Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. 1. Отечественные варяги

... финансовый посредник в выполнении ряда научных и технических проектов, объединение начало с 200 тысяч рублей. Теперь же оно объединяет более 40 коммерческих структур, включая 18 банков, инвестиционную и торговую компании, а суммарный капитал превысил 200 миллионов рублей. Общий оборот за последние 12 месяцев достиг пяти миллиардов рублей. Это независимое от министерств и не пользующееся привилегиями и поддержкой государственных структур объединение недавно получило лицензию Государственного банка ... Копия в Google

122. "Газета.Ру" vs. Мамут

Считается, что некоторое время «Собин» и МДМ являлись одними из наиболее крупных финансовых агентов, обслуживавших экспортно-импортные операции. Интересно в этом контексте участие в капитале «Собина» олигархических комбанков до 1998 года (см. Справку №2). В 1996 году «Коммерсант» называет МДМ одним из крупнейших импортеров долларовой наличности в Россию (контролирует до 18% рынка), а год спустя сообщает, что МДМ упомянут в числе банков, которых Федеральная служба валютного и экспортного контроля ... Копия в Google

123. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... в 2008 году с днем рождения его прямой конкурент — глава «Ренессанс Капитала» Александр Перцовский. О Варданяне и его деятельности хорошо отзываются почти все, кто говорил с OCCRP, — его коллеги, люди из благотворительности, чиновники. Рубен Варданян возглавил «Тройку» в 1992 году, только окончив университет. Инвестиционный банк в отличие от банка коммерческого не работает с населением — не привлекает депозиты и не выдает кредиты. Он обслуживает интересы крупного бизнеса и финансовых корпораций ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

124. Как уводили "молдавский миллиард".

... поручительством юридических лиц, большинство из которых недавно учреждены», — перечислили NM в Нацбанке нарушения последних лет в трех банках. «При осуществлении вышеуказанных операций были нарушены положения закона о финансовых учреждениях, инструкции о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях, инструкции о финансовой отчетности FINREP на индивидуальном уровне, применяемой к банкам и регламенту НБМ о достаточности капитала с учетом риска», — отметили в Нацбанке ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

125. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Виктория Шумова В 2013 году финансовая корпорация «Уралсиб» провела ребрендинг своего частного банка — он стал называться «Уралсиб Private Bank». Слоган «Видеть суть вещей», как и слова в логотипе, написаны рукой Виктории Шумовой, дочери основателя «Уралсиба». Когда пять лет назад банк запустил программу для наследников, желающих поучиться управлению семейным капиталом, первой ее прошла Виктория — закончив курс в России, она стажировалась в партнерском банке в Лихтенштейне.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

126. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... мультипликация, напоминающая денежные переводы по фальшивым «чеченским» авизо времен 1990-х, проводится при финансовой поддержке Центробанком ликвидности банков. Как говорится, передовой опыт первых лет «реформ» внедрен в жизнь и поставлен на поток. Создается впечатление, что фиктивное кредитование несуществующими деньгами, то есть путем их фальсификации, осуществляется по заранее согласованному коррупционному сценарию для их последующей «обналички», конвертации и вывоза капитала за рубеж ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

127. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

*** Нормативом не вышел К январю норматив достаточности капитала банка Н1 снизился с ноябрьских 10,84 до 10,19% (минимально допустимое значение — 10%), норматив мгновенной ликвидности Н2 — с 24,15 до 16,17% (минимум — 15%), норматив текущей ликвидности Н3 — с 69,50 до 50,38% (50%). Финансовые показатели (РСБУ, 31 декабря 2013 г.): активы — 31 млрд руб., капитал — 2,3 млрд руб., убыток — 436,5 млн руб. *** Глеб Фетисов спустил все на политику Оригинал этого материала © "Компания", 20.01.2014 ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

128. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

... Национальную корпорацию развития» (Банк развития), которая, кроме прочего, станет оператором созданного при федеральном бюджете инвестиционного фонда. Все госбанки активно помогают остальным госкомпаниям справляться с финансовыми проблемами ...
... из той банальной логики, что государству и его аппарату осуществлять управляющее воздействие на несколько десятков крупных компаний легче, чем на многие тысячи унитарных предприятий и сотни хозяйственных сообществ с долей государства в капитале ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

129. "Сливки - золото Палия".

Добыча нефти в недрах России превращается в добычу долларов для сейфов в банках Швейцарии, Лихтенштейна и Монако. Уже в 92 году масштабы утечки капиталов из России приобретают угрожающие масштабы.
Вот что в 1998 году писал об этом британском владении журнал "Оффшор Экспресс": Несмотря на крошечные размеры, Каймановы острова представляют собой один из всемирно известных финансовых центров и занимают по размеру денежных вкладов пятое место ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

130. Между Востоком и Западом.

Первичное накопление капитала Недавно в одном из своих интервью, отстаивая право Кеннета Дарта и других международных финансовых спекулянтов на покупку акций "Газпрома", Борис Федоров заявил: "Честно говоря, вся эта возня вокруг ограничений иностранцев очень напоминает, например, требование получать лицензии от Центрального Банка, чтобы вывезти капитал: в год получается одна лицензия, а вывозятся миллиарды долларов.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

131. 3. Горшки и боги

... объединения концепции «банковского консорциума», организуемого Министерством финансов России и группой коммерческих банков, лежит желание создать для банковского капитала условия по финансированию приватизации и размещению ценных бумаг. При этом, чтобы избавить банки консорциума от постоянного отвлечения средств от инвестиционных вложений в акции приватизируемых предприятий, предполагается создать инвестиционные финансовые компании, т. е. разделить функции коммерческих и инвестиционных банков ... Копия в Google

132. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

... последствий в виде существенного затруднения хозяйственной деятельности банка»,— сообщили в Следственном комитете. В ходе следствия установить степень личной заинтересованности топ-менеджера банка в проведении финансовой махинации так и не удалось ...
В итоге в пользу региона были арестованы 50% + 1 акция Рускобанка, которые область продала за 220 млн рублей ООО "Урса капитал" (сейчас ООО "СМ Капитал") Хачатура Мурадова.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

133. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... стандартам финансовой отчетности (МСФО). 211,2 миллиарда рублей из этой суммы поступит в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ничего сверхъестественного в этом нет — в прошлом году у банка были аналогичные отчисления, но пиарщики Сбербанка подают эту информацию как чудо света. Вероятно, Герман Греф и топ-менеджмент «Сбера» стали забывать, что Сбербанк — крупнейший банк России, и причина тому одна: он государственный. Однако если судить по цифрам, данным по МСФО, рентабельность капитала ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

134. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

В начале 2016 г. банку потребовалась капитализация на 5 млрд руб. В официальном сообщении говорилось, что акционеры уже внесли в его капитал 3 млрд руб., то есть Игнатова могла инвестировать в МФК дополнительные 394 млн руб. Будучи членом совета директоров, Игнатова не получает за это денег, а ее дивиденды от банка за все время составили всего 91,4 млн руб. «Я бы не хотела раскрывать финансовые детали. В целом мы довольны данным решением [покупкой акций банка] и считаем перспективными сделанные ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

135. Транзит по-молдавски.

... Hotels DOO Bar (назначение платежа — взнос в уставный капитал) и Teniski Klub TO Bar (заем). Dodia Proprietary Ltd перевела в качестве займов 333 023 евро Алексею Серышеву (на его расчетный счет в чешском и российском банках) и 1,4 млн евро — Беслану ...
*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.09.2014, Фото: AllMoldova.com, Иллюстрация: "Газета РБК" Как утекли $20 млрд Дарья Борисяк В распоряжении «Ведомостей» оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

136. Спорт обогащает.

Почему партнер ЦСП, работавший с миллиардами бюджетных средств, размещал их в таком банке? Почему ЦСП и Минспорт не возражали против выбора партнера? Эти вопросы учредители «Агора Айти» и Минспорт оставили без ответа. «Открытие банковских счетов является правом юридического лица, которым оно распоряжается самостоятельно», — подчеркнул Александр Кравцов, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». Финансовый посредник?
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

137. Матвею Урину нашли новое дело.

А образовавшуюся в капитале кредитного учреждения финансовую "дыру" Урин "заткнул", записав на его баланс фиктивные ценные бумаги, которые якобы стоили 500 млн рублей. По версии следствия, в дальнейшем он продолжил вывод активов из банка. В частности, находившиеся на балансе высоколиквидные векселя Сбербанка были заменены на векселя сомнительных эмитентов. Еще 600 млн рублей из банка были выведены под предлогом покупки ценных бумаг, позже также признанных фиктивными.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

138. Сбежать за 45 часов.

... Магин, в ней участвовали несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм. Но при чем тут брокеры? Оказывается, один из наиболее популярных способов вывести капитал из России — именно через куплю-продажу ценных бумаг. Как это делается, видно на примере инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М», гендиректор и совладелец которой Андрей Шмаков месяц назад был приговорен к 2,5 года заключения. Как ни странно, за неуплату налогов. "Гленик" и финансовая карусель «Гленик-М» в презентации для ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

139. Банковский бизнес по-русски.

... Сергей Игнатьев, председатель Банка России": — [...] В Банке России накоплен значительный опыт их выявления: в 2012 г. таких операций выявлено на $49 млрд. Соответствующая информация направляется в Росфинмониторинг, ФНС, правоохранительные органы. При этом $14 млрд мы отнесли к текущему счету (например, оплата серого импорта), эта цифра непосредственно в платежном балансе отсутствует. Остальные $35 млрд мы включили в финансовый счет и в отток капитала. Это прирост иностранных финансовых и других ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

140. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

... Комторгбанка» (лицензия отозвана), а также ООО «Свободный капитал». После прихода к власти в Таджикистане Эмомали Рахмона Коган некоторое время оказывал своего рода услуги по private banking для высокопоставленных таджикских чиновников — в основном помогал переводить их личные деньги на зарубежные счета, преимущественно в Швейцарию. По имеющимся данным, в этот период российские правоохранительные органы заинтересовались крупными теневыми финансовыми операциями, которые проводил г-н Коган ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google