Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк 2015". Результатов: 2015 - 4364 , банк - 9474 .
Результаты с 181 по 200 из 1798.

Результаты поиска:

181. Станислав Мацелевич настроил обнал.
Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ ...
Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20 ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google
182. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.
Но в декабре 2013 г. у банка отозвали лицензию — ЦБ обнаружил там недостачу имущества на 43,7 млрд руб. Решение об экстрадиции Антонова и Баранаускаса по иску литовской генпрокуратуры было принято в январе 2014 г., слушания по апелляции закончились в феврале 2015 г. Суд отклонил все аргументы защиты, причем часть из них была сочтена просто «не стоящей внимания», а также отметил, что, как и в первом слушании, показания многих свидетелей и экспертов, приглашенных адвокатами Антонова и Баранаускаса ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google
183. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.
... газета", 29.04.2015, Кому подмигнули "Огни", Фото: Мария Росляк, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк Агония банка «Огни Москвы» наступила год назад, накануне майских праздников. За это время и участникам рынка, и экспертам, и даже многим вкладчикам, потерявшим свои деньги, стало вполне очевидно, что банк рассыпался не потому, что такова была рыночная конъюнктура, а потому, что его руководители и собственники «перепутали» свои активы с пассивами банка ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google
184. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.
Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд Банк Юрия Ковальчука пошел медиа-войной на братьев Зингаревичей и Захара Смушкина из-за долга Зингаревича-мл. Оригинал этого материала © Фонтанка.ру, 02.03.2015, Зингаревичи — Ковальчук: неизвестная информационная война, Фото: "Деловой Петербург" Евгений Вышенков Борис и Михаил Зингаревичи Юрий Ковальчук Информационная атака «Национальной Медиа Группы» по петербургским представителям российского списка Forbes позволила элите заговорить о ...
Дата: 03.03.2015 Копия в Google
185. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.
Как написали в CyprusMail, Митрушин — бывший председатель совета директоров санкт-петербургского банка «Советский», лишенного лицензии в 2018 году. Впервые в ТРСК Митрушин появился в 2015 году, в 2018-м — покинул территорию частично признанной страны, а затем снова в том же году вернулся туда через пропускной пункт Пергамос по поддельному паспорту гражданина Албании.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google
186. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.
Помимо торговли ценными бумагами компания занялась скупкой различных активов, в том числе промышленных и банковских (Обибанк и Международный акционерный банк). В 2004 год ИФК «Метрополь» выиграла аукционы на право разработки месторождений полиметаллов в Бурятии, в 2011 году выкупила аэропорт в Улан-Удэ. В этом же году господин Слипенчук был избран в Госдуму от Республики Бурятия, сложив полномочия гендиректора компании. В 2015 году он попал в российский список Forbes (148-е место, состояние $600 ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google
187. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.
... дело было возбуждено по заявлению Сбербанка еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность, к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал около 3 млрд руб. Росбанку, однако позже часть долга кредитор переуступил ООО «Никитское», а остальное — компании «Алмаз-инвест». В общей сумме холдинг «СУ-155» был должен банкам около 30 млрд руб., сообщали в ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google
188. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.
В 2015 году Центробанк лишил кредитную организацию лицензии. После этого она оказалась должна вкладчикам более 37 млрд рублей. В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка. Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google
189. Активы жены Арсена Авакова.
... курсу), которые якобы зависли на накопительном счету банка в НБУ. К этому моменту он официально везде отошёл от дел, и главным акционером его империи "Инвестор" была уже Инна Авакова. Фирмы, появившиеся после крушения "Базиса", имеют самую разную специализацию: это добыча рудных и нерудных материалов, строительство, трасты и фонды, производство электроэнергии, консалтинговые услуги в сфере финансов, телевидение и радиовещание, издательский бизнес. В 2015 году супруга Авакова приняла участие в ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google
190. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.
«Ориент Билдинг» — компания, которая написала ей рекомендательное письмо в 2015 году, — импортировала сталь в Узбекистан в 2012 году. Именно эта деятельность и указана в документах Раматовой. В 2011 году «Ориент Финанс Банк» — другая компания, которая позже написала рекомендательное письмо для нее, — стала спонсором основанной «Узбекистанскими железными дорогами» футбольной команды «Локомотив Ташкент».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google
191. Александр Попов сдался под бой кувалды.
Дело в том, что возглавляемый им банк лишился лицензии еще в октябре 2015 года с долгом 11 млрд руб. Фонтанка.Ру, 15.12.2021, "Полиция задержала главного бенефициара Леноблбанка по делу о мошенничестве на 200 млн руб.": Инвентаризация имущества кредитной организации выявила недостачу в 162,5 млн рублей.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google
192. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".
Как считает следствие, в начале ноября 2015 года гендиректор «дочки» облправительства Вадим Перминов по указанию губернатора заключил договор займа с АО «ОХК "Уралхим"» на 320 млн руб. под залог этих жилых помещений.
Буквально на следующий день глава региона провел несколько совещаний, на которых распорядился передать деньги ряду структур — 96,8 млн руб. ушли на оплату долгов перед ПАО «Норвик Банк» Кировского областного казенного предприятия «Управление по ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google
193. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.
После проведенных в рамках расследования обысков в распоряжении следствия оказались документы, из которых следовало, что все договоры переуступки в феврале 2015 года заключал один из бывших бенефициаров СБ-банка Андрей Вовченко. Леонид Тюхтяев Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде. По предварительным данным, из-за его махинаций банк лишился более 6 млрд руб. Сейчас следствие пытается установить сообщников экс-банкира, а ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google
194. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.
В период с октября 2014 года по июль 2015 года банк, базирующийся на Каймановых островах, отметил, что Анар Махмудов внес вклады на счета Britannia Group Ltd на сумму почти 14 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google
195. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.
Судебное разбирательство инициировал Московский индустриальный банк. По решению суда требования банка к господину Дереву на сумму порядка 227 млн руб., которые он занимал у банка в 2015 году, были удовлетворены, а в отношении должника была введена процедура реализации имущества на срок полгода.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google
196. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.
... ответственности по делу о банкротстве АО «Русский строительный банк» с семи человек, среди которых есть Ольга Сорокина и Андрей Струков. Однако суд решил дождаться общего решения о взыскании. Сам банкир Андрей Струков, как сообщал “Ъ”, был заочно арестован Басманным райсудом столицы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с другими лицами похитил имущество АО ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google
197. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.
Как установили оперативники, буквально перед самым отзывом лицензии (16 февраля 2015 года) руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google
198. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.
Следствие считало, что господин Мазанов может быть причастен к выводу из банка крупных сумм — ЦБ отозвал лицензию у «Транспортного», который остался должен кредиторам около 40 млрд руб. в 2015 году за высокорискованную политику и утрату собственного капитала.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google
199. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.
Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу Бывшим акционерам Нота-банка, осужденным за хищение 2 млрд руб. у вкладчиков, предъявили хищение 25 млрд у банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.09.2019, Экс-владельца Нота-банка следствие ...
... хищения средств кредитного учреждения в период, предшествующий краху Нота-банка в конце 2015 года. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google
200. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.
И если в начале следствие занималось только хищением средств вкладчиков Анталбанка, то затем в нем появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны в 2015 году). Хотя все они формально не имели отношения друг к другу, следствие полагает, что их теневым владельцем выступал уроженец Ингушетии Магомед Мухиев. Его оперативники задержали в конце 2015 года ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 90

Последние запросы

Агеев Вячеслав Юрьевич
Рим.ру
Афанасьев василий николаевич
КАЗАХСТАН 2014
"ПАТО"
Тимченко клубный поселок
Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Ломов Сергей
Кожемяко Барабанов
Власова татьяна
Костюм
Центробанк
«Альфа-Банк»
ОПГ Саранск
Турецкий япончик
Иван
Анисимов Павел
Марине
Афанасьев василий николаевич
Власова татьяна
Павлов ЦУМ
"ПАТО"
Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Власова татьяна
Рубанов александр
Степанов александр сергеевич
Анисимов Павел
Скандал с казино в прокуратуре московской
гостев а а
Скандал с казино в прокуратуре московской
Алимов газпром
Газпром скандалы
«Альфа-Банк»
Тамбовский губернатор никитин
Скандал с казино в прокуратуре московской
Маму та
Анисимов Павел
ОПГ Саранск
Власова татьяна
Дикой
Власова татьяна
Андрей Лукойл
УФСБ Приморья
Муза Ниязова
Николай петров
Сергею Тимофееву
Скандал с казино в прокуратуре московской
Г.элиста
Власова татьяна

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru