Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Андрея Левченко сажают в лифт.

Эксперты называют это дело сигналом всем губернаторам и системной оппозиции.
Сын бывшего губернатора Иркутской области Левченко уже под следствием, а отец следующий?": Судя по всему, у "Звезды" вообще не было свободных денег для работ — бизнесмены получили в Промсвязьбанке, опорном банке российской оборонки, гарантии на 173 ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

562. Губернатор вторчермета.

Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
По статистике Федеральной таможенной службы, реальная цена одной тонны лома чёрных металлов в 2016–1207 гг. в среднем по миру равнялась $293. Если говорить конкретно о корейских покупателях, то они были готовы, по данным журнала "Металл эксперт ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

563. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
Советником Марсалека по ливийской инициативе был россиянин Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабскому миру, который, по мнению западных спецслужб, является высокопоставленным офицером ГРУ, поддерживающим тесные связи с разведывательным ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

564. "Веерное" банкротство "Югры".

... Кононов Алексей Хотин В конце прошлого года Центробанк начал бить тревогу по поводу массового банкротства компаний, в основном, нефтяного сектора, которые получали кредиты в лишённом лицензии банке "Югра". По странному совпадению, все эти фирмы были так или иначе аффилированы с бывшим владельцем этого банка Алексеем Хотиным. Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

565. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Российский новый университет занял в нем 88 место (из 100), других негосударственных вузов в рейтинге нет. ЕУСПб на 7 месте в рейтинге научной продуктивности, который делает АЦ Эксперт, в категории «гуманитарные науки», РЭШ — на втором месте в ...
... Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

566. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

... денежным центром бизнес-империи президентского сына стал «Всеукраинский банк развития», который входил в группу МАКО Александра Януковича. «Фактически, как росла группа МАКО и холдинг получал контроль над различными бизнесами, так и росла капитализация банка «ВБР», — вспоминает Шевчук. «Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

567. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
... правоохранительные органы без акта налоговой проверки не могут поднять вопрос о возбуждении соответствующих уголовных дел. Вторая схема: фиктивный круговорот водки Второй вид схем, созданный Игорем Чуяном, реализовывался с 2013 года, считают эксперты ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

568. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
"Тимошенко хотят посадить во второй раз" Впрочем, эксперты считают, что основной удар руками Шепелева будет нанесен все-таки по Тимошенко.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

569. Офшорные яхты и самолеты.

Пресс-секретарь Wells Fargo заявила, что банк находится в процессе выхода из бизнеса, в котором он выступает в качестве доверительного лица для иностранных владельцев некоммерческих самолетов.
Appleby заманила крупных клиентов на остров Мэн, создав офшорные механизмы, которые расширяют границы налоговых положений Европейского союза (ЕС), утверждают эксперты по вопросам международного налогообложения, к которым обратились ICIJ и его ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

570. "Предатель Кузбасса" вложился в Гамбург.

К числу конкурентных преимуществ отеля эксперт относит выгодное месторасположение.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

571. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
«Называть это можно по-разному: клановостью, землячеством или кумовством, но вот так работает бюрократическая система в нашей стране, — замечает эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

572. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

... 15.05.2017, Немецкий связной, Фото: ТАСС Роман Шлейнов Артур Маттиас Варниг (слева) и Игорь Сечин Немецкий предприниматель Артур Маттиас Варниг — один из немногих иностранцев, которые входят в руководство крупнейших российских госкомпаний и банков ...
Эксперты затрудняются оценить, какой могла быть плата за консультационные услуги в рамках такой сделки.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

573. АНБ вскрыло тайну переписки SWIFT.

Тем не менее многие эксперты считают, что опубликованные хакерами данные заслуживают доверия. Мустафа Бассам, исследователь из Университетского колледжа Лондона, считает опубликованную хакерами информацию доказательством того, что АНБ "взломало компьютеры большого числа банков, нефтяных и инвестиционных компаний в Палестине, ОАЭ, Кувейте, Катаре, Йемене и других ближневосточных странах". Крис Томас, эксперт по кибербезопасности из Tenable, сказал агентству Рейтер, что документы и файлы ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

574. Искусство инвестиций во власть.

«Это достаточно символично — провозгласить себя экспертом в области высокого искусства.
После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

575. Мастер боевых искусств.

В отличие от остальной их бизнес-империи, состоящей из банков, поставщиков и подрядчиков «Газпрома», девелоперских, химических и медийных компаний, ресторан для Ротенбергов — не бизнес.
А известный эксперт по строительству инфраструктурных проектов задается риторическим вопросом: «Зачем здравомыслящему джентльмену подменять менеджеров в хорошо зарабатывающих компаниях?
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

576. Хозяин Курил.

Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО ...
Вот выводы экспертов: «В результате сравнительного исследования было установлено, что рукописные записи, изображения которых расположены в копиях счетов-фактур и копиях коносаментов (коносамент — документ, выдаваемый судовладельцем грузоотправителю в ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

577. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... 12.2015, Фото: "Эксперт" На смену "кущёвским" пришли "бударинские" Владелец банка "Кубань-кредит" Виктор Бударин дрессирует силовиков и судей Краснодарского края Леонид Данилов, Матвей Сергеев Виктор Бударин В начале ноября в Краснодаре пышно отметили 25-летие ЗАО «Кубанская марка» — фирмы, из которой «выросла» самая влиятельная в крае группа компаний ВКБ. Юбилей фирмы стал значимым событием для региона, поскольку владельцем «Кубанской марки», группы ВКБ, а также банка «Кубань-кредит», является ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

578. Ламину Диаку "шьют" "русскую взятку".

... материалами, в которых ставилась под сомнение чистота результатов, показанных сотнями спортсменов с 2001 по 2012 год. Известные эксперты по допингу австралийцы Майкл Эшден и Робин Паризотто, привлеченные для анализа данных, пришли к выводу, что тесты ...
По данным британского издания, сын главы IAAF в 2011 году просил перевести ему 4,5 миллиона долларов через банк и передать наличными еще 440 тысяч долларов.
Дата: 05.11.2015 Копия в Google

579. "Прокладки" против импортозамещения.

В России невозможно заместить высокотехнологичный потенциал зарубежного машиностроения, полностью потерянный в России за постсоветский период», — констатирует этот видный эксперт по развитию инжиниринга, как его называют в одной из публикаций.
Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

580. Брат, сват и штрафбат.

Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка назывались ГВЗ (группа взаимосвязанных заемщиков) «Север Кубани» — в разное время в нее входили до 30 предприятий, в том числе ...
В феврале 2014 года Андрей Долуда, гендиректор и владелец 25% акций «Основы» не без гордости рассказывал в интервью журналу «Эксперт», что одним из секретов успеха является команда с прочными связями, которая способная убедить поставщиков зерна ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google