Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".

... The Financial Times", Великобритания, Перевод: "ИноСМИ.Ру", 25.11.2004 Руководство Юкоса покидает страну, опасаясь арестов Аркадий Островский Высший менеджмент компании ЮКОС покинул Россию, опасаясь за собственную безопасность, в связи с тем, что ...
Продажа стала возможной благодаря тому, что правительство совершенно искусственно создало у НК ЮКОС кризис наличности, заморозив активы и банковские счета и предъявив нелепые и абсурдные налоговые претензии, превышающие выручку компании.
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

122. Растяжки на Тверской.

Security - безопасность, надежность(перевод с англ.). Если Вас интересуют вопросы охраны и безопасности, то Вы обратились по адресу.
... в особых случаях заключать под стражу без ордера на арест; получать любую информацию, которую сотрудник Комиссии считает необходимой для оперативно-разыскной деятельности; замораживать банковские вклады подозреваемых, их транспортные документы ...
Дата: 18.10.2004 Копия в Google

123. Концы в "Озеро Джерби".

'Мы понимаем, что главными принципами офшорного банковского дела являются конфиденциальность и безопасность', говорится на сайте. 'Если вы пожелаете вести через нас банковские, торговые и инвестиционные операции, ВСВ будет осуществлять ваши торговые ...
Треугольник Ходорковский - Кертис - Бонд Оригинал этого материала © "The Financial Times", Великобритания, 17.05.2004, Перевод ИноСМИ.Ru Перед крахом Томас Кейтан, репортер 'Financial Times', специализирующийся на журналистских расследованиях.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

124. Связи московского банка с криминальной группировкой.

-- Ред.), -- говорит руководитель банковского направления РА «Интерфакс» Михаил Матовников, -- объем такого бизнеса составляет около половины активов».
Напомним, он пропал из виду 27 мая. Еще какое-то время топ-менеджер выходил на связь, давая по мобильному телефону распоряжения своим подчиненным о переводе денежных сумм со счетов.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

125. Параноик Абрамович.

... фунтов, а также многомиллиардный банковский счет. Как только 'Мерседес' въезжает на стадион 'Челси', рассчитанный на 42000 мест, телохранители снова окружают своих патронов. Абрамович настолько помешан на безопасности, что специально нанятая женщина ...
Его азартная игра - это 'Челси', где он лично утверждает все переводы игроков и гонорары.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

126. Тайный агент советской разведки.

Ни один из терактов служба безопасности НРБ так и не раскрутила, видно, не так уж и длинны у их хозяина руки. Это подтверждает и история с кинувшим банк на несколько миллионов моряком-подводником в отставке Игорем Федоровым. В 1995 году Федоров жил в Штатах и российского гражданства не имел, чем был чрезвычайно удобен - не подлежал налогообложению. Вот Лебедев и предложил подводнику стать посредником в переводе денег из НРБ в офшорные банки.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

127. Скандальное интервью вице-премьера Алешина "Financial times".

Спустя некоторое время появится и перевод на английский, чтобы текст дошел и до тех, кому изначально планировался.
Необходимо поддерживать развитие банковской системы в стране.
Дата: 03.11.2003 Копия в Google

128. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

- Деятельность таких структур, как "Альфа-Групп", да и некоторых других российских структур, представляет угрозу национальной безопасности ряда стран. Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег ...
Как бы вы ни скрывали счета, фирмы, переводы, фамилии.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

129. Украденные миллиарды.

Но для того чтобы вскрыть банковские счета и произвести другие следственные действия, нам необходимо только одно — официальный запрос из российской Генеральной прокуратуры.
И именно этими переводами в 1999 году заинтересовался швейцарский следователь Лоран Каспер-Ансерме, который совместно с тогдашним женевским прокурором Бертоссой стоял у истоков расследования судьбы кредита МВФ. На сегодняшний день швейцарская ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

130. Удар по интимности.

Оригинал этого материала © "Muy Interesante", Испания,13.01.2003, Перевод: ИноСМИ.Ru Удар по интимности Окружающая нас действительность становится опасно похожа на вымысел Хорхе Алкальде/ Jorge Alcalde В мае 2001 года автор многочисленных ...
... названием Total Information Awareness, которая позволит следить за каждым гражданином США посредством проверки его банковских транзакций, покупок, оплаченных кредитной карточкой, счетов за электроэнергию и телефонные разговоры, и так далее ...
Дата: 14.01.2003 Копия в Google

131. Делу писателей- пять лет.

В отличие от многих других чиновников и бизнесменов Чубайс не мог жить на «черный нал» — наличные, не прошедшие через банковские счета.
Телезрителям показали копии платежных документов о переводе гонораров авторам книги о приватизации.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

132. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

В мае 1998 г. банковские активы первой компании «Energo Pool» были переведены на счет новой компании (PNC ABA 031100089 № 5602106067 в пенсильванском «PNC Bank») с аналогичным названием, созданной в 1997 г. в оффшорной зоне штата Делавер (США). По состоянию на 22 августа 2000 г. на счете «Energo Pool» находилось 1.724.894 доллара США, с него напрямую и через «Omeka, Ltd» осуществлялись денежные переводы ООО «Лоджик-Риэлти», а также переводы и выплаты наличными в размере от 10 тыс. до 100 тыс ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

133. Карта Григория Царегородцева бита.

Всем им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц). @vchkogpu, 13.09.2023 17:35: ВЧК-ОГПУ стало известно, что задержанный за 100-миллионую взятку начальник отдела контрразведки Пермского УФСБ Григорий Царегородцев крышевал крупную хакерскую группировку, торговавшую информацией с банковских карт.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

134. "За обман русских мне ничего не будет".

Тысячи людей (особенно пожилых) отдавали свои сбережения, пытаясь спасти родственника, якобы попавшего в беду, или выполняя распоряжение «сотрудников» банковских служб безопасности.
Они разными путями (уговорами, психологическим давлением, шантажом) добиваются от жертвы перевода денег на счета владельцев кол-центра.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

135. Скелеты в шкафу Binance.

Тем не менее, в результате расследования Forbes USA выяснилось, что Чэнь контролирует больше банковских счетов и выполняет обязанности в бОльшем числе юридических лиц Binance, нежели любой другой управленец фирмы за исключением гендиректора Чжао.
Перевод Антона Бундина *** Оригинал этого материала © scambinance.com, 30.06.2020, Иллюстрации: via scambinance.com, Фото: EPA Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей Биржа Binance появилась в 2017 году и всего ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

136. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

... делали «подставные компании, принадлежащие Вексельбергу» (около 90 банковских переводов на общую сумму около $18,5 млн). Позже они стали поступать со счетов, связанных с компаниями Воронченко (25 банковских переводов с июня 2018 года по март 2022 ...
The Insider, 02.09.2022, "ФБР провело обыски в объектах недвижимости, связанных с Вексельбергом": 1 сентября ФБР и Министерство внутренней безопасности США провели обыски в квартире и доме, которые могут быть связаны с российским олигархом Виктором ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

137. Олег Дерипаска обошел санкции тайными родами.

В качестве доказательств обвинение в том числе приводит фрагменты переписки между четырьмя обвиняемыми и информацию о банковских переводах.
В документе говорится, что Лобанова давала ложные показания офицерам Министерства внутренней безопасности США, чтобы скрыть связь с Дерипаской, а также роль Шрики и Бардаковой в финансовых операциях на сотни тысяч долларов, которые нарушали ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

138. Козырная дама.

... есть сведения, позволяющие предположить, что перевод на такую сумму со счета БКФ за указанный период мог иметь место. Я приведу показания этого прямого участника событий в Стамбуле (инициалы изменены в целях безопасности), данные им в ходе допроса 7 ...
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

139. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Бердымухамедов контролирует почти все аспекты политической жизни и экономики — вплоть до утверждения дизайна банковских карт и медалей для выставок собак.
Прежде всего, два работавших с Реджеповым источника, попросившие не раскрывать их имена из соображений безопасности, сказали, что именно он на самом деле контролировал фирму.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

140. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

... схему хищения денежных средств из банковских вкладов: «После длительных уговоров со стороны Трущелева и обещания денежного вознаграждения я воспользовался своим служебным положением и осуществил перевод денежных средств со вкладов частных лиц на ...
Данную схему хищения я согласовывал с сотрудником службы безопасности омского филиала.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google