Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... 07.1995 г. В акте ревизии заслуживают внимания сведения о финансовых операциях по возврату кредита на сумму 1 821 142,63 долларов США ТОО ТПГ "БСГ" (руководитель БОКИЙГ.А.) банку "Империал" при участии АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл", АОЗТ "Премьер-СВ" и ...
... заемных средств на формирование уставного капитала является нарушением п.4 письма №361 от 02.08.1991 в котором указано, что "уставной капитал банка формируется только за счет средств акционеров, участников"; - оплата уставного капитала в валюте в ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

282. Берегись! Работает "Альфа".

Таким образом, Полецкого пытались заставить молчать о махинациях консорциума, который путем подлога присвоил через свой банк восемь, принадлежащих объединению, морских судов стоимостью 7 миллионов долларов и намеревался перепродать их в одну из ...
По их мнению, именно для сокрытия этого обстоятельства и была изобретена сложная двухуровневая, многопрофильная структура группы, что, по замыслу, должно было затруднить отслеживание финансовых и иных потоков.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

283. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Покинув капитал СГК, Ткачук стал президентом на первый взгляд малоприметного РФИ-банка. Однако именно эта финансовая организация была замешана в грандиозном скандале с платежной системой Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, о чем подробно ...
Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

284. Как расконсервировали ККБ.

... повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». В решении регулятора говорилось, что банк не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь лишь на оказании услуг ...
Еще один совладелец с долей в уставном капитале 0,1% — Андрей Трубицин.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

285. Доля имени Алексея Крапивина.

[...] Имя Крапивина-младшего действительно пока неизвестно на рынке недвижимости, хотя в финансовом секторе он себя уже проявил. В начале этого года он получил в доверительное управление 32,3% акций банка "Возрождение" — это пакет родственников ...
По данным Kartoteka.ru, на балансе этой компании находятся ООО "Нексус", ООО "Капитал Сити 17" и ООО "Л-Генда Лоджик".
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

286. Именем "елбасы":

... АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», АО «Цеснабанк», АО «Финансовый холдинг «Цесна» и Дауреном ?.Ж.» от 19 сентября 2018 года ...
Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 03.02.2022, Фото: Капитал.kz Именем "елбасы": как Jusan Bank "отжимал" чужие бизнесы Артем Новожилов Айбек Кайып Прокурор столицы, вступив в сговор с правлением «First Heartland Jusan Bank», причинил ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

287. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Вы, когда объединяли продажи со «Статус-групп», не подозревали о плачевном финансовом состоянии «Статус-групп» и «ОФК Банк»? Я не мог предположить, что люди могут так вести бизнес. В единственном 2015 году своей жизни «Статус-групп» заработал денег, но в деле они не остались. На 1 января 2015 года у «Статус-групп» был отрицательный капитал в несколько миллиардов рублей, и при выходе из «схемы» на 1 апреля 2016 года у них был отрицательный капитал. А далее и «Статус-групп», и ОФК Банк только ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

288. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

При этом в целях формирования так называемых „своих“ 20-30 процентов средств представляется допустимым «пустить» в капитал дружественные финансовые институты, например, Газфонд и Газпромбанк». Помимо того, что грандиозные финансовые планы Шамалова его помощник предполагал финансировать за счет государственных банков, в цитате выше есть другая важная фраза — про «так называемые „свои“ 20-30 процентов». Денис Никиенко Когда любой человек берет ипотеку в банке на покупку квартиры, от него требуется ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

289. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По его словам, в обращении АСВ говорилось о неправомерных действиях финансового директора банка «Первомайский» Романа Гурьянова и предпринимателя Людмилы Дармановой.
... Центробанк России отозвал лицензию у краснодарского банка «Первомайский». Причиной принудительного прекращения деятельности банка стало значительное снижение его собственного капитала, систематический недостаток резервов, наличие 40% «плохих» долгов ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

290. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Делать нечего, финансирование проекта закончилось, оборотный капитал предприятия потрачен на личные амбиции: Георгий вводит старых инвесторов в заблуждение, умело маскируя реальную картину финансового состояния предприятия и ссылаясь на проклятых ...
Подконтрольная Гвелесиани ООО «Ремпутьмаш-Агро» (позднее переименована в ООО «Молочные активы») таким образом смогла привлечь кредит в 1,5 млрд руб. К слову сказать, в то время руководителем банка еще был Патрушев-младший.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

291. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

По факту случилось другое — КРД, наделенная соответствующими полномочиями, отобрала себе в учредительный капитал дорогие участки земли в Махачкале и Каспийске, особо охраняемые земли в Каспийске, Дербентском, Кизлярском районах.
Многие эксперты сразу же отметили, что у Совета, который де-юре является общественной структурой с рекомендательными функциями, де-факто — полномочия уровня правительства республики по перераспределению финансовых потоков и имущества.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

292. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... в 6 раз меньше, в то время как филиалов у татарстанского банка значительно больше. В результате людям мало того, что пришлось съезжаться в Казань со всей республики, так еще и ночевать в морозы на улице, чтобы не пропустить свою очередь. Несколько дней подряд к дверям банка вызывали подразделения ОМОНа, чтобы прекратить возникавшие конфликты! Ничего личного. Только бизнес По данным аналитиков БКФ, финансовая дыра в капитале этого банка, который вот уже два с лишним года санирует ФК «Открытие ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

293. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

... партнер Национального агентства финансовых исследований Павел Самиев, который ранее в должности директора агентства «Эксперт РА» присваивал рейтинги «России», предлагает оценивать банк по мультипликатору 0,3 к капиталу (с таким мультипликатором торгуется банк «Санкт-Петербург», который сопоставим с «Россией» по финансовым показателям). В этом случае долю Ролдугина можно оценить в 550 млн руб. без учета скидки за непубличность банка и вхождение его в санкционный список. Банк платит дивиденды ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

294. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Браудера тогда взяли на работу на должность руководителя финансовых аналитиков — одного из директоров компании «Эрмитаж Кэпитал», дочерней компании банка, являвшейся инвестконсультантом фонда, которому нужно было жить в Москве, следить за котировками ...
Однако в 2006 году этого актива уже не было: за два года до этого он, как выяснилось во время расследования, был раздроблен и с 7 по 23 декабря 2004 года по частям продан малоизвестному ООО "Бизнес Капитал".
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

295. Все "пауки" в одном банке.

Однако, очевидно, что, когда все пауки финансового мира России собрались в одном банке, рано или поздно они начнут поедать друг друга.
При этом было обещано, что в ближайшее время будет произведен зачет взаимной задолженности между ОАО «Железобетон-5» — ОАО «ПЖТ» — ОАО «Сибирский капитал». ...Однако через год «Сибирский капитал» неожиданно выставил счет: верните наши 150 тысяч ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

296. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

... трудом пережили финансовый кризис, неожиданно находят крупную сумму на выкуп у SVP–group участка земли площадью 50 га в областном Кудрово, на границе с юго–восточной частью Петербурга. Там начинается возведение комплексов «Новый Оккервиль» и «Капитал ...
Они создали банк "Берейт", который официально будто бы и финансировал все проекты «Сотранса».
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

297. Путин не помог Мастер-банку.

По предварительной оценке, дыра в капитале составляет не менее 2 млрд руб., сообщила госпожа Набиуллина. Она образовалась в результате доначисления по требованию ЦБ резервов на 11 млрд руб. по более чем 20 млрд кредитов, выданных структурам владельцев банка. Эти ссуды регулятор счел некачественными. В отчетности банка, фальсификация которой также в числе причин отзыва лицензии, финансовых проблем банка не видно. Напротив, она позволяла банку входить в топ-100 по капиталу (9,2 млрд руб.) и ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

298. Счетная палата отчитала Чубайса.

Деньги либо размещаются на депозитах в иностранных банках, либо идут на покупку ценных бумаг, например «Алросы», «Эмират Айр» , «Evraz Group» и др. За консультации «Роснано» заплатила трижды. Около $6,5 млн получил на уставные цели Rusnanо Capital A.G. Еще $1,9 млн было выплачено на те же цели ООО «Руснано Капитал», а около $1,3 млн за консультации получила сторонняя компания Axioma Wealth Management AG. «Имеются признаки нецелевого использования $3,2 млн на консультационные услуги», — указывают ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

299. Бизнес, на котором поставлен крест.

построи?ки, финансовое сердце всеи? Католическои? церкви, Банк Ватикана пользуется неоднозначнои?
Христианские организации всего мира, стремясь приумножить свои капиталы, делают инвестиции в реальный сектор.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

300. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... меркам — на 1 апреля 2010 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», он занимал 72-е место по активам (41,8 млрд руб.) и 95-е — по капиталу (4,4 млрд руб.). Но зато с большими амбициями: пережив кризис, банк активно наращивает кредитование и розничные операции ...
... Ингушетии, ликвидировано в 2005 г.), и в декабре 2009 г., когда вместе с Хамчиевым Бекханом Богоудиновичем купила ООО «Альянс-инвест» с лицензиями на разнообразные строительные работы, финансовое посредничество и сдачу внаем собственной недвижимости ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google