Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
В соответствии со ст. 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы, при этом ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

322. Украинский лохотрон.

... не выйдет – уверенны эксперты. Подобную «лотерею» лично видела на днях, и не где то, а на государственном телеканале УТ-1. В обеденное время 14 августа, после выпуска новостей как бы в прямом эфире представители «Укргазбанка» разыгрывали 25 путевок на турецкий этап «Формулы-1» для своих вкладчиков. Если кто знает, этим розыгрышем закончилась громкая акция «Укргазбанка» «Формула быстрых денег», которая еще на этапе рекламировании вызвала массу критики в СМИ. Дело в том, что банк использовал ...
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

323. "Доходный дом" без хозяина?

Учитывая, что любой банк - очень сложный организм, не так-то просто будет разобраться, куда потекут его денежки. Но есть опять же предположение, что не в московский бюджет. А разговор может идти о суммах весьма внушительных. Можно прикинуть, какую прибыль могли бы извлечь руководители "Союзпрома" и "Автотранскомплекта" от сдачи в аренду здания на Остоженке. По оценке экспертов, стоимость аренды одного кв. метра коммерческих объектов в этом районе составляет около 3500 долларов в год. С площади в ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

324. Назарбаев против мужа старшей дочери.

Рахата Алиева обвиняют в организации похищения руководителя местного банка. По мнению экспертов, таким образом президент Нурсултан Назарбаев продолжает операцию по подбору себе преемника.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

325. Не умеешь - научат.

В частности, относительно недавно внедренного механизма «особых экономических зон» (ОЭЗ) эксперты говорят, что если он и будет иметь какое-то значение, то только вследствие инвестиций властей в инфраструктуру ОЭЗ, а не благодаря совершенно ничтожным ...
Один из сотрудников этого отдела вспоминает, что в его обязанности входило обзванивать столичные банки и задавать вопрос, сколько они пожертвовали на восстановление храма Христа Спасителя.
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

326. Банковская родня.

... Санкт-Петербург" раскрыл своих бенефициаров Банковская родня Анна Ахмедова Банк “Санкт-Петербург” раскрыл своих владельцев. Предправления Александр Савельев является бенефициаром 14% банка, также в списке сын губернатора и жены двух петербургских чиновников, говорится в меморандуме, подготовленном к выпуску евробондов. О связях банка со Смольным было известно давно, так что вряд ли эта информация изменит отношение к нему, говорят эксперты. Банк “Санкт-Петербург” основан в 1990 г. Наряду с ПСБ ...
Дата: 03.11.2006 Копия в Google

327. АО "Газпромсуд".

Эксперты скептически оценивают перспективы судебных исков опального олигарха.
«SE заранее официально предупредила «Газпром» и кредитующие его иностранные банки о том, что «Сибнефть» похитила 49% долей «Сибнефть-Югры» у британской SE и потому не имеет на них законных прав, — говорит адвокат.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

328. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

С 1994 г. работал в департаменте по связям с общественностью банка «Менатеп», с 1997 г. — в управлении по связям с органами госвласти «Альфа-банка».
С 1980 по 1991 год - экономист, старший эксперт, главный эксперт, замначальника, завотделом финансирования внешних экономических связей в Главном валютно-экономическом управлении Минфина СССР.
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

329. Муниципальный банк Екатеринбурга отдан в руки уралмашевских бандитов.

Впрочем, если эксперты пока еще осторожно высказываются о существовании возможных договоренностей между Чернецким и Хабаровым, силовые структуры региона в этом уже не сомневаются. Им уже известно, что за участие в выборах уралмашевцы получат под контроль кроме овощной базы еще не менее пяти процентов уставного капитала муниципального банка «Екатеринбург», которые будут переданы им от ряда муниципальных структур. Банк интересен для ОПС «Уралмаш» хотя бы, потому что через него идут все денежные ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

330. Борьба за престол Александра Павловича.

Любопытная деталь: как и свой прародитель, банк "Первое О.В.К." пошел по пути создания одноименной группы, которая объединяет пять "Обществ Взаимного Кредита" - Центральное, Сибирское, Поволжское, Приволжское и Дальневосточное, - филиальная сеть которых покрывает практически всю Россию. "Теперь без Палыча", или "А покупатели кто?" "О цене сделки говорить очень трудно, – говорят эксперты, знающие о состоянии банковской империи Смоленского не понаслышке.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

331. Cмоленский снова ждет ваши денежки.

Среди прочих О.В.К. было и Северо-Западное (в прошлом банк "СБС-Агро-Петербург"). Совет директоров возглавлял Кваныжбек Амиртаев, по совместительству управляющий делами той самой Финансово-промышленной федерации. До последнего момента под этим именем банк существовал и работал в Санкт-Петербурге. Правда, не очень благополучно. "Все активы этого Северо-Западного О.В.К. - 304 млн. руб. Для банка это все равно что для нас с вами 10 рублей на пиво, - говорит Сергей Рутковский, эксперт агентства ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

332. Средства массовой информации-2001.

В октябре в эфире пятого («Санкт-Петербургского») канала передачей «Итоги» дебютировала независимая коммерческая телекомпания НТВ. Создание телекомпании профинансировал консорциум в составе «Группы „Мост"» и банков «Столичный» и «Национальный кредит».
Накануне объявления решения совета директоров о приостановлении рекламы проходят переговоры Владислава Листьева и Сергея Лисовского, которые оказываются безрезультатными: по прогнозам экспертов ОРТ, стоимость всего объема рекламы на первом канале в ...
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

333. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.

На своей пресс-конференции того времени Евдокимов назвал 5 структур, проявлявших интерес к акциям Ковдорского ГОКа: "Норникель", "МДМ-банк", банк "Таврический", "Роспром", "Северсталь". По оценкам экспертов, единственным, кто, кроме "МДМ", мог всерьез думать о покупке областного пакета, был "Норникель".
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

334. Личный счет Ельцина

Вполне вероятно, что он закрыт или переведен в другой банк. В частных беседах некоторые из бывших сотрудников банка говорили, что через этот счет прошли якобы одиннадцать миллионов долларов. Но утверждать это можно, имея документы о движении денежных средств. И эти документы мы обязательно опубликуем. Эксперты по финансовой части Пока же можем сказать одно: все проплаты по контракту с "Мабетексом" проходили в обстановке строжайшей секретности. Копия в Google

335. Английские пациенты

Были обнаружены и изъяты документы об участии Yukos Capital в процедуре банкротства и связанных с нею судебных процессах (компания пыталась добиться судебного признания права быть кредитором ЮКОСа), а в банках -- документы, касающиеся всех расчетных счетов компании. Как рассказал «Времени новостей» источник, близкий к следствию, эксперты уже изучили все изъятые банковские документы, касающиеся Yukos Capital. Копия в Google

336. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

... других обвиняемых, протоколами обысков и выемок, заключениями экспертов, а также результатами оперативно-разыскной деятельности. [...] большая часть денег «Транспортного» ушла якобы для запуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области. Этим проектом занимался председатель совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеслав Чикалин, который, по версии полицейского следствия, вместе с Максимом Анохиным приводил в банк клиентов, «заведомо не имевших возможности ...
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

337. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по подозрению в том, что она является финансовой пирамидой.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

338. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
Что касается банды Гагиева, то у них не было никаких коммерсантов, они были просто синдикатом киллеров, — сказал «Известиям» эксперт.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

339. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

«Если вы создали анонимную компанию и передали ее в доверительное управление, а подробностей не знают ни общественность, ни даже власти, то будет очень сложно связать актив или компанию с вами», — сказала Маира Мартини, эксперт Transparency ...
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

340. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

Банк Credit Suisse, один из ведущих швейцарских банков со штаб-квартирой в Цюрихе, напомнил, что период с 1997 по 1999 год Независимая комиссия экспертов под руководством Франсуа Бержье уже проводила подробное изучение архивов этого и ещё 60 других швейцарских банков с целью выявления счетов, которые могли бы принадлежать или, возможно, принадлежали жертвам нацистских преследований.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google