Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк москвы". Результатов: банк - 9474 , москвы - 16821 .
Результаты с 81 по 100 из 6062.

Результаты поиска:

81. Дагестанская ОПГ (I).
29 октября 1992 года представитель товарищества "Сокольники" перевел со своего счета в Московском индустриальном банке неизвестной фирме 486 млн.400 тыс.рублей, полученные по фальшивым авизо, и скрылся. 19.11.92г. Возбуждено уголовное дело, против нескольких коммерческих структур Москвы, Петербурга, Красноярска, подозреваемых в хищении 480 млн. руб., с помощью фальшивых авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
82. Кто владеет московскими кладбищами.
В начале 2010-х братья Мазараки продали компанию «Альянс» и переехали в Москву, сменив алкогольный бизнес на финансовый. Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
83. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.
В 2012 году выручка компании составила 13,4 млрд руб., чистая прибыль — 244,2 млн руб. По открытым данным, долг компании только пред Банком Москвы составил 27,04 млрд руб. Еще около 900 млн руб. "Космос" должен контрагентам, пытающимся взыскать долги в судах.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google
84. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.
... для Арбитражного суда, московская прокуратура направила его на исполнение — сначала в следственный отдел по ЮАО Следственного управления СК при прокуратуре Москвы. Затем — в мае 2010 — в Симоновскую межрайонную прокуратуру Москвы, затем — в июне 2010 — в следственный отдел по Мещанскому району прокуратуры Москвы. Затем — в Коптевский район прокуратуры Москвы, где после семи месяцев после обращения банка вынесли вполне законное решение об отказе о проверке из-за истечения сроков давности ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google
85. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
через газету «Коммерсантъ» с просьбой о розыске средств резидента Великобритании, Айзкрауклес банк прислал мне письмо с сообщением о закрытии счета.
Как указано в названном выше приговоре Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google
86. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.
[…] 4 апреля этого года суд удовлетворил ходатайство Банка Москвы, запретив господам Чернякову и Ероховой выезжать из Великобритании, а кроме того, обязал их передать истцам все свои паспорта, как действующие, так и просроченные, и иные «выездные документы».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google
87. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.
Однако часть объектов, включая жилье и военные городки в Северодвинске, Североморске, Москве, Подмосковье, Воронеже, Пушкине, а также спортивно-тренировочный центр в Кубинке не были завершены. Как сообщал "Ъ", сумма незавершенных работ приближалась к 35 млрд руб. По некоторым данным, только с 2011 по 2014 год Банк Москвы предоставил ГК "Инвестстрой-15" кредиты в размере около 20 млрд руб. на исполнение контрактов, заключенных с ГУОВ.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google
88. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко. Данные о предъявлении ему обвинения есть в материалах Дорогомиловского суда Москвы, рассматривавшего ходатайства следствия.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google
89. Досье Гусинского.
Март 1997 г. - выведен из состава Совета представителей уполномоченных банков Правительства Москвы.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google
90. Досье
cчет N 4467687 в Ленинском отд.Мосбизнесбанка Зарегистрировано8.04.92 (рег. N 10081), состоит на учете в ГНИ N 4. Учредитель : Госкомитет РФ по управлению госимуществом , Москва, ул.Владимирова,9, тел.98-7562. **5. АОЗТ "Автокарт" (АОЗТ "Процессинговая компания АВТОКАРТ") Адрес : 117331 г.Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 19 Телефон: 9382540 9382543 Руководство : Колотюк В.А. Уставной фонд (тыс.руб.) : 500000 Вид деятельности : оказание организационных услуг банкам Банковские реквизиты : - р ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google
91. "Московский консорциум".
К ближнему кругу столичного градоначальника можно причислить и президента Банка Москвы Андрея Бородина, обязанного Юрию Лужкову своей блестящей карьерой (сам банк на 62% является муниципальной собственностью).
Дата: 05.10.2004 Копия в Google
92. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.
Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе Юристы Банка Москвы подали иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и Vesto Trading Limited, мошенническими, а также аресте ТЦ. Суд, наложив обеспечительные меры на торговое заведение, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google
93. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.
В результате вместо ожидаемой прибыли Правительство Москвы получило совершено обратный результат, а именно «...банк путем обмана и злоупотребления доверием завладел бюджетными денежными средствами в размере 569.641.424,21 рублей». А тем временем согласно сообщения Департамента активных операций с официального сайта МПБ: «Банк продолжает реализацию своей вексельной программы, цель которой - предложить клиентам надежный инструмент для размещения временно свободных средств на рыночных условиях».
Дата: 02.12.2005 Копия в Google
94. АФК "Система"-III
... МБРР, Гута-банка, ВАО "Интурист", АО "Детский мир" и АО "Кедр-М" (сеть автозаправочных станций в Москве), а также фактически контрольным пакетом акций МГТС (Московская городская телефонная сеть). Основными структурными организациями "Системы", управляющими пакетами акций и действующими в сфере инвестиций являются: В области финансов и кредита "Московский банк реконструкции и развития" "Гута-банк" Акционерное страховое общество "Лидер" "Акционерное общество научно-технического развития" "Регион ... Копия в Google
95. Дважды заочно арестованные.
Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google
96. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
... государственное управление, внебюджетных средств и федеральной собственности в Министерстве путей сообщения Российской Федерации за 2000 год. г. Москва 28 июня 2001 г. Основание проверки: план работы Счетной палаты Российской Федерации на 2000 год (п ...
... выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента финансов Министерства, в том числе ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
97. Андрей Черняков соскочил за сроком давности.
На предварительных слушаниях в Мещанском районном суде Москвы защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»), так как десятилетний срок давности по делу истек в середине октября. Суд согласился с адвокатом и прекратил уголовное преследование Андрея Чернякова по не реабилитирующим его обстоятельствам. Иск Банка Москвы на возмещение ущерба суд оставил без рассмотрения.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google
98. Алексей Хотин посовещался на арест.
Алексей Хотин посовещался на арест Экс-владелец разорившегося банка "Югра" арестован из-за нарушения судебных запретов: не лежал в клинике, а катался по Москве Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.10.2023, "Коммерсантъ" узнал подробности ареста экс-владельца банка "Югра", Фото: News.ru Сергей Мингазов Алексей Хотин Замоскворецкий районный суд арестовал бывшего участника списка Forbes, экс-бенефициара банка «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году) Алексея Хотина на три месяца по делу о растрате ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google
99. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.
Адвокаты Шишханова в июле 2021 года направили в Арбитражный суд Москвы расширенную позицию по иску ЦБ. Она основывалась на том, что ЦБ подал иск по норме, которая начала действовать через восемь месяцев после санации Бинбанка и не имеет обратной силы. Санация банка объясняется экономическими причинами, а не виновными действиями его руководства. Адвокаты подчеркнули, что единственным контролирующим лицом банка всегда был сам Шишханов, а не другие ответчики.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google
100. Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин.
Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин Активы внучатого племянника Юрия Ковальчука: квартира в Москве за 145 млн руб., дом в "корпоративном поселке" банка "Россия" в Ленобласти Оригинал этого материала © metla.press, 20.02.2021, На дно с президентом, Фото, иллюстрации: via metla.press Сергей Фокин и Владимир Путин Личный пилот батискафа Путина оказался долларовым миллионером.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 304

Последние запросы

Генерал гришин
Титов евгений викторович чайковский текстиль
Трансстройинвест
Геннадия Петрова
Чернышев роман анатольевич
Дон банк
Стариков сергей
Кожанов Сергей Александрович
Губернатор Ярославской области
Алексей аверин
Александр Авдеев
Невские Звезды
Бэнк
Игорь С
Губернатор Ярославской области
Боровская мария михайловна
Сорока Алексей
Сергей вялков
Куликов андрей Сергеевич
Киреев евгений
ГУ МВД Санкт-Петербург
Вдовина Дарья Андреевна
Николаев Сергей Александрович
Миронов анатолий
ГУ МВД Санкт-Петербург
Кабинет президента 2015
Руководитель Управления экономической безопасности
Комаров Сергей Александрович 1962
ГУ МВД Санкт-Петербург
Стариков сергей
Трансстройинвест
БОЛЛОЕВ
Чернышев роман анатольевич
Губернатор Ярославской области
Боровская мария михайловна
Вдовина Дарья Андреевна
АЛЕКСАНДР.ЛЕБЕДЬ
Ледовских валерий анатольевич
Татьяна лялина
Рязанский завод
Арутюнян Смбат Аршаки
Карпач станислав
Дмитрий Скрябин
Генералы мвд
Владимир Кузнецов Приморский
Губернатор Ярославской области
Дмитрий управление к ФСБ россии
ГУ МВД Санкт-Петербург
Шевцов Виктор Аркадьевич
Ярослав макаренко
Крюков максим анатольевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru