Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
Незадолго до назначения Шмарова медиаменеджер Демьян Кудрявцев, купивший «Ведомости» в 2015 году, объявил о готовящейся продаже издания гендиректору издательского дома «Наша версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

22. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Господин Шутов пояснил, что с декабря 2014 по февраль 2015 года межрегиональная инспекция ГУ ЦБ по ЦФО проводила плановую проверку в "Евромете". По ее результатам был составлен акт, согласно которому банк должен был доначислить резерв в размере 136 млн руб. Требование было выполнено, однако 2 июня 2015 года в "Евромет" в связи с той же проверкой поступило новое предписание ГУ ЦБ — в двухдневный срок доначислить еще 450 млн руб. Владелец банка Дмитрий Скопинов предложил Игорю Шутову обжаловать ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

23. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, в 2014 году Эдуард Кадыргулов сначала стал совладельцем банка «Гагаринский» (9,82% акций), а затем и возглавил совет директоров КБ. До начала банковской карьеры недавний выпускник МГИМО был известен как совладелец розничной сети «Вещь». Однако 3 июля 2015 года у банка была отозвана лицензия.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

24. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

... управляющий ВПБ, должно этому воспрепятствовать и защитить имущество, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов банка. Агентство может самостоятельно начать процесс по признанию российского банкротства в США и поиску, аресту и обращению взыскания на имущество лиц, причинивших вред ВПБ, объясняет он. У владельцев ВПБ есть и другие заграничные компании. Например, в 2015 г. в Монако был учрежден крупнейший в княжестве элитный винный бутик Wine Palace, который возглавил ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

25. Спонсор адмиралов легла на дно.

В ноябре 2015 года это уголовное дело было передано в следственный департамент МВД России. Через месяц обвиняемой по нему стала бывшая председатель правления банка "Адмиралтейский" Нина Максименко.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

26. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

О причинах краха банка, участии в его жизни бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, а также показаниях Марии Росляк в интервью «Новой газете» рассказал Вадим Халангот, в настоящее время находящийся в Германии. — Когда и почему вы покинули Россию? — Я уехал из страны в июле 2015 года.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

27. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Именно Мещеряков курировал в «Ленэнерго» все эти стройки и ушел в начале 2015 года после скандала с банком «Таврический» и назначения новой администрации.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

28. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 26.08.2015, Фото: via tadviser.ru, Видео: Golovanov Petr Гектары лжи Рустема Терегулова Как миллиардер "разводит" жителей Волоколамского района и подмосковного губернатора Александр Воличенко Рустем ...
Банк «Визави» ликвидирован, а сделки заключались пусть и по невыгодной цене, но по обоюдному согласию, с оформлением всех документов.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

29. Счастливые места Володина.

Компании членов семьи Игоря Руденского были одними из владельцев банка, в нем находился расчетный счет кооператива «Сосны», а центральный офис Маст-банка располагался все в том же здании на Бабаевской — до июля 2015 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию. Причиной отзыва стало нарушение законов, запрещающих банкам отмывать деньги, которые получены преступным путем. Вскоре после этого в здании на Бабаевской открылся центральный офис банка «Союзный».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

30. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Спустя четыре месяца после ареста мошенницы один из ее кредиторов, государственный Банк ВТБ, подал иск о признании Ларисы Маркус банкротом. В октябре 2015 года она получила в банке заем, поручителями по которому выступили ее муж Лазар Маркус и брат, Беджамов.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

31. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., говорит представитель «Траста»: они обладают признаками нерыночности, а их целью, по мнению ОВК, был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не ...
Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

32. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Эту диспропорцию на 2015 год по отношению к 2012 году банк оценивает в 161,6 млрд руб. Банк требует привлечения господ Плешаковых и Татьяны Анодиной к субсидиарной ответственности, размер которой соответствует совокупному объему кредиторских требований — 249,2 млрд руб. [Коммерсант.Ру, 21.03.2019, "От владельцев "Трансаэро" требуют 250 млрд рублей": Сумму иска ВТБ обосновывает тем, что, согласно закону о банкротстве, размер субсидиарной ответственности равен совокупному размеру требований ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

33. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Эпизод 8. Дело техники Банк также указывает в иске, что ему причинены убытки в результате выдачи кредитов ряду офшорных компаний. Одна из них — кипрская Oberholt Trading Ltd. В октябре 2015 г. Промсвязьбанк выдал ей кредит на 1,52 млрд руб., а потом еще на 8,2 млн руб. (тремя траншами с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г.).
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

34. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Но сказать о том, что все деньги, о которых мы говорим, были выведены из банка в 2014-2015 гг. — нельзя. То, что происходило в рамках трансформации, не называется выводом. В данном случае одних неплатежеспособных заемщиков сменили другие неплатежеспособные заемщики. Кроме того, чтобы вывести деньги, нужно их иметь на корсчете, а Приват с 2015 года не соблюдал даже нормативы резервирования.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

35. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

В 2014 году Антон приобрел 9% акций «Регионального банка развития». С этого же года банк начал «обслуживать аппарат уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям с детьми на юго-востоке Украины, а также вести счета севастопольского казначейства». Астахов-младший продал акции РБР 9 октября 2015 года, а в ноябре ЦБ отозвал у банка лицензию. В 2015 году Антон приобрел акции «Анкор банка» (9%) и «Цериха» (9,7%). И сразу стал президентом «Анкор банка», который контролирует ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

36. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. руб. до 35 млн руб., но чаще всего речь шла о 10 млн руб. Всего в марте--апреле 2015 года, говорится в деле, из банка таким образом было выведено более 547,5 млн руб. При этом решения о выдаче сумм подписывал Андрей Подгорнов, хотя кредитное управление и кредитный комитет банка давали отрицательные заключения на эти займы.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

37. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

В течение нескольких лет у банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их. — Врезка К.ру] Как сообщает агентство Reuters, немецкий банк согласился выплатить $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011–2015 годах позволили вывести из России $10 млрд.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

38. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

По подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд руб. Отметим, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд руб. Размер нелегального дохода фигурантов, говорится в материалах расследования, составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

39. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому). «Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

40. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Надлежащая оценка кредитного риска приводила к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная организация проводила агрессивную политику по привлечению денежных средств физических лиц и не исполняла требования предписаний надзорного органа, направленных на ограничение ее деятельности», — говорилось в сообщение Банка России. В июле 2015 года было возбуждено уголовное дело по заявлению Доморацкого, Волосевича объявили в ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google