Поиск по "банк 2015". Результатов:
2015 - 4364
,
банк - 9474
.
Результаты с 101 по 120 из 1798.
Результаты поиска:
- 101. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.
-
Вы, когда объединяли продажи со «Статус-групп», не подозревали о плачевном финансовом состоянии «Статус-групп» и «ОФК Банк»? Я не мог предположить, что люди могут так вести бизнес. В единственном 2015 году своей жизни «Статус-групп» заработал денег, но в деле они не остались. На 1 января 2015 года у «Статус-групп» был отрицательный капитал в несколько миллиардов рублей, и при выходе из «схемы» на 1 апреля 2016 года у них был отрицательный капитал. А далее и «Статус-групп», и ОФК Банк только ...
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
- 102. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.
-
... финансов России в 2015 году. Финансово-банковское лобби Аксаков — председатель совета и член президиума «Ассоциации банков России». До октября 2017 года был ее президентом. Помогает российским и зарубежным банкам С 2005 года депутат внес несколько законопроектов в интересах банков. ВЭБ (ныне ВЭБ.рф) — главный бенефициар поправок в закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ». Внешэкономбанку и членам «Ассоциации банков России» выгодны и другие ...
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
- 103. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.
-
В декабре 2015 года он по заявлению банка "Первомайский" был признан банкротом, общая сумма долга составила более 470 млн рублей.
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
- 104. Булочки с Крымом.
-
Истец — банк ВТБ. Иск мотивирован невыплатой взятого в 2015 году кредита в размере $39,4 млн. По информации источников «Новой газеты», даже если «Титановые инвестиции» станут банкротом, на работе «Крымского титана» это никак не скажется.
Дата: 30.01.2018
Копия в Google
- 105. Депутат расплачивается по долгам свободой.
-
По данным следствия, через банк Золкина братья Манашировы и другие члены группировки обналичивали деньги.
В 2015 году компания приобрела универмаг «Москва» на Ленинском проспекте и планировала вложить в его реконструкцию около $60 млн. В начале 2016 года стало известно, что компания «Авиасити», связанная с девелопером Самиева и Худояна, получила ...
Дата: 09.10.2017
Копия в Google
- 106. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.
-
... вывели свои средства из «Открытия», догадываясь о возможном «крушении» банка. Структура Беляева работает явно вопреки нормальной логике: по данным агентства Moody’s, объем кредитов, выданных связанным сторонам банком «ФК Открытие», уже в два раза больше капитала этого банка. Известно, например, что за 6 месяцев 2015 года банк «ФК Открытие» нарастил кредитование акционеров и их компаний втрое — с 216 млрд до 663 млрд руб. Банк «ФК Открытие» «засветился» в скандале, связанном с выводом активов ...
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
- 107. Пинкертоны Вадима Беляева.
-
В ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Открытие». Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ценными бумагами через внебиржевой рынок, вследствие которых из «Открытия» было похищено более 330 млн руб. Фигурантами ...
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
- 108. Миньоны Хуснуллина.
-
... Хуснуллина, Ассоциация инвесторов создала упоминаемый ранее Единый Банк проектов Москвы. Любовь Цветкова Как мы уже писали, госпожа Цветкова являлась одним из собственников “ЖК “На Ивановской”. Она также владеет ООО “Компания-2000” — техническим заказчиком проекта “ЖК “На Ивановской”. Любовь Юрьевна являлась собственником компании-застройщика с 2009 года, а в мае 2015 г. увеличила свою долю в компании до 10%. 30 июня 2015 года на сайте Банка проектов размещен проект застройки около парка Дубки с ...
Дата: 12.08.2016
Копия в Google
- 109. "ЦентрОбувь" не по размеру.
-
Источник, близкий к банку, утверждает, что подозрительные сделки привлекли внимание банкиров в 2015 году при мониторинге финансового состояния должника, однако руководство "ЦентрОбуви" уверило кредиторов, что сделки не выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
- 110. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.
-
Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн Экс-владелец WTG обвинил партнера в рейде по заказу группы лиц в "высших кругах" власти РФ Оригинал этого материала © "Газета РБК", 20.08.2015, Бывший владелец White Tiger Gold обвиняет ...
В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке.
Дата: 20.08.2015
Копия в Google
- 111. Ян Марсалек перевелся в Россию.
-
Переговоры он вел с одним из продвинутых в технологическом плане российских банков, а еще — с Wirecard, рассказывает собеседник The Bell на финтех-рынке. По данным Bellingcat, Марсалек в 2015 провел в Казани неделю, хотя обычно ограничивался однодневными поездкам в Россию, а в 2016 приехал еще раз. Правление Татфондбанка тогда возглавлял один из самых влиятельных людей Татарстана — депутат республиканского Госсовета от «Единой России» Роберт Мусин.
Дата: 27.07.2020
Копия в Google
- 112. Бизнес-империя Андрея Свинцова.
-
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015). В сентябре 2013 года Роман Свинцов единолично учреждает ООО "Монолит-строй". В 2016 году выяснилось, что эта якобы строительная фирма в первую очередь занялась выкупом долгов других строителей у Судостроительного банка.
Дата: 03.07.2020
Копия в Google
- 113. Игоря Бойкова выследили вкладчики.
-
Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
FLB.Ru, 16.03.2020, "Бесславный конец бойкого банкира Бойкова": Неустановленные сотрудники ООО «КБ «Межтрастбанк», выполняя указания Бойкова И.В. и Липатова С.В., действуя согласно отведённым им преступным ролям, в период с 01.07.2013 по 28.12.2015 ...
Дата: 17.03.2020
Копия в Google
- 114. Департамент похоронных дел.
-
Изначально семья Немерюков, судя по данным картотеки арбитражных дел, кредитовалась в рухнувшем в 2015 году ОПМ-Банке» Алексей Немерюк брал кредит на расширение придомовой территории, а Никита Немерюк получил 5,8 млн долларов для «Алан-Z». Недавно суд ввел в отношении «Алан-Z» процедуру наблюдения из-за того самого многомиллионного кредита. Перед крахом банк переуступил право требования по долгу «Энерго Премиум» (то же самое случилось и с ипотечным кредитом.
Дата: 21.08.2019
Копия в Google
- 115. Тимуру Исхакову предъявили растрату.
-
Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд руб. Отметим, что через месяц с небольшим, 24 ноября 2015 года, у банка была отозвана лицензия. По данным “Ъ”, фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных, имена которых пока не называются. Господин Исхаков, который ранее работал в нескольких финансовых структурах, в том числе в банках «Открытие» и «Первый ОВК», где занимался кредитованием, по ...
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
- 116. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
-
... 2014-2015 гг., незадолго до банкротства, завод начал продавать свое имущество компании «ТауРус», созданной за пару месяцев до этого, к февралю 2015 года «ТауРус» перепродала все имущество «ЛиРосс» и ликвидировалась, а «ЛиРосс» столь же оперативно продала активы, Новозыбковскому машиностроительному заводу, а оплата поступила на счет «Банка Россия», как следует из последующего иска Хуторного; участник банкротного процесса предлагал расценивать эту цепочку сделок как одну, так как «договоры были ...
Дата: 03.04.2019
Копия в Google
- 117. Игорь Чуян в акцизном угаре.
-
Как объясняет Сметана, Чуян таким образом давал понять, что в 2015 году в ценовом диапазоне, близком к МРЦ (минимальная розничная цена) — 185 рублей за пол-литра — «можно» работать только «Статус-групп».
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
- 118. "Главный специалист по налоговым проблемам".
-
Артем Комаров Так или иначе 11 декабря 2015 года аффилированная с ЧТПЗ компания Cadauro Ltd, зарегистрированная на Кипре, осуществила перевод денежных средств в размере 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ювелирных изделий производства британского ювелирного дома Graff Diamonds Ltd ...
Дата: 16.10.2018
Копия в Google
- 119. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.
-
["Коммерсант", 12.10.2016, "Банки разоряли внедренные сотрудники": Еще один эпизод этого дела связан с хищениями из московского Тайм-банка, собственником которого также был Эдуард Чилингаров. Отметим, что в него из Кредитбанка перебрались практически все руководители этого финансового учреждения, в том числе госпожа Салугина. Впрочем, и там они поработали недолго. В июле 2015 года Центробанк отозвал у Тайм-банка лицензию.
Дата: 14.08.2018
Копия в Google
- 120. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.
-
Читайте об этом ниже: *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 "Фароз" идет в банк Влад Лавров, Ольга Гейн «Коммерческий банк Таджикистана» — одна из новейших структур империи «Фароз». В 2002 году банк был создан как микрокредитная организация в Худжанде под названием «Музаффарият». Его перспективы стали значительно ярче, когда Всемирный банк выбрал именно его для проекта по микрокредитованию таджикских фермеров. Но в 2015 году Национальный Банк принял закон, который ужесточил требования ...
Дата: 08.06.2018
Копия в Google