Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Российская элита постоянно занимается сокрытием, занижением и отмыванием своих доходов, не в последнюю очередь для того, чтобы защитить их от хищных соперников и от государства.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

202. Олигархи эпохи Януковича.

Александр Янукович Официально старшему сыну президента принадлежит не так уж много: корпорация МАКО, Всеукраинский банк развития, торговая фирма “Эдельвейс”, пакет акций в компании “Артемовск Вайнери” и балаклавский яхтклуб “Маринсервис”.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

203. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Бизнес Незаконное обналичивание денег в настоящее время, когда все денежные операции проводятся через банки, а любое получение наличными крупных сумм денег сразу подпадает под внимательный взгляд соответствующих органов, стало весьма прибыльным ...
Несмотря на то, что за плечами Беспризорника была судимость, да к тому же имелась оперативная информация о том, что Хлоев имеет серьезное притяжение к криминальному миру, служить он попал в элиту: спецназ военной разведки, батальон "Восток".
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

204. Russo chekisto Фролов.

Россия XXI века сформировала новые элиты, поэтому среди обладателей вилл на Маджоре теперь редко можно встретить представителей богемы.
По крайней мере, «Новая газета», проводя многие расследования о хищениях в банках или об отмывании денег, часто слышала это имя от различных источников.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

205. Швейцарская прокуратура разрабатывает Gunvor.

Деньги пошли через банк Clariden Leu (подразделение Credit Suisse) на счета двух фирм.
Откликнулся студент, заявивший, что он имеет связи в конголезской элите и лично знаком с Дени Кристелем Сассу Нгессо (называл его кличкой «Кики»).
Дата: 23.10.2012 Копия в Google

206. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.

Элитный поселок Троице-Лыково на северо-западе Москвы, где расположены бывшие госдачи советской партийной элиты, получил известность летом 2005 года.
При этом в аукционах участвовали только подконтрольные банку фирмы, информационные сообщения о проведении аукционов не публиковались, и таким образом участие в них других претендентов исключалось.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

207. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов.
Уж она-то вряд ли вовлечена во внутренние отношения находящихся в Швейцарии представителей казахстанской элиты.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

208. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

В соответствии с его распоряжениями "Региональный фонд" предоставлял ряду кредитных организаций (ОАО "Банк "Уралсиб", ОАО "Россельхозбанк") акции ОАО "Газпром", принадлежащие Башкирии, в качестве залогового обеспечения или вклада в уставные капиталы отдельных коммерческих структур, пользовавшихся поддержкой местных элит, сообщала пресс-служба УФСБ.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

209. Армянский спрут.

По данным информагентства The First News, американские власти уже предъявили требование о проверке всех банков Армении, так или иначе связанных с персоной господина Казаряна. Кроме того, ФБР собирается тщательно изучить документацию ереванских нотариальных контор, устанавливая законность приобретения представителями преступной группировки многочисленных дорогостоящих квартир, офисов, особняков. Наверняка затронет расследование и некоторых представителей российской элиты.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

210. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Первый эпизод обвинения, говорится в деле, относится к весне 2006 года, когда Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под приобретение которого БТА банк, в то время называвшийся АО "Банк "Туран"", предоставил бы крупный кредит.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

211. Квазидипломат Владимир Евтушенков.

[…] Представители уральской элиты были, мягко сказать, удивлены выбором в руководители «Росплазмы» Станислава Тхая, так как его новая сфера деятельности далека от прежней.
... укрепление двусторонних отношений между двумя государствами, — говорит она. — АФК «Система» достаточно давно работает в Люксембурге, так как нашему дочернему банку «МБРР» принадлежит контрольный пакет люксембургского банка East-West United Bank (EWUB ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

212. Как "заложить" Самару под несбыточную мечту?

С тем самым простым народом, банками, почтой, вокзалом и телеграфом.
Он пытается стать удобным для местной элиты кандидатом на пост мэра города.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

213. Кадыров выдает премии своим футболистам лично.

Футбол более примитивен, как шоу-бизнес, кричи: «Билан, ура!» И эта элита вошла в спорт и теперь в этом спорте «разбирается». Итак, Медведев распорядился. Госчиновники вроде бы с руководства ушли. Но тут же придумали для себя нечто другое — стали создавать попечительские и наблюдательные советы. Например, волейбол. Сейчас создали наблюдательный совет, в который вошел тот же Патрушев. Плюс еще директора банков, представители «Газпрома» и так далее, и так далее.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

214. Чем "отличились" в Израиле в 2009 г. богатые русскоязычные бизнесмены.

Аксельрод Михаил, член правления российского гиганта "Газпром", стал жертвой мошенника Михаила Левитина, который "увел" с его счета в банке "Мизрахи-Тфахот" 5,5 млн долларов, а затем скрылся из Израиля.
Кроме того, в уходящем году этот казахстанский магнат негласно оказывал содействие диалогу израильского руководства с представителями правящих элит некоторых республик Центральной Азии.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

215. Петергоф на букву "М".

И даже, как уверяют, небольшой, но вполне настоящий банк – с сейфом, кассой и охраной.
... хоть и владеет частью крупного подрядчика Газпрома («Стройгазконсалтинг»), в газовые процессы не вмешивается, предпочитая жить в Санкт-Петербурге и возглавлять товарищество собственников жилья в престижном районе колыбели современной элиты ...
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

216. Развод Чигиринского.

Компания кредит не вернула, и банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона, и тот уже 3 июля арестовал все активы Чигиринского, включая башню «Россия» в «Москва-Сити» и одну из олимпийских строек в Сочи, а также его личное имущество, в том числе особняк в Лондоне, виллу в Монако, коллекцию антикварных часов и две московские квартиры (в Романовом переулке и на Патриарших прудах).
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

217. Уголовные дела главы администрации Одинцовского района Гладышева:

... с Вашим поручением, о возможности финансовой поддержки Банком ХХХХХХХХ Гладышева А.Г. на выборах главы Одинцовского района Московской области, был проведен мониторинг политических рисков на данной территории. По результатам проведенной аналитической работы могу сообщить следующее. В настоящее время в Одинцовском районе развивается непредсказуемая ситуация, связанная с возможностью значительного замещения действующих политических элит и, как следствие, изменением действующего баланса интересов в ...
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

218. Конец Валентины Матвиенко.

К тому же Валентине Матвиенко так и не удалось стать объединяющей фигурой для городских и региональных элит. Она умудрилась поссориться не только со многими представителями крупного бизнеса, но и с культурной элитой.
Тогда он был назначен вице-президентом по информационным технологиям банка «Санкт-Петербург». А всего через два года он оказался ключевым акционером и фактическим владельцем этого банка.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

219. Человек из "Компромата".

Брошенная ему подсказка по теме «кто есть кто в региональной элите» не собьет его с толку и не станет основанием для сохранения за Гурьевым его сенаторского портфеля.
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

220. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

[...] Материал «Обозревателя» – это еще один ход в политической борьбе украинской политической элиты.
Дата: 30.01.2009 Копия в Google