, судя по отзывам, этот банк не ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

27. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Настоящие кредиторы, среди которых российские банки из Топ-30, приложили немало усилий, чтобы помешать реализации этих планов и исключить Vilda Consult из реестра кредиторов.
Точка в их афере будет поставлена в рамках не арбитражного процесса, а уголовного.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

28. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

Напомним, по итогам I полугодия долг ОАО «Ижевский автомобильный завод» перед партнерами и банками превысил 14 млрд рублей.
Думаю, на этом можно ставить точку в самом длинном в новейшей истории рейдерском захвате.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

29. Правда об олигархах. Дело Ходорковского.

Он же одним из первых среди частных банков получил право на организацию обменных пунктов для частных лиц - золотое дно для понимающего человека.
Еще до начала аукциона из окружения Ходорковского открытым текстом стали исходить не особенно-то завуалированные предостережения конкурентам: "ЮКОС" будет нашим, и точка!
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

30. Подробности из жизни некоторых членов ОПГ "Альва".

Что именно, разглядеть не удалось - скорость у этого чего-то была так велика, что, когда я опомнился, на горизонте необъятного коридора виднелась лишь пятая точка уносимого вдаль на маленьких кривых ножках тела.
Дата: 06.11.2001 Копия в Google

31. Человек без костей.

Сейчас Мамут балансирует на грани дефолта по долгам банку «Траст». Как Мамут оказался в этой точке и какую роль в его истории сыграли урбанистика, СМИ и политика, выясняла спецкор «Медузы» Анастасия Якорева.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

32. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

... кассовые операции — через банк обналичивались и отмывались огромные суммы. По официальной информации ЦБ РФ местонахождение архива "БРР" неизвестно. Выпотрошенная "Алания" пережила своего брата-близнеца всего на пару месяцев, не стало банка — пришло время ликвидировать клуб. Кредиты, которые давались клубу, были заведомо невозвратными. После недолгих мучений, в феврале 2014 года ФК "Алания" объявил о своем банкротстве и ликвидации. То, что было невозможно с юридической точки зрения — по закону ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

33. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

Братьям пришлось покинуть Россию, Магомед продал свои доли в ОАО «Красная Поляна» (строило туристический комплекс «Горная карусель») и «Национальном банке развития бизнеса».
Это означает, что в вашем деле пройдена точка невозврата и следственные действия вступили в активную фазу?
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

34. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

Поставь все точки над i" Бывший агент КГБ, заняв пост главы правительства Казахстана, завел свою большую игру Александр Гелагаев Секреты политического долголетия Карим Кажимканович Масимов бьет рекорды пребывания на боевом посту премьер-министра ...
Глава банка, планирующий весьма специфические финансовые операции, по долгу службы обязан сообщать о них своим кураторам из Ведомства.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

35. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

В результате любой проверяющий торговой точки на предмет продажи нелегального алкоголя мог бы получить сведения об истории каждой бутылки.
- "Ко") и которые теперь могут вызывать вопросы в части обоснованности многомиллиардных трат, - отмечает начальник аналитического управления ОАО "Банк "Петрокоммерц" Олег Соломин.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

36. Карты, Галкин, два ствола.

(Газета «Время» апрель 2008 года) Точка невозврата Ситуация в столице области дошла до той точки кипения, когда губернатор просто уже не мог не вмешаться.
Она контролировала некоторое время банк "Экспресс-Волга". Кстати, руководитель Приволжской железной дороги, который тоже хотел контролировать этот банк, тоже был расстрелян.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

37. Сережу Ижевского - в президенты!

... главы государства, что главным направлением ижевской братвы является хищение оружия с завода «Ижмаш», в том числе и самого современного, и его последующая продажа, в том числе и в «горячие точки», одной из которых может быть Чеченская республика ...
... в серых схемах обналичивания финансовых средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ижевский филиал «Славянского банка ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

38. Как устроены "крыши" в России.

... пару арбузов (банку огурцов, кило яблок и т.д.). Попробуй не дать. Сразу начнутся проблемы. Существенный доход экипажам ППС и дежуркам приносят «незаконные мигранты» и нетрезвые граждане. На деньги незарегистрированных и подгулявших москвичей питается вся дежурная смена. А некоторые милиционеры умудряются еще и «однорукого бандита» погонять. Кроме того, дежурные экипажи несут охрану «точек» с ночными бабочками. И под угрозой задержания вымогают деньги у клиентов. С «точки» экипажу причитается ...
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

39. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

Правда, в долларовом исчислении по обороту мы пока очень средний банк... — Тут, видимо, виноват курс рубля к доллару. — Да. Но Запад понимает специфику нашего рынка. И расширение наших корсчетов в самых престижных западных банках говорит о доверии. Особенно нам приятно отметить такой факт, возможно несколько лирический, но очень яркий с точки зрения общественного признания, когда в число двухсот людей планеты, которым предстоит, как полагают, в будущем столетии влиять на мировое развитие, был ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

40. Гастролер Веремеенко и его партнер Пугачев.

Памятуя историю с «Гутой» и Содбизнесбанком, где тоже все начиналось похожим образом, трудно было не насторожиться – банк, прочно входящий в десятку наиболее крупных в стране, похудел наполовину (стоимость выведенных активов, по данным «Ведомостей ...
Нужно сказать, что с точки зрения экономики данное предприятие явно имело смысл.
Дата: 02.08.2004 Копия в Google