Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "безопасность банковских переводов". Результатов: банковских - 3870 , безопасность - 7133 , переводов - 2903 .
Результаты с 221 по 240 из 300.

Результаты поиска:

221. К чему приводят схемы.
«У меня с литовскими банковскими властями превосходные отношения», — убеждал в 2009 г. Антонов детективное агентство Kroll, нанятое для проверки возможных преступных связей банкира.
Были и просто переводы.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google
222. Кредитные истории.
Последний $5 млн передал начальнику службы безопасности ВТБ «для оплаты процента по кредиту». «Левин начиная с июня 2005 г. требовал от меня (через Яценко) досрочно исполнить обязательства <...> по выкупу 1,8% долей “Украгрохимпромхолдинга” у Toulino Trading… — писал в показаниях Бессонов. — Левин дал крайний срок до мая 2006 г. <...> сделать перевод так называемой “дополнительной инвестиционной прибыли” в размере 7,5 млн долларов США в Русский коммерческий банк на Кипре на счета Toulino Trading ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google
223. Царское дело.
Путин сказал: «Чемезов, сделай бридж!», то есть перевод, — я еще был поражен, что он знает эти банковские термины…
... Газпрома» Алексей Миллер — «Солдат», управляющий делами президента РФ Владимир Кожин — «Тужурка», руководитель Службы безопасности президента, заместитель директора ФСО генерал Виктор Золотов — «Генералиссимус», многажды упоминавшийся в этой заметке ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google
224. Как раздать миллиард.
... деньги стыдливо называли "Канцтовары" 1. Зарплаты в РШ "Правого дела" 2. Трогательное предложение открыть банковскую ячейку для хранения "канцтоваров". 3. Трогательное предложение сдать "канцтовары", чтобы не было проблем со Службой безопасности ...
Люди это в основном не бедные: больше половины — 109 — переводов сделано на максимально возможную сумму: 4,3 млн руб. Среди жертвователей много бывших и нынешних менеджеров «Онэксима» и других компаний, к которым имеет или имел отношение Прохоров ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google
225. Маленькая прачечная премьер-класса.
... Анин Дмитрий Скигин […] «Солнечное местечко для темных людишек», как охарактеризовал княжество писатель Сомерсет Моэм, свято чтит банковскую тайну, анонимность и не облагает налогом доходы физических лиц, отчего среди этих лиц, причаливающих на своих ...
«Отдел уголовных расследований Департамента внутренних дел Управления общественной безопасности княжества Монако Sotrama.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google
226. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.
Он должен был забрать $5 млн из сейфовых ячеек банка «Интеркоммерц» и отвезти их в другой банк, в котором у Паркина работали знакомые и где все уже было готово для перевода их за рубеж.
$ 1,5 млн заложили в банковскую ячейку, оттуда их перевезли в банк, связанный с родственниками Паркина, после чего они были переправлены за рубеж.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google
227. Большой южный брат.
-перевод в СИЗО 5 квалифицированных агентов со специальными знаниями в области банковской и девелоперской деятельности для проведения внутрикамерной разработки содержащихся под стражей.
Он сообщил, что располагает данными сервера КНБ (Комитета национальной безопасности) Казахстана, которые будет выкладывать в интернете.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google
228. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.
... комплекс на 473 500 кв. м. «Неприятную историю» о свалившемся на нее богатстве Ашмарина узнала в 2008 г. от людей, представившихся сотрудниками службы безопасности Связь-банка: «Они стали звонить с вопросами, при чем здесь я, но быстро отстали ...
... бизнесмена — выходец из Голландии Рул Пипер и из России Даниэль Болотин, известные у нас своими инновационными проектами по переводу сочинского транспорта на водородное топливо к Олимпиаде-2014 и по добыче в Иркутске каменного угля для переработки в ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google
229. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".
Главные из внешних причин смерти в стране — убийства, самоубийства, смерть в ДТП. Низкий уровень личной безопасности, низкие уровень и качество жизни, нездоровая обстановка в стране — вот главные объяснения такой высокой смертности от внешних причин.
Так называемые антикризисные меры, предпринятые Путиным, возмущают своей однобокостью — очевидно, что приоритетом является поддержка банковского сектора и узкого круга крупных корпораций, которым выделяется основная госпомощь.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google
230. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
... президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle, 07.03.2010, Перевод: centrasia.ru, 10.03.2010, "San Francisco Chronicle": Гуревич-гейт ...
Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди,— все это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала четыре года, пишет Profil.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google
231. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.
В СВР он возглавлял департамент экономической безопасности.
«Я просил отложить перевод до утра, не переводить меня в другую камеру в ночное время, но мне в этом было отказано», — писал он. Вечером 13 ноября — это была пятница — корпусной вызвал к Сергею Магнитскому фельдшера: «Магнитский обратился с жалобами ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google
232. Идеология временщиков.
Российские власти потворствовали переводу в офшоры прав собственности на основные промышленные активы России Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2009 Постпикалевская Россия: Идеология временщиков Никита Кричевский, Владислав Иноземцев ...
Помимо банковских и небанковских кредитов, почти все олигархические предприятия имеют забалансовые поручительства по обязательствам головных компаний.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google
233. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.
Они-то и рассказали следователям историю с переводом денег через банк «Дисконт». Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар [этого банка], и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google
234. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»
Перед тем как уйти, написал рапорт о переводе меня на линию борьбы с организованной преступностью, но начальство не согласилось – тогда это выглядело слишком смелым.
Для Субботина это стало делом чести: провал операции по возврату кредита бросал жуткую тень на имя будущего вице-губернатора, ведавшего вопросами экономической безопасности целого региона.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google
235. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."
... Оригинал этого материала © Financial Times, Перевод: Инопресса.Ру, 15.05.2008 Высокопоставленные друзья? Кэтрин Белтон и Нил Бакли В офисе, расположенном в престижном месте на набережной озера на краю банковского квартала Женевы, примерно 40 ...
... у Путина и городской администрации произошел конфликт с организованными преступными группировками, и спор достиг такого накала, что Путину лично угрожали и он был вынужден отослать своих дочерей в Германию ради их безопасности, утверждает банкир ...
Дата: 16.05.2008 Копия в Google
236. Офшорными капиталами Никитин обзавелся, ограбив государственную грузовую компанию "Совкомфлот".
Как утверждается, Москва наняла британскую фирму по обеспечению безопасности во главе с бывшим офицером SAS, чтобы тот нашел данные об офшорных активах Никитина. Ранее незаметный предприниматель, занимавшийся грузовыми перевозками, после приезда в Англию смог за 9 млн фунтов наличными купить поместье в неоклассическом стиле. Еще как минимум 100 млн фунтов заморожено на его банковских счетах в России.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google
237. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.
Его подозревали в получении в 1995 году крупной взятки от руководителей одного из коммерческих банков, которому чиновник помог удержаться на плаву во время банковского кризиса, поспособствовав переводу в этот банк на федеральные программы 160 млрд ...
Южноафриканский сценарий Сергей Сторчак, Вадим Волков и Виктор Захаров были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности в минувший четверг.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google
238. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.
*** Оригинал этого материала © solomin, 07.09.2007 Комментарий "Бонни и Клайд" свердловского розлива Леонид Кутасов Чета Миропольских давно и хорошо известна своими сомнительными операциями с банковскими кредитами и ссудами.
В правоохранительных органах Московской области поддержку Миропольскому мог обеспечивать старший помощник прокурора области по обеспечению собственной безопасности Валерий Наний.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google
239. "Мне незачем оправдываться."
"Много лет связь с российской алюминиевой промышленностью, мягко говоря, не способствовала хорошей репутации – для пиарщиков это был настоящий кошмар" Оригинал этого материала © Financial Times, Перевод "Инопресса.Ру", 13.07.2007, Фото: "Ведомости ...
Дерипаска сделал ставку на последних, укрепил свои связи с правящей элитой страны, женившись в 2001 году на внучке Ельцина Полине, и создал собственную мощную службу безопасности.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google
240. Разрушение имиджа Ельцина.
... думского Комитета по безопасности 2-го созыва Виктором Илюхиным, который озвучил данные Генпрокуратуры о бегстве капиталов из России на счета высокопоставленных российских чиновников за рубежом. В частности, такие переводы осуществлялись через ...
Сын Олега Сосковца – Алексей, в бытность отца первым вице-премьером был владельцем золотой банковской карточки и делал значительные покупки в Лугано, административном центре швейцарского кантона Тичино.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

Владельцы нефтяных компаний
Отзыв лицензий банков
Черчес
Ночные клубы москвы
Владельцы нефтяных компаний
Очев
Ищенко андрей николаевич
Владельцы нефтяных компаний
<09>@>2
Кадыров рамзан
Динамо
Владельцы нефтяных компаний
Ангаров
Нурлан тлеубаев
Башмаков владимир
Владельцы нефтяных компаний
Общественная палата
Крахмаль
Чикунов
ТЦ Лига
Владельцы нефтяных компаний
Копылов Константин
Айс-фили
Соловьёв Иван Николаевич
Владельцы нефтяных компаний
Бялошицкий О.А.
Преступная россия
Чикунов
Козлов К.Р.
Владельцы нефтяных компаний
Василий иванович
Рачков александр борисович
Емельяненко
Владельцы нефтяных компаний
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Овчинников Николай
Аминов Вячеслав Маркович
Владельцы нефтяных компаний
Www rbc.ru
Александр Старовойтов сын галины старовойтовой
Рачков александр борисович
Владельцы нефтяных компаний
Кадыров Ахмат
Людмила очередная
Владельцы нефтяных компаний
Мазепин махлай
Владельцы нефтяных компаний
Надежда Борисовна Колесникова
Леонов Сергей Михайлович
Золушка

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru