Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Прачечная" для иммигрантов.

Клиенты брали сумму в кредит в отделении Hapoalim Hayarkon и выводили деньги из Израиля. После этого они рассчитывались с банком средствами, поступившими с другого счета и из другой страны, то есть «первоначальными грязными деньгами».
Из официального заявления представителя полиции Гила Клеймана следовало, что все они подозреваются в совершении 80 незаконных финансовых операций.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

282. Eurobank продан не по-русски.

Таким образом, за счет государственных ресурсов создается финансовый монстр», который войдет в пятерку крупнейших российских банков.
По словам источника Ъ в НБС, "поступившее в НБС предложение ВТБ и 'Еврофинанса' касается как выкупа акций Eurobank, принадлежащих ЦБ, так и выкупа оставшейся части партисипационного кредита".
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

283. Скромное обаяние ревизора.

... говорится: «Согласиться с предложением Правительства Российской Федерации и Банка России об использовании Банком России для пополнения его золотовалютных резервов финансовых средств, предоставляемых Международным валютным фондом для стабилизации ...
Дело о пяти миллиардах В апреле нынешнего года Степашин публично заявляет об исчезновении большого кредита МВФ, выданного России накануне знаменитого августовского дефолта 1998 года.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

284. Смоленский подряд.

Пытается, по нашим данным, обзавестись собственными СМИ. В бывших офисах «СБС-АГРО» разместились службы нового банка «О.В.К.» («Общество взаимного кредита»).
Дескать, помогал в финансовом отношении, когда тот был еще «невелик».
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

285. Яшина тюря.

... ему в 2000 году кредиты на общую сумму 50 млн долларов (впрочем, по сравнению с "газпромовскими" они не столь велики). МДМ-банк, кроме того, оказывал "Сибуру" помощь в покупке Borsodchem. Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ ...
Однако Голдовского, судя по всему, облекли не только финансовой властью.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

286. Побег из "Аэрофлота".

Это повысило бы эффективность управления финансовыми потоками и дало бы возможность временно концентрировать свободные ресурсы на счетах представительств «Аэрофлота» за рубежом. Если эти, прямо скажем, немалые деньги разместить во влиятельной фирме, чье руководство обладает авторитетом и связями, это позволило бы привлечь солидный кредит для решения финансово-экономических проблем «Аэрофлота».
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

287. Разборки вокруг Автобанка.

... как опорный банк российского автопрома. Банк отмывал партийные деньги: Зюганов до сих пор судится с ним из-за депозита ЦК КПСС в 900 млн руб., положенного в 1989 году. Еще банк кредитовал автозаводы. В том же 89-м в банк обратился АЗЛК: завод создавал при себе зверосовхоз и готов был предоставить зверосовхозу гарантию по кредиту. Возглавлял зверосовхоз Юрий Белов, сотрудник ОБХСС и брат начальника финансового управления АЗЛК. Наталья Раевская, которая тогда была в банке замначальника кредитного ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

288. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

... о западном кредите. Там речь идет о «лимитах государственных капитальных вложений и финансовых ресурсов». Эти лимиты должны были быть перечислены на специальные счёта Главного управления охраны. Согласно первой версии Указа, именно ГУО было генеральным заказчиком. А генеральным подрядчиком значилась «Государственная корпорация «Трансстрой». Через полтора года в новой редакции Указа генеральным заказчиком становится Управление делами президента. Ему-то и предназначен кредит в «западных банках ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

289. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Они собирали деньги на кредиты для “СБС-Агро”, учрежденного в 1996 г., когда “Столичный банк сбережений” купил государственный “Агропромбанк”. В конце 1997г. - получив синдицированный кредит, организатором которого выступил West Merchant Bank Ltd., заключив сделку на $113 млн. с помощью Chase Manhattan Corp. и разместив еврооблигации на сумму $250 млн. при поддержке J.P.Morgan & Co. - “СБС-Агро” обнародовал свой первый - и последний - благопристойный годовой финансовый отчет.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

290. "Кризис" разоблачает

... деловые партнеры" (в первую очередь Березовский) получили серьезные финансовые выгоды. Прежде всего, те фантастические льготы (налоговые и пр.), которые получила контролируемая Отари Квантришвили спортивная империя полностью перешли Национальному Фонду Спорта Шамиля Тарпищева, структурно связанного с КБ "Национальный кредит". В марте 1995 года бизнесмен Олег Бойко (владелец концерна ОЛБИ и банка "Национальный кредит") в интервью газете "КоммерсантЪ-daily" назвался представителем некой "большой ... Копия в Google

291. Как расконсервировали ККБ.

... повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». В решении регулятора говорилось, что банк не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь лишь на оказании услуг ...
... этом 92,8% в объеме приходилось на межбанковские кредиты и депозиты. Кредиты юридическим и физлицам в структуре банка имели мизерное значение. «Основным источником доходов банка являются процентные доходы и прочие операционные доходы», — отмечалось в ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

292. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн. В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

293. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

С октября 2014 по июль 2015 года банк одолжил «Центрфинансу» около €66 млн. В марте 2016 года Master Square Investments по договору уступки погасила кредит «Центрфинанса» за счет содержимого своего депозита — €70 млн. Средства, которые «Центрфинанс» получил от Trasta Kommercbanka, смешавшись с деньгами из других источников, были внесены в уставный капитал ООО «Феникс», размер которого после этого стал составлять 13,3 млрд руб. При этом «через схему искусственных финансовых операций» шла только ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

294. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

... бывшего совладельца сети магазинов Spar": Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Об этом РБК рассказал источник в полиции. Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб.», — сообщил ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

295. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский Российские кредиторы добились в суде Лондона заморозки активов беглого банкира Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2020, Должник мирового уровня, Фото: PhotoXPress.ru Ксения Дементьева Анатолий Мотылев (в центре) Спустя два года после признания Анатолия Мотылева, построившего и разрушившего крупный финансовый холдинг, куда входил банк «Российский кредит», банкротом в России, аналогичное дело возбудили в Лондоне.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

296. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

«Я не в теме, я не финансист, не комментирую то, чем не занимаюсь», — ответил «Проекту» Фетисов на вопрос о кредите и покупке квартиры, уточнив, что не помнит ничего про полученные от банка деньги. Было ли финансовое участие Варшавского в жизни Фетисовых просто дружеским жестом?
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

297. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
... С.П. заведомо подложные заключения по анализу финансового положения заёмщиков, в которые внесли несоответствующие действительности сведения об их положительном финансовом состоянии и возможности предоставления кредитов, а также следующие фиктивные ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

298. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Они как бы демонстрируют остальным клиентам: «Смотрите, что будет с теми, кто не возвращает кредиты нашему банку!» При этом за полтора года, прошедших с момента объявления о ликвидации банка, проверка «чистоты» замороженных вкладов так и не была ...
Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

299. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

... в банке — в основном, объекты недвижимости. Как само собой разумеющееся, всё это залоговое имущество ушло из банка. Григорьев говорит, что всё это время, а «перекредитовка» продолжалась четыре месяца, он в банке практически не появлялся, а находился в Москве, получая от президента банка Григория Кулеши отчёты о том, что всё хорошо, компании Парамонова возвращают кредиты, а свободные деньги тут же выдаются новым клиентам банка. Однако, суд отказался проводить экспертизу финансовых документов, на ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

300. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... Базанов вину не признал, а его защита заявила, что финансиста «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка, а выполнял указания своего руководства. Лицензия у банка «Резерв» была отозвана в августе 2017 года. Перед этим ЦБ выявил в банке операции, направленные на вывод активов. В 2017 году у банка сменились собственники — екатеринбургский банкир Александр Иванов продал его группе инвесторов из Москвы, в числе которых были несколько бывших совладельцев банка «Премьер кредит ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google