Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... в штате Флорида с уставным акционерным капиталом 25000 долларов США (стоимость одной акции -- 0,01 доллара). Штаб-квартира корпорации Americom находилась в г. Ирвине, штат Калифорния. Счета корпорации были открыты в банке First Interstate Bank (Suite ...
Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума Основные факты финансовых махинаций Министерство юстиции США Федеральное бюро расследований 20535, Федеральный округ Колумбия ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

242. Непредсказуемый провоКантор

В официальных финансовых документах МКЗ постоянно подчеркивалось, что предприятие это убыточное. Два года назад руководство МКЗ заявило, что «доля заимствований превышает основной капитал в три раза».
Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали. Копия в Google

243. Золотомонетный обнал.

— Врезка К.ру @banksta, 17.04.2018 01:10: Акционер банка "Развитие Столица" Рустем Терегулов владеет самолетом Boeing 737 BBJ (M-Urus) за $50 млн. Капитал банка сопоставим с ценой джета, а к Терегулову уже наведались правоохранители.
А изучая финансовые документы, конкурсный управляющий обнаружил, что за полгода до объявления компании несостоятельной, с её счёта в банке «Развитие-Столица» была списана кругленькая сумма 104 738 046 рублей.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

244. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени». По одним данным, Мусину вменяют злоупотребления на 41,2 млрд рублей, по другим — сумма финансовых претензий в ходе ...
[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

245. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Педагог по образованию успела потрудиться в представительстве «Гедеон Рихтер А.О.», а также в российском отделении Дойче Банка, где управляла крупным частным капиталом. Те, кто знает Елену Тюрину лично, объясняют ее успехи в карьере умением дружить — прежде всего, с известными в финансовых кругах мужчинами. Михаил Хабаров мог познакомиться с Тюриной еще в 2006 году, когда, несмотря на свой женатый статус, в числе «завидных женихов» присутствовал на конкурсе «Мисс финансового мира».
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

246. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

По его словам, «идея выводить деньги из России таким причудливым способом кажется недостойной уровня финансового менеджмента компании «Рольф»». «Если вы владелец холдинга, и вам нужны средства за рубежом, а у вас они есть в России, то вы можете их просто выдать в займ иностранной компании или самому себе», — пишет Мовчан. Кроме того, можно вложить деньги в уставный капитал офшорной компании и т.д., добавляет эксперт.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

247. Допинг для Александра Винокурова.

В 2011 году TPG и ВТБ вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) получили контрольный пакет ретейлера — более 85% сети. После привлечения новых инвесторов с помощью допэмиссий доля TPG сократилась до 34%, ЕБРР — до 7,4%. ВТБ также постепенно сокращал свою долю, и в 2015 году у «ВТБ Капитала» было только 4% акций. После этого размер своего пакета банк не раскрывал. По информации источника РБК, близкого к банку, финансовой организации по-прежнему принадлежит около 5% сети.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

248. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... где он лоббирует теневые интересы казахстанской элиты, фактически управляя нелегальными финансовыми потоками. Наоборот, в Казахстане, Ким активно продвигает британский капитал, расставляя английских «варягов» на ключевые посты в экономике РК. В сферу ...
Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

249. Кипрский стратег.

Вексельберг уже второй раз увеличил свою долю и стал ключевым акционером банка. В 2015 году он также увеличивал долю и выкупил пакет около 0,7% капитала у экс-главы «Норникеля» и «Ростуризма» Владимира Стржалковского, писала кипрская газета Kathimerini. В сентябре 2014 года кипрский банк по итогам допэмиссии раскрыл долю Renova Group в своем капитале, которая составляла 5,4%. Ранее представитель «Реновы» называл «Интерфаксу» вложения в банк «перспективной финансовой инвестицией».
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

250. Как слить "БайкалБанк".

Капитал банка растекался по схемам экс-предправления Вадима Егорова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.08.2016, Фото: dprb.ru Как слить "БайкалБанк" Светлана Антонова Вадим Егоров Председатель правления крупнейшего банка Бурятии Виталий Авдеев расследовал обстоятельства его разорения. Какую роль сыграл прежний руководитель банка, Вадим Егоров, в финансовой трагедии региона? В четверг Центральный Банк отозвал лицензию у "БайкалБанка" — единственного регионального банка Бурятии ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

251. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Было также заявле-но, что Докичук в Д и Р Совгруппе обладал всеми полномочиями как доверенное лицо для Эдванс Капитал Сервисиз. Кроме того, в этом письме заявлялось, что Палм был Директором финансовой кор-порации Картеса и Президентом Эдванс Капитал Сервисиз. Контракт под упоминаемым номером был 42/39-АА. Митюков считает, что это письмо указывает на то, что Палм, как и Эдванс Кэпитал Сервисиз, принимал на себя ответственность за обеспечение долларов для Банка Украины.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

252. Виртуозная спекуляция друга Путина.

... 2010 году, всего через месяц после вышеописанных сделок, в истории банка «Россия» случилось ключевое событие: «Россия» поглотила бывший банк «Газпрома» — Газэнергопромбанк (ГЭП). Благодаря этому слиянию активы банка «друзей президента» и размер собственного капитала увеличились более чем вдвое (с 98 млрд до 256 млрд и с 8 млрд до 20 млрд соответственно, по данным рейтинга «Интерфакса»). Некогда скромный банк вошел в топ-20 кредитных организаций страны и стал важным игроком ее финансовой системы ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

253. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Для того, чтобы компания самой Гонтаревой — Финансовая группа ICU — разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, тоже понадобились санкции. Но не СНБО, а США и ЕС. Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, создана в 2006 году. Состоит из КУА "Инвестиционный капитал Украина", одноименной инвестиционной компании и банка "Авангард" (с 2013 года). Соучредителем КУА "Инвестиционный капитал Украина" с момента основания был муж ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

254. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

СМИ связывали уход Финского с тем, что компания не смогла выполнить финансовые обязательства по кредитной линии ВТБ Банка на $150 млн, который WTG привлекла в 2011 году.
В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке. В декабре 2011 года WTG привлекла кредитную линию «ВТБ Капитала» на $150 млн, из которой было выбрано $80 млн и половина средств ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

255. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... поясняли нам некоторые участники рынка, в руководстве банка и могло быть принято негласное решение — вместо привлечения дополнительных источников фондирования, в частности, увеличения уставного капитала организации путем внесения средств учредителей ...
... по декриминализации финансового сектора до сих пор не последовало главного — публичного выявления, розыска и, в конце концов, наказания лиц, ответственных за недобросовестную работу со средствами простых граждан. Ситуация с банком «Огни Москвы», в ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

256. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

... хранивших свои капиталы на депозитах банков Швейцарии; — в январе 2012г. Министерство юстиции США ведет расследование в отношении 11 швейцарских банков, включая Wegelin, Credit Suisse и Julius Baer о содействии их в "неуплате налогов американскими гражданами". В итоге в том же январе 2012г один из старейших банков Швейцарии Wegelin продал свой бизнес из-за начавшегося расследования. [...] Пока вывод один: США и Великобритания одерживают одну за другой победы над третьим финансовым центром ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

257. Атака обреченных.

Причем он сыграл серьезную роль в самой, пожалуй, наглой операции команды Муравьева — уводе денег у такого финансового гиганта, как Сбербанк России. Невозвратная монетизация Осенью 2007 г. крупнейший банк страны, которому традиционно доверяют десятки ...
Им же, объясняя, откуда взялся стартовый капитал, Андрей Муравьев рассказывал трогательную историю о том, как приехав в Штаты на учебу, получил стипендию за год — $30 000. С этими деньгами (на что жил и развлекался — непонятно) он пустился в биржевые ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

258. На чем дети чиновников кашу варят.

В итоге за пять лет, несмотря на кризис, активы банка выросли с 6,6 до 30,6 миллиарда рублей, а капитал — с 1,6 до 5 миллиардов.
Сказано о недавнем студенте, который только-только получил диплом Финансовой академии и был назначен председателем совета директоров этой компании.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

259. Наличный опыт Александра Судакова.

Компанией «МСК» взяты кредиты у Банка Москвы в размере более 7 млрд долларов, которые ничем не обеспечены, а главное, нет никакого обоснования того, откуда эти кредиты будут возвращаться, из каких средств. При этом уставной капитал «МСК ...
И все остальные кадры соответствующие — А.Гаспарян, исполнительный вице-президент, курирующий выплаты, и Ю.Пышагина, вице-президент — финансовый директор, курирующая финансы, также хорошо известные на страховом рынке мастера по обналичиванию.
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

260. Страховка для олигарха.

... робкие попытки финансовых спекуляций, в то время Александр Лебедев еще в 1977 году, учась в МГИМО, углубленно изучал мировую валютно-финансовую систему, уделяя особое внимание проблематике международных долговых обязательств (если верить биографии, размещенной на его же персональном сайте). Свои первые большие деньги Лебедев сделал в рамках компании РИФК. Но душа требовала простора — РИФК не имела лицензии на банковские операции. В итоге Лебедев со товарищи "сорвал банк" — точнее, приобрел НРБ ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google