Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Путеводитель по Женеве.

Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве. Назим и Хадижа Сулеймановы (Chemin des Six-Bouleaux 8). Назим Сулейманов с 1995 по 2003 работал в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

262. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

Общее количество детей в этих семьях — 47. Новичком этого года стала семья крупнейшего акционера UC Rusal Олега Дерипаски, ему уступил место бывший владелец МДМ Банка Сергей Попов.
*** Леонид Михельсон Состояние: $18,4 млрд Дети: Виктория Михельсон (1992) и сын (2015) Доля одного ребенка: $9,2 млрд Дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона Виктория изучала историю искусств в США в Нью-Йоркском ...
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

263. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Структуры Александра Чигиринского и Виктора Рашникова в 2015 году продали небоскреб «Эволюция» (154 000 кв. м) в Москва-Сити.
Другой бизнес: «Ингеоком» — один из крупнейших подрядчиков строительства московского метро, однако в прошлом году строительное подразделение компании досталось банку ВТБ. Личная жизнь: Управляет бизнесом 30-летний Эрнест Рудяк.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

264. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

... обанкротившегося «Таурус Банка» и его бенефициара Валерия Толкачева поместили в СИЗО, а супругу последнего Ирину Толкачеву — под домашний арест. Фигурантов обвиняют в выводе из финансовой организации порядка 723 млн рублей и 2,3 млн долларов, указано в материалах уголовного дела. «Сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка „Таурус“ и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены СИЗО. Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

265. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... королева» Ана Камено Анатолин платила через его фиктивный банк своим колумбийским поставщикам. Чтобы Bandenia казалась настоящим финансовым учреждением, ее представители утверждали, что компания получила банковскую лицензию на Мвали, одном из Коморских островов. В 2015 году один из филиалов действительно получил настоящую банковскую лицензию на карибском острове Доминика, но в 2018-м ее отозвали. Клиенты получали номера счетов и документы, как в обычном банке, но все они были поддельными ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

266. Бронепоезд №1.

Поезд был подготовлен для президента еще в 2014–2015 годах, но постоянно ездить на нем глава государства начал во второй половине 2021 года — когда российская армия начала готовиться к вторжению в Украину. Компания, которая владеет поездом, принадлежала племяннику Юрия Ковальчука. Ковальчук — основной акционер банка «Россия» и близкий друг президента, его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

267. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Насыров, напомнила гособвинитель, с декабря 2015 года занимал должность первого заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк». То есть фактически был правой рукой Роберта Мусина, которого сейчас судят по второму кругу. А с июня 2016 года — еще и председателем совета директоров «Тимер Банка». Естественно, об этой крупной кредитной линии топового клиента Насыров знал, полагает обвинение. И у него якобы возник преступный умысел на хищение денег у банка.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

268. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

При этом завод обязался вернуть кредит не позднее июня 2015 года, а ОТК — сентября 2017 года. Впрочем, как установили следователи, свои обязательства перед банком организации так и не выполнили. Более того, в 2016 году ОТК была признана банкротом, а ИНЗ с ноября 2018 года находится в стадии ликвидации. На момент возбуждения уголовного дела их долг перед кредитным учреждением вырос до 8 млрд руб. По версии следствия, хищения денежных средств осуществлялись с 2012 по 2015 год, а скрывалось это ...
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

269. Для банкира и двух арестов не жалко.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

270. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Еще одно уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров банка «Советский» связано с хищением 2,1 млрд руб. В январе 2015 года, по версии следствия, кредитная организация переуступила аффилированному юридическому лицу ООО «Коллектор 19» кредитный портфель на сумму около 2 млрд руб. всего за 2 млн руб. Гендиректор «Коллектора 19» Кирилл Ласкин, задержанный в начале этого года, находится под домашним арестом. Проблемы у банка «Советский» начались примерно в 2015 году.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

271. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

Долг банка перед клиентами, среди которых было немало артистов и деятелей культуры, составил около 1 млрд руб. В 2015 году господин Рафанович был объявлен МВД в международный розыск и заочно арестован Таганским райсудом.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

272. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине на тот момент авиакомпания, не смогла справиться с финансовыми трудностями и попросила о помощи правительство.
Отметим также, что вчера Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы банка ВТБ как конкурсного кредитора обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» на приостановку рассмотрения ходатайства кредитного учреждения о ...
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

273. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

... аукциона», проведённого «ВТБ Капитал» в 2015 году. Смысл аферы: продать телеком-оператора аффилированному с самим ВТБ и ее топ-менеджерами покупателю — компании VivaTelecom (Luxembourg) S.A. по существенно заниженной цене с целью немедленной перепродажи стратегическому инвестору, но уже по рыночной цене. Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

274. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

завод в Мордовии Кроме того, банк тайно заключал кредитные договоры с клиентами без их ведома, говорится в документе, эти деньги поступали на счет клиента, после чего их снимали наличными по поддельным документам. С мая 2009 г. по декабрь 2015 г. было выдано 124 таких кредита.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

275. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Кипрский паспорт был получен Леонтьевым в июне 2015 года, за два месяца до отзыва у Пробизнесбанка лицензии. Как княжество помогало СК В документах АСВ говорится, что в мае 2017 года Княжеский окружной суд города Вадуц в Лихтенштейне арестовал счета Леонтьева, а по представлению прокуратуры в отношении него было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Суд запретил банку распоряжаться активами Леонтьева до 18 мая 2019 года.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

276. Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль".

... режима, когда потерпел крах его Международный промышленный банк. В империю Пугачева некогда входили санкт-петербургские судостроительные заводы, недвижимость на Красной площади в Москве и одна из крупнейших в мире угольных шахт. Но российское государственное ведомство обвинило Пугачева в краже миллионов долларов, выделенных на помощь его банку. Дело рассматривал Высокий суд Лондона, который в 2014 году добился замораживания его счетов по всему миру. В 2015 году Пугачев переехал во Францию (у ...
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

277. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

Оригинал этого материала © Meduza, 28.12.2018, Фото: ТАСС, via Meduza Пентхаус размером с два "Елисеевских" Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры Иван Голунов Петр Бирюков 22 декабря 2015 ...
... Бирюковых Еще один бизнес, доля в котором принадлежит Ирине и Екатерине Бирюковой, — это банк «Гарант-Инвест» и одноименная девелоперская компания. Их основной владелец — Алексей Панфилов: банк он возглавил в 1996 году, когда ему было 24; с 1999 года ...
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

278. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

В июне 2015 года контракт с «Авто Селл» был расторгнут из-за задолженности в 1,1 млрд рублей Взыскать эту сумму, а также набежавшие с учетом неустойки и пени более 3 млрд рублей, не удалось — суд признал компанию банкротом и констатировал у нее ...
В сентябре 2016 года гарантом «Трейд Компани» выступил ее кредитор — банк «ФК Открытие». Эта гарантия действовала до декабря 2017-го. По договору новую гарантию необходимо предоставить за 60 дней до истечения срока предыдущей. Но банк «ФК Открытие ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

279. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Основанием для возбуждения следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стала проверка, проведенная сотрудниками ГУЭБиПК весной нынешнего года по заявлению АСВ. В нем говорилось о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы». Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

280. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

*** Манипулирование бумагами компании проводились в интересах UFS Investments Елены Железновой Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 09.07.2015 ЦБ установил виновника в обрушении акций "Мечела" Банк России установил факт неоднократного манипулирования рынком обыкновенных акций "Мечела" на торгах ММВБ, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google