Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Дело Ходорковского, но помельче."

Председатель комиссии бундестага по правам человека Криста Никельс назвала вывод федерального ведомства «адекватным», а эксперт правозащитной организации «Международная амнистия» Петер Франк – «символичным».
Руководство банка, в котором работал Лискин, было обвинено в уклонении от уплаты налогов и махинациях с векселями, после чего там был проведен обыск и имущество описано (именно проведению обыска и мешал Лискин).
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

122. Базовые алименты Дерипаски.

Старший вице-президент Внешторгбанка Алексей Акиньшин не стал комментировать свои планы в отношении лесного холдинга, однако отметил, что 'мы положительно можем оценить сделку, так как она увеличивает рыночную капитализацию банка. Но с самого начала, при вхождении в долю ПСБ, таких вариантов мы не просчитывали'. Подписание мирового соглашения означает, что главе 'Базового элемента' не удастся реализовать свои планы по созданию крупнейшего лесопромышленного холдинга, говорят эксперты.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

123. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Кризис 2008 года ослабил банки, но живопись продолжала расти в цене.
На поиски ее хозяина ушло несколько лет. Чтобы заполучить «№?6. Фиолетовый, зеленый и красный» Марка Ротко, одно из лучших, по мнению экспертов, произведений абстракциониста, пропавшее с горизонта почти на полвека, Бувье стал искусителем и ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

124. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст». В ноябре 2020 г. банк стал владеть 100% девелопера. Но и это не окончательная конструкция: банк непрофильных активов намерен продать «Интеко». Этим череда экспертиз не закончилась, и в дело поступила еще одна. Ее проводил эксперт по исследованию документов Михаэль Буксбаум, назначенный самим судом, — он оценивал, подвергались ли обе версии приложений расшивке. VTimes ознакомились с заверенным переводом заключения эксперта с ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

125. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10% Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании $3 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2019, Сапожник с сапогами, Фото: AP ...
Но в 2016 году Бэгли вдруг открыл счет на имя своей компании в банке, расположенном в пригородном населенном пункте Уэстон (округ Бровард, штат Флорида) — в месте, где сосредоточена венесуэльская диаспора Флориды.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

126. "Черкизон" на цифровизации.

Возможные накрутки в пользу одной из участниц будут проверять эксперты по информационной безопасности компании Group-IB, являющейся партнерской структурой Европола и Интерпола.
Тогда Следственный комитет и МВД накрыли на московском рынке целый синдикат по нелегальному ввозу на территорию РФ партий различных товаров, которые сбывались как на самом Черкизоне, так и по другим каналам, а выручка отмывалась через банк "Местный ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

127. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... кредитоваться под проценты в санкционном «Банке Россия», следует из отчета банка 2017 года, покупать технику за рубежом, работать без ограничений, с любыми компаниями мира, в отличие от «Зест», «Зест» до сих пор публикует предложения в эквиваленте в долларах США, то есть, ориентируется на международные рынки. Антикоррупционный эксперт, заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, уверен, что «ЛиРосс» вывели из структуры банка, чтобы избежать попадания под санкции ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

128. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

«Насколько я знаю, по делам, которые не касаются Крыма, Россия и Украина по-прежнему сотрудничают», — говорит эксперт. [Life.ru, 22.11.2016, "Экс-глава банка "Траст" попал в юридический вакуум": Эксперты, опрошенные Лайфом, считают, что экстрадиция […] в Россию может затянуться на месяцы, а если он подаст прошение на имя президента Украины Петра Порошенко о политическом убежище на территории Украины, так как на него в России оказывается давление, то банкир и вовсе может не доехать до Москвы.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

129. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... развития например, Народный банк Китая, Банк государственного развития Китая, Экспортный-Импортный банк, которые занимаются инвестициями в разные страны мира». CIF создан в 2003 году. Как декларируется на сайте — для реализации масштабных инфраструктурных проектов в развивающихся странах, позволяющих использовать богатый опыт китайских компаний. Такие как Ангола (единственный проект, подробно расписанный на официальном сайте), Зимбабве, Гвинея. По словам эксперта по азиатским инвестициям ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

130. Сектанты "Уралсиба".

Эксперты отмечают, что тренеры лайфспринга в России все больше переходят от личностных к бизнес-курсам. Административная технология основателя сайентологии Хаббарда разработана в 70-х годах прошлого века для управления бизнесом. На сайтах сайентологов утверждается, что по АТ работает от 18 до 100 тыс. российских предприятий. *** Банк за рубль До чего довели "Уралсиб" бизнес-онтологи и консультанты по духовным практикам Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.05.2015, Дело веры, Фото ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

131. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Первоначально ему инкриминировали вывод денег из банка на 6 млрд рублей, однако затем эта сумма сократилась до 555 млн. Сам Фетисов утверждает, что деньги из банка были выведены уже при новом руководстве организации и он не имеет к этому никакого отношения. Фетисов даже пообещал погасить все долги перед вкладчиками банка из собственных средств, которые оцениваются в 6,5 млрд рублей. Впрочем, такую щедрость эксперты склонны считать обычной уловкой, чтобы выйти на свободу.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

132. Шахтер, спекулянт, банкир.

Шахтер, спекулянт, банкир Основатель ТКС-банка Олег Тиньков выводит риски на биржу Оригинал этого материала © "МК", 23.10.2013, Чьи это риски?, Фото: "Коммерсант" Павел Мокроусов Олег Тиньков В Лондоне стартовало IPO, которое СМИ называют «ажиотажным», а многие эксперты — «сомнительным». На биржу выходит банк «Тиньков Кредитные Системы» Олега Тинькова.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

133. Как финансируются российские выборы.

... Александр Каплан в категорически опровергал подозрения, что группа «Магистраль» в реальности принадлежала ему с другим вице-президентом Германом Ханом, и поэтому она была куплена нефтяной компанией за слишком дорогую, по оценкам экспертов, цену ...
... на его счет 5 млн. Согласно данным СПАРК, фирма “Финрэйт” зарегистрирована по тому же адресу, что операционная касса православного банка “Пересвет”: г. Москва, Холодильный переулок, д3, стр.1. В отчетах “Единой России” есть еще одна аудиторская фирма ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

134. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В 1991-1992 годах — ведущий эксперт Госбанка СССР, Центробанка РФ. До 2000 года трудился ведущим экспертом, менеджером, ответственным секретарем правления, исполнительным директором, финансовым директором АКБ "Российский банк проектного финансирования" (с 2000 года — Банк кредитования малого бизнеса). Также в 1990-х годах в качестве гендиректора дочерней компании банка "Проект-Финанс-Консалт" участвовал в скупке 30% акций компании "Бурятзолото", входил в совет директоров золотодобытчика.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

135. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

Отвечая на вопросы прокурора Брендона Макгвайера, Карлос подчеркнул, что у него не было инструкций от DEA запрашивать военных инструкторов, интересоваться покупкой банка или созданием «авиакомпании FARC». При этом Карлос показал, что все эти идеи вновь обсуждались позднее уже самим Виктором Бутом на встрече в Бангкоке, сразу после которой россиянин, как и Смулян, были арестованы. Бут уже поставлял оружие FARC? По словам Кэти Остин, бывшего эксперта ООН по отслеживанию торговцев оружием, которая ...
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

136. После отставки. Бизнес Елены Батуриной.

В кризис «Интеко» получила поддержку Банка Москвы. Летом 2009 г. компания продала 58 га земли на юго-западе Москвы (оформлены на ООО «ТД «Раменская»). Почти за 13 млрд руб. участок выкупило аффилированное с Банком Москвы ЗАО «Премьер эстейт». По оценкам экспертов, это вдвое больше рыночной стоимости.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

137. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

Эксперт «Центра политической конъюнктуры» Дмитрий Абзалов считает, что они и запустили «утку», но промахнулись, выбрав «Газпромбанк». Название банка созвучно с «Газпромом», который для азиатской аудитории — синоним России.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

138. Сергея Пугачева выселяют с Красной площади.

Эксперты считают, что ОПК удастся вернуть затраченные средства.
Основные активы сосредоточены в финансовом бизнесе (Межпромбанк, розничный банк М+, Национальный банк Республики Тыва), сырьевом секторе, девелопменте (1,2 тыс. га на Рублевке, проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи), розничной торговле (сеть ...
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

139. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
... расходы на оплату семинара по арбитражной практике, проводимого в ЮАР. Среди компаний, бесспорно выигрывавших у налоговиков, эксперты вспоминают, в частности, ООО "Газкомплектимпэкс" — дочернюю компанию ОАО "Газпром" (см. также справку ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

140. Лотерея от Лебедева.

Александр Лебедев, как обычно, в своей манере заявил, что банк НРБ здесь не при чем, несмотря на прямо противоположные заявления других сторон, приведенных выше.
Какие эксперты проводили экспертизу Общественной палате, те которые вклеивали куски из статьи Лебедева в свое информационное письмо? Нет, эксперт, похоже, один – главный борец с "игорным злом", не забывающий о своем гешефте, ловко манипулирующий ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google