Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк финансовый капитал". Результатов: банк - 9474 , капитал - 5111 , финансовый - 10111 .
Результаты с 201 по 220 из 2201.

Результаты поиска:

201. Воздушные миллиарды
После августовского финансового кризиса сотни тысяч обманутых вкладчиков "СБС-АГРО" выстраивались в безнадежные очереди у касс банка. И все при этом тешили себя одной мыслью, что в худшем случае им достанется уставной капитал этого солидного и респектабельного финансового учреждения. Копия в Google
202. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
... траншей имеет признаки незаконных финансовых операций. «Расхождение между объемом бывших у них ранее средств и суммой последующих трансфертов в Канаду — веская причина подозревать отмывание денег», как полагают в Fintrac. Ведомство усомнилось в чистоте капиталов Чэня. Авторы анализа отметили, что он отказался прояснить ситуацию, чем вызвал повышенное внимание к переводам в его интересах в Канаду. Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google
203. Сладкие активы Игоря Худокормова.
... банка Анатолий Мотылев сообщил Forbes, что «вхождение «Глобэкса» в капитал «Продимекса» состоялось после передачи «Глобэкса» Внешэкономбанку» («Глобэкс», входивший в десятку крупнейших частных банков, рухнул в кризис 2008 года и был куплен ВЭБом по указанию правительства). Выходит, одна из первых операций, которые совершил ВЭБ после приобретения банка «Глобэкс», — покупка доли в компании Худокормова. Бизнесмен неожиданно получил в партнеры государственную корпорацию с неограниченными финансовыми ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google
204. Миллионы шпионского происхождения.
... счет участия в программе ЦРУ по внесудебной выдаче, задержанию и допросам подозреваемых, то это требует тщательной проверки», — сказала она. Даже если у Credit Suisse были сомнения насчет источника капиталов Камыша, банк не отказался его обслуживать ...
Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google
205. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".
В список претензий попала и подача недостоверной финансовой отчётности, которая не отражала фактическую утрату капитала. В работе банка, по сведениям регулятора, доходило до того, что клиентов искусственно ограничивали в праве распоряжаться собственными деньгами.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google
206. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
Выступая в суде, Арье Мазур не только подробно описал отношения с Узбековым и судьбу капиталов Щукина, но и привел соотвествующие документы, в том числе письма из швейцарских банков.
Тем более, он лично участвовал в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их многочисленных влиятельных партнеров и друзей в России и Казахстане, "Газпроме" и "КазМунайГазе".
Дата: 05.03.2018 Копия в Google
207. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.
... в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора». В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле фальсификации финансовой отчетности. Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в топ-50 российских банков, отзыв лицензии у которого на тот ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google
208. Петербургские миллиардеры на охоте.
Курбатов, например, возглавляет Клуб ветеранов УБХСС-УБЭП, куда также входит зампредседателя правления банка "Финансовый капитал" Владимир Силаев и экс-директор департамента Министерства регионального развития Российской Федерации Юрий Осипов.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google
209. От лесопилки до офшоров.
Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами. Safwood полностью контролировала и другую крупную лесопилку Коми — ЗАО «Леском». По данным ГМЦ Росстата за 2013 год, у итальянцев было 100% уставного капитала.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google
210. "Армада" нашла "героев".
Не случайно во всем мире именно правоохранительные органы занимаются выявлением преступлений на финансовых рынках. В тех же США, например, местный Центральный банк (ФРС) и Комиссия по ценным бумагам, безусловно, привлекаются к подобным расследованиям ...
... чего компания сразу начала готовиться к публичному размещению акций на бирже: уже в мае прошла листинг на биржах ММВБ и РТС, в июне зарегистрировала допэмиссию, а в конце июля – провела IPO, разместив на открытом рынке около 17% уставного капитала ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google
211. Параллельные миры Мособлбанка.
... ее результаты будут учтены при составлении плана финансового оздоровления, который должен быть готов до конца года, — в нем будут прописаны мероприятия по работе с проблемными активами, а также стратегия развития всех трех банков на ближайшие годы, сообщил менеджер банка-санатора. Представитель АСВ ожидает получить проект плана в ближайшие дни. *** Кому передаются активы В июне Мособлбанк учредил ООО «Мособлкапитал» с уставным капиталом в 500 000 руб., которое специализируется на ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google
212. Криминальный роман Евгения Павлова.
«Племзавод Раменское» вкладывалось в уставной капитал новой фирмы — ООО «РамИнвест» землей, а «Финансовая компания Кредит-Альянс» — деньгами. Очень скоро место ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс» в уставном капитале ООО «РамИнвест» заняла Елена ...
ООО «КБ «Смоленский Банк» имел репутацию одного из активных игроков рынка черного нала, и как было установлено, Елена Гуськова принимала в обнальных схемах своей кредитной организации самое непосредственное участие.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google
213. Ответить за "Пушкино".
Когда я вошел в капитал банка, там был кошмар. Люди в руководстве «Пушкино», которые работали в банке до моего прихода, сказали, что там дыра порядка 20 млрд руб. И то же самое, кстати, говорил Иванов. И из этой ситуации надо было выходить. Для чего я и встречался с Центральным банком (ЦБ), который погубил банк «Пушкино», не пойдя мне навстречу. Они великолепно знали, что у банка серьезные финансовые проблемы, и мы обсуждали это на встрече с сотрудниками ЦБ. Мы дважды встречались, и каждый раз ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google
214. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.
Да и начало выплат отсрочено аж на 2015 год. Вероятно, желание Грефа выделить под эти цели 3,6 млрд рублей компании с уставным капиталом в 10 тыс рублей было настолько велико, что он пошел наперекор заключениям профильных подразделений собственного банка, которые оценили финансовое состояние ООО «Атлантик» как плохое, риски правового характера высокими, а само кредитование нецелесообразным.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google
215. Западных инвесторов "кинули" по-русски.
... капитале в размере 50 тысяч рублей — значит, получило контроль над организацией. По факту ОАО «РТМ» передало фирму, чьи доли находились в залоге по кредиту C.R.R. B.V., третьим лицам! Голландцам уже не на что претендовать. — Чем ещё, на ваш взгляд, можно подтвердить тезис о преднамеренном банкротстве «РТМ»? — На эти мысли наталкивает то, что ОАО «РТМ» переуступало права требования к своим займодателям аффилированным компаниям, которые при этом уступку права не оплачивали. В итоге финансовое ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google
216. 50 богатейших бизнес-семей России.
... ГК «Содружество» 1962 Наталья 340 0,28 Жена Зампредседателя совета директоров ГК «Содружество» 34 -9 Сафины 0,50 +4 «Марр Капитал», банк «Зенит» Ралиф 268 0,38 Отец Член Совета федерации 1954 Марат 0,12 Сын Владелец сахарного бизнеса в Молдавии 1977 ...
... 158 0,82 Брат, дядя Президент группы «Альянс» 1966 Мавлит 197 0,63 Брат, дядя Член Общественной палаты 1950 Иса Брат, дядя Финансовый директор группы «Альянс» 1962 8 -1 Хачатуровы 2,20 +39 «Росгосстрах» Данил 102 1,10 Брат Президент группы компаний ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google
217. Ростовский банкир Александр Шишкин.
ООО «Русский национальный банк» (Ростов) Корпоративный банк Капитал («Интерфакс-ЦЭА», 2009 г.) — 290 млн руб. Активы — 828 млн руб. Финансовые показатели (РСБУ, 2009 г.): Прибыль — 30 млн руб. *** *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.08.2009 Владимир Путин спас заводик депутата Госдумы Петр Мироненко В ходе визита Владимира Путина на Дальний Восток Внешэкономбанк подписал соглашение о покупке 100% акций сталелитейной компании "Амурметалл", которая оказалась под внешним наблюдением, не ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google
218. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".
Большинству банков дали время, и только Мост-банк должен был вернуть деньги срочно — до 1 марта. Тогда в «Мосте» уверяли, что проблем не будет, но уже в мае 2000 г. совет директоров ЦБ ввел в Мост-банке временную администрацию. Это случилось на следующий день после встречи председателя ЦБ Виктора Геращенко с Путиным, но Геращенко утверждает, что указаний насчет «Моста» он не получал. Медиахолдинг — еще одна основа политического влияния Гусинского — испытывал финансовые трудности, поскольку ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google
219. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
В качестве источников дохода были указаны "Аппарат Государственной Думы, дивиденды, продажа имущества, продажа доли в уставном капитале, доходы от вкладов". В нынешней Думе возглавляет комитет по финансовому рынку, является членом президиума ...
21 декабря 2006 года Владислав Резник вместе с группой депутатов внес на рассмотрение Думы поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которым банки не ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google
220. Попечитель собственных интересов.
Потому, что те же Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска стартовали раньше, и их капитал и опыт были арифметически больше. Но я не жалею», – говорит глава группы компаний «Вашъ финансовый попечитель».
В течение полугода банк «Нефтяной», являющийся одним из крупнейших кредиторов атомной отрасли, выкупил акции СЗА у менеджеров.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 111

Последние запросы

Серов м и
Птк
Герасимович Владислав Андреевич
Колчина
Серов м и
домашние съемки
Дзержинское фсб
домашние съемки
Жизни Михаил
Серов м и
Шлёмов
Братва
четыре брата
Братва
Михаил романов
Братва
Ооо лукойл
домашние съемки
Серов м и
Трифоновы
Альтернатив
Следственный комитет ЗАО
Трифоновы
кому принадлежит Россия
Щелкунова
Судья добрынина
Альтернатив
Братва
Трифоновы
домашние съемки
Братья акимовы
Трифоновы
Судья добрынина
Братва
Трифоновы
ГУДКОВ БАНК ИТБ
Саратов
ПїЅпїЅпїЅ
Игорь Богачев
Никитин глеб сергеевич
XIX век
Трифоновы
ахметов сеÑГ
Сергей михайлов
Воронин Руслан
Михаил заяц
Александр горбачев
Михаил заяц
Пак сергей константинович
Михаил заяц

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru