Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Олигарх финансовых сумерек.

Тренировка в новой для него сфере прошла в созданном совместно с Михаилом Прохоровым банке «Международная финансовая компания». Первоначальные активы МФК были во многом связаны с ведущим учредителем — Банком внешней торговли РСФСР.
... острейшему дефициту госбюджета и в конце концов признают необходимость взятия государством коммерческих кредитов у банкиров. Разумеется, заранее было известно, что заложенные под кредиты лакомые кусочки госсобственности государству уже не вернутся ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

82. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... активов банка при помощи предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов компаниям. По делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им были предъявлены обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК), уточнил СКР. Коммерсант.Ру, 19.06.2019, "Василия Бойко-Великого вернули следствию": В окружении господина Бойко-Великого “Ъ” заявили, что к финансовым операциям ростовского банка он отношения не имел. Что касается кредитов, которые банк выдавал ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

83. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Отметим, что, в отличие от рыбного бизнеса, алкогольный после получения многомиллиардных кредитов был свернут: в феврале 2018 года «Статус групп» подала заявление о собственном банкротстве. Как полагают в СКР, именно деятельность господина Гордеева и пока неустановленных лиц привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

84. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

ООО «Успех» (учредитель А. Мазлоев) получило в банке кредит на покупку молодняка, фальсифицировав и предоставив заведомо ложную документацию о финансовом состоянии предприятия, сумма ущерба составила 28,3 млн рублей. Мазлоеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. ООО «Нальчикская топливная компания» (директор Т. Шогенов) получило в банке кредит на покупку строительных материалов, фальсифицировав и предоставив заведомо ложные годовые отчеты о прибылях и убытках ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

85. Как слить "БайкалБанк".

В экономике Бурятии "БайкалБанк" играл системообразующую роль, являясь одним из центральных кредитных и финансовых операторов. Множество предприятий и частных лиц имели кредиты и вклады в банке. (Так только лишь вклады населения, согласно отчету банка за прошлый год, составили около 7,7 млрд рублей). Региональный пенсионный фонд переводил через банк пенсии. Тысячи организаций выплачивали своим работникам зарплаты через открытые в нем счета; среди 90 тысяч зарплатных клиентов банка основная масса ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

86. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Богданов и Окопная создали «Маяк» в 2005 г. на базе обанкротившегося АОЗТ «Урожайное», холдинг рос по принципу финансовой пирамиды на кредиты РСХБ: старые кредиты обслуживались за счет новых, показала проверка РСХБ летом 2010 г. К тому времени долг структур «Маяка» перед банком достиг 26,7 млрд руб., а сам холдинг обладал 233 670 га земли и шестью сахарными заводами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

87. Банк "Славянский" терпит бегство.

... преднамеренному банкротству финансовых структур, причем не только их. За свои 34 года он был владельцем КБ «Бризбанк», членом Совета директоров ОАО «Зарубежстроймонтаж», владельцем негосударственного пенсионного фонда «Социум» (теперь все должности с приставкой экс). Он также принимал участие в банкротстве Клявлинского НПЗ в Самаре. А Традо-банк, которым Урин владеет сегодня, более двух лет не возвращает кредит в 40 млн рублей. — Врезка К.ру] Между тем, как сообщил «Маркеру» источник в банке, к ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

88. Цена соли.

В 1994 году Рыболовлеву удалось убедить 17 пермских предприятий создать банк «Кредит ФД» и перевести в него свои финансовые потоки. Рыболовлев стал председателем совета директоров банка и использовал его ресурсы для скупки бумаг.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

89. "Пирамида" "Фаэтона".

... в пору финансового спада. Первые признаки неблагополучия появились в начале 2008-го года. Сперва заволновались держатели облигаций «Фаэтона»: холдинг официально заявил о нехватке средств, и отказался от покупки сети чешских автозаправок. Потом посыпались иски обманутых банков: в мае 2009 года компания прекратила платить по кредитам. Одним из первых в суд обратился ВТБ, потребовав взыскать с «Фаэтона» 670 миллионов рублей. Вскоре иски в арбитраж с требованием заплатить по кредитам подали ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

90. Сторчак нанёс бюджету ущерб в десятки миллионов долларов.

К примеру, премьер Владимир Путин на внеочередном заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ) утвердил критерии выделения банками кредитов российским компаниям на погашение иностранных займов.
Пока ещё ни одно обвинение против представителей финансовой элиты, управляющей госсредствами, не было доведено до логического конца - в силу сложившихся двойных стандартов, при которых принцип «Вор должен сидеть в тюрьме» работает только в отношении ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

91. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

Но у банка Рустама Тарико плата за кредит за счет комиссий была гораздо выше—90% годовых. Проект Сбербанка просуществовал несколько месяцев, после чего руководство его закрыло. Приход Германа Грефа из Минэкономразвития в Сбербанк совпал с ухудшением ситуации на мировых фондовых рынках, больше всего пострадал как раз финансовый сектор.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

92. Черный рынок госдолгов.

Исполнителем схемы его погашения в 1996 году стал бывший президент банка «Российский кредит», бывший глава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России, гражданин Израиля, Франции, Анголы и Канады, советник посольства Анголы в ...
А это сулит возможность раскрутить чёрный рынок долгов — очень привлекательный для тех, кто причастен к государственным финансовым схемам.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

93. Островные тайны "Альфа-банка".

... и Блаватником фирм получили от "Альфа-банка" кредитов на сумму свыше 900 млн. долл. Показательно, что приведенные в списке крупных заемщиков "Альфа-банка" фирмы не ведут заметной финансовой деятельности (их среднемесячный оборот по счетам в 2004 году ...
Например, окажется, что реальные владельцы банка - Вексельберг и Блаватник, тогда как "традиционным" и "публичным" собственникам Авену, Хану и Фридману может принадлежать лишь символическая доля.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

94. Заболевание "общего вида".

Скандал вокруг кредита «Дрезднер банка» недавно вступил в новую фазу. Получившая права на требование кредита кипрская компания «Дюк инвестментис», интересы которой представляет инвестиционная группа «Русские фонды» приняла решение инициировать судебный процесс в отношении Калининградской области. Для российского эксклава это может обернуться финансовым коллапсом.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

95. Украденные миллиарды.

По сообщениям многочисленных зарубежных СМИ, понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований ГИТА и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими чиновниками 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита МВФ, а также все денежные проводки. Периодические беседы Сафры с представителями ФБР длились почти год: миллиардер искал пути вывода своего банка из-под подозрений.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

96. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Но у всех этих «спасателей» не оказалось необходимых финансовых возможностей. В итоге вопрос был поднят на уровень президента, который и принял соответствующее решение. Между тем, по нашей оценке, 434 миллиардов тенге господдержки при объеме проблемных кредитов, подлежащих выводу в специальную финансовую компанию, в 600 миллиардов тенге, точно не хватит. Поэтому можно спрогнозировать, что, как и в случае с «БТА Банком», через пару лет снова встанет вопрос, что делать с ним дальше?
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

97. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

На момент, когда упомянутый трансферт достиг банка, этим финансовым учреждением владели офшорные структуры, включая гибралтарскую фирму, связанную с британцем Джесси Грантом Хестером, живущим на Маврикии «регистрационным агентом», и с Джеймсом ...
Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

98. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

... недели назад компания Calculasio погасила кредит перед Банком Москвы на $400 млн. По разной информации, этот кредит фигурировал в списке тех активов, о которых вы говорили. Еще летом этого года [председатель ЦБ Сергей] Игнатьев лично просил меня прокомментировать ситуацию с этим кредитом, поскольку ВТБ тогда говорил, что он чуть ли не первый по проблемности. Я не в курсе тех условий, на которых АСВ предоставило финансовую помощь, но мне кажется, что банк незамедлительно должен был вернуть эту ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

99. АЛРОСА под следствием.

... поступившие в АКБ «Возрождение», предположительно по межбанковскому кредиту были направлены в АКБ «БРП» с последующим переводом денег на счёт пяти названных компаний в Одинцовский филиал банка «Возрождение» для расчёта с продавцами земельных долей ...
рублей корпоративных средств, а председателя наблюдательного совета — министра финансов России Алексея Кудрина — в сокрытии преступления и покровительстве финансовым махинаторам.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

100. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... так и из Республики Саха (Якутия): АК «АЛРОСА» получает кредиты на сотни миллионов долларов, затем эти средства идут на финансирование проектов ИГ «АЛРОСА» и перекачиваются в аффилированные с ИГ «АЛРОСА» банки «Возрождение», «ВЭБ-Инвест», «Менатеп-СПБ» и другие, которые выдают займы обратно АК «АЛРОСА» и Республике Саха (Якутия)». Когда А.О.Ничипорук в декабре 2004 года стал президентом АК «АЛРОСА», он в конце 2005 года из-за ряда финансовых разногласий вступил в конфликт с В.А.Штыровым и ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google