Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Мрачные тайны "Империала"(1998).

Поручителем «Russian Imperial Company» стал, конечно же, банк «Славянский», который возглавляла жена Родионова. В ответ «Империал» обвинил «МФК» в мошенничестве и подделке документов. Но самое интересное в другом: Сергей Родионов обвинил гражданина США Бориса Йордана (президента «МФК») в «...угрозах физической расправы», высказанных в его адрес американцем. По мнению спецслужб и экспертов, вокруг «Империала», считающегося одним из самых конфликтных банков, постоянно происходят какие-либо «чудеса ...
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

82. Портрет младоолигарха.

Председатель наблюдательного совета банка - Александр Мамут, которого причисляют к группе Абрамовича-Березовского. Через МДМ-банк проходят некоторые экспортные сделки "Росвооружения", Минатома. С ним работают "Сибирский алюминий", Братский алюминиевый завод, Уральская горнометаллургическая компания, Качканарский ГОК, "Кузбассразрезуголь", "ЛУКойл", "Итера". Партнеры, союзники и противники Как утверждают многие эксперты, иностранные финансово-промышленные группы усиливают свою деятельность на ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

83. Дело банка "Кайрос"

Более того, эксперты благоразумно не исключили, что подпись Архиповой подделал именно он. Уверенные в том, что никаких документов ни один из них не подписывал, поскольку оба в день собрания были вместе вне Москвы и физически не могли этого сделать, Архипова и Петрухин попросили суд провести повторную экспертизу, но суд отказался. Дело об украденном банке так ничем и не завершилось. Копия в Google

84. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт). Утечка могла произойти в конце августа. Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе. В Сбербанке обещают проверить подлинность базы, но утверждают, что угрозы средствам клиентов нет. Объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

85. Золото партитуры.

Они должны были поднять красный флаг для банка», — сказал эксперт. Почему на эти транзакции не реагировали банки? В случае с Сергеем Ролдугиным это объясняется просто. Компании музыканта держали деньги в зарубежных «дочках» российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

86. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
Корни этой практики — из СССР, тогда это емко называлось «блат», заключает эксперт.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

87. Договорщики.

И по всей видимости, возможностей выхода на финансовые рынки у Александра Лившица было больше, нежели у Олега Дерипаски, который вряд ли мог обратиться в банки напрямую. «Практически в каждой крупной компании работают бывшие чиновники, — констатирует ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры России Дмитрий Абзалов.
Дата: 11.05.2011 Копия в Google

88. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Френкель приехал в «Националь», и Белозер представился ему экспертом консультативного совета про проблемам национальной безопасности. Вопрос с Мишей они быстро решили, поставив его на «отработку», а Френкель вручил Белозеру 10 тыс. долл. в знак дружеского расположения и спросил, нет ли у того связей в Комитете Госдумы по банкам.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

89. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года). В 1998-2000 годах - директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ОАО "НК ЮКОС") Хотя новых событий в "деле ЮКОСа" сейчас не происходит, оно продолжает занимать общество. Читателям "Эксперта" известна редакционная позиция по "делу" - мы детально анализировали каждый поворот этой, уже более чем двухлетней, истории.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

90. Яшина тюря.

Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут. В апреле 2001 года "Сибур" заключил соглашение с "Сибирским алюминием", став его стратегическим партнером и поставщиком продукции для автомобильных предприятий Олега Дерипаски. Разумеется, столь активная экспансия требовала солидных финансовых вливаний. По оценке сотрудничавшего с "Сибуром" финансового эксперта Георгия Елисеева, только венгерские приобретения обошлись компании в 400 млн ...
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

91. Черная касса страны (1999).

Стоит ли удивляться, что в 1997 году четыре члена правления Евробанка получили бонус в размере $1,2 млн. Андрей Мовчан заявил нам, что в ГКО через FIMACO вкладывались исключительно деньги его банка. Центральный банк владеет 78% капитала своей парижской дочки. Однако анализ годовых отчетов Евробанка экспертами показал, что таких денег для размещения на гарантийных депозитах и инвестирования в ГКО у Евробанка быть просто не могло.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

92. Дело Хакера №1

... заключению экспертов ФАПСИ) был записан приговор ему и его сообщникам. А потом, когда Левина арестовали в Англии, его сообщники, наверное, никого не подпускали к компьютеру и дискетам арестованного приятеля, чтобы этот кто-нибудь, не дай бог, нечаянно не стер компромат на их приятеля Вову и на них самих. Тут, наверное, даже неспециалисты усмехнутся. Ведь с такими талантами и знанием левинского секрета компьтерные эксперты из ФАПСИ и сами могут запросто ограбить Ситибанк или любой другой банк в ... Копия в Google

93. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

У некоторых компаний Руслана Ростовцева в этом банке были открыты счета. Grandwood Systems, принадлежность Ростовцева к которой раскрыл кипрский суд, была одной их таких компаний. В выписках со счета Grandwood в качестве контрагента фигурирует компания Wyndford System Ltd., у которой также были открыты счета в латвийском банке. Согласно выводу экспертов, Grandwood Systems Ростовцева переводила круглые суммы в Wyndford System якобы «за компьютерные детали».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

94. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

Прямо около банка передавали.
Перед экспертом был поставлен вопрос: «Выполнен ли документ при помощи технических средств копирования, либо написан собственноручно?» Эксперт технико-криминалистической экспертизы документов Вашуркин Игорь Викторович выполнил техническое ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

95. Невеликий махинатор.

Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
К примеру, в интервью журналу «Эксперт» Муравьев в качестве главы хедж-фонда «Парус Кэпитал» заявляет: «При этом мы следим и понимаем, куда движется корпоративная Россия.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

96. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

... прячут 21 трлн долларов": Некоторые эксперты поставили под сомнение выводы Генри, сочтя его оценки сильно завышенными. "Ясно, что где-то припрятаны значительные суммы, но что делать с таким количеством денег?" — изумился специалист по налогам и советник британского правительства Джон Уайтинг. Генри учитывал только денежные средства, хранящиеся на банковских и инвестиционных счетах, а не иные активы, такие как недвижимость или яхты. Он использовал данные Банка международных расчетов в Базеле ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

97. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Этот вопрос остался до сих пор»,— напомнил эксперт. […] Директор по правовым вопросам консалтинговой группы «Аспект» Александр Молотников высказал сомнения в том, что судья может отстранять руководителя предприятия от должности по ходатайству следствия: для этого есть органы управления банка, такие как собрание акционеров.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

98. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Эксперты считают, что Юрий Лужков оказался заложником собственной системы. Если даже у него есть какое-то соглашение с Андреем Бородиным по поводу акций Банка Москвы, то, придав его гласности, бывший мэр фактически признается в коррупции, говорит Дмитрий Мирошниченко.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

99. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

По мнению экспертов, решить проблему с дроблением вкладов можно было бы, приняв поправки к закону "О страховании вкладов". Они дают АСВ право не выплачивать возмещение по вкладам тем гражданам, требования которых к банку возникли в течение трех месяцев до отзыва лицензии.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

100. Государство проверит активы Дерипаски.

Этот долг пошел на рефинансирование задолженности "Русала" западным банкам, которые дали компании кредит под 25% акций "Норильского никеля". Однако на каких условиях получен этот кредит, сообщено не было. По уставу, ВЭБ должен был ввести своих людей в совет директоров "Русала", однако этого не случилось. Сам "Русал" заявил, что место представителей О.Дерипаски в совете директоров "Норильского никеля" займут представители государства. Ряд экспертов предположили, что в залог за 4,5 милрд кредита О ...
Дата: 10.11.2008 Копия в Google