Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

... Ру, 29.11.2022, Создателей финансовой пирамиды осудили за хищение почти 300 миллионов рублей, Фото: mc-guide.ru, @spartnersofficial Любовь Ширижик Денис Шумаков Чертановский райсуд Москвы вынес приговор создателям финансовой пирамиды за хищение у ...
В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

122. Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест.

... в организации незаконной миграции Оригинал этого материала © Life.Ru, 25.11.2022, Откуда у семьи бывшего миграционного чиновника Москвы машины и квартиры на 100 миллионов, Фото: Life.Ru Евгений Кузнецов Дмитрий Тахтаулов Суд решит вопрос об аресте бывшего замначальника Управления ГУ МВД РФ Москвы по вопросам миграции Дмитрия Тахтаулова и его коллеги Вячеслава Фокина. Их подозревают в незаконной легализации мигрантов. РИА "Новости", 24.11.2022, "Замглавы управления МВД по Москве арестовали по ...
Дата: 25.11.2022 Копия в Google

123. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

На начало сентября 2022 года в конкурсной массе Внешпромбанка сформировано 24 млрд рублей, это 10,3% от текущего долга перед кредиторами. Беджамов — беглый банкир, в России его заочно арестовали по делу о мошенничестве и хищении денег на 113 млрд рублей. Его сестра Лариса Маркус, которая возглавляла Внешпромбанк, отбывает реальное наказание сроком 8,5 лет по тому же делу. АСВ выступает конкурсным управляющим Внешпромбанка. Центробанк отозвал лицензию у банка в 2016 году.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

124. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

— Врезка К.ру 47news.ru, 09.03.2022, "Бизнесмен Ебралидзе из-под стражи напомнил партнеру о ключах от банка в Финляндии": Как сообщили 9 марта в объединенной пресс-службе судов Петербурга, городской суд оставил без изменений решение Куйбышевского ...
Александра Ебралидзе задержали 24 ноября, через два дня суд определил его под арест.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

125. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

... культурных объектов центра Казани, доставшихся ASG еще во время программы приватизации исторического наследия перед Универсиадой-2013 — это здание комплекса Адмиралтейской конторы (ул. К. Маркса, 17) и номера Михайлова (ул. Лобачевского, 3/24 ...
... ОАЭ и на Кипре общей площадью более 400 тыс. кв. м. Также вокруг Казани «компанией сформирован земельный банк объемом более 25 тыс. га» ASG-invest сообщает, что «реализует масштабную программу по сохранению объектов мирового культурного наследия ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

126. Игорь Кожин наварится на кофе в Stopexpress.

Владимир и Олеся Кожины Оба Кожиных связаны также с квартирой на Литейном проспекте, 24 в Петербурге, свидетельствуют утечки.
На Шеломова записано имущества более чем на миллиард долларов, в том числе доли в «Согазе» и банке «Россия».
Дата: 15.07.2022 Копия в Google

127. Наследие Чубайса.

Теперь в этой отрасли у Чубайса осталось лишь ООО «Виатор», которое в 2015–2019 годах выручало от 7 млн до 24 млн рублей в год, но 2020-й завершило с убытком 1,9 млн рублей. — Врезка К.ру У экс-супруги Чубайса-младшего бизнес тоже не заладился. В 2017–2021 годах Екатерина Чубайс владела небольшим баром-магазином в центре Москвы, оформленным на компанию «Белтрейд», однако проект так и не показал прибыли. Накопленный убыток за четыре года составил 7 млн рублей. woman.ru, 24.03.2022, "Сын Чубайса ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

128. Проваленные явки Алексея Кузьмичева.

Проваленные явки Алексея Кузьмичева Сооснователь "Альфа-Групп" проиграл суд во Франции, миллиардер под санкциями требовал не публиковать адреса его дома в Париже и виллы в Сен-Тропе Оригинал этого материала © Forbes.ru, 14.06.2022, Миллиардер ...
— Врезка К.ру ИА "РБК", 24.03.2022, "Во Франции сообщили об аресте двух "яхт Кузьмичева": Власти Франции задержали на Лазурном берегу две яхты, которые предположительно связаны с российским бизнесменом Алексеем Кузьмичевым.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

129. Афера на 40 млн руб. обошлась в 4 года условно.

kubnews.ru, 24.05.2022, "В Краснодаре суд вынес приговор экс-вице-губернатору Кубани Юрию Гриценко": Из обвинительного заключения следовало, что Гриценко, на тот момент являясь вице-губернатором Краснодарского края, обманом купил земельный участок ...
... счет в Кубанском универсальном банке. После этого банк, подконтрольный мэрии Краснодара, выдал кредит на сумму 175 млн руб. строительной компании «Кубань», которая была генподрядчиком в проекте строительства перинатального центра. Вскоре у банка была ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

130. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе" "Решальщики" обещали за $1 млн спасти от уголовного преследования Илью Клигмана, обвиняемого в хищении 7 млрд руб. из банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2022, Беглому банкиру решальщики не в помощь, Фото: StarHit.ru Юрий Сенаторов Башир Куштов и Согдиана Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком», вице-президента фонда ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

131. Глава ЦБ Набиуллина задекларировала 38,9 млн руб. за 2021 г.

... 1,9 млрд руб. в 2021 году, Фото: АГН "Москва", "Известия", cbr.ru, РИА "Новости" Ольга Шерункова Эльвира Набиуллина Доход главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2021 году составил 38,9 млн руб., превысив показатель предыдущего года всего на 8%, следует из данных, опубликованных регулятором. При этом, как и предшествующие годы, она находится во втором десятке самых высокооплачиваемых сотрудников Банка России. ИА "Прайм", 15.04.2022, "Глава Банка России Эльвира Набиуллина раскрыла свои доходы за 2021 год ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

132. От кассира Ельцина до консильери Путина.

От кассира Ельцина до консильери Путина Суд Лондона не нашел оснований для девяти утверждений о Романе Абрамовиче в книге "Люди Путина" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.11.2021, Какие утверждения об Абрамовиче и Путине суд в Лондоне счел ...
Но в итоге часть денег, переведенных в адрес «Петромеда» через сеть оффшорных компаний, использовалась для финансирования быстрого роста банка «Россия». Так, около 35% пожертвований Абрамовича через панамскую компанию были направлены банком на ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

133. Тельман Исмаилов признан политическим.

BFM.ru, 24.10.2021, "Тельман Исмаилов стал невыездным из Черногории": И все же крайне интересным являются основания, на которых Черногория приняла решение о предоставлении Исмаилову убежища.
После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

134. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

... задержан в Италии по запросу России Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 24.09.2021, Рейдеру из "Уралмаша" прервали итальянские каникулы, Фото: 66.ru Михаил Мананников, Николай Яблонский Владислав Костарев В Италии по запросу ...
На счетах банка аккумулировались средства всех предприятий, которые пытались захватить рейдеры.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

135. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки. Кроме того, ревизия обнаружила крупную недостачу и в кассах банка.
... расследовании эпизода с хищением уже из кассы банка 160 млн руб. BFM.ru, 15.01.2018, "Похоже, у них схема". Когда в банке появляются караван, погонщики и верблюды": Business FM стали известны подробности схемы с подставными вкладчиками банков ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

136. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Life.Ru, 28.06.2021, "Чёрная жемчужина" за $250 млн: что будут делить наследники мультимиллионера Бурлакова": В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией "Краснодарпромжелдортранс", бизнес-центром "Калинка", что в самом центре Тюмени, гостиницей "Тюмень-Хилтон" в том же БЦ и банком "Стройлесбанк".
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

137. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка Зампред ЦБ Сергей Швецов закрыл глаза на продажу ОФЗ на 1,5 млрд руб. со счета банка на Мосбирже по заниженной цене Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2021, Из банка следствие пришло на биржу, Фото: ЦБ РФ, Finparty.ru, "Блокнот Воронежа" Олег Рубникович Сергей Швецов Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

138. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Абсолют миллиардера Александра Светакова Недвижимость, машины, бизнес-джеты и 72-метровая суперъяхта Cloudbreak за $120 млн Оригинал этого материала © Life.Ru, 24.05.2021, Миллиардер из 90-х: кому принадлежит суперъяхта за $120 млн, замеченная в ...
Светаков начинал бизнес в 1993 году, создал банк "Абсолют", который стал основой группы компаний.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

139. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021).

... Forbes Real-Time) и Герман Хан (20-е место, в прошлом году в рейтинг не входил, $10 млрд по Forbes Real-Time), а третий совладелец банка Алексей Кузьмичев занял 34-е место (в прошлом году в рейтинг не входил, $7,7 млрд по Forbes Real-Time). [...] На 63-м месте расположилась вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе с семьей, на 117-м месте — казахский бизнесмен Владимир Ким. Список миллиардеров в Великобритании увеличился за год на 24 человека, заметила The Sunday Times ...
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

140. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО «ПермГражданСтрой» на сумму 269,93 млн рублей.
... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.04.2021, Экстрадиции Средиземноморья, Кадр из видео: via newsko.ru Дмитрий Аст Андрей Туев Правоохранительные органы Кипра передали российской Генпрокуратуре бывшего топ-менеджера пермского Экопромбанка ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google