Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Особый случай банка "Глобэкс".

Недавно ЦБ принял инструкцию об оценке финансового состояния владельцев банков—физических лиц. «Глобэкс», как и все банки, вошедшие в ССВ, раскрыл полную структуру своих собственников, вплоть до конкретных бенефициаров. Почти 99% банка принадлежит Анатолию Мотылеву. По новой инструкции ему наверняка придется подтвердить происхождение средств, которые были внесены в капитал «Глобэкса».
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

102. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... в оффшорных зонах, в том числе и в Швейцарии, где Мобуту и сам хранил большую часть своих капиталов. Необходимо заметить, что после того, как Мобуту отошел от власти, швейцарские банки сумели определить местонахождение лишь 4.3 миллиона долл ...
К тому времени Зардари уже провел в тюрьме семь лет по шести недоказанным уголовным делам и семи делам, связанным с финансовыми махинациями.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

103. Лернер: жизнь и тюрьма

... Центробанк (письмо было опубликовано в одной из российских газет), Дубенецкий и его зам Новиков приобрели пресловутый Независимый профсоюзный банк в личную собственность. (Приобрели не напрямую, а купив акции оффшорных фирм, которым этот банк принадлежал.) А затем банкиры, как следует из письма, решили продать эту финансовую структуру своему собственному учреждению – то есть Промстройбанку. Причем продать по номинальной величине уставного капитала – ни много ни мало за 46 миллионов долларов ... Копия в Google

104. "Падает снег"

... из крупнейших фирм США (уставный капитал по 50 процентов). В 1991 году оно уже стало советско-американско-датским предприятием. Группа «Мост» создана в 1992 году якобы без иностранного участия, но филиалы Мост-банка планируется открыть в основных финансовых центрах Европы, Азии и США. Мост-банк имеет генеральную валютную лицензию и корреспондентские отношения с банками Великобритании. Франции. Германии. Турции и США. Триллионы рублей бюджетных средств прокручены через финансовые структуры «Моста ... Копия в Google

105. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

... его головой в 2007 году, когда мир уже стоял на пороге кризиса, а Булату Утемуратову удалось продать АТФ Банк европейской банковской группе UniCredit за $2 млрд. […] В августе 2020 года банк Kassa Nova, входивший в структуру ForteBank, был продан Freedom Holding Corp., примерно за $41 млн. Отдельно у Утемуратова выкуплены привилегированные акции этого финансового института за $2,4 млн. — Врезка К.ру Запрос в «Верный капитал» остался без ответа. Представитель «БТА банка» от комментариев отказался ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

106. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

[Ведомости.Ру, 05.03.2017, "Центробанк решил судьбу рухнувших Татфондбанка и Интехбанка": «Начиная с мая прошлого года мы понимали, что Татфондбанк находится в тяжелейшем финансовом положении, мы знали, что его капитал утрачен, что потеря ликвидности может наступить в любой момент, если триггером послужит какое-то событие, что банк убыточен и его финансовая отчетность недостоверна», — рассказал в пятницу первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

107. Как падал "Траст".

... по долговому финансированию, как только получали информацию про незаконный арест акций банка как якобы имущества «врага народа» Ходорковского». Бенефициары, по его словам, сделали с 2008 г. три допэмиссии. «Но наши финансовые возможности закончились. Последний взнос в капитал за счет внутренних источников был в конце 2014 г. — офисное здание, которое банк использовал и владел через связанные компании», — рассказывает он. Предыдущий взнос в капитал от собственников — на 1,5 млрд руб. в 2013 г ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

108. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... США у трех нероссийских банков — японский Daiwa, южноафриканский Standard Bank и немецкий Westdeutsche Landesbank, которые были обеспечены залогом приблизительно 30% общего акционерного капитала Юкоса. В 1998 г, во время финансового кризиса в России, Банк «Менатеп» не выполнил свои обязательства по этим займам; в результате чего право собственности около 30% акционерного капитала Юкоса было передано трем нероссийским банкам. Таким образом, три нероссийских банка вынужденно стали миноритарными ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

109. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

— Согласно здравому смыслу и, безусловно, лишь часть капитала, но да, инвестировал бы. У вас финансовый сектор очень дешевый, ну и недвижимость продается ниже себестоимости.
Я понимаю, как устроена логика европейских банков, и как они будут действовать.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

110. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

Борьба за эту ступеньку карьеры этого чиновника проходила столь же кулуарно и ожесточенно, как и нынешняя операция по продвижению Сухова в главы Банка России. В сентябре 2011 года, после отставки бывшего зампреда ЦБ по надзору за финансовыми ...
... лицензию у «Московского капитала» ведомство Михаила Сухова отозвало уже когда этот банк превратился в обремененную долгами пустышку. Оперативники при этом зафиксировали регулярные внеслужебные контакты Сухова с главой «Московского капитала» Крестиным ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

111. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк". "Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

112. Altimo признала Александра Кнастера своим акционером.

Сегодня его доля в банке составляет 4,3%. Он является акционером финансового, нефтяного и телекоммуникационного холдингов группы.
Сам господин Кнастер подтвердил "Ъ" свое участие в капитале Altimo, но размер доли не раскрыл.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

113. За что боролись.

Финансовые потоки предприятий «Росспиртпрома» стали проходить через банк «Северный морской путь» (СМП), созданный братьями в 2001 году, Со временем связанные с СМП Банком структуры вошли в уставный капитал десятка ликеро-водочных заводов.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

114. Ядерная война (2002).

... с Минатомом о слиянии Конверсбанка с МДМ-банком через обмен акциями после оценки финансового состояния обеих структур международными аудиторами. Предприятиям Минатома в объединенном банке досталось бы 25% минус 1 акция, остальное же — владельцам МДМ ...
... очень тогда поверил, наверное — потому, что в августе банк находился в таком же положении, как Инкомбанк и прочие рухнувшие банки», — вспоминает теперь экс-министр. У Конверсбанка оказался отрицательный капитал — минус $20 млн. Помогли, по выражению ...
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

115. Премиальные из ниоткуда.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает их первопричиной финансового кризиса: они стимулировали банкиров проводить рискованные сделки. В случае успеха они получали миллионы, зато, когда банк нес убытки, ничем не рисковали.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

116. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Ненамного отстали от «Эгиды» компании с весьма характерными «финансовыми» названиями – «Днепрофин», «Диал Финанс», «Интерфонд 2007», «Сальве Капитал». Суммарно эти «бабочки-однодневки» вывели из Украины около 100 миллионов долларов. Вновь подчеркнем – немалая часть из этих денег ушла в Россию. Итак, 12 ноября «вооружившись» решением суда, дающим право на проведение обыска, следователь Генеральной прокуратуры Украины Александр Гура в сопровождении следственной группы подошел к зданию банка «ФСБ».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

117. Два капитала.

Были встречи и один на один—Путин обсуждал с Пугачевым планы репатриации капиталов из-за рубежа. Впрочем, знакомство с Путиным не помогло Пугачеву вернуть на обслуживание в «Межпром» финансовые потоки управления делами президента. Не оказал Путин и видимой поддержки Пугачеву в его попытках купить «Славнефть» (она в итоге досталась ТНК с «Сибнефтью», выложившим $1,86 млрд) и получить контроль над Газпромбанком, опорным банком «Газпрома».
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

118. Банкформирование "Альфа-Групп".

Его лидеры, среди которых немало граждан США, представляющих интересы крупного американского финансово-олигархического капитала, тесно связаны, в частности, с нынешним вице-президентом Соединенных Штатов Диком Чейни.
А это окажется губительным для финансовой системы США, экспансия которой распространилась на многие страны, включая нашу.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

119. Олигархи, подымем армейский футбол!

На 1 января 2003 г. активы банка составили 731,7 млн руб., увеличившись за год в 1,6 раза. Прибыль банка до налогообложения составила в минувшем году 3,2 млн руб. Согласно отчету Bluecastle Enterprises на 31 декабря 2001 г. капитал и резервы «АВО-Капитала» составляли всего $88 264, при этом финансовый год был закрыт с убытком в $77 811. В феврале 2002 г. лицензия компании на управление паевыми инвестиционными фондами истекла и не продлевалась, но официальное решение о прекращении ПИФа «АВО-Дубна ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

120. Фридман- булочка с героином.

Для успешного проведения такого рода махинаций уже накопленный капитал был консолидирован в собственный финансовый институт — Альфа-банк.
... чего благополучно перевести их на собственные счета в зарубежных банках. Удачный бизнес консорциума основывался в первую очередь на близости к тем представителям власти, которые реально контролируют финансовые и сырьевые потоки государства, а также к ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google