Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Хвост виляет собакой.

... 2000 г. Eugine: Предлагаю свой перевод доклада о КНБ, опубликованного Другом Казахстана на Форуме "Евразии". Надеюсь, что товарищи по форуму оценят мой труд. Но самое главное - понять, что стоит за ним, и какие люди его написали? Друзья или враги? Конфиденциально Возрастание политической роли Комитета национальной безопасности в процессе борьбы за власть в Казахстане Постановка проблемы В период с июня 1998 по май 2000 гг. Комитет национальной безопасности Казахстана провел работу, направленную ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

262. Голоса в Думе продаются.

Перевод денег в оффшоры, налоговые преступления.
+ - 44. ОСТАНИН ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Бывший начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Алтайского края; позже обеспечивал безопасность в коммерческих структурах Алтайского края связи с криминалитетом, «крышевание» коммерческих структур.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

263. Волков без овечьей шкуры.

(см. подробнее "Депутатское обращение к президенту Кучме Л. Д."(в переводе на русский язык), "Депутатское обращение в Генпрокуратуру Украины" (на украинском языке) нардепов Г. Омельченко и А. Ермака).
... в качестве приданного за президентскую дочку он получил в управление две газовые компании "Интерпайп" и "Турботраст", а также ряд крупнейших трубопрокатных и ферросплавных заводов), а также сын председателя Службы безопасности Украины Андрей Деркач ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

264. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Это утверждение не лишено оснований, так как в кадровой политике банка отчетливо просматривается тенденция не на опытных банковских работников, а на деятельную энергичную молодежь.
Управление безопасности банка Столичный Начальник - Зайцев Владимир Николаевич.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

265. Оружейных дел "мастер".

... Указ Ельцина №1932-с, в соответствии с которым "обязанности по контролю за соблюдением госинтересов и сохранением гостайны в сфере торговли оружием" возлагались прежде всего на Службу безопасности президента РФ во главе с Александром Коржаковым ...
После заявления Уринсона о возможности перевода всех средств "Росвооружения" из уполномоченных банков в Федеральное Казначейство, дни его ставленника были сочтены.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

266. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Скромное обаяние ОНЭКСИМбанка Рождение и стремительное возвышение Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМбанка) является одним из наиболее замечательных явлений в новейшей истории российской банковской системы.
Мы не знаем достоверно, был ли перевод части клиентов ВЭБа в ММБ осознанным планом "спасения ".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

267. Справка на Ангелевича.

"Крыши" (прикрытия со стороны ОПГ ) не имеет, обходится плотным контактом с сотрудником действующего резерва Ованесяном (Ванесяном), занимавшимся в банке вопросами безопасности.
Через несколько часов после того, как это сообщение было распространено по электронным каналам банковской информации и некоторым информационным агентствам, в СМИ был разослан факс за подписью президента Ассоциации российских банков (АРБ) Сергея ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

268. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

На самом деле "Роскредит" опоздал на 23 минуты с уведомлением о переводе денег, причем задержка произошла из-за того, что служба безопасности ОНЭКСИМбанка не пропускала представителей "Роскредита" в охраняемый ею банк.
В то же время по состоянию на 1 января 1996 г суммарный собственный капитал всей банковской группы ОНЭКСИМбанк-МФК - по заявленным банками данным - составил всего лишь 2 491 443 млн. руб. (эта цифра представляет особый интерес, поскольку ТОО "Кант ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

269. Гусь.

После декабрьских столкновений между СБ президента и службой безопасности "МОСТа" счета департамента финансов Москвы были переведены из него в ГУ ЦБ по Москве. Отношения Гусинского с Кремлем стали беспокоить Юрия Лужкова. Кроме того, все большую силу набирал еще один олигарх - глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, женатый на сестре жены Юрия Лужкова. И в январе 1995 г. мэр Москвы подписал распоряжение о создании Московского муниципального банка (Банк Москвы) и о постепенном переводе туда ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

270. "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались".

Волков о деле "Аэрофлота" Оригинал этого материала © Le Monde, 27.01.00 Перевод InoPressa.ru "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались" Агат Дюпарк "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались ...
При содействии швейцарских органов безопасности, и опираясь на конкретные документы, мы получили подтверждение того, что часть денег "Аэрофлота", переводившихся на счета швейцарских фирм "Андава" и "Форюс", в результате мошенничества просто ...
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

271. Глобализация российских ОПГ

... Bank»), обладавших банковской лицензией о.Науру. В начале октября 1999 года Эдвардс, Берлин и Волков были осуждены федеральным судом присяжных в г. Нью-Йорке, но не за отмывание денег, а за ведение незаконного бизнеса с телеграфными переводами денег ...
В 1996 г. шеф внутренней безопасности Израиля Моше Шахал (Moshe Shahal) заявил, что «элементы русской мафии эффективно пытаются контролировать Израиль». Копия в Google

272. Об ассоциации "XXI век"

... Ювелир-центр", возглавляемые В.Розенбаумом, экспорт нефтепродуктов, металла, ферросплавов и т.д. ("Московит", возглавляемый И.Кобзоном), банковские хищения по подложным документам, контрактам (GMM - А.Ненахов) и т.д. Масштабы теневых доходов ...
Иосиф Кобзон еще до вступления в Ассоциацию участвовал в нелегальном переводе финансовых ресурсов за рубеж по еврейским религиозным каналам. Копия в Google

273. Депутатское обращение к Кучме

... и решения комитета один из заместителей председателя Службы безопасности Украины В. Пристайко сообщил, что в результате осуществленной проверки установлено: "Лично Волков А. М. валютные банковские счета не открывал, а он рекомендовал представителям ...
Оригинал этого материала Депутатское обращение к президенту Украины Кучме Л.Д. (перевод с украинского) Об обеспечении объективной проверки (расследования) материалов относительно приобретения недвижимости, открытия за границей коммерческих структур ... Копия в Google

274. Дыра в блокчейне.

... но нет ограничений на перевод криптовалюты на биржи, поддерживающие вывод долларов США и евро с использованием банковских систем Европы и США. MEXC позволяет россиянам вносить рубли на биржу через банковский счет частного лица Пресс-секретарь FIU ...
«Упомянутая вами практика не обеспечивает [причину] необходимости акционерного капитала, в первую очередь: для обеспечения безопасности клиентов, пользователей и самой компании.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

275. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Эту программу киевский колл-центр часто использовал, чтобы «помочь» клиентам с банковскими переводами и заявками на кредит.
«То, чем занимается эта компания, — все это фикция, — сказал заявитель о коррупции Алексей (настоящее его имя мы не называем ради его безопасности).
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

276. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам». Нади Саламе не ответил на вопросы о зарубежных переводах денег.
Источник в правовой сфере сообщил OCCRP, что Саламе отправил через адвоката BdL письменное извинение, известив, что не сможет выполнить требование из соображений безопасности.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

277. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
— Ред.), организация учредила Центр учета переводов интерактивных ставок и первой начала принимать легальные ставки через интернет.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

278. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... для голосования на собраниях акционеров компаний (№558650-6) и выплачивать дивиденды банковским переводом. Чтобы акционерные общества, к которым относится и «Газпром», меньше тратились на почтовые отправления и банковские комиссии (№505207-6 ...
Комитет готовит заключения на законопроекты, связанные с Градостроительным кодексом и градостроительной деятельностью, саморегулированием, техническим регулированием и безопасностью в области жилищного строительства.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

279. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

"Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94% За 16 месяцев "президентской" кампании "борца с коррупцией" из $1,6 млн пожертвований в биткоинах мелкими переводами (до $500) получено $100 тыс. Оригинал этого материала © FLB.ru ...
... миллиона рублей) в год. А главное на сайте «Партнёрства защитников интернета»/DDP указано, что в интересах безопасности имена грантополучателей сейчас уже публично не разглашаются, а списки проектов, которые получили грантовое вознаграждение от DDP ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

280. На что живет церковь.

Деньги, объясняли РБК священники, передаются в епархии двумя путями — наличными (на каждую сумму дается приходный ордер) или банковскими переводами.
Екатеринбургская епархия владела крупным гранитным карьером «Гранит» и компанией по обеспечению безопасности «Держава», Вологодская епархия имела завод железобетонных изделий и конструкций.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google