Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Я сделал в 2011 году фильм про управление «К» — «Управление «К»апиталом ФСБ». Его посмотрели миллионы людей. Я написал открытые письма, опубликовал их — Бортникову, Путину. Я сказал, что эти «чекисты» крышуют банкиров, которые разворовывают клиентские деньги. Естественно, к одному уголовному делу, которое мне состряпали по санации банка «Российский капитал», мне состряпали еще три дела.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

22. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Между тем, ФСБ так тесно связана со всеми сферами жизнедеятельности, что встает вопрос, насколько тесно государственный надзор и регулирование связаны с такой сильной позицией. В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

23. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
Нам удалось не только обнаружить его местонахождение (Марсалек прячется в Белоруссии), но и найти множество новых подтверждений его связей с ФСБ. Исчезновение [...] 18 июня 2020 года топ-менеджмент Wirecard, включая Яна Марсалека, был уволен.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

24. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов Необычные посредники Потерпевший по делу о разбойном нападении сотрудников ФСБ, похитивших 136,5 млн руб. в здании банка «Металлург», безработный москвич Александр Юмаранов сообщил полицейским, что приехал к банку по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина. Это бывший совладелец банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году), фигурирующего в «молдавской схеме ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

25. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

«Чтобы подтвердить свое влияние, Розов устроил мне встречу с замдиректора ФСБ Сергеем Смирновым в августе в ресторане „Палас“. Вместе с ним были два сотрудника ФСБ», — вспоминает Завертяев. На встрече банкиру предложили выкупить его акции банка «Интелфинанс», чтобы тот не добивался возврата обналиченных средств.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

26. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

... и Госдуму будут удовлетворены и уголовное дело будет передано из ФСБ "по подследственности в органы прокуратуры для проведения более объективного расследования". По мнению защитника, ФСБ преследует господина Рштуни в интересах крупного бизнесмена Виктора Вексельберга, который якобы не может простить Армену Рштуни публичные заявления о покупке господином Вексельбергом яиц Фаберже "на деньги вкладчиков разоренного им Первого городского банка" (о пресс-конференции господина Рштуни по этому поводу Ъ ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

27. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... 841–2) 643-549, 640-888 ( fax ) р. с 40702810512000000001 POVSP@SURA.RU в ОАО “Пензенский Губернский банк “Тарханы” к. с 30101810500000000724, БИК 045655724 Исх.№ 81 от 10 марта 2004 года Начальнику Управления ФСБ РФ по Пензенской области Гришину А.Я. г. Пенза, ул. Московская, 72-а К о п и и: Руководителю Администрации Президента России Главе Правительства России Генеральному прокурору России Директору ФСБ России Главному федеральному инспектору Пензенской области Александр Яковлевич ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

28. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Выступая в суде, сотрудник СКР отмечал, что представленная следствию сотрудниками ФСБ справка дает основания предполагать, что пока установлены не все фигуранты дела в отношении господина Захарченко, поэтому, оставаясь на свободе, он может вступить с ...
Как сообщили "Ъ" источники в правоохранительных органах, именно одна из фигуранток дела — экс-финансовый директор банка Галина Марчукова, землячка и хорошая знакомая полицейского,— перед арестом и оставила господину Захарченко на хранение более 8 ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

29. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Кириллу Черкалину дали скидку за сделку Куратор банков от ФСБ получил 7 лет за мошенничество на 638 млн руб. и взятку $850 тыс., остальные его миллиарды до приговора не дошли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2021, Подполковник остался доволен собственными раскаяниями, Фото: РИА "Новости" Сергей Машкин Кирилл Черкалин Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику «банковского» отдела ФСБ, единственному пока официально признанному миллиардеру из числа ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

30. В дело Ольги Миримской вмешался решальщик.

... выплатить ему 33,6 млн руб. При этом в разговорах Соколов ссылался на материалы уголовного дела арестованной и намекал на свое близкое знакомство с первым заместителем главы ФСБ Сергеем Королевым. Защита Ольги Миримской уверена, что задержанный был участником провокации, нацеленной на адвокатов обвиняемой. Оперативники управления «М» ФСБ задержали Сергея Соколова вечером 24 марта в офисе банка БКФ, который принадлежит Ольге Миримской и расположен в бизнес-центре «Сибирь» на Красной Пресне ...
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

31. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке Сколотить состояние в 1,2 млрд руб. экс-сотруднику "банковского" отдела ФСБ помог теневой бенефициар обнальных банков Дмитрий Рубинов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2022, Теневик из ФСБ озолотился по знакомству в Центробанке, Фото: ИА "РБК" Сергей Николаев Андрей Васильев Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев, обвинявшийся СКР в особо крупном мошенничестве и освобожденный судом ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

32. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

Кроме того, гособвинитель просил суд взыскать с подсудимых в пользу потерпевшего 97 млн руб., а также обратить в счет гражданского иска изъятые у них порядка 15 млн руб. ИА "РБК", 24.01.2022, "Экс-спецназовцы ФСБ получили до 10 лет за похищение ?136 млн из банка": Также суд солидарно взыскал с осужденных 81 млн 529 тыс. руб. по гражданскому иску о возмещении ущерба, заявленному потерпевшим, бизнесменом Александром Юмарановым, учтя денежные средства, которые были изъяты у грабителей на стадии ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

33. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... Максим Солопов Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования. По словам одного из собеседников РБК, Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

34. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Но тут тиски начали сжиматься с новой силой и банки, занимающиеся обналичкой, стали закрываться один за другим. Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую угрозу для нашей страны представляет «черный нал».
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

35. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

... банков – членов системы страхования. А вне стен суда он, как утверждают очевидцы, стремился лично пообщаться по спорным вопросам с Андреем Козловым и другими руководителями ЦБ, для чего посещал все приемы и вечеринки с участием руководителей Банка России. Андрей Козлов от такого общения старательно уклонялся. В это же время господину Козлову стали поступать звонки от первых лиц Генпрокуратуры, в частности, замгенпрокурора Владимира Колесникова (занимал эту должность до лета прошлого года) и ФСБ ...
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

36. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

... и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России. В 2005 году в ходе одной из разработок Кирилл Черкалин познакомился с Михаилом Горбатовым, работавшим в управлении «К». Впрочем, уже через год полковник Горбатов (служил в ФСБ с 1993 года) был переведен в аппарат чекистов, которых прикомандировывали к различным государственным организациям и службам, так называемым объектам ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

37. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

"Американский Патрушев может быть и однофамильцем сына экс-главы ФСБ" «Собеседник» отправил в Россельхозбанк письменный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть, действительно ли глава госбанка имеет имущество на территории Соединенных Штатов. Опровержения из банка мы пока не получили.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

38. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

... банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка. Через участок от Романа Попова располагаются владения соратника российского президента, экс-заместителя директора ФСБ Юрия Заостровцева. Ему с 2005 года принадлежат 2,6 тысячи квадратных метров земли, которые он купил у «Яуза-Инвест-Сервис». Выпускник Ленинградской школы КГБ, Юрий Заостровцев был заместителем директора и руководителем департамента экономической безопасности ФСБ. Его ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

39. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

... фондов поддержки силовиков в том, что большинство из них, как «черные дыры», — без сайтов, с непрозрачными бюджетами…» […] В 2003 году исполнительным директором фонда «Монолит» стал на тот момент полковник ФСБ в отставке Владислав Петров ...
Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Аполло-Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

40. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Во-первых, через несколько месяцев после ареста г-жа Кремлева и два помогавших ей офицера ДЭБ ФСБ получили тяжелейшее отравление ртутью. Во-вторых, в группе Белозера все-таки были чекисты. Двое из них, Дмитрий и Михаил Бухровы вскоре попались на том, что вымогали 200 тыс. долл. за вступление в ССВ у Ист Бридж Банка. (Ист Бридж Банк ожесточенно судился с ЦБ, а попался на том же, на чем Френкель: на фальшивых «корсчетах» американских «банккорпов»).
Дата: 22.07.2008 Копия в Google