Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

"Будучи уже премьер-министром России, Касьянов подписал дополнения к межправительственному договору от 1994 года, согласно которым стал возможным перевод долга на коммерческой основе третьим лицам.
... сделок", "Найденные бумаги могут стать подтверждением использования банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств ", - заявляла в декабре 2005 года Генеральная прокуратура ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

42. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

... владеет долями в медной, урановой и нефтегазовой промышленности и имеет сеть офшорных банковских счетов Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, Перевод: "Инопресса", 22.07.2008, Коррупция в Казахстане: эмигрант приводит новые подробности ...
Но, если ему удастся добиться официальной защиты со стороны США, укрепится и его личная безопасность.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

43. Операция "прикрытие".

И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за ...
Председатель правления был бит за «непослушание» прямо на рабочем месте службой безопасности г-на Ситникова.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

44. Как дают взятки в России.

... за тем, чтобы банк не применял слишком усердно процедуры FATF к вашим счетам и переводам”, — уточняет крупный предприниматель. Все большей популярностью пользуются сегодня подарочные банковские карты на предъявителя, говорит источник в ГУВД Москвы ...
... расчет Андрей Панов, Алексей Никольский, Филипп Стеркин 17 октября 2005 г. сотрудниками ФСБ России при содействии управления безопасности ФНС России в отеле «Балчуг Кемпински Москва» при получении взятки в размере 1 млн. долларов США задержан с ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

45. Абсолютное ханство.

Кажегельдин публично признал, что получил банковский перевод в размере 6 миллионов долларов, но твердо заявил через своего адвоката, что эти деньги он вернул.
Тасмагамбетов сообщил, что в 1995 г. в стране был создан секретный валютный фонд как резерв правительства на случай экономического кризиса и угрозы безопасности страны.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

46. Мощь Украины оказалась продажной.

... и смертоносных средств…"" (Текст перевода заверен консульским отделом Посольства Украины в Швейцарии за № 572/2-1105-01, 30 октября 2001 г.) *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.01, "Секретаря совета безопасности обвиняют в торговле ...
У остальных фигурантов дела была "обязанность непосредственно заключать контракты по закупке оружия, заниматься необходимыми банковскими операциями для выполнения платежей поставщикам и для получения платежей от реальных покупателей, а также для того ...
Дата: 10.12.2001 Копия в Google

47. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Деньги для Ханста перевели с банковского счёта Vitol в Лондоне сотрудники офиса компании в Женеве. Такие переводы в обход обычных систем компании могли проходить только с одобрения отдела бухгалтерского учёта Vitol.
Крупнейшие нефтетрейдинговые компании стали настолько важны для энергетической безопасности, что власти стран от Германии до Саудовской Аравии помогают их финансировать.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

48. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

В марте 2022 года Цюпко оформил в следственном изоляторе Смоленской области с Пономаревым гражданско-правовой договор на перевод с его банковских счетов 1,3 млрд руб., сообщил источник РБК. На управление деньгами была выписана нотариальная ...
... центрального аппарата службы, а в 1999 году после его расформирования до 2017 года проходил службу в управлении «М» ФСБ. С июня 2021 года по ноябрь 2022-го он работал в должности помощника по безопасности руководителя ГСУ СКР по Московской области ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

49. Мастера разводного жанра.

Только за второй квартал 2022 года Банк России зафиксировал 211 тыс. случаев перевода денежных средств, осуществленных под воздействием мошенников, на общую сумму 2,8 млрд рублей.
Трудовые будни 7 февраля 48-летнему Алексею из подмосковной Рузы позвонил «сотрудник службы безопасности банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

50. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... Bitcoin Cash, DASH, Dogecoin, Tether USD в любое удобное время на рубли — без дополнительных комиссий, транзакций и переводов. Вам доступны платёжные и банковские системы 28 стран мира (Sberbank, QIWI и другие)», — сообщалось на сайте Bitzlato ...
... в год, абхазского — 5 млн. Это полноценный пассивный доход: «асики» каши не просят и могут стоять без внимания месяцами, пожарную безопасность контролирует сигнализация, напряжение — автоматика, а за серверное обслуживание назначали отдельную таксу ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

51. Интернет по расписанию и отключения вручную:

Однако источник Forbes в операторе Kcell отметил, что организацией блокировок занимается Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана без участия самих операторов. По его словам, казахстанские силовики могут самостоятельно ограничить работу оборудования операторов. Сейчас при нормализации обстановки КНБ самостоятельно решает, где можно восстановить доступ в интернет, — так они дают возможность гражданам провести обмен информацией, а также предоставляют доступ к работе банковской системы ...
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

52. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

При этом представитель ГСУ подчеркнула, что о предпринимательской деятельности в данном случае говорить нельзя, поскольку действия фигурантов были направлены «исключительно на преступное обогащение соучастников за счет заемных банковских средств».
Выйдя на свободу, в 2015 году господин Раевский устроился консультантом в «Премьер Кредит», где, по версии следствия, отвечал за поиск фиктивных заемщиков и контролировал перевод средств.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

53. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... ошибками (Безамов и Бедгамов), однако документы по последующим переводам подтверждают, что средства получал именно он. «Разное написание имени клиента могут использовать для того, чтобы сбить с толку банковский отдел нормативно-правового соответствия ...
В 2019 году суд повысил сумму его ежемесячного пособия до 120 тысяч фунтов стерлингов (порядка 160 тысяч долларов) — это средства на содержание, аренду, личную безопасность и другие расходы.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

54. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Чтобы реализовать свой замысел, супруги, по материалам дела, связались с хорошо им знакомым недавно уволенным с должности гендиректора компаний «Сенеж-Дистрибуция» и «Сенеж-Препараты», бывшим главой службы безопасности всего холдинга Дмитрием ...
А он все это время будет в банковских документах фигурировать в прежнем статусе.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

55. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но банки-эквайеры могут этот код менять, обозначая перевод с карточки игрока не как платеж в адрес казино, а как, например, разрешенную покупку электронной валюты, оплату игр или платеж в легальный интернет-магазин. Карточных схем по выводу денег было очень много. Вот как выглядела одна из самых простых: Когда платеж уходит с банковской карты игрока, первым вступает в дело банк-эквайер, обрабатывающий платеж со стороны продавца.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

56. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

Письма от 24 мая показывают, что Хантер добавил проститутку в качестве получателя банковского перевода на свой банковский счет и перечислил 25000 долларов.
Основатель фирмы, Брэд Мэриман, ветеран ФБР по надзору со стажем 29 лет, работал в должности сотрудника по информационной безопасности и основал свою первую лабораторию компьютерной криминалистики.
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

57. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... с целью дальнейшего перевода на офшоры чиновников. Обнаруженные на днях 14,9 млн следователи по делу об убийстве Галиции относят к числу как раз таких подозрительных транзакций. Если верить информации авторов статьи в Malta Today, через свои фирмы Лейла и Арзу Алиевы могли финансировать лояльность властей Мальты к азербайджанским «гостям». «Платежи, которые Sahra FZCO внесла в Palma Management Consulting DMCC, в свою очередь, могли быть использованы для осуществления платежей с банковского счета ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

58. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были обратить внимание на перевод гигантских сумм.
Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

59. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

Полученные данные затем отправлялись на C&C-сервер и использовались для перевода денежных средств с банковских счетов жертв.
Прокурору Скотту Ферберу и следователю Лусифу Харуни пришлось запастись терпением: Панин был осторожнее, чем bx1. Он меньше ездил по миру, вел дела в основном из Москвы и чувствовал себя в безопасности, поскольку между США и Россией нет соглашения о ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

60. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

На сделках с ее акциями мошенники обогатились на $1,1 млн. [...] ["Голос Америки", США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 12.08.2015, "Украинские хакеры похищали конфиденциальную информацию в США": Кто руководил преступной группой, доподлинно неизвестно ...
Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с половиной миллионов долларов, а также на яхту и 12 объектов недвижимости, включая торговый центр в ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google