Поиск по "банк элита". Результатов:
банк - 9486
,
элита - 2089
.
Результаты с 201 по 220 из 833.
Результаты поиска:
- 201. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".
-
Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Российская элита постоянно занимается сокрытием, занижением и отмыванием своих доходов, не в последнюю очередь для того, чтобы защитить их от хищных соперников и от государства.
Дата: 30.10.2014
Копия в Google
- 202. Олигархи эпохи Януковича.
-
Александр Янукович Официально старшему сыну президента принадлежит не так уж много: корпорация МАКО, Всеукраинский банк развития, торговая фирма “Эдельвейс”, пакет акций в компании “Артемовск Вайнери” и балаклавский яхтклуб “Маринсервис”.
Дата: 07.03.2014
Копия в Google
- 203. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.
-
Бизнес Незаконное обналичивание денег в настоящее время, когда все денежные операции проводятся через банки, а любое получение наличными крупных сумм денег сразу подпадает под внимательный взгляд соответствующих органов, стало весьма прибыльным ...
Несмотря на то, что за плечами Беспризорника была судимость, да к тому же имелась оперативная информация о том, что Хлоев имеет серьезное притяжение к криминальному миру, служить он попал в элиту: спецназ военной разведки, батальон "Восток".
Дата: 14.01.2014
Копия в Google
- 204. Russo chekisto Фролов.
-
Россия XXI века сформировала новые элиты, поэтому среди обладателей вилл на Маджоре теперь редко можно встретить представителей богемы.
По крайней мере, «Новая газета», проводя многие расследования о хищениях в банках или об отмывании денег, часто слышала это имя от различных источников.
Дата: 23.08.2013
Копия в Google
- 205. Швейцарская прокуратура разрабатывает Gunvor.
-
Деньги пошли через банк Clariden Leu (подразделение Credit Suisse) на счета двух фирм.
Откликнулся студент, заявивший, что он имеет связи в конголезской элите и лично знаком с Дени Кристелем Сассу Нгессо (называл его кличкой «Кики»).
Дата: 23.10.2012
Копия в Google
- 206. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.
-
Элитный поселок Троице-Лыково на северо-западе Москвы, где расположены бывшие госдачи советской партийной элиты, получил известность летом 2005 года.
При этом в аукционах участвовали только подконтрольные банку фирмы, информационные сообщения о проведении аукционов не публиковались, и таким образом участие в них других претендентов исключалось.
Дата: 22.06.2012
Копия в Google
- 207. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.
-
В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов.
Уж она-то вряд ли вовлечена во внутренние отношения находящихся в Швейцарии представителей казахстанской элиты.
Дата: 09.12.2011
Копия в Google
- 208. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.
-
В соответствии с его распоряжениями "Региональный фонд" предоставлял ряду кредитных организаций (ОАО "Банк "Уралсиб", ОАО "Россельхозбанк") акции ОАО "Газпром", принадлежащие Башкирии, в качестве залогового обеспечения или вклада в уставные капиталы отдельных коммерческих структур, пользовавшихся поддержкой местных элит, сообщала пресс-служба УФСБ.
Дата: 22.02.2011
Копия в Google
- 209. Армянский спрут.
-
По данным информагентства The First News, американские власти уже предъявили требование о проверке всех банков Армении, так или иначе связанных с персоной господина Казаряна. Кроме того, ФБР собирается тщательно изучить документацию ереванских нотариальных контор, устанавливая законность приобретения представителями преступной группировки многочисленных дорогостоящих квартир, офисов, особняков. Наверняка затронет расследование и некоторых представителей российской элиты.
Дата: 21.02.2011
Копия в Google
- 210. Казахскому банкиру нашли дело в России.
-
Первый эпизод обвинения, говорится в деле, относится к весне 2006 года, когда Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под приобретение которого БТА банк, в то время называвшийся АО "Банк "Туран"", предоставил бы крупный кредит.
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
- 211. Квазидипломат Владимир Евтушенков.
-
[…] Представители уральской элиты были, мягко сказать, удивлены выбором в руководители «Росплазмы» Станислава Тхая, так как его новая сфера деятельности далека от прежней.
... укрепление двусторонних отношений между двумя государствами, — говорит она. — АФК «Система» достаточно давно работает в Люксембурге, так как нашему дочернему банку «МБРР» принадлежит контрольный пакет люксембургского банка East-West United Bank (EWUB ...
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
- 212. Как "заложить" Самару под несбыточную мечту?
-
С тем самым простым народом, банками, почтой, вокзалом и телеграфом.
Он пытается стать удобным для местной элиты кандидатом на пост мэра города.
Дата: 24.02.2010
Копия в Google
- 213. Кадыров выдает премии своим футболистам лично.
-
Футбол более примитивен, как шоу-бизнес, кричи: «Билан, ура!» И эта элита вошла в спорт и теперь в этом спорте «разбирается». Итак, Медведев распорядился. Госчиновники вроде бы с руководства ушли. Но тут же придумали для себя нечто другое — стали создавать попечительские и наблюдательные советы. Например, волейбол. Сейчас создали наблюдательный совет, в который вошел тот же Патрушев. Плюс еще директора банков, представители «Газпрома» и так далее, и так далее.
Дата: 02.02.2010
Копия в Google
- 214. Чем "отличились" в Израиле в 2009 г. богатые русскоязычные бизнесмены.
-
Аксельрод Михаил, член правления российского гиганта "Газпром", стал жертвой мошенника Михаила Левитина, который "увел" с его счета в банке "Мизрахи-Тфахот" 5,5 млн долларов, а затем скрылся из Израиля.
Кроме того, в уходящем году этот казахстанский магнат негласно оказывал содействие диалогу израильского руководства с представителями правящих элит некоторых республик Центральной Азии.
Дата: 14.01.2010
Копия в Google
- 215. Петергоф на букву "М".
-
И даже, как уверяют, небольшой, но вполне настоящий банк – с сейфом, кассой и охраной.
... хоть и владеет частью крупного подрядчика Газпрома («Стройгазконсалтинг»), в газовые процессы не вмешивается, предпочитая жить в Санкт-Петербурге и возглавлять товарищество собственников жилья в престижном районе колыбели современной элиты ...
Дата: 05.08.2009
Копия в Google
- 216. Развод Чигиринского.
-
Компания кредит не вернула, и банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона, и тот уже 3 июля арестовал все активы Чигиринского, включая башню «Россия» в «Москва-Сити» и одну из олимпийских строек в Сочи, а также его личное имущество, в том числе особняк в Лондоне, виллу в Монако, коллекцию антикварных часов и две московские квартиры (в Романовом переулке и на Патриарших прудах).
Дата: 16.07.2009
Копия в Google
- 217. Уголовные дела главы администрации Одинцовского района Гладышева:
-
... с Вашим поручением, о возможности финансовой поддержки Банком ХХХХХХХХ Гладышева А.Г. на выборах главы Одинцовского района Московской области, был проведен мониторинг политических рисков на данной территории. По результатам проведенной аналитической работы могу сообщить следующее. В настоящее время в Одинцовском районе развивается непредсказуемая ситуация, связанная с возможностью значительного замещения действующих политических элит и, как следствие, изменением действующего баланса интересов в ...
Дата: 09.06.2009
Копия в Google
- 218. Конец Валентины Матвиенко.
-
К тому же Валентине Матвиенко так и не удалось стать объединяющей фигурой для городских и региональных элит. Она умудрилась поссориться не только со многими представителями крупного бизнеса, но и с культурной элитой.
Тогда он был назначен вице-президентом по информационным технологиям банка «Санкт-Петербург». А всего через два года он оказался ключевым акционером и фактическим владельцем этого банка.
Дата: 05.05.2009
Копия в Google
- 219. Человек из "Компромата".
-
Брошенная ему подсказка по теме «кто есть кто в региональной элите» не собьет его с толку и не станет основанием для сохранения за Гурьевым его сенаторского портфеля.
Дата: 08.04.2009
Копия в Google
- 220. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.
-
[...] Материал «Обозревателя» – это еще один ход в политической борьбе украинской политической элиты.
Дата: 30.01.2009
Копия в Google