Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Банкиров Москвы заочно арестовали.

В начале апреля выяснилось, что, для того чтобы купить у Андрея Бородина 20,3% акций Банка Москвы, структуры предпринимателя Виталия Юсуфова взяли в марте кредит более чем на $1 млрд в том же Банке Москвы, причем рыночная стоимость залогов по этому кредиту неочевидна. А 27 апреля финансовый директор ВТБ Герберт Моос заявил, что группа ВТБ не будет учитывать финансовый результат Банка Москвы в отчетности группы ВТБ по крайней мере до 2012 года. Слова господина Мооса "пока Банк Москвы не будет ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

122. Пирожок с фигой.

Вот ему бы и спросить, покусывая "пирожок": а зачем ты, мальчик, отдал взаймы 14 миллиардов рублей почти задаром, а сам берешь кредит под 20% годовых? На кой ляд тебе полмиллиарда долларов на пять лет от западного банка, если ты не собираешься их ...
Но и в феврале 2009-го в графе "погашено" финансовой отчетности "Мосэнерго" 14 с лишним миллиардов рублей так и не появились, что не помешало гендиректору В.Яковлеву публично заявить, что компания располагает средствами на инвестиции.
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

123. YUKOS USA Inc.

... суда сорвал всякую возможность легального предоставления кредита. За оказание финансовой помощи покупателю «Юганскнефтегаза» власти США могли арестовать американские активы банков-кредиторов. Deutsche Bank, теряя столь выгодный контракт, подал ходатайство в хьюстонский суд с требованием отказать в удовлетворении прошения "ЮКОСа" о начале процедуры банкротства, так как суд в Хьюстоне не имеет юрисдикции над российской компанией. По утверждению представителей немецкого банка, связи ЮКОСа со штатом ...
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

124. Прачечная на обороте больничного меню.

Тогда же Дудкин пояснил, что частью разработанного Инкомбанком плана является кража иностранной помощи и кредитов Европейского банка реконструкции и развития.
На это его навело то, что в одной из финансовых схем был запланирован невозврат кредита той организации, которая его выдала.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

125. Средства массовой информации-2001.

В октябре в эфире пятого («Санкт-Петербургского») канала передачей «Итоги» дебютировала независимая коммерческая телекомпания НТВ. Создание телекомпании профинансировал консорциум в составе «Группы „Мост"» и банков «Столичный» и «Национальный кредит».
Новая газета претендует на то, чтобы быстро занять лидирующие позиции на рынке деловой прессы, опираясь на независимость от отечественных финансовых групп.
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

126. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

В нем говорилось о принятии предложения Госкомимущества, согласованного с ЦБ РФ, об открытии в ОНЭКСИМбанке текущего счета ГКИ для внесения задатков участниками залоговых аукционов (в т.ч. и самого ОНЭКСИМбанка и его финансового близнеца МФК). Этим обстоятельством ОНЭКСИМ воспользовался в начале декабря 1995 г. при проведении конкурса по НК СИДАНКО. Заявка "Российского кредита" была отклонена на том основании, что этот банк не перечислил вовремя задаток в размере 3,75 млн. долл.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

127. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... из федерального бюджета немецким банкам были компенсированы 24 миллиона евро, потерянные из-за банкротства "Мрии". Речь идет о невозвращенных кредитах на закупку сельхозтехники, которые выдавались под гарантии немецкого правительства. Такие гарантии предоставляются для поддержки немецких экспортеров. В случае "Мрии" должником является холдинг, а не его бывшие собственники, отмечают в министерстве. Тем не менее это не означает, что к Гуте не может быть претензий. "Вопрос финансовых претензий к ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

128. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

... определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита. Общий размер растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн рублей и $120 тыс., из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

129. "Фуфло" Бориса Минца.

Со-истцом выступает Банк «Финансовая корпорация «Открытие» («Траст» и «Открытие» в 2017 году были санированы Центробанком).
Истцы утверждают, что Минцы в 2017 году, незадолго до санации, заменили высококачественные залоги в банках по своим кредитам на неликвидные ценные бумаги.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

130. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Приватизацией занимались структуры Менатеп, в основном Банк Менатеп и Международное финансовое объединение Менатеп («МФО Менатеп»), которая занималась регистрацией компаний для участия в приватизации, предоставлением директоров для этих компаний ...
Правительство и участник аукциона тогда делили доходы от этой продажи, которая была результатом невыплаты кредита, в соответствии с формулой.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

131. Карусель для вкладчиков.

... его корпоративного кредитного портфеля (а это основная часть активов банка) приходилось на «технические кредиты, выданные на невозвратной основе», а справедливая стоимость принадлежавшей банку недвижимости оказалась на 30–40% меньше балансовой. Как исчезали деньги Следствие уверено: экс-менеджеры и бывшие владельцы были причастны к хищениям в Мособлбанке, следует из рассказов людей, знакомых с материалами дела. «Банк занимался руками своих работников финансовыми махинациями с деньгами вкладчиков ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

132. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

[...] «В Вашингтоне Кагаловский не терял времени даром — он там обзавелся хорошими знакомствами и, что важнее, выяснил современные финансовые технологии. Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки…
Альфа-банк все же решился участвовать в конкурсе, объединившись с «Российским кредитом» и Инкомбанком, однако консорциум не был допущен по формальным причинам — из-за того, что часть из депонированных $350 млн они внесли ГКО. Как рассказывает ...
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

133. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Банки отказывают "Макси-групп" в кредитах Сергей Пономарев […] Бизнесом Максимов занимается с конца 80-х годов прошлого века.
*** Оригинал этого материала © URA.Ru, 13.04.2010 Вскрыты новые финансовые схемы: "Недаром Максимов уже год под Лондоном живет…" Или Как подопечные скандального уральского олигарха "прогоняли" деньги Ирина Крючкова Отвечать все равно кому-то придется.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

134. Сказки дядюшки Биткова.

... из-за бросающегося в глаза несоответствия между размером привлеченных кредитов и масштабами бизнеса у нас и возник вопрос о том, является ли СЗЛК добросовестным заемщиком или строителем финансовой пирамиды. Именно поэтому «Газета 35» решила привлечь внимание общественности и правоохранительных структур к той финансовой схеме, по которой работает СЗЛК. Ведь в случае невозврата набранных СЗЛК кредитов пострадают и государство, и вкладчики государственных и полугосударственных банков, и бюджет ...
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

135. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Если перемещать деньги через банки, финансовые проводки можно отследить даже спустя многие годы.
В 1993 году из бюджета города и специального внебюджетного фонда (выделенного Минфином и Центробанком РФ) частной корпорации «Двадцатый трест», у которой было не меньше 27 дочерних предприятий, перечислили в виде ссуд и кредитов 3 млрд 906 млн ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

136. Кто есть кто в "Золотой сотне".

К тому моменту фотография владельца Михайловского ГОКа была опубликована один лишь раз — в годовом отчете банка «Российский кредит» за 1994 год. За прошедший год прозрачность российского бизнеса значительно повысилась.
Летом прошлого года, во время финансового кризиса, Альфа-банк едва не рухнул под натиском испуганных вкладчиков.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

137. Лукойлово горе.

Зато в июне 1998 года пресс-релиз на весь мир объявил, что «ЛУКойл» связывает свою финансовую судьбу с новым престижным приобретением. Через «Империал» должны были двинуться денежные потоки, соединяющие нефтяную империю с внешним и внутренним миром. Но «ЛУКойл» даже свои отношения с дочерними компаниями предпочитал оформлять через счета в других банках. К этому времени концерн опаздывал с возвращением банку 33 миллионов долларов. Срок погашения кредита истек еще в начале весны, и к лету банку ...
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

138. В российском анклаве властвует коррупция.

Местные банки, получающие иностранный кредит, в условиях договора пишут, что могут расплатиться недвижимостью.
... рублей (на тот период сумма эквивалентна 45 миллионам долларов) при проведении денежного зачета между Министерством финансов, финансовым управлением Калининградской области, а также ОАО «ЛУКойл-Пермнефть» и АООТ «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

139. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В банке было создано секретное бизнес-подразделение "Теневой банк". Он руководил выдачей незаконных, неадекватно обеспеченных кредитов на сотни миллионов долларов связанным компаниям. Кредиты были фиктивными. И фактически вырученные средства не использовались для заявленных целей. С помощью "Теневого банка" и других сообщников была разработана схему погашения кредитов, аналогичная "схеме Понци". Это схема финансовой пирамиды, когда новые поступления идут на погашение старых.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

140. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

«Траст» долго скрывал свое реальное финансовое положение: он выдавал новые кредиты для выплаты процентов по старым, говорилось в одном из решений суда.
27 февраля стороны обсудят еще ряд вопросов — например, судье нужно будет принять решение об ограничении расходов ответчиков на жизненные нужды и юридическое сопровождение, указывает представитель банка.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google