Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Читайте об этом ниже: *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 "Фароз" идет в банк Влад Лавров, Ольга Гейн «Коммерческий банк Таджикистана» — одна из новейших структур империи «Фароз». В 2002 году банк был создан как микрокредитная организация в Худжанде под названием «Музаффарият». Его перспективы стали значительно ярче, когда Всемирный банк выбрал именно его для проекта по микрокредитованию таджикских фермеров. Но в 2015 году Национальный Банк принял закон, который ужесточил требования ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

122. Братская афера века.

По итогам 2014 года банк получил по МСФО рекордный чистый убыток в 249,7 млрд руб (против прибыли 8,5 млрд руб. в 2013 году). Главной причиной убытка стали расходы на создание резервов, львиная доля которых пришлась на украинские активы банка и кредиты, выданные на реализацию олимпийских проектов, заявляло руководство банка. К концу 2015 года невозвратные кредиты для ИСД вовсе поставили ВЭБ в банкротное состояние и заставили правительство выделить госкорпорации в начале 2016 года дополнительные ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

123. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в топ-50 российских банков, отзыв лицензии у которого на тот момент стал одним из крупнейших страховых случаев. Одновременно с построением банковской империи Анатолий Мотылев активно наращивал присутствие на рынке пенсионных фондов. К августу 2015 года он являлся неформальным владельцем семи НПФ: «Солнце.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

124. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с тем же господином Есиным.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

125. К бениной матери.

"Время Ч" — первое июля, когда наступит дедлайн для бывших акционеров национализированного Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые должны решить вопрос с портфелем кредитов, который их структуры брали у банка ...
По данным "Страны", Порошенко еще в 2015 году вел переговоры с Коломойским о покупке телеканала, однако шли они вяло.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

126. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Также владельцы "Азовмаша" вопреки кипрским приказам открывали временные счета в разных банках, на которые получали средства с экспортных поставок, а получатели этих средств были вновь созданные компании.
Одна из таких фирм-торговцев — ООО "Торговый дом Азовмашэкспорт" — была создана в январе 2015 года.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

127. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

по "молдавской схеме" только в 2015 году. — Врезка К.ру] Платона обвиняют в хищении из обанкротившегося в октябре 2015 года молдавского Banca de Economii ("Сберегательный банк") более 800 млн леев (около $40 млн). Обвинения построены на показаниях бывшего руководителя банка, ныне мэра молдавского Оргеева Илана Шора, который также находится под следствием. Скандал вокруг кражи €1 млрд из этого и других банков в Молдавии разгорелся летом 2015 года.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

128. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

При этом последняя в свое время являлась наряду с Александром Соловьевым-"маленьким" акционером Удмуртского промышленно-строительного банка, который лишился лицензии еще в 2011 году.
В 2014 году экс глава республики заработал 4,95 млн рублей, а в 2015 году — 8,69 млн рублей.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

129. Петербургские миллиардеры на охоте.

Летом 2015 года лазейка была закрыта: Конституционный суд признал соответствующую статью закона двусмысленной и приостановил ее действие.
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

130. Как падал "Траст".

Юров в показаниях лондонскому суду утверждает, что основной владелец «Открытия» Вадим Беляев обещал ему за банк $50 млн, Беляев это отрицает. Судя по всему, «Открытие» пытается решать проблему с офшорами через Уорсли. В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с Уорсли мировое соглашение, обязывающее его приложить все силы для передачи офшорных компаний, где он является бенефициаром или которые контролируются банком, либо заключить соглашения по передаче/уступке прав на их активы.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

131. ИГ делает деньги на валюте.

Эллвуд также сказал, что сотрудники банков не были осведомлены о транзакциях, связанных с ИГИЛ. Газета напоминает, что среди других источников дохода «Исламского государства» называют торговлю контрабандной нефтью и вымогательство. По данным ООН, выручка группировки от продажи нефти составила в 2015 году $400–500 млн. По оценке Пентагона, доходы террористов в результате ударов международной коалиции по нефтяной инфраструктуре сократились на треть с октября 2015 года по начало января 2016 года.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

132. Кина не будет!

Совокупные обязательства превышали активы на 12 млрд руб., а качественных активов в банке, по предварительной оценке АСВ, на момент отзыва лицензии 31 января, оставалось на 3 млрд руб. Проведя почти полтора года под стражей, Глеб Фетисов был освобожден из под ареста в августе 2015. По данным издания «Коммерсант», он полностью рассчитался со всеми кредиторами «Моего банка», перечислив АСВ более 14 млрд руб. Впрочем, как оказалось, были удовлетворены не все требования кредиторов бывшей банковской ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

133. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Приняв эти дополнения, суд пришел к выводу, что у банка имеются высокие шансы на удовлетворение иска, особенно в той части, где говорится о том, что господин Кехман "сообщил суду ложные сведения относительно своей якобы неосведомленности о финансовом состоянии группы JFC". ["Коммерсант", 30.10.2015, "Британскоподанный": Кроме того, суд исследовал представленные показания деловых партнеров Владимира Кехмана по JFC Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

134. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

["Коммерсант", 20.08.2015, "В банкротном деле появились уголовные оттенки": ГУ МВД по Ростовской области расследует уголовное дело по фактам хищения имущества банка «Донинвест», сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах. По его данным, расследование касается сделки купли-продажи нежилого помещения, расположенного в Крыму. Сделка была заключена в сентябре 2014 года (то есть, незадолго до отзыва лицензии у банка.— „Ъ“), покупателем тогда выступил «Донинвест», а продавцом — гражданин ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

135. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Александр Гусаков остановился за решеткой Владелец Heliopark арестован по делу о хищении заемных $26 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.10.2015, Бизнесмен расплатился с банком свободой, Фото: "Ведомости" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Александр Гусаков В аэропорту Внуково был задержан, а потом и арестован судом по обвинению в особо крупном кредитном мошенничестве Александр Гусаков — президент и владелец группы компаний Heliopark Group, управляющей сетью отелей в России и Европе.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

136. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... следствие, арестовав владельца банка до 16 августа. ["Ведомости", 18.06.2015, "Задержание за 70 млрд рублей": Мособлбанк поддержит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мальчевского и Зединой, сообщил адвокат банка Роман Головкин. […] «Не знаю, какие доказательства есть у следствия, но задержание логично, поскольку Мальчевский до 19 мая (когда началась санация банка «СМП банком». — «Ведомости») был основным бенефициаром банка, а Зедина — совладелец ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

137. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Владельцы «Никохима» начали переговоры с Фетисовым в 2012 г., а к концу 2014 г. банк выкупили 11 физлиц, среди которых оказался и основной владелец «Никохима» Михаил Баранов. А в начале 2015 г. Фетисов рассчитался со всеми клиентами банка.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

138. Сергея Мастюгина взяли за залог.

*** Ольге Боргардт насчитали 1,5 миллиарда Бывшую и.о. предправления Инвестбанка арестовали по счетам ЖКХ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.03.2015, Бывшую банкиршу арестовали по счетам ЖКХ Олег Рубникович Вчера Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшей и. о. председателя правления Инвестбанка Ольги Боргардт. Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

139. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Истцом выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка-банкрота), ответчиками — три председателя правления банка за предшествующие банкротству три года (Александр Диденко, Алексей Злобин, Марина Илларионова) и сам бенефициар — экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев. ["Ведомости", 24.04.2015, "Теневая корпорация Пугачева": С основателя Межпромбанка и экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева и последнего предправления Марины Илларионовой суд решил взыскать 75,6 млрд руб ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

140. Дутый Трамп.

Банк из Сан-Диего постепенно развивал другие направления деятельности, и к 2015 году объем его кредитов на коммерческую недвижимость достиг $61 млн. Затем темпы резко выросли. К марту этого года в активе Axos находились кредиты на коммерческую недвижимость на сумму $4,3 млрд, и это крупнейший сегмент его портфолио. Тем не менее Axos не тот банк, от которого можно ожидать, что он будет заниматься реструктуризацией долгов миллиардера.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google