Поиск по "банк финансовый капитал". Результатов:
банк - 9474
,
капитал - 5111
,
финансовый - 10111
.
Результаты с 201 по 220 из 2201.
Результаты поиска:
- 201. Воздушные миллиарды
-
После августовского финансового кризиса сотни тысяч обманутых вкладчиков "СБС-АГРО" выстраивались в безнадежные очереди у касс банка. И все при этом тешили себя одной мыслью, что в худшем случае им достанется уставной капитал этого солидного и респектабельного финансового учреждения.
Копия в Google
- 202. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
-
... траншей имеет признаки незаконных финансовых операций. «Расхождение между объемом бывших у них ранее средств и суммой последующих трансфертов в Канаду — веская причина подозревать отмывание денег», как полагают в Fintrac. Ведомство усомнилось в чистоте капиталов Чэня. Авторы анализа отметили, что он отказался прояснить ситуацию, чем вызвал повышенное внимание к переводам в его интересах в Канаду. Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них ...
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
- 203. Сладкие активы Игоря Худокормова.
-
... банка Анатолий Мотылев сообщил Forbes, что «вхождение «Глобэкса» в капитал «Продимекса» состоялось после передачи «Глобэкса» Внешэкономбанку» («Глобэкс», входивший в десятку крупнейших частных банков, рухнул в кризис 2008 года и был куплен ВЭБом по указанию правительства). Выходит, одна из первых операций, которые совершил ВЭБ после приобретения банка «Глобэкс», — покупка доли в компании Худокормова. Бизнесмен неожиданно получил в партнеры государственную корпорацию с неограниченными финансовыми ...
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
- 204. Миллионы шпионского происхождения.
-
... счет участия в программе ЦРУ по внесудебной выдаче, задержанию и допросам подозреваемых, то это требует тщательной проверки», — сказала она. Даже если у Credit Suisse были сомнения насчет источника капиталов Камыша, банк не отказался его обслуживать ...
Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
- 205. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".
-
В список претензий попала и подача недостоверной финансовой отчётности, которая не отражала фактическую утрату капитала. В работе банка, по сведениям регулятора, доходило до того, что клиентов искусственно ограничивали в праве распоряжаться собственными деньгами.
Дата: 20.05.2020
Копия в Google
- 206. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
-
Выступая в суде, Арье Мазур не только подробно описал отношения с Узбековым и судьбу капиталов Щукина, но и привел соотвествующие документы, в том числе письма из швейцарских банков.
Тем более, он лично участвовал в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их многочисленных влиятельных партнеров и друзей в России и Казахстане, "Газпроме" и "КазМунайГазе".
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
- 207. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.
-
... в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора». В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле фальсификации финансовой отчетности. Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в топ-50 российских банков, отзыв лицензии у которого на тот ...
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
- 208. Петербургские миллиардеры на охоте.
-
Курбатов, например, возглавляет Клуб ветеранов УБХСС-УБЭП, куда также входит зампредседателя правления банка "Финансовый капитал" Владимир Силаев и экс-директор департамента Министерства регионального развития Российской Федерации Юрий Осипов.
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
- 209. От лесопилки до офшоров.
-
Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами. Safwood полностью контролировала и другую крупную лесопилку Коми — ЗАО «Леском». По данным ГМЦ Росстата за 2013 год, у итальянцев было 100% уставного капитала.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
- 210. "Армада" нашла "героев".
-
Не случайно во всем мире именно правоохранительные органы занимаются выявлением преступлений на финансовых рынках. В тех же США, например, местный Центральный банк (ФРС) и Комиссия по ценным бумагам, безусловно, привлекаются к подобным расследованиям ...
... чего компания сразу начала готовиться к публичному размещению акций на бирже: уже в мае прошла листинг на биржах ММВБ и РТС, в июне зарегистрировала допэмиссию, а в конце июля – провела IPO, разместив на открытом рынке около 17% уставного капитала ...
Дата: 16.07.2015
Копия в Google
- 211. Параллельные миры Мособлбанка.
-
... ее результаты будут учтены при составлении плана финансового оздоровления, который должен быть готов до конца года, — в нем будут прописаны мероприятия по работе с проблемными активами, а также стратегия развития всех трех банков на ближайшие годы, сообщил менеджер банка-санатора. Представитель АСВ ожидает получить проект плана в ближайшие дни. *** Кому передаются активы В июне Мособлбанк учредил ООО «Мособлкапитал» с уставным капиталом в 500 000 руб., которое специализируется на ...
Дата: 30.09.2014
Копия в Google
- 212. Криминальный роман Евгения Павлова.
-
«Племзавод Раменское» вкладывалось в уставной капитал новой фирмы — ООО «РамИнвест» землей, а «Финансовая компания Кредит-Альянс» — деньгами. Очень скоро место ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс» в уставном капитале ООО «РамИнвест» заняла Елена ...
ООО «КБ «Смоленский Банк» имел репутацию одного из активных игроков рынка черного нала, и как было установлено, Елена Гуськова принимала в обнальных схемах своей кредитной организации самое непосредственное участие.
Дата: 11.08.2014
Копия в Google
- 213. Ответить за "Пушкино".
-
Когда я вошел в капитал банка, там был кошмар. Люди в руководстве «Пушкино», которые работали в банке до моего прихода, сказали, что там дыра порядка 20 млрд руб. И то же самое, кстати, говорил Иванов. И из этой ситуации надо было выходить. Для чего я и встречался с Центральным банком (ЦБ), который погубил банк «Пушкино», не пойдя мне навстречу. Они великолепно знали, что у банка серьезные финансовые проблемы, и мы обсуждали это на встрече с сотрудниками ЦБ. Мы дважды встречались, и каждый раз ...
Дата: 16.12.2013
Копия в Google
- 214. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.
-
Да и начало выплат отсрочено аж на 2015 год. Вероятно, желание Грефа выделить под эти цели 3,6 млрд рублей компании с уставным капиталом в 10 тыс рублей было настолько велико, что он пошел наперекор заключениям профильных подразделений собственного банка, которые оценили финансовое состояние ООО «Атлантик» как плохое, риски правового характера высокими, а само кредитование нецелесообразным.
Дата: 23.05.2013
Копия в Google
- 215. Западных инвесторов "кинули" по-русски.
-
... капитале в размере 50 тысяч рублей — значит, получило контроль над организацией. По факту ОАО «РТМ» передало фирму, чьи доли находились в залоге по кредиту C.R.R. B.V., третьим лицам! Голландцам уже не на что претендовать. — Чем ещё, на ваш взгляд, можно подтвердить тезис о преднамеренном банкротстве «РТМ»? — На эти мысли наталкивает то, что ОАО «РТМ» переуступало права требования к своим займодателям аффилированным компаниям, которые при этом уступку права не оплачивали. В итоге финансовое ...
Дата: 26.02.2013
Копия в Google
- 216. 50 богатейших бизнес-семей России.
-
... ГК «Содружество» 1962 Наталья 340 0,28 Жена Зампредседателя совета директоров ГК «Содружество» 34 -9 Сафины 0,50 +4 «Марр Капитал», банк «Зенит» Ралиф 268 0,38 Отец Член Совета федерации 1954 Марат 0,12 Сын Владелец сахарного бизнеса в Молдавии 1977 ...
... 158 0,82 Брат, дядя Президент группы «Альянс» 1966 Мавлит 197 0,63 Брат, дядя Член Общественной палаты 1950 Иса Брат, дядя Финансовый директор группы «Альянс» 1962 8 -1 Хачатуровы 2,20 +39 «Росгосстрах» Данил 102 1,10 Брат Президент группы компаний ...
Дата: 17.05.2011
Копия в Google
- 217. Ростовский банкир Александр Шишкин.
-
ООО «Русский национальный банк» (Ростов) Корпоративный банк Капитал («Интерфакс-ЦЭА», 2009 г.) — 290 млн руб. Активы — 828 млн руб. Финансовые показатели (РСБУ, 2009 г.): Прибыль — 30 млн руб. *** *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.08.2009 Владимир Путин спас заводик депутата Госдумы Петр Мироненко В ходе визита Владимира Путина на Дальний Восток Внешэкономбанк подписал соглашение о покупке 100% акций сталелитейной компании "Амурметалл", которая оказалась под внешним наблюдением, не ...
Дата: 04.03.2010
Копия в Google
- 218. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".
-
Большинству банков дали время, и только Мост-банк должен был вернуть деньги срочно — до 1 марта. Тогда в «Мосте» уверяли, что проблем не будет, но уже в мае 2000 г. совет директоров ЦБ ввел в Мост-банке временную администрацию. Это случилось на следующий день после встречи председателя ЦБ Виктора Геращенко с Путиным, но Геращенко утверждает, что указаний насчет «Моста» он не получал. Медиахолдинг — еще одна основа политического влияния Гусинского — испытывал финансовые трудности, поскольку ...
Дата: 23.03.2009
Копия в Google
- 219. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
-
В качестве источников дохода были указаны "Аппарат Государственной Думы, дивиденды, продажа имущества, продажа доли в уставном капитале, доходы от вкладов". В нынешней Думе возглавляет комитет по финансовому рынку, является членом президиума ...
21 декабря 2006 года Владислав Резник вместе с группой депутатов внес на рассмотрение Думы поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которым банки не ...
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 220. Попечитель собственных интересов.
-
Потому, что те же Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска стартовали раньше, и их капитал и опыт были арифметически больше. Но я не жалею», – говорит глава группы компаний «Вашъ финансовый попечитель».
В течение полугода банк «Нефтяной», являющийся одним из крупнейших кредиторов атомной отрасли, выкупил акции СЗА у менеджеров.
Дата: 09.11.2006
Копия в Google