Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1741. ООО "Мафия и террористы".

Посредством этой фирмы, сотрудничая с бывшими офицерами спецслужб и высокопоставленными функционерами КПСС, он выводил капиталы из России. Могилевич также является фактическим хозяином фирмы Benex Worldwide Ltd. При посредничестве московского отдела Bank of New York он вывез из России миллиарды долларов, принадлежавших олигархам (по оценкам ФБР это было не менее 4 миллиардов долларов США, максимум 22 миллиарда долларов США). Отделом банка управляла член солнцевской мафии Наташа Кагаловская.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

1742. Кумарин-Барсуков о SPAG: "У Путина таких фирм штук 800 или 1800".

... в России 80 процентов торговли и 4 000 банков. Синдикаты устанавливают правила поведения на рынке. При этом Германия становится для русской мафии новым полем приложения своего капитала, рассказывает журналист Юрген Рот (Juergen Roth) в своей книге о ...
Рот описывает, как через систему финансовых оффшоров отмываются деньги, полученные на торговле людьми, на крышевании и на угоне автомобилей.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

1743. Группировка Куюнджича-Хованова.

Эти действия могут осуществляться при участии американского и западноевропейского капиталов и наносят ущерб интересам Российской Федерации.
В 2001 году фигуранты разместили в КБ «Союзный Банк Развития векселя ОАО «Газпром» на сумму около 300 миллионов рублей.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

1744. Страна на распродаже.

На первый взгляд, трудно объяснить интерес почтенного академика к заводу стеклопластиков, однако все недоумения исчезли, когда выяснилось, что ранее приобретенные канадской фирмой акции в количестве 26 % от уставного капитала переведены на ОАО ...
Многие поспешили сделать вывод, что Федеральная служба финансового оздоровления и банкротства предотвратила окончательное разграбление одного из важнейших оборонных предприятий России.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

1745. Путин: "Абрамович легализовался и этим навредил нам всем.

В ближайшие годы она станет перевалочным пунктом для капитала 40 его предприятий. Позднее "Руником" попадет под подозрение в связи с отмыванием денег и уходом от налогов. Абрамович становится богатым. Он приглашает к себе старых друзей по студенческим временам. Им он доверяет до сих пор, зачастую именно они руководят его фирмами. В середине 1990-х пробил час российских олигархов. Их сумасшедшее богатство основывается на столь же простом, сколь и бесстыдном принципе: через свои банки новые богачи ...
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

1746. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

... лирами, иенами и долларами - в виде кредитов и вкладов в иностранные банки. Не исключено, что из этого же “кошелька” будет финансироваться и торговая империя “РОСбилдинга”. *** © "Эксперт", №17, 08.05.2000 Добро пожаловать, российские капиталы ...
Директора этих компаний уверены, что за различными ООО и ЗАО, которые скупают бумаги, стоят крупные финансовые структуры.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

1747. Неведомые миру факты.

А финансовые потоки где? В банках, которые курируют эти господа. Куда ушли акции Гусинского, НТВ? - Полагаю, в "Газпром-медиа". - Контролируют их перечисленные мною люди через один и тот же банк.
Олигархия - это сращивание крупного капитала с высшей властью в стране.
Дата: 10.02.2004 Копия в Google

1748. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

Одни утверждали, что деятельность нового органа неизбежно приведет к нарушению банковской тайны, а это крайне негативно скажется на отношениях банков с их клиентами. Другие пророчили, что финансовые разведчики утонут в лаве поступающих сообщений и не ...
Зато стал первым заместителем министра финансов и главой Комитета по финансовому мониторингу. Россия угодила в "черный список" FATF (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) в начале 2000 года, то есть с самого ...
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

1749. 1,5 года в колонии-поселении.

- Путем совершения финансовых операций он организовал вывоз капитала на счета контролируемых им компаний в зарубежных банках.
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

1750. Шарон лгал и брал взятки.

... оказал содействие в максимально выгодной инвестиции капиталов Керна в Израиле. Благодаря Спектору, «дело Керна» получило принципиально новый поворот. Он заявил, что Шарон «отлично знал о махинациях с деньгами, лично организовывал и контролировал все источники финансирования и не раз посылал его (Керна) взять крупную сумму наличными из того или иного банка в Израиле или за рубежом». По его словам, Шарон «прекрасно понимал, что использует для победы незаконные финансовые источники, но пошел на это ...
Дата: 22.01.2004 Копия в Google

1751. Семья президента "Спартака" инвестирует в недвижимость.

Именно поэтому самые крупные сомнительные капиталы Европы принято отмывать именно там. К сожалению, у нас нет информации о том, какие последствия имело письмо г-жи Червиченко монакским риелторам. Подошёл ли семье спартаковского президента вариант, предложенный некой Беатрис Виндрола. Мы пытались уточнить это по телефонам, указанным в документе, однако там, заслышав фамилию Червиченко, отказались с нами общаться. Тем не менее у нас есть номер счёта в банке Монако «Креди Фонсье», на который должны ...
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

1752. "Систематическое неисполнение требований программы партии, нарушения решений пленумов ЦК КПРФ и партийных съездов."

20. Может ли деятельность по теневому обороту финансовых средств, в которой вас пытаются упрекать с учетом неуплаты налогов по ней, стать достоянием гласности и привлечь к себе внимание правоохранительных органов? Об окружении 21. Что вы можете ответить вашим оппонентам, утверждающим, что ваше близкое окружение в КПРФ полностью коррумпировано и погрязло в личном обогащении, приобретая элитную недвижимость и автомобили, имея значительные наличные средства и счета в банках, а также организуя ...
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

1753. Первый олигарх.

Из истории первоначального накопления капитала Максим Скоробогатов Даже новейшая история имеет обыкновение за считаные годы обращаться в миф. И миф этот, как правило, имеет достаточно слабое отношение к тому, что происходило на самом деле.
электро- и газоснабжения, городского транспорта, объекты благоустройства), другие объекты коммунального обслуживания; - финансовые и бюджетные средства; - имущество предприятий сельского хозяйства, торговли, общественного питания, бытового ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

1754. Мэрия бессмертна.

... 1993 года «Мост-банк» не входил даже в первую сотню банков страны. А уже через год стал девятнадцатым в стране по размерам капиталов. Именно в начале того года Гусинский стал председателем Совета представителей уполномоченных банков при мэре Москвы ...
Порядок, при котором никто не может объективно проконтролировать истинные масштабы финансовой деятельности мэра Виктор Баранов Четыре года назад, когда Юрий Лужков собирался баллотироваться в президенты России, под его именем вышла книга лекций ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

1755. Черного кобеля не отмоешь добела.

Причем и эти миллионы, по большому счету, Ходорковскому не принадлежали, а являлись остатками на счетах государственных оборонных предприятий в банке Менатеп.
Но после дефолта дочерние фирмы (в том числе, мощнейшие добывающие и перерабатывающие предприятия «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз», «Томскнефть») вдруг решили увеличить уставной капитал с помощью дополнительной эмиссии.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

1756. Невзлин- второй человек в клане.

Команда Ходорковского была легализована сначала как центр, затем как банк «Менатеп». Собственный капитал составлял 2,7 миллиона рублей.
А Невзлин за весьма недолгий, менее года, срок решил очень важную для себя очередную задачу: получил широкую международную известность и связи в зарубежных политических и финансовых кругах.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

1757. Операция "Окна".

На первый взгляд, трудно объяснить интерес почтенного академика к заводу стеклопластиков, однако все недоумения исчезают, когда выясняется, что ранее приобретенные канадской фирмой акции в количестве 26 % от уставного капитала переведены на ОАО ...
Прокомментировать этот материал мы попросили руководителя Федеральной службы финансового оздоровления и банкротства Татьяну Ивановну Трефилову: — Проблема Ступинского завода стеклопластиков заключается в двух моментах: задолженность у предприятия не ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

1758. Захват Госдумы был неизбежен.

Если бы представителям КПРФ удалось получить контроль на "Еврофинансбанком", партия получила бы доступ к многомиллиардным суммам, которые ежегодно проходят через этот банк.
Там намывал свое финансовое благополучие Борис Березовский, там делал деньги красный олигарх Виктор Видьманов, туда, по мнению Счетной палаты, постоянно уходят как в черную дыру многомиллиардные бюджетные деньги.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

1759. Бизнес на политике.

В свое время он занимал руководящие посты в ряде финансовых организаций: Московском национальном банке, Уникомбанке, банке "Транскредит".
В 1994 г., параллельно с работой в ЛДПР, Алексей Митрофанов пытался создать депутатскую группу "Народный капитал" во главе с президентом "МММ" Сергеем Мавроди.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

1760. Скандальное интервью вице-премьера Алешина "Financial times".

Мы приняли решение по поддержке малого предпринимательства через Российский Банк Развития, у нас складываются отношения с ЕБРР.
Если будет доказано, что выгоднее делать заемы за рубежом – будем, занимать там, если выгоднее делать это на собственном внутреннем рынке, то это будет так. Мы очень высоко ценим возможности западных финансовых институтов влиять не только на ...
Дата: 03.11.2003 Копия в Google