Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Нал для партии номиналов.

Ее бывший муж — Гаджимагомед Гусейнов, экс — первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан в 2018–2020 гг. Артема Здунова.
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

862. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

«Домен Бюрнье» была основана в 2001 году, одним из ее инвесторов стал Русский Коммерческий банк в Цюрихе, выделивший два транша на сумму 6 млн франков.
В 2018 году Dinerco продал 51% «ЮгПродукт Холдинга» компании ООО «ДБ Холдинг», которая принадлежит АО «ЮгАгроПром».
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

863. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

864. "Хижина рыбака" на Ладоге для Путина.

... территория принадлежали нескольким компаниям, подконтрольным Юрию Ковальчуку — другу Владимира Путина и главному акционеру банка «Россия», который часто называют «банком Путина». Считается, что он обслуживает личные интересы президента. Журналисты OCCRP обнаружили и другую связь между компаниями. Они используют домен электронной почты LLCInvest.ru, который объединяет десятки компаний, связанных с приближенными Путина. Домен базируется на сервере компании, тесно связанной с банком «Россия ...
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

865. Бриллиантовая рука Коломойского.

Когда в 2018 году Владислав Резник и Диана Гиндин стали участниками знаменитого суда над «русской мафией» в Испании, то адвокат парламентария называл Гиндин супругой.
Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и заправки «Татнефти», и энергетические сети, и розничная торговля, и ещё много всего.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

866. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

В этот фонд перечисляют деньги и лично олигархи, и их фирмы, и государственные компании — банк ВТБ, РЖД, Россети, Сбербанк.
Только с 2018 по 2020 годы из благотворительного Фонд на личный счет Маэстро поступило больше чем 300 миллионов рублей.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

867. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Весьма закономерным выглядит и то, что в декабре 2018 года компания, находящаяся в залоге у аффилированного кредитора и ушедшая в минус на 2,7 млрд рублей, была отмечена премией «Звезда Дальнего Востока», которую вручали полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

868. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

В 2018 году Кучер уволилась из ОГА. Откуда взялся Котвицкий Карьерный и бизнес-взлёт будущего депутата начался с шофёрской баранки автомобиля тогда ещё бизнесмена Арсена Авакова.
Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

869. "Один из фаворитов президента".

Обоснование по включению в санкционный список для Фридмана и Авена практически совпадает — бизнесмены «участвовали в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины»: «В 2018 году ...
Как ЕС обосновал санкции против Петра Фрадкова (председатель Промсвязьбанка) Петр Фрадков «Промсвязьбанк — российский государственный банк, который обеспечивает финансовую поддержку российскому оборонному сектору и российским вооруженным силам <…>.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

870. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова ...
Еще по одному делу за уклонение от уплаты налогов в 2019 также был осужден ранее оправданный по делу 2018 года сотрудник Петрова — Игорь Саликов.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

871. Юрий Чечихин обналичил школу.

С 1 июля 2021 года единственным владельцем ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик», а значит и всего вышеперечисленного массива, является ООО «Главстрой-инвест», доля которого заложена сразу в двух банках — «БМ-Банке» и «Газпромбанке».
Из документации известно, что в 2020 году её «дочерний актив» — «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» — также распределил в пользу общества остаток нераспределенной прибыли по итогам работы в 2018—2019 годах.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

872. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

... во Франции дом и два коттеджа, в Румынии дом 300 кв. м Оригинал этого материала © RISE Moldova, 05.09.2018, Заграничные виллы олигарха, Фото: RISE Moldova Люба Шевчук, Олга Чаглей, Николае Кушкевич Став политиком, Владимир Плахотнюк позаботился о том ...
В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

873. От гранат к госнаградам.

Почти через год, с 29 июля по 3 августа 2018 года, «Вася Воскрес» был замечен на Ибице в те же даты, что и Максим Лалакин.
[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

874. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Но, судя по информации из коммерческой базы данных YouControl, которую часто используют журналисты и ресерчеры, Слюсарев стал владельцем Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa в середине 2017-го и в 2018 году соответственно.
Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

875. Клуб анонимных аналитиков.

... бухгалтерскую отчетность; аудиторские заключения; политику по ведению личных брокерских счетов для сотрудников; реквизиты в российских и зарубежных банках; и детали по счету компании в «Яндекс.Деньги» — какие расчеты проводились по нему «с физлицами ...
Новости в Telegram, которые создаются и распространяются для манипулирования рынками, начали появляться примерно с 2018 года.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

876. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Судя по отчетности «Центр-Инвеста», новый собственник заплатил за компанию примерно 7,5 млрд рублей, заняв их в банке «Уралсиб». А весной 2018 года банк и «СТМ» заключили договор о переводе долга на «Центр-Инвест».
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

877. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

С 2011 года цены на уголь неоднократно обновляли многолетние минимумы, а банки, наоборот, поднимали ставки.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

878. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Несмотря на это, полученные им от господина Лысякова 2,5 миллионов долларов исчезли, а кредит перед «Сити Инвест Банком» остался непогашенным. [...] Как следует из документов, конфликт между сторонами произошел из-за кредита на сумму 170 миллионов рублей, который в «Сити Инвест Банке» в 2018 году получил некто Исмоилов А.С., а господин Лысяков выступил по этому кредиту поручителем. Заемщик банку деньги не вернул, и тогда банк обратился к поручителю (господину Лысякову) с требованием погасить ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

879. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

Кроме этого 17749 евро, 2526 долларов и 235 952, 131291 и 24067 гривен лежат на счетах в разных банках.
Автомобиль Судя по электронной декларации, Шкрябай владеет лишь ВАЗ 2101, а с 2018 года ездит на арендованном Мерседес Gls 2016 года выпуска.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

880. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

В 2018 году Кондрат рекомендовала ее кандидатуру председателю суда, и после всех проверок в марте 2019-го указом президента Махалкина была назначена судьей.
По данным коллег, основанным на утечках информации из банков, можно предположить, что Стройков и его команда на протяжении ряда лет под видом поставок электронного оборудования вывели из России миллионы долларов, осевшие в эстонских банках, причем ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google