Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2081. "Дворяне", "сменщики", "эмигранты" и "реалисты".

Группа контролирует также ряд финансовых компаний: банк "Финансы и кредит", F&C Realty, "Финансы и кредит инвест". По неподтвержденной информации, через офшорную компанию FS Trading и банк "Финансы и кредит" группа участвует в управлении некоторыми ...
Главным же "капиталом" Волкова информированные источники считают его близость к президенту и возможность выступать "посредником" в принятии важнейших политических и экономических решений.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

2082. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

С помощью пресловутых фальшивых авизо Костючкову и его подручным удалось похитить из банков Подмосковья без малого 30 000 000 долларов! Использовав остроумную цепочку финансовых операций, он переправил большую часть этих капиталов в банки Западной Европы.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

2083. Запах семьи.

На заводе появился внешний управляющий - сотрудник Федеральной службы финансового оздоровления Владимир Орешко. Орешко быстро понял, что к чему: если встанет "Фосфорит", жизнь 50-тысячного Кингисеппа окажется под угрозой - предприятие-то градообразующее. Еще Орешко понял, что терпеть больше гендиректора Дремова - друга Аксененок и вкладчика швейцарских банков - на заводе нельзя.
Дата: 27.10.2000 Копия в Google

2084. Оплатит ли "Росвооружение" долги Гусинского?

Года через три по размеру уставного капитала он вошел в число десяти крупнейших банков России.
При этом появлялась бы возможность почти бесконтрольно "прокручивать" бюджетные валютные средства, так как подобные финансовые отношения скрыты под грифом "секретно".
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

2085. "Из самых наилучших побуждений" Лурье напоминает о том, кто такой Кох.

... с владельцами крупных капиталов, всегда проявлявших интерес к покупке акций государственного имущества. Мы же, изучая распечатку пейджинговых сообщений, поступавших Альфреду Коху, обнаружили «дружескую» связь Альфреда Рейнгольдовича, которая никак не соответствует утверждениям Чубайса, Немцова и самого Коха о том, что у них отсутствовали какие-либо контакты с крупными финансовыми группами, заинтересованными в приобретении госимущества. «Альфа-групп» Итак, финансовая группа «Альфа», бывшая одним ...
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

2086. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

В марте 1993 года нардеп Звягильский, пребывая в должности председателя Донецкого горисполкома, направил премьеру Кучме депутатское обращение о выкупе в пользу Донецкого горсовета и предприятия "Донецквторцветмет" части уставного капитала у немецкой ...
... Co. GmbH" до 15.04.93 г. С уважением Звягильский Е.Л." Кучма отреагировал очередным распоряжением на бланке премьер-министра, адресованным главе правления Государственного экспортно-импортного банка Украины С. Яременко: "Яременко С.А. согласиться ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

2087. Олег Сосковец.

... проекты постановления правительства России и межправительственного соглашения по созданию ФПГ вышли сырыми, "Тяжелая" по производственному потенциалу группа не получила достойного финансового обеспечения в лице солидных банков и страховых компаний ...
По версии МВД, необходимый капитал фирма получила за счет фальшивых авизо и поддельных чеков "Россия".
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

2088. Все нити ведут к Касьянову.

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры.
И само собой разумеется, что вся эта история происходила под чутким контролем и при финансовой заинтересованности Александра Мамута — неофициального представителя Михаила Касьянова в коммерческих кругах и связующего звена в цепочке Абрамович ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

2089. В Минобороны украли полмиллиарда долларов.

Напомним, что КБ "Военный банк" — это основная финансовая структура, которая должна была обслуживать счета Минобороны РФ и, даже более того, что через этот банк предполагалось держать счета предприятий ВПК. Однако этим планам так и не удалось ...
... пару лет "Восточно-Европейский инвестиционный банк" стал карманным банком Минобороны РФ, а именно банком поддержки вооруженных сил и оборонной промышленности (КБ "Военный банк"). У нового банка был увеличен уставный капитал, а контрольный пакет его ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

2090. ФЭП- структура империи Чубайса.

... М.М. Учредители: - Виноградов Андрей Георгиевич; - Павловский Глеб Олегович; 04.03.97 г. общим собранием ООО "ФЭП" принято решение о перераспределении уставного капитала и введении в состав учредителей ЗАО "Группа компаний "Видео Интернешнл" (ГКВИ ...
Соучредитель "ГКВИ" Светлана Лощатова, жена И.Родионова, руководителя банка "Империал", где размещаются счета "Видео Интернешнл" и его фирм, является председателем правления КБ "Славянский".
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

2091. Железная лихорадка на тульском "Руре".

В команде Стародубцева утверждают, что идею эту поддержали, мол, белгородский и орловский губернаторы, свое желание участвовать в строительстве уже высказали такие промышленные и финансовые гиганты, как "Дойче банк", и другие. Но западные инвесторы могут вложить капиталы только под гарантии Правительства России.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2092. Отчет агентства "Интерфор".

Он объяснял, что два денежных перевода были на самом деле вложениями капитала, и все дальнейшие переводы денег на различные счета были также вложениями капитала. Об этом заявлении мы информировали Банк фон Эрнст.
Эта компания является "вторым я" Федорова, который открыл ее для проведения финансовых операций.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

2093. Неприкасаемый МИБ.

Нас сопоставление этих фактов наводит на мысль, что в МИБе лежат деньги КПСС и других коммунистических партий, с чем связаны и беспрецедентные полномочия, и немыслимые суммы капитала банка.
... с МИБ. Как вы знаете, мы всегда выполняли обязательства, принятые перед вашим банком по различным операциям. Однако состояние финансовых рынков, сложившееся после событий 17 августа 1998 года, существенно ограничило ликвидность Альфа-банка и как ...
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

2094. Место Березовского пусто не бывает.

... законодательству должности Председателя правления банка) скорее служит повышению личного статуса Авена в глазах окружающих, так финансовые потоки консорциума можно контролировать и с должности зампреда правления банка, которую он также занимает ...
Гафин помогает Авену пополнять коллекцию художников «серебренного века» - наиболее надежного по мнению экспертов помещения капитала.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

2095. Старший лейтенант с запасом.

Перспектива заполучить в собственность один из самых мощных и надежных финансовых институтов страны выглядела весьма заманчивой. Депутаты дружно проголосовали «за». Бюджетные деньги полились в банк словно из рога изобилия.
Например, около 63 миллионов долларов обнаружились на экзотическом острове Барбадос, в банке «Louis d'Or Investment». Как нам удалось выяснить, в то время особо доверенными людьми Егиазаряна, полностью владевшими информацией о движении капиталов со ...
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

2096. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры.
По информации нашего источника, работавшего в 1995—1996 годах в ближайшем окружении Касьянова, все финансовые расчеты с «Мабетексом», «Меркатой» и другими компаниями, «уводившими» бюджетные деньги через управление делами президента, готовились лично ...
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

2097. Алло, прачечная?

При этом экономический журнал "Эксперт" ситуацию оценивает так: "Катастрофа - пожалуй, это слово лучше всего характеризует финансовое состояние МГТС".
Собственно, американцы просили перепроверить законность открытия руководителями МГТС почти одновременно личных счетов в зарубежных банках и залпового поступления на них крупных сумм.
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

2098. За последний год Зюганов неплохо заработал.

... Зюганова, предоставленных СМИ ЦИКом, показывает, что прошлый год в финансовом смысле сложился для лидера КПРФ совсем неплохо. В 1999 году Зюганов заработал втрое больше, чем в 1998-м. Причем доходы, в отличие от 1998 года, Зюганов получал не только от парламентской деятельности, но и от московского представительства "Брансвик Варбург (Сайпрес) Лимитед", которое входит в состав крупнейшего международного инвестиционного банка "Варбург Дилон Рид" (в Московском представительстве Ъ сообщили, что ...
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

2099. Приватизированная культура.

Ему отчисляют от своей прибыли Сибнефть (6% добычи в стране), Востсибнефтегаз, Автомобильная финансовая корпорация и “Аэрофлот”. Есть у него компании поменьше “ЛогоВАЗ-Страхование”, СК "Москва", PR-центр, Фондовая регистрационная компания и Инвестиционный дом Финпром. Его зарубежная собственность: “Анрос С.А.” (Швейцария), “Андава” (Швейцария), “Форис лизинг” (Швейцария), “Форус-Холдинг С.А.” (Люксембург). В хитросплетении этих компаний, банков и фирм циркулируют и отмываются капиталы, добытые ...
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

2100. Отрывок из статьи: "Камень, брошенный из стеклянного дома"

А между тем, в конце прошлого года 45% акций "Русского земельного банка" купил главный финансовый институт столицы — Банк Москвы. В Банке Москвы не сочли нужным направлять своих представителей в РЗБ. Вероятно, там уверены, что дочерний банк находится ...
В выходящей во Владимире еженедельной газете "Томикс" (N183, 13-19 августа) недавно появилась статья с описанием некоторых подробностей дела о вывозе капиталов за границу, которое ведет владимирское ФСБ. Статья несколько громковато называется ...
Дата: 22.12.1999 Копия в Google