Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Ранее господин Фомичев пояснял “Ъ-Черноземье”, что в ходе рассмотрения дела «не принимались вполне разумные с точки зрения доказывания аргументы», поэтому его подзащитному пришлось принять «вынужденное решение» о признании вины по более мягкой статье.
Выведенное имущество не попало в конкурсную массу, что сделало невозможным «обращение на него взыскания» со стороны основного кредитора компании — Сбербанка, а также ООО «Сбербанк Капитал», которому впоследствии банк передал функции возврата долга.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

122. Родственный клан Олега Дерипаски.

«Роспечать» там названа «крупнейшим розничным распространителем периодики», чья сеть объединяет около 4 тыс. торговых точек в 18 регионах страны. В полугодовой отчетности самой «Роспечати» указано, что группа, состоящая из 44 компаний, насчитывает более 2,5 тыс. точек в 19 регионах. Близкие люди Павел Езубов — давний партнер Олега Дерипаски, свидетельствует информация из открытых источников. Например, Езубов контролирует 16,04% «Ингосстраха», Дерипаска — только 10%, указано в материалах банка ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

123. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... братьев Махмахановых Дмитрий Васильчук Владимир Ким Любой скандал, который случается в общественно-политической жизни Казахстана, рассматривается местными СМИ с различных точек зрения: политической, экономической, юридической, этической, наконец ...
Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

124. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Но в Посаде бывал часто — там у него торговый центр, земля (и судя по открытым данным из бизнес-баз, магазины и точки общепита у Пискарева по всей области).
На момент задержания в 1994 году он числился охранником АО «Балчуг» (холдинговая компания, в которую входили одноименный банк, Московский объединенный банк, ряд крупных девелоперских предприятий, фирмы по торговле мебелью и оргтехникой и т.д).
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

125. Манипулятор в квадрате.

... В. Ларионовой получить дополнительный доход в размере нескольких миллионов рублей»,— указывается в тексте сообщения ЦБ. С точки зрения ЦБ, в этой ситуации был нарушен ряд положений законодательства, в частности, передача инсайдерской информации лицу, не включенному в список инсайдеров, а также побуждение третьих лиц приобретать финансовые инструменты на основе этой информации. Банк России указывает, что в компании был принят ряд мер по предупреждению возникновения подобных ситуаций в дальнейшем ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

126. Юла "Юлмарта".

В качестве ответного шага Костыгин сначала подал встречный иск к Сбербанку, затем стал угрожать 10-тысячной демонстрацией своих сотрудников перед офисом банка.
На сегодня фактически ты уже начал активно проводить изменения и реорганизацию (особенно распоряжениями по оргструктуре), таким образом ты обозначил, что по факту теперь ты главный не только как акционер и владелец, но и главный с точки зрения ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

127. Русский спецназ в Америке.

... объект недвижимости за $2 425 000, а в 2015 году бывший спецназовец через коммерческую структуру Biscayne LLC стал владельцем объекта недвижимости общей площадью 2824 кв м, обозначенный в реестре владельцев недвижимости как «розничная торговая точка ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

128. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

У участников рынка вызвал недоумение не только сам факт продажи активов «Русского угля» бывшему менеджеру, но и странное с точки зрения нормальной бизнес-логики поведение Пожидаева: зачем было покупать шахты, если практически сразу же стал их ...
Началась опись имущества шахт, на которые стали приезжать судебные приставы по искам банков, у которых «Кингкоул» брал кредиты, а также компаний, у которых Пожидаев брал продукцию и не расплатился.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

129. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Цель её заключалась в том, чтобы посеять раздор и разногласия как внутри самих США, так и (что важнее) в Трансатлантическом альянсе, который считается враждебным, с точки зрения российских интересов.
Внешние цели включают в себя зарубежные правительства и крупные корпорации, прежде всего, банки.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

130. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Акционеры сети не верили, что точка невозврата уже пройдена. Нестеров пришел не один, а с инвестором — основателем и президентом фонда Legacy Square Capital Владимиром Палихатой. Тот пообещал выделить 4 млрд рублей на оборотный капитал, но в итоге не вложил ничего. Как объясняет Палихата, потому, что Сергей Ломакин и Артем Хачатрян со своей стороны не внесли обговоренную сумму в 4,2 млрд рублей и не смогли договориться о полной реструктуризации долгов со всеми банками.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

131. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал ...
По его словам, с политической точки зрения, напротив, было бы логичнее его «не трогать», учитывая то, что он единственный губернатор-либерал.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

132. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... еще пару сотен точек — по разным оценкам, до 1300-1500, прибыль оценивалась в 40 млрд руб. Такой стремительный рост, как и в "Копейке", обеспечивался за счет кредитных средств: "ЦентрОбувь" кредитовалась в полутора десятках банков. Источники "Денег" подтверждают, что кредиты под развитие сети выбивал именно Ломакин: учитывая успешность его проектов, хорошее знание ритейла и уверенные рассказы про IPO, банкиры деньги давали охотно. "Он умел убеждать,— вспоминает один из сотрудников банка, где ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

133. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей точки ...
... все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

134. Схемщик нашел прибежище.

... потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее. Финансисты и политики без таких «схемщиков» обойтись не могут, связи с ними крепки. И ошибается тот, кто полагает, будто задержание в России Александра Шепелева, обладающего деньгами и столь обширными возможностями, поставило точку в бурной деятельности украинского «махинатора ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

135. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Тот передал "заказ" чеченскому "авторитету" Валиду Лурахмаеву (Валидол), который, по версии следствия, специализировался на том, что мог организовать убийство человека практически в любой точке мира.
В том числе благодаря его сведениям было начато расследование об отмывании средств через банк Credit Suisse.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

136. Как остепенился Михаил Осеевский.

Такие выводы напрашиваются из состоявшейся 5 июня защиты докторской диссертации экс-вице-губернатора Петербурга, бывшего заместителя министра экономического развития и действующего топ-менеджера банка ВТБ Михаила Осеевского.
Они, похоже, были готовы согласиться и с тем, что «предприятия, конечно, — это основное звено в экономике, точка влияния», и что «любые инновации нужно рассматривать не только внутри системы, но и в связи с их влиянием на другие системы», и что ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

137. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд Банк Юрия Ковальчука пошел медиа-войной на братьев Зингаревичей и Захара Смушкина из-за долга Зингаревича-мл.
Это точка.
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

138. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

В прессе не раз сообщалась точка зрения экспертного сообщества относительно завышенной цены на данное оборудование.
Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?!
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

139. Дачи класса "премьер".

Впрочем, тут интереснее считать не в процентах, а в деньгах: банк ссудил некоммерческой организации более 460 миллионов долларов — случай для рынка беспрецедентный.
Тем более что Дмитрий Анатольевич предпочитает горные лыжи галечным пляжам, и с этой точки зрения Псехако намного удобнее Утриша.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

140. "Спартак" слили банкиры.

«Мы никогда не владели “Спартаком” и не финансировали его», — заявил «Ведомостям» Владимир Антонов, бывший совладелец литовского банка Snoras и голландского производителя спорткаров Spyker Cars.
Сам Менделеев считает, что в споре, была ли сделка законной и остается ли владельцем дворца Горбунцов, давно поставлена точка.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google